臺灣臺中地方法院刑事判決

陳慧文於民國114 年3 月4 日前某日，透過i-Part愛情公寓交友網站結識通訊軟體LINE暱稱「賴俊偉」之成年人，經其介紹加入真實姓名不詳通訊軟體LINE暱稱「Chris 許育成」及「傑森」等成年人所屬之3 人以上、以實施詐術為手段，具持續性及牟利性之有結構性詐欺犯罪組織（陳慧文所涉參與犯罪組織罪，業經臺灣高等法院臺中分院以114 年度原金上訴字第87號判決確定，不在本案起訴及審理範圍），並依「Chris 許育成」之指示擔任取款車手，負責向被害人面交收取詐騙款項及物品，再轉交給詐欺集團成員。陳慧文與所屬集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員以附表一編號1 至4 所示之詐騙方式，對附表一編號1 至4 所示之人施以附表一編號1 至4 之詐術，其等因而陷於錯誤，應允於附表一編號1 至4 所示之時間、地點，交付附表一編號1 至4 所示之物品。陳慧文旋依指示，於附表一編號1 至4 所示時間、地點，分別向附表一編號1 至4 所示之人收取物品，放置在指定之地點，由不詳詐欺集團成員前往拿取，均以此方式掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向。
　⒊本件詐欺集團成員在各該存款憑證（據）、協議書等文書上偽造「立陽投資股份有限公司」（如附表一編號2 所示）、「泓順投資股份有限公司」及代表人「郭冠群」（如附表一編號1 、3 、4 所示）之印文之行為係偽造私文書之部分行為，且其偽造特種文書、私文書之低度行為，分別為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。
編號 告訴人 詐騙方式 交付時間 交付物品（均以新臺幣為單位） 交付地點 被告收取過程 1 林春福 【114 年度偵字第37978 號】 不詳詐欺集團成員在網際網路以潤泰集團尹衍樑之名義刊登廣告，經林春福於113年3 月4 日前某時，上網瀏覽後，以通訊軟體LINE將暱稱「潘月如」、「王雅媛」及「泓順投信」之詐欺集團成員加入為好友，並加入「夢想掘金攻略園」群組，復依指示下載「泓順行動精靈」APP 及註冊為會員。對方佯稱可參與「同富企劃專案」投資股票獲利，穩賺不賠，將由專責人員前往收取款項云云。 114 年3 月4 日12時55分許 現金100 萬元 臺中市○區○○路00號（秀泰影城2 館） 先由該詐欺集團成員於不詳時、地，製作不實之「泓順投資股份有限公司理財存款憑據」、商業合約保密協議書等私文書及泓順投資股份有限公司（下稱泓順公司）員工工作證之特種文書，記載泓順公司收受客戶投資款、受客戶委託代操及陳慧文為該公司員工等不實事項，由陳慧文以通訊軟體LINE接收上開文件之QR Code碼後，前往便利商店將之列印為紙本。再由陳慧文依「Chris 許育成」以通訊軟體LINE指示，配戴工作證假冒泓順公司員工之身分，分別於左列所示之時間，搭乘計程車前往左列所示之地點，向林春福收取如左列之物品，並將上開偽造之「泓順投資股份有限公司理財存款憑據」、商業合約保密協議書（蓋有泓順公司之統一發票專用章及代表人郭冠群之印文）交予林春福而行使之，表示泓順公司受林春福委託代操及收到林春福所交付如左列物品，足生損害於泓順公司。    同年3 月7 日16時36分許 現金60萬元 臺中市西屯區大弘街大弘公園     同年3 月11日9 時21分許 現金160 萬元 臺中市南屯區大墩四街與惠中路口     同年3 月13日9 時12分許 現金80萬元 臺中市○○區○○○路0 段000 號     同年3 月21日8 時47分許 現金80萬元 臺中市南屯區大墩四街與惠中路口     同年3 月26日10時31分許 黃金500 公克條塊1 條、100 公克4 條、幻彩條塊1 英兩1 條（共價值約303 萬186 元） 臺中市○○區○○路000 號（楓康超市朝富店）  2 劉書琦 【114 年度偵字第27652 號】 不詳詐欺集團成員在短視頻社交應用程式Tik Tok （抖音）刊登不實之股票投資廣告，經劉書琦於114 年1 月間上網瀏覽後，以通訊軟體LINE將暱稱「董鍾祥」及「葉思敏」之詐欺集團成員加入為好友，並加入「G-13齊心協力-共贏」群組，復依指示下載「立陽」APP 及註冊為會員。對方佯稱可進行當沖交易及庫藏股交易之方式獲利，將由專責人員前往收取款項云云。 114 年3 月4 日16時 現金70萬元 臺中市○里區○○路000 巷000○0 號前 先由該詐欺集團成員於不詳時、地，製作不實之「立陽投資股份有限公司（存款憑證）」私文書及立陽投資股份有限公司（下稱立陽公司）員工工作證之特種文書，記載立陽公司收受客戶投資款及陳慧文為該公司外務部外勤專員等不實事項，由陳慧文以通訊軟體LINE接收上開文件之QR Code碼後，前往便利商店將之列印為紙本。再陳慧文依「許育成」以通訊軟體LINE指示，先搭乘計程車與劉書琦會合，再搭乘劉書琦騎乘之機車前往左列地點前，配戴偽造之工作證假冒立陽公司員工之身分，於左列時間，向劉書琦收取70萬元，並將上開偽造之「立陽投資股份有限公司（存款憑證）」（記載於114 年3 月4 日收取劉書琦之現金70萬元，並蓋有立陽公司之印文及統一發票專用章）交予劉書琦而行使之，表示立陽公司確有收到劉書琦之現金70萬元，足生損害於立陽公司。 3 羅民修 【114 年度偵字第38889 號】 不詳詐欺集團成員在Facebook（臉書）社群網站刊登贈送張忠謀自傳書之廣告，經羅民修於113 年11月底某日上網瀏覽後，發送訊息與之聯繫，並以通訊軟體LINE將暱稱「慧茹Maya」及「泓順投信」之詐欺集團成員加入為好友，復加入股票投資群組，依指示下載「泓順投資」APP及註冊為會員。對方佯稱可入金投資股票獲利，將由專責人員前往收取款項云云。 114 年3 月6 日11時20分許 20萬元 臺中市西屯區合江街與重慶路口之河南公園涼亭 先由該詐欺集團成員於不詳時、地，製作不實之「泓順投資股份有限公司理財存款憑據」、商業合約保密協議書等私文書及泓順公司員工工作證之特種文書，記載泓順公司收受客戶投資款、受客戶委託代操及陳慧文為該公司員工等不實事項，由陳慧文以通訊軟體LINE接收上開文件之QR Code碼後，前往便利商店將之列印為紙本。再由陳慧文依「Chris 許育成」以通訊軟體LINE指示，配戴上開工作證假冒泓順公司員工之身分，於114 年3 月6 日11時20分許，前往臺中市西屯區合江街與重慶路口之河南公園涼亭，向羅民修收取左列款項，並將上開偽造之「泓順投資股份有限公司理財存款憑據」（記載於114 年3 月6 日收取羅民修之現金20萬元，並蓋有泓順公司之代表人郭冠群印文及統一發票專用章印文）、商業合約保密協議書交予羅民修而行使之，表示泓順公司受羅民修委託代操及收到羅民修之現金20萬元，足生損害於泓順公司。 4 陳保凱 【114 年度偵字第41363 號】 不詳詐欺集團成員在Facebook（臉書）社群網站刊登贈書廣告，經陳保凱於114 年3 月7 日前某時，上網瀏覽後，以通訊軟體LINE將暱稱「張忠謀」、「蘇子寧-Nicol」及「泓順投信」之詐欺集團成員加入為好友，並依指示下載「泓順行動精靈」APP及註冊為會員。對方佯稱可投資股票獲利，將由專責人員前往收取款項云云。 114 年3 月7 日9 時49分許 30萬元 臺中市○○區○○路0 段000 巷0 號（三官大帝廟旁公園） 先由該詐欺集團成員於不詳時、地，製作不實之「泓順投資股份有限公司理財存款憑據」私文書及泓順公司員工工作證之特種文書，記載泓順公司收受客戶投資款及陳慧文為該公司員工等不實事項，由陳慧文以通訊軟體LINE接收上開文件之QR Code 碼後，前往便利商店將之列印為紙本。再由陳慧文依「Chris 許育成」以通訊軟體LINE指示，配戴工作證假冒泓順公司員工之身分，分別於如左列所示之時間，搭乘計程車前往左列所示之地點，向陳保凱收取左列所示之款項，並將偽造之理財存款憑據（蓋有泓順公司發票章及代表人郭冠群之印文）交予陳保凱而行使之，表示泓順公司收到陳保凱所交付如左列所示之款項，足生損害於泓順公司。    同年3 月11日14時56分許 30萬元 臺中市○○區○○路0 段000 號對面（大豐公園）
【附表二】
編號 犯罪事實 證據及證據出處 主文 1 如犯罪事實欄及附表一編號1 【告訴人林春福】 ⒈告訴人林春福指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵37978 卷第31至33頁） ⒉【告訴人林春福遭詐騙資料】： 　⑴臺中市政府警察局第六分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵37978 卷第43至47頁） 　⑵本案偽造之商業合約保密協議書、泓順投資股份有限公司理財存款憑據影本（偵37978 卷第51至59頁） 　⑶臺灣銀行股份有限公司水湳分公司黃金業務收據、與詐欺集團之LINE對話紀錄、假投資APP 介面截圖（偵37978 卷第61至104頁） ⒊商業合約保密協議書1 張、泓順投資股份有限公司理財存款憑據6 張 陳慧文犯詐欺犯罪危害防制條例第四十三條前段之三人以上共同詐欺取財獲取之財物達新臺幣伍佰萬元罪，處有期徒刑參年陸月。扣案之犯罪所得新臺幣壹仟元及商業合約保密協議書壹張、泓順投資股份有限公司理財存款憑據陸張沒收。 2 如犯罪事實欄及附表一編號2 【告訴人劉書琦】 ⒈員警偵查報告（偵27652 卷第39至42頁） ⒉告訴人劉書琦指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵27652 卷第77至81頁） ⒊【告訴人劉書琦遭詐騙資料】： 　⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵27652 卷第93至95頁） 　⑵本案偽造之立陽投資股份有限公司（存款憑證）翻拍照片（偵27652 卷第131 頁） 　⑶與詐欺集團之LINE對話紀錄、提領現金之帳戶交易明細截圖（偵27652 卷第163 至165 頁） ⒋台灣大車隊計程車紀錄、通聯調閱查詢單（偵27652 卷第133 至135 、151 至153 、167 至171 頁） ⒌被告偽造本案文書及收款過程之監視器錄影畫面截圖（偵27652 卷第137 至149 、155 至161 、165 至167頁） 陳慧文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年玖月。未扣案之立陽投資股份有限公司存款憑證壹張沒收。 3 如犯罪事實欄及附表一編號3 【告訴人羅民修】 ⒈員警職務報告（偵38889 卷第49至50頁） ⒉【告訴人羅民修遭詐騙資料】： 　⑴本案偽造之泓順投資股份有限公司理財存款憑據、商業合約保密協議書翻拍照片（偵38889 卷第81、83頁） 　⑵臺中市政府警察局第六分局何安派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵38889 卷第189 至191 、195 至196頁） 　⑶與詐欺集團之LINE聊天記錄（偵38889 卷第197 至273 頁） 　⑷臺中市政府警察局第六分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵38889 卷第170至174 頁）  ⒊告訴人羅民修與被告面交款項過程之監視器錄影畫面截圖（偵38889 卷第85至89頁） ⒋內政部警政署刑事警察局114 年4 月30日刑紋字第1146052176號鑑定書、鑑定人結文（偵38889 卷第131 至139 頁） ⒌臺中市政府警察局第六分局證物採驗報告暨刑案現場照片（偵38889 卷第141 至165 頁） ⒍商業合約保密協議書、泓順投資股份有限公司理財存款憑據各1張  陳慧文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。扣案之商業合約保密協議書、泓順投資股份有限公司理財存款憑據各壹張沒收。 4 如犯罪事實欄及附表一編號4 【告訴人陳保凱】 ⒈員警職務報告（偵41363 卷第59至61頁） ⒉【告訴人陳保凱遭詐騙資料】： 　⑴本案偽造之泓順投資股份有限公司理財存款憑據翻拍照片（偵41363 卷第183 頁） 　⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局大雅分局潭北派出所受（處）理案件證明單（偵41363 卷第223 至225 、245 頁） 　⑶臺中市政府警察局大雅分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵41363 卷第233至241頁）  　⑷電信網路詐欺案件意見陳述書（偵41363 卷第247 至249 頁） 　⑸與詐欺集團之LINE對話紀錄截圖、面交地點照片（偵41363 卷第263 至273 、277 、279 頁） ⒊被告114 年3 月7 日收款過程之監視器錄影畫面截圖（偵41363 卷第185 頁） ⒋泓順投資股份有限公司理財存款憑據2 張 陳慧文犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。扣案之泓順投資股份有限公司理財存款憑據貳張沒收。