臺灣臺中地方法院刑事判決

【附件】
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵緝字第2384號
　　被　　　告　張祐誠
　　　　　　　　　　　　（另案在法務部矯正署彰化監獄執行　　　　　　　　　　　　　中）
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、張祐誠與真實姓名年籍不詳，通訊軟體Telegram暱稱「G」
    之人及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為
    自己不法之所有，基於三人以上共犯詐欺取財、一般洗錢、
    行使偽造私文書及行使偽造特種文書等犯意聯絡，先由真實
    姓名年籍不詳之詐欺集團成員，於民國113年3月間透過社群軟
    體臉書刊登假投資廣告，余月琴瀏覽後點擊連結，與詐欺集
    團成員互加為LINE聯絡人，詐欺集團成員透過LINE對余月琴
    佯稱可代為操作資金投資獲利，致余月琴陷於錯誤，與詐欺
    集團成員相約交付現金進行投資。張祐誠即依照「G」之指
    示，先在某便利商店列印偽造之「豪成投資」識別證(使用
    化名譚詠嘉）及「現金收據單」（上有豪成投資之印文），
    於113年4月19日9時許，在臺中市○○區○○路000號之萊爾富超
    商與余月琴見面，並提示上開偽造之「豪成投資-譚詠嘉」
    識別證及「現金收據單」向余月琴行使，並向余月琴收取現
    金新臺幣（下同）20萬元，足生損害於豪成投資股份有限公
    司及余月琴。得手後，張祐誠依照「G」之指示，將詐欺贓
    款轉交給真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方法隱匿
    及掩飾犯罪所得之來源及去向。嗣因余月琴發覺有異，遂報
    警處理，嗣經警將張祐誠交付之上開「現金收據單」送請鑑
    定，發現其上有張祐誠之指紋，因而循線查悉上情。
二、案經余月琴訴由臺中市政府警察局第六分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告張祐誠於警詢及偵查中之自白 坦承全部犯罪事實。 2 證人即告訴人余月琴於警詢及偵查中之指證 告訴人余月琴遭假投資詐騙，於113年4月19日9時許，在臺中市○○區○○路000號之萊爾富超商交付20萬元給取款車手，取款車手以偽造之「現金收據單」、識別證對告訴人行使等事實。 3 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表  4 內政部警政署刑事警察局鑑定書（內有證物採驗報告、證物採驗照片、採證同意書、證物清單、案件相關資料） 扣案之化名「譚詠嘉」之取款車手交付給告訴人之「現金收據單」上所採集之指紋，與被告相符之事實。 5 臺中市政府警察局第六分局證物採驗報告  
二、新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，
    但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法
    律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法
    業經修正，於113年7月31日公布施行，除第6條、第11條之
    施行日期由行政院定之外，其餘條文自同年8月2日起生效。
    修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列
    洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下
    罰金◦」修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條
    各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科
    新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
    臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千
    萬元以下罰金。」經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條
    第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者
    」之法定最重本刑降低為5年有期徒刑，應認修正後之洗錢
    防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第
    1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段
    規定。
三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
    同犯詐欺取財、同法第216條、第210條行使偽造私文書、同
    法第216條、第212條行使偽造特種文書、洗錢防制法第19條
    第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告行使前偽造特種文書及
    私文書之低度行為，為行使之高度行為吸收，不另論罪。被
    告與「G」及其他詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔
    ，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯數罪名，為想像
    競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共
    同犯詐欺取財罪。
四、扣案之詐欺文件（收據)6張，為被告及其所屬詐欺集團犯本
    件詐欺取財犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48
    條第1項規定，宣告沒收之。被告於警詢及偵查中自陳其受
    「G」之指示從事取款車手之日薪為5,000元，此為被告之犯
    罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒
    收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額
    。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　10　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　周至恒本件正本證明於原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　10　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳尹柔 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。