臺灣臺中地方法院刑事判決

【附件】
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第56581號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第58057號
　　被　　　告　謝育森
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、謝育森自民國114年7月起，基於參與犯罪組織之犯意，加入
    通訊軟體LINE暱稱「燕紫秘書」、「豪豪先生」、TELEGRAM
    暱稱「德晉」、「LEO」、「Wen D」、「柏瑋」、「林專員
    （瀚）」、「林專員」等真實姓名、年籍不詳之人所組成之
    3人以上具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織(下稱
    本案詐欺集團；其涉嫌違反組織犯罪防制條例案件，另經本
    署以114年度偵字第41675號提起公訴，不在本案起訴範圍）
    ，擔任收取詐欺款項之車手，負責與被害人面交詐欺款項之
    工作，並約定擔任正職每月薪資新臺幣（下同）5萬元，擔
    任兼職15天可獲取薪資2萬6000元，並可額外獲取收取款項
    總得之0.5%至1%不等之獎金作為報酬。謝育森與本案詐欺集
    團不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上
    共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文
    書之犯意聯絡，分別為下列犯行：
　㈠由本案詐欺集團不詳成員在網路上刊登應徵手部模特兒廣告
    訊息。嗣蔡宜真瀏覽後點擊廣告，與LINE暱稱「彤穎‧秘書
    」、「澤宇」等人聯繫，渠等隨後向蔡宜真佯稱：可一同投
    資超特星「IWC」計畫投資虛擬貨幣獲利云云，致蔡宜真陷
    於錯誤，依指示於114年7月18日20時17分許，前往臺中市○○
    區○○路0段000號星巴克咖啡內交付投資款項12萬元。嗣謝育
    森依「德晉」指示，於上揭時、地，前往向蔡宜真收取款項
    ，並由本案詐欺集團不詳成員傳送偽造之「IWC工作證(部門
    ：收款加值部、職位：收款加值專員)」及偽造之「IWC平台
    加值收款憑證」予蔡宜真，謝育森於收取款項後在告訴人出
    示之「IWC平台加值收款憑證」上簽名，足生損害於「IWC公
    司」。謝育森取款後則將款項持之前往附近公園交予集團上
    手，以此方式製造金流斷點(114年度偵字第56581號)。
　㈡由本案詐欺集團不詳成員在網路上刊登投資廣告訊息。嗣簡
    鼎盛瀏覽後點擊廣告，與LINE暱稱「衫本來了」、「李心妍
    」聯繫，「衫本來了」、「李心妍」簡鼎盛要求並加入投資
    群組「量價達人」，並下載「飛翔先生」APP進行投資，致
    簡鼎盛陷於錯誤，依指示於114年7月23日11時30分許，前往
    臺中市○○區○○○○路0段000號豐樂公園活動中心交付投資款項
    40萬元及黃金5兩(約價值60萬元)。嗣謝育森依「德晉」指
    示，於上揭時、地，前往向簡鼎盛收取款項，並由本案詐欺
    集團不詳成員傳送偽造之「翔發投資股份有限公司」收據檔
    案予謝育森，由謝育森前往超商列印後，交予簡鼎盛並收取
    款項而行使之，足生損害於「翔發投資股份有限公司」。謝
    育森取款後則將款項持之前往附近公園交予集團上手，以此
    方式製造金流斷點(114年度偵字第58057號)。
二、案經蔡宜真訴由臺中市政府警察局第五分局、簡鼎盛訴由臺
    中市政府警察局第四分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告謝育森於警詢及偵查中之供述 被告謝育森坦承本件犯罪事實。 2 證人即告訴人蔡宜真於警詢中之證述及提出之對話紀錄 證明告訴人蔡宜真因遭詐騙，遂於上開時地，交付現金予被告之事實。 3 證人即告訴人簡鼎盛於警詢中之證述及提出之對話紀錄 證明告訴人簡鼎盛因遭詐騙，遂於上開時地，交付現金及黃金予被告之事實。 4 IWC加值收款憑證及IWC工作證電子檔、監視器錄影畫面截圖(114年度偵字第56581號卷) 告訴人蔡宜真交款之經過。 5 「翔發投資股份有限公司」收據翻拍照片、現場交款之影像(114年度偵字第58057號卷) 告訴人簡鼎盛交款之經過。 6 臺中市政府警察局第四分局扣押物品目錄表 被告偽造之「翔發投資股份有限公司」收據之事實。 
二、核被告謝育森就犯罪事實欄一㈠所為，係犯刑法第220條第2
    項、第216條、第210條之行使偽造準私文書、第220條第2項
    、第216條、第212條之行使偽造準特種文書、第339條之4第
    1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1
    項後段之一般洗錢等罪嫌；就犯罪事實欄一㈡所為，係犯刑
    法第216條、第210條之行使偽造私文書、第339條之4第1項
    第2款之3人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項
    後段之一般洗錢等罪嫌。被告偽造印文之行為，為偽造私文
    書之部分行為，而偽造私文書、特種文書及準私文書、準特
    種文書後復持以行使，偽造之低度行為，為其後行使之高度
    行為所吸收，請均不另論罪。被告與本案詐欺集團其他成員
    就上揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被
    告以一行為同時觸犯上開各罪名，為想像競合犯，請從一重
    之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告涉嫌2次加重詐欺
    罪間，犯意各別，行為互異，請分論併罰。
三、求刑及沒收：本件被告對告訴人簡鼎盛犯刑法第339條之4第
    1項第2款之罪嫌，詐騙金額為100萬元，造成告訴人簡鼎盛
    受有相當之財產損害，建請就本次犯行量處有期徒刑2年6月
    之刑。扣案偽造之「翔發投資股份有限公司」收據，不問屬
    於犯人與否，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定
    ，宣告沒收之。本件被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1
    第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收
    或不宜執行沒收時，諭知追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　11　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　廖志國本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　12　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林淑娟 所犯法條　　中華民國刑法第220條（準文書）在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論。錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。