資料來源：司法院裁判書系統

臺灣臺中地方法院刑事判決

114年度審金訴字第1791號

詐欺等刑事裁判日期 115 年 01 月 28 日

法官李宜璇

公訴人: 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被告: YEE WOON KEAT(余文杰，馬來西亞籍)
指定辯護人: 本院公設辯護人梁乃莉

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第17348號），聲請改依協商程序而為判決，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行協商程序，判決如下：

主文

YEE WOON KEAT(余文杰）犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月。

未扣案偽造之「嘉賓投資股份有限公司」工作證1張及「嘉賓投資股份有限公司」113年10月21日收據1張均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

犯罪事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告於本院準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、本件經檢察官與被告、辯護人於審判外達成協商之合意且被告已認罪，其合意內容如主文所示。經查，上開協商合意並無刑事訴訟法第455條之4第1項所列情形之一，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院爰不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決。

三、應適用之法條：刑事訴訟法第455條之2第1項、第455條之4第2項、第455條之8、第454條第2項。

四、附記事項：被告本件符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之情況，此減輕事由並經檢察官與被告、辯護人於協商程序中所一併考量；又本案沒收之依據，業經公訴人當庭更正為詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項。

五、本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第2款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪非第455條之2第1項所定得以聲請協商判決者；第6款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外，不得上訴。

六、如有上開可得上訴情形，應於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀（應敘述具體理由並附繕本）。上訴書狀如未敘述理由，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書於本院。

◎附錄論罪科刑之法條中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表 / 起訴書（原樣呈現）

【附件】
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第17348號
　　被　　　告　黃宥達　男　21歲（民國00年0月0日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷00號6樓　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　鄭睫倫　女　49歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住屏東縣○○鄉○○路00號　　　　　　　　　　　　居臺南市○○區○○街000巷00號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　YEE WOON KEAT　　　　　　　　　　　　（中文名：余文杰，馬來西亞籍）　　　　　　　　　　　　男　48歲（民國66【西元1977】年0月00日生）　　　　　　　　　　　　（另案於法務部矯正署臺北監獄執行中）　　　　　　　　　　　　護照號碼：M00000000號
上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、黃宥達、鄭睫倫、YEE WOON KEAT（下稱余文杰）先後加入
    以「嘉賓投資股份有限公司」名義，而由真實姓名年籍不詳
    、通訊軟體Telegram暱稱「震撼國際吉吉」、「作」、LINE
    暱稱「許茹珊」等成年人所組成三人以上、以實施詐術為手
    段且具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織（下稱本案詐欺
    集團，黃宥達、鄭睫倫、余文杰涉嫌參與犯罪組織部分，分
    別經他署檢察官提起公訴及法院判決，均不在本案起訴範圍
    ），擔任面交取款車手，負責與被害人面交詐欺款項之工作
    ，並與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於
    行使偽造私文書、行使偽造特種文書、加重詐欺及洗錢等犯
    意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於民國113年5月間，使
    用LINE暱稱「許茹珊」向康彩誼佯稱：下載「嘉賓MAX」APP
    可以操作股票投資云云，致康彩誼誤信為真，陷於錯誤，與
    詐欺集團不詳成員約定於附表所示面交時間、面交地點，交
    付附表所示面交物品後，再由黃宥達、鄭睫倫、余文杰分別
    依指示，先行列印如附表所示之「嘉賓投資股份有限公司」
    之偽造工作證及收據，依約於附表所示面交時間前往附表所
    示面交地點，出示附表所示之偽造工作證向康彩誼收取附表
    所示面交物品，並在附表所示之偽造收據上偽簽如附表所示
    假名後，將偽造收據交予康彩誼收執而行使之，表彰「嘉賓
    投資股份有限公司」已收受康彩誼之投資物品，黃宥達、鄭
    睫倫、余文杰再分別將收得之詐欺贓款轉交本案詐欺集團不
    詳成員或放置指定位置供本案詐欺集團不詳成員收取，以此
    方式掩飾或隱匿詐欺犯罪所得財物之去向。
二、案經康彩誼訴由臺中市政府警察局第四分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告黃宥達於警詢時及偵查中之供述、工作證及收據翻拍照片(卷第161頁)、收據影本(卷第153頁） 坦承並證明被告黃宥達為附表編號1所示犯行。 2 被告鄭睫倫於另案警詢時及偵查中之供述、工作證及收據翻拍照片(卷第163頁)、收據影本(卷第155頁） ⑴坦承於113年9月底10月初起，加入詐欺集團擔任面交車手，負責依指示先行列印工作證及收據，並持之向詐欺被害人收款，再依指示將收得之詐欺贓款放置在指定地點，轉交予詐欺集團其他成員之事實。 ⑵證明被告鄭睫倫為附表編號2所示犯行。 3 被告余文杰於警詢時及偵查中之供述(卷第165頁)、收據影本(卷第157頁） 坦承並證明被告余文杰為附表編號3所示犯行。 4 證人即告訴人康彩誼於警詢時之證述、職務報告、犯罪嫌疑人指認表、菁英企劃合作協議書 證明全部犯罪事實。 
二、核被告黃宥達、鄭睫倫、余文杰所為，均係犯刑法第216條
    、第212條之行使偽造特種文書、第216條、第210條行使偽造
    私文書、第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財
    及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。其等偽
    造特種文書、私文書之低度行為，為行使之高度行為所吸收
    ，均不另論罪。其等與所屬詐欺集團不詳成員間，就上開犯
    嫌，具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告3人
    係以一行為觸犯上揭數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55
    條前段規定，從一重以加重詐欺取財罪名處斷。
三、具體求刑：
　　被告3人係以多人分工方式共犯本案詐欺取財犯行，更易使被害
    人陷於錯誤，其主觀、客觀惡性均較單一個人行使詐術為重，
    且被告黃宥達、鄭睫倫、余文杰詐騙金額分別達新臺幣（下
    同）30萬元、51萬4125萬元、37萬6000元，造成告訴人受有
    相當之財產損害，且均迄未與告訴人和解，建請就本案犯行
    分別對被告黃宥達量處有期徒刑2年以上之刑、對被告鄭睫倫
    量處有期徒刑2年3月以上之刑、對被告余文杰量處有期徒刑2
    年以上之刑。
四、沒收：
　㈠附表所示偽造收據上之「嘉賓投資股份有限公司」統一編號
    章印文、「趙潔雲」印文、「黃宏成」署押、「林品華」署
    名，不問屬於犯人與否，均請依同法第219條規定，宣告沒
    收。
　㈡按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，
    洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收
    之。」針對洗錢之財物或財產上利益係採義務沒收主義，不
    問是否屬於行為人所有，均應依本條規定宣告沒收，爰依洗
    錢防制法第25條第1項規定，分別對被告黃宥達聲請宣告沒
    收30萬元之洗錢財物；對被告鄭睫倫聲請宣告沒收價值51萬
    4125元之貴金屬之洗錢財物；對被告余文杰聲請宣告沒收37
    萬6000元之洗錢財物。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　　　　
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　11　　月　　13　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　潘曉琪
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　　114　 年　　11　　月　　22　　日　　　　　　　　　　　　　　　 書　記　官　范凱鈞
所犯法條：
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 面交車手 面交時間 面交地點 面交物品 偽造收據 偽造工作證使用之假名 1 黃宥達 113年8月8日15時30分許 臺中市○區○○路0○00號統一超商安龍門市 現金30萬元 在偽蓋有「嘉賓投資股份有限公司」統一編號章印文、「趙潔雲」印文之收據上偽造「黃宏成」署名及捺印 黃宏成 2 鄭睫倫 113年10月16日11時22分許 康彩誼位在臺中市南屯區之住處（地址詳卷） 價值51萬4125元之貴金屬 在偽蓋有「嘉賓投資股份有限公司」統一編號章印文、「趙潔雲」印文之收據上簽立「鄭睫倫」署名 鄭睫倫 3 余文杰 113年10月21日16時30分許  現金37萬6000元 在偽蓋有「嘉賓投資股份有限公司」統一編號章印文、「趙潔雲」印文之收據上偽簽「林品華」署名 林品華