臺灣臺中地方法院刑事判決

【附件】
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第44043號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第45895號
　　被　　　告　李秉原
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、李秉原依其智識及社會經驗，應可知悉詐欺集團為逃避追緝
    ，經常以車手提領詐騙贓款以躲避查緝，再以層層轉交之方
    式，供作掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向即洗錢之用，仍基
    於參與犯罪組織之犯意，自民國114年8月某日起，經由姓名
    身分不詳、LINE暱稱「Andy_Lin」之介紹，參與Telegram軟
    體暱稱「德晉」、「秉逸」、「JASON」等成員所屬以實施
    詐術為手段，具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團犯罪組
    織，擔任面交車手之工作，即自該時起，與其等詐騙集團成
    員共同意圖為自己之不法所有，基於三人以上詐欺取財、行
    使偽造私文書及共同掩飾、隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡
    及行為分擔，聽從集團成員之指示，於約定之時間、地點，
    出面領取被害人之詐騙款項，約定李秉原每15日可從中獲利
    新臺幣（下同）2萬6千元。嗣該詐欺集團某成員在臉書刊登
    投資廣告，以LINE暱稱「林淑芬」與黃瓊嬅聯繫後，招攬黃
    瓊嬅下載「華茂隨身行」APP，指示黃瓊嬅與「華茂官方營
    業員」聯繫儲值款項，並佯稱：儲值投資款以參與投資，保
    證獲利云云。黃瓊嬅已轉帳儲值至對方指定之帳戶後，隨即
    聲請出金，亦自他人帳戶內順利出金得款，惟接獲警方通知
    其匯款出入之帳戶業遭警示，且察覺「華茂隨身行」APP內
    之交易與其他股票操作有異，至此驚覺受騙，隨即報警處理
    且願意配合警方之誘捕，而與「華茂官方營業員」相約現金
    儲值15萬元之時間地點。李秉原即依據成員暱稱「德晉」之
    指示，於114年8月18日18時許，前往臺中市○區○○街000號前
    ，出示偽造之「華茂國際投資股份有限公司」工作證，向黃
    瓊嬅表示其為該公司專員，持詐騙集團事先交付有「華茂國
    際投資股份有限公司」印文之收執聯與黃瓊嬅，以此向黃瓊
    嬅詐騙取款現金15萬元，為警當場逮捕而未遂。經警查扣李
    秉原所有作聯繫用之手機1支、「華茂國際投資股份有限公
    司」工作證、收執聯1紙。另在李秉原背包內查扣「偉喬投
    資開發股份有限公司」工作證等。
二、案經黃瓊嬅訴由臺中市政府警察局第三分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單：
（一）被告李秉原於警詢及偵查中之自白。
（二）證人即告訴人黃瓊嬅於警詢之指述。
（三）告訴人黃瓊嬅提供與暱稱「林淑芬」、「華茂官方線上營
      業員」之對話紀錄截圖等。
（四）查獲現場照片、扣押筆錄、被告手機內與詐團成員之對話
      紀錄截圖、被告手機內數次面交取款假收據及假工作證照
      片等。
二、核被告李秉原所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段
    之參與犯罪組織、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書
    、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂
    及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之隱匿特定犯罪所得
    未遂等罪嫌。被告與暱稱「Andy_Lin」、「德晉」、「秉逸
    」、「JASON」等成員就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，
    應論以共同正犯。被告偽造印文之行為，為偽造私文書之部
    分行為，而偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之
    高度行為所吸收，均不另論罪。被告所犯上開犯行，係以一
    行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規
    定，從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷。被告犯罪所得請依
    刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部
    不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。扣案之手機等物，
    為供被告等人犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第
    48條第1項規定宣告沒收。
三、請審酌被告不思循正當途徑獲取所需，反貪圖一己不法利益
    ，參與詐欺集團犯罪組織並擔任「面交車手」之工作，詐騙
    被害人金錢，顯然缺乏法治觀念，漠視他人財產權，衡量本
    案被告詐騙被害人部分尚未得手，然迄未與被害人和解，不
    宜輕縱，是建請就被告之犯行量處有期徒刑1年3月以上之刑
    。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　9 　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　郭明嵐本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　9 　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張允侖所犯法條：中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒　　收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。