臺灣臺中地方法院刑事判決

【附件】
 臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第19824號
　　被　　　告　陳威旭
　　　　　　　　陳柏丞
　　　　　　　　巫書汗
　　　　　　　　錢少凱
　　　　　　　　陳佳樹
　　　　　　　　李宏祥
上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、陳威旭於民國113年6月間，加入成員包含真實姓名年籍不詳
    之「煙捲」所屬之3人以上、以詐術為手段、具持續性或牟
    利性之有結構性詐欺集團犯罪組織集團；陳威旭擔任車手，
    可獲得收取款項之1%做為報酬；巫書汗（暱稱「漩渦鳴人」
    ）擔任掮客，於113年5月間某日招募陳柏丞加入成員包含潘
    偉翔（暱稱「超超」、「超派」，另案偵辦中）之車手集團
    ，陳柏丞擔任車手，陳柏丞每次取款可獲得新臺幣（下同）
    3000元之報酬，巫書汗可獲得車手收取款項之2%做為報酬；
    錢少凱於113年6月中旬某日，加入由陳佳樹（暱稱「巨鑫國
    際-祿和」）擔任控盤之詐欺集團，陳佳樹負責聯繫並指揮
    旗下與合作之車手、收水，可賺取1％報酬；錢少凱擔任監控
    ，負責依陳佳樹之指示監控車手；李宏祥於113年7月中旬加
    入暱稱「保護傘」所屬之車手集團擔任車手，並可獲得面交
    金額1%做為報酬。（陳威旭、陳柏丞、巫書汗、錢少凱、陳
    佳樹、李宏祥所涉參與犯罪組織部分均經另案提起公訴，非
    本案起訴範圍）。
二、陳威旭、陳柏丞、巫書汗、錢少凱、陳佳樹、李宏祥、「葉
    世文」及其餘詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基
    於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種
    文書、洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團成員LINE暱稱「林千
    惠」於113年6月間，對陳怡如佯稱可經由「瑞奇國際」APP
    投資獲利，致陳怡如陷於錯誤，表示欲入金投資。陳威旭、
    陳柏丞、李宏祥、「葉世文」則分別依上手之指示，先列印
    附表所示之工作證及收據，再於附表所示之時間，配戴附表
    所示之工作證，向陳怡如收取附表所示之款項並交付收據，
    足生損害於瑞奇國際投資股份有限公司（下稱瑞奇公司）；
    錢少凱則於附表編號3所示時間、地點，負責監控車手「葉
    世文」。陳威旭、陳柏丞、李宏祥、「葉世文」復以附表所
    示之方示將款項層轉上手，以此方式製造金流斷點。嗣因陳
    怡如察覺有異，報警後始悉上情。
三、案經陳怡如訴由臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳威旭於警詢中之自白 坦承全部犯罪事實。 2 被告陳柏丞於警詢中之自白 坦承全部犯罪事實。 3 被告巫書汗於警詢中之自白 坦承全部犯罪事實。 4 被告錢少凱於警詢及偵查中之自白 坦承全部犯罪事實。 5 被告陳佳樹於警詢中之自白 坦承全部犯罪事實。 6 被告李宏祥於警詢中之被告自白 坦承全部犯罪事實。 7 告訴人陳怡如於警詢中之指訴 證明其遭詐欺而交付款項之事實。 8 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、瑞奇公司收據之照片或影本、LINE對話紀錄截圖、「瑞奇國際」APP截圖各1份 證明告訴人遭詐欺而交付款項之事實。 9 監視器影像截圖4份 證明被告陳威旭、陳柏丞、錢少凱、李宏祥向告訴人收取款項之事實。 
二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
    律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
    條第1項定有明文。被告陳威旭、陳柏丞、巫書汗、錢少凱
    、陳佳樹、李宏祥行為後，洗錢防制法第14條第2項於113年
    7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行。修正前洗錢
    防制法第14條第1項原規定：「有第二條各款所列洗錢行為
    者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
    」，修正後第19條第1項則規定：「有第二條各款所列洗錢
    行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元
    以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者
    ，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下
    罰金。」，經新舊法比較結果，修正後之法條最高刑度較修
    正前低，且得易科罰金，顯然較有利於被告，是被告應適用
    最有利即修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。
三、核被告陳威旭、陳柏丞、巫書汗、錢少凱、陳佳樹、李宏祥
    所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共犯詐
    欺取財、同法第216條、第210條、第212條之行使偽造私文
    書、行使偽造特種文書、修正後洗錢防制法第19條第1項後
    段之洗錢等罪嫌。被告陳威旭、陳柏丞、李宏祥偽造私印文
    及署名之行為，係偽造私文書之階段行為；偽造特種文書、
    私文書之低度行為，為行使偽造特種文書、私文書之高度行
    為所吸收，不另論罪。被告6人與本案詐欺集團成員間，具
    犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯
    。被告李宏祥於上開密接之時、地，接續對告訴人為2次詐
    欺犯行，核屬接續犯，請論以一罪。被告6人前開所犯各罪
    ，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以加重詐欺取財罪
    。被告陳威旭犯刑法第339條之4第1項第2款之罪嫌，詐騙金
    額達30萬元，造成告訴人受有相當之財產損害，且未與告訴
    人和解，建請各量處有期徒刑1年6月以上之刑；被告陳柏丞
    、巫書汗、錢少凱、陳佳樹、李宏祥犯刑法第339條之4第1
    項第2款之罪嫌，詐騙金額分別達75萬元、70萬元、80萬元
    ，造成告訴人受有相當之財產損害，且迄未與告訴人和解，
    建請量處有期徒刑1年9月以上之刑。被告6人未扣案之犯罪
    所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項等規定宣告沒
    收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價
    額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　9 　　月　　3 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　郭　逵
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　9 　　月　　12　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　高淑滿
所犯法條
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表
編號 車手 上手 面交時間 面交金額 面交地點 工作證假名 收據內容 洗錢方式 1 陳威旭 「煙捲」 113年6月23日 15時38分 30萬元 臺中市○區○○○路000號1樓之2 全家台中新大衛店 吳士杰 瑞奇公司方章印文1枚、吳士杰署押1枚 放置於「煙捲」指定超商之廁所垃圾桶內 2 陳柏丞 巫書汗(掮客) 、潘偉翔 113年6月26日 19時18分 75萬元 臺中市○區○○路000號 統一超商大全門市 陳明杰 瑞奇公司收訖專用張印文1枚、陳明杰印文1枚、陳明杰署押1枚 在面交地點附近小巷內將款項交予不詳收水 3 「葉世文」 陳佳樹(控盤) 錢少凱(監控) 113年7月8日 20時39分 70萬元 臺中市北區柳川東路4段與文武街口 葉世文 瑞奇公司收訖專用張印文1枚、葉世文署押1枚 前往陳佳樹指定之交水地點 4 李宏祥 「保護傘」 113年7月15日 20時30分 30萬元 臺中市○區○○路000號 統一超商大全門市 林夕天 瑞奇公司收訖專用張印文1枚、林夕天署押1枚 放置於面交地點附近聯結車停車場桶子內    113年7月24日 15時38分 50萬元 臺中市○區○○○路000號1樓之2 全家台中新大衛店 林夕天 瑞奇公司收訖專用張印文1枚、林夕天印文1枚、林夕天署押1枚 放置於「保護傘」指定超商之廁所垃圾桶內 
附表