臺灣臺中地方法院114年度金訴字第211號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣臺中地方法院
• 裁判日期: 114 年 04 月 29 日
• 法官: 羅羽媛
• 當事人: 臺灣臺中地方檢察署檢察官、呂凝育

臺灣臺中地方法院刑事判決
114年度金訴字第211號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 呂凝育

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第57855、57981、58595號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主　　文
呂凝育犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑及沒收。
犯罪事實
一、呂凝育於民國112年12月15日起，加入凃安慶（凃安慶所涉
加重詐欺取財等罪嫌，業經本院判處罪刑）及其他真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「西正」等成年人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，呂凝育所涉參與犯罪組織犯行，另由臺灣高等法院臺中分院以113年度上訴字第976號判決確定），擔任面交取款車手工作。呂凝育與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於附表二「詐欺方式」欄所示時間、方式施以詐術，致附表二所示之人陷於錯誤，遂與本案詐欺集團成員約定面交投資款項。呂凝育接獲「西正」指示後，先前往某便利超商列印如附表二「車手交付之偽造文件」欄所示偽造收據（其上偽造之印文及署押詳如附表二所示），復於附表二「面交時間、地點、金額」欄所示時、地，分別向附表二所示之人收取如該欄所示金額之款項，並向其等出示上開偽造之收據而行使之，以表彰「海能國際投資股份有限公司」、「豪成投資股份有限公司」、「天剛投資開發股份有限公司」派員前往收取投資款項之意，足生損害於王乃珍、蕭振明、賴昀昇及前揭公司。呂凝育再將所得贓款放置在「西正」指示之不詳地點，待本案詐欺集團其他成員前往收取，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿該犯罪所得去向及所在。
二、案經附表二所示之人訴由臺中市政府警察局第二分局、第五分局、第六分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。理　　由
一、得心證之理由
上開犯罪事實，業據被告呂凝育於警詢、偵查及本院審理時均坦承不諱（偵57855卷第42至43、132至134頁、偵57981卷第22至24頁、偵58595卷第24頁、本院卷第138、151至153頁），核與證人即同案被告凃安慶警詢及偵查陳述相符（偵57855卷第38至39、127至129頁），並有內政部警政署刑事警
察局113年9月30日刑紋字第1136119137號鑑定書、指紋卡片影本（偵57981卷第47至54頁）、臺中市政府警察局第五分
局113年4月28日證物採驗報告暨所附證物採驗照片（偵57981卷第57至72頁）、被告指認向告訴人蕭振明收款之地點照
片（偵57981卷第25頁）、內政部警政署刑事警察局113年10月29日刑紋字第1136129283號鑑定書、指紋卡片影本（偵57981卷第51至55頁）、臺中市政府警察局第六分局113年5月2日證物採驗報告暨所附證物採驗照片（偵57981卷第59至72
頁）、扣案偽造之收據及契約書（偵57855卷84頁、偵58595卷第37頁）及附表二「證據名稱及出處」欄所示證據在卷可參，足認被告之任意性自白與事實相符，堪可採信。綜上所述，本案事證已臻明確，被告上開犯行堪可認定，應予依法論科。
二、論罪科刑
㈠新舊法比較
⒈詐欺犯罪危害防制條例第47條
被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日經總統公布修正施行，並自同年8月2日起生效，該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」此行為後之法律因有利於被告，依刑法第2條
第1項但書規定，應予適用該現行法。
⒉洗錢防制法
洗錢防制法第14條、第16條於113年7月31日修正公布，並自同年8月2日起生效施行。其中：
⑴修正前同法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」；修正後移列條次至第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑
，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上
利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑
，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」
⑵修正前同法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後移條次為第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。
⑶經比較新舊法結果，就本案罪刑有關之事項，包含：本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元、被告於偵
查及審判中均坦承洗錢犯行、被告本案無犯罪所得（詳後述），綜合比較修正前、後規定：
①修正前同法第14條第1項所定有期徒刑之法定刑上限為
7年，被告依修正前同法第16條第2項規定減刑後，處斷刑之上限為6年11月。
②修正後同法第19條第1項後段所定有期徒刑之上限降低
為5年，被告依修正後同法第23條第3項前段減刑後，處斷刑上限則為4年11月。
③於本案情形，應以新法對被告較為有利，依刑法第2條
第1項但書規定，應適用修正後之同法第19條第1項後段、第23條第3項前段規定。
㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般
洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。
㈢被告與本案詐欺集團共同偽造印文、署押之行為，係偽造私文書之階段行為，而偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈣被告以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈤被告與「西正」等本案詐欺集團成員，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈥刑之減輕事由
被告於偵查及本院審理時均坦承本案加重詐欺取財及洗錢犯行，且被告自述無犯罪所得（本院卷第138頁），依卷存事
證亦無從認定被告有何犯罪所得，爰就被告本案所犯加重詐欺取財犯行，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。被告原應依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定
減輕其刑，惟此部分屬想像競合犯之輕罪，自無從再適用上開規定減刑，惟此部分減輕事由由本院於後述量刑事由一併衡酌。
㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知詐騙集團對社會危害甚鉅，竟仍為圖謀個人私利，與本案詐欺集團其他成員分工合作，遂行詐欺集團之犯罪計畫，使告訴人受有財產上之損害且難以追償，更侵害社會經濟秩序及妨害國家對於犯罪之追訴，助長詐欺集團之猖獗與興盛，致使此類犯罪手法層出不窮，犯罪所生危害非輕；衡以被告犯後坦承犯行，符合前述自白減刑規定，然未與附表二所示之人調解成立，賠償其等所受損害；另考量被告本案犯罪動機、目的、手段、分工角色、參與犯罪之程度、附表二所示之人本案所受損害，兼衡被告於本院審理中自陳之智識程度及家庭經濟生活狀況（事涉隱私，本院卷第154頁）、前科素行及公訴檢察官具
體求刑之意見（本院卷第154至155頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。另衡以最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨，認為宜於被告所犯數罪全部確定後，在執行時始定應執行刑，故本院爰不定應執行刑。
三、沒收
㈠被告偽造之如附表二編號1至3所示之收款收據，係被告本案犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至上開收據上偽造
之印文及署名，因本院已沒收上開文書，故毋庸再依刑法第219條重複宣告沒收，附此敘明。
㈡洗錢防制法第25條雖規定：「犯第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，惟考量被告將收受之詐欺贓款共計235萬已全數輾轉繳回本案詐欺
集團上手，並非被告所有，亦非在被告實際掌控中，倘仍對被告諭知沒收與追徵，有違比例原則，而屬過苛，本院審酌被告犯案情節、家庭經濟狀況等情形，依刑法第38條之2第2項規定，認無宣告沒收與追徵之必要，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段，判決如主文。
本案經檢察官謝怡如提起公訴，檢察官趙維琦到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　29　　日刑事第九庭　　法　官　羅羽媛
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官　劉欣怡
中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　29　　日
附錄論罪科刑法條
刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

修正後洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

刑法第216條
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。

附表一：
編號 犯罪事實 主　　　 文 1 附表二編號1 （告訴人王乃珍） 呂凝育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 扣案偽造之海能國際收款證明單據壹紙沒收。 2 附表二編號2 （告訴人蕭振明） 呂凝育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 扣案偽造之現金收據單壹紙沒收。 3 附表二編號3 （告訴人賴昀昇） 呂凝育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 扣案偽造之收款單據憑證壹紙沒收。

附表二：
編號 告訴人 詐 欺 方 式 面交時間、地點、金額（新臺幣） 車手交付之偽造文件 偽造之印文及署押 證 據 名 稱 及 出 處 1 王乃珍 本案詐欺集團成員於113年1月22日10時19分前某時，以「呂宗耀」之名義透過社群軟體Facebook結識王乃珍，並要求王乃珍加入通訊軟體Line暱稱「韓羽彤」之人為好友，該人即向王乃珍佯稱：可使用「海能國際」APP操作股票獲利等語，致王乃珍陷於錯誤，而依指示面交款項。 113年2月22日19時許，在臺中市北屯區漢口路5段與文昌東六街交岔路口之統一超商前，交付100萬元 海能國際收款證明單據 「海能國際投資股份有限公司」印文、「宋婷宜」印文及署名各1枚 ⑴證人即告訴人王乃珍於警詢時之陳述（偵57855卷第76至79頁） ⑵海能國際收款證明單據影本（偵57855卷第95至97頁） ⑶告訴人王乃珍與本案詐欺集團之Line對話紀錄、偽造之收款證明單據暨工作證、合作金庫銀行存款憑條擷圖（偵57855卷第99至105頁） 2 蕭振明 蕭振明於113年2月間某日，透過不詳方式加入Line群組「飆股導航」，與自稱「佳怡老師」之本案詐欺集團成員私訊聯繫，該人即佯稱：至「豪成」網站投資股票，保證獲利等語，致蕭振明陷於錯誤，而依指示面交款項。 113年3月4日11時6分許，在臺中市○○區○○○巷0弄0號、3號1樓之統一超商櫻沐門市，交付100萬元 現金收據單 「豪成投資」印文、「宋婷宜」印文及署名各1枚 ⑴證人即告訴人蕭振明於警詢時之陳述（偵57981卷第27至31頁） ⑵告訴人蕭振明與本案詐欺集團之Line對話紀錄、投資平臺畫面擷圖、豪成投資股份有限公司現金收據單翻拍照片（偵57981卷第37至43頁） 3 賴昀昇 賴昀昇於113年2月27日某時，透過不詳方式加入「財神歸來」投資群組，該群組內暱稱「許志賢」之本案詐欺集團成員即佯稱：可下載「天剛投資」APP，投資股票獲利等語，致賴昀昇陷於錯誤，而依指示面交款項。 113年4月17日10時52分許，在臺中市○區○○○街00號前，交付35萬元 收款單據憑證 「天剛投資開發有限公司」、「蔡薛美雲」、「金文衡」印文、「宋婷宜」印文及署名各1枚 ⑴證人即告訴人賴昀昇於警詢時之陳述（偵58595卷第29至32頁） ⑵告訴人賴昀昇與本案詐欺集團之Line對話紀錄、天剛投資開發股份有限公司收款單據憑證、網銀轉帳紀錄、詐騙網站頁面擷圖（偵58595卷第47至64頁）