臺灣臺中地方法院刑事判決

公 訴 人

臺灣臺中地方檢察署檢察官

被 告

廖伯瑜

簡辰亘

林陽裕

上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第36520號、第37971號、第37973號、第38619號、第47015號、113年度偵緝字第2733號、第2734號、第2735號、113年度少連偵緝字第22號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，本院判決如下:

主文

犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實、證據及論罪，除更正、補充如下述外，餘均引用檢察官起訴書之記載(如附件)。

1、犯罪事實部分:起訴書犯罪事實一、①第13行關於「共同基於詐欺、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡」，應補充為「共同基於三人以上詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及一般洗錢之犯意聯絡」、②第26行關於「傳送之如附表二所示之偽造單據」，應補充更正為「傳送（或交付）工作證及如附表二所示之偽造單據」、③第29行關於「再交付如附表二所示之偽造單據。」，應補充為「再交付如附表二所示之偽造單據。其中戊○○於面交取款時係出示偽造之工作證（外派業務主管：楊昀浩）予丁○○，並將不詳年籍、姓名綽號『阿文』之上手所交付如附表編號1所示之偽造私文書（其上除『楊昀浩』署名係偽簽外，其餘印文均係以數位列印方式偽造）交予丁○○而行使之，足以生損害於『沐德投資股份有限公司』、『曹德風』及『楊昀浩』。戊○○得手之後，隨即將詐得之贓款新臺幣（下同）20萬元交由綽號『阿文』而輾轉繳回本案詐欺集團，以此等製造金流斷點之方式，掩飾或隱匿該詐欺所得之去向及所在。另由丙○○先依指示列印偽造之工作證（外派服務經理：庚○○）及如附表編號2所示之偽造私文書【其上偽造之印文及『庚○○』之署名及印文（按：此部分『庚○○』之署名及印文均為真正，並非偽造）均係以數位列印方式偽造】交付庚○○，庚○○即於面交取款時出示該工作證予丁○○，並將偽造如附表編號2所示之私文書交予丁○○而行使之，足以生損害於『沐德投資股份有限公司』、『曹德風』。庚○○得手之後，隨即將詐得之贓款30萬元交由丙○○收取，而輾轉繳回本案詐欺集團，以此等製造金流斷點之方式，掩飾或隱匿該詐欺所得之去向及所在。乙○○則於面交取款前先至統一超商列印偽造之呈達投資股份有限公司工作證及如附表編號3所示偽造私文書（其上有以數位列印方式偽造之『呈達投資股份有限公司』印文1枚），並持往面交取款，先出示上開偽造之工作證予甲○○，並加以填寫、簽名在該偽造私文書上（按：此部分『乙○○』之署名為真正，並非偽造）後，即交予甲○○而行使之，足以生損害於『呈達投資股份有限公司』。乙○○得手之後，隨即將詐得之贓款20萬元依指示購買虛擬貨幣轉入指定之電子錢包而輾轉繳回本案詐欺集團，以此等製造金流斷點之方式，掩飾或隱匿該詐欺所得之去向及所在。」。

2、證據部分，應補充「被告戊○○、庚○○、乙○○於本院準備程序及審理時之自白」。

3、起訴書證據並所犯法條欄①二、第3行關於「查被告行為後，洗錢防制法業經修正」，應補充為「查被告等行為後，依民國113年7月31日公布並生效之詐欺犯罪危害防制條例第2條第1項第1款第1目規定，犯刑法第339條之4之罪係該法所指之詐欺犯罪。再依該條例第47條前段規定：犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。於該條例制定前，犯詐欺犯罪之行為人於偵、審程序中自白，並無減輕或免除其刑規定之適用，不生新舊法比較之問題，應逕行適用詐欺犯罪危害防制條例第47條之規定。且洗錢防制法亦經修正」、②二、第13至16行關於「而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。」，應補充、更正為「而112年6月16日修正之洗錢防制法第16條第2項原規定：犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。嗣於113年7月31日修正公布移列第23條第3項前段規定：犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。查被告戊○○、庚○○、乙○○於偵查及本院審判中均自白洗錢犯行，且因未實際取得任何報酬，而不生修正後自動繳交全部所得財物之問題，被告等同有修正前、後洗錢防制法關於自白減刑規定之適用，經比較新舊法結果，舊法減刑後之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下，新法減刑後之處斷刑範圍則為有期徒刑3月以上4年11月以下，應認整體適用修正後洗錢防制法第19條第1項前段、第23條第3項前段規定較有利於被告等。」、③三、第3至4行關於「均係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書」，應補充為「均係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書」、④三、第6至7行關於「被告等人偽造私文書之低度行為，為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。」，應補充為「被告戊○○偽造『楊昀浩』署名為其偽造私文書之部分行為；被告等偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，分別為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。」、⑤並補充「查被告戊○○、庚○○、乙○○於偵查及本院審判中均自白詐欺犯行，且因未實際取得報酬而無繳交犯罪所得之問題，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。又被告戊○○、庚○○、乙○○於偵查及本院審判中已自白一般洗錢犯行，且無繳交犯罪所得之問題，已如前述，原應依洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑，惟因此部分屬想像競合犯中之輕罪，爰於量刑時再併予衡酌此部分之減輕其刑事由。」。

二、爰審酌被告戊○○、庚○○、乙○○均不思以正當途徑獲取所需，竟為快速賺取錢財，率爾參與本案詐欺集團，擔任面交取款車手工作，並配合指示以行使偽造特種文書及偽造私文書之方式，分別收取告訴人丁○○、甲○○遭騙款項，足使本案詐團核心成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，益發助長詐欺犯罪之猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，殊值非難，並考量被告3人犯後始終坦承犯行，合於前開自白減輕其刑事由，本案僅擔任車手之角色分工，尚非集團之核心成員，及其等智識程度、家庭生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。而本院基於不過度評價及罪刑相當原則，經整體評價後，爰裁量不予併科一般洗錢罪所規定之罰金刑。

三、沒收部分：

1、扣案如附表編號1、2、3所示偽造私文書，分別為被告3人供本案詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，各於其所犯罪刑項下均宣告沒收。又各該偽造之私文書既經宣告沒收，其上偽造之印文、署名，自無庸再重覆宣告沒收。

2、又被告3人供本案詐欺犯罪所用偽造之前開工作證，均已丟掉不見了一節，業據被告3人於本院審理時供明在卷（本院卷三第36、80頁），足認業已滅失而不復存在，爰不另為沒收之諭知。

3、查被告3人於本院準備程序時均供稱：本案實際沒有拿到任何報酬等語（本院卷三第36、80頁），且尚乏其他積極證據足證其等曾因本案犯行而實際獲有任何犯罪所得，自無犯罪所得應予沒收或追徵之問題，附此敘明。

4、按現行洗錢防制法第25條第1項固有「犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」關於義務沒收之規定，然本案之贓款已分別交由不詳上手「阿文」、共犯丙○○收取，或依指示購買虛擬貨幣轉入指定之電子錢包，而輾轉繳回本案詐欺集團，亦乏證據證明尚在被告3人持有掌控中，如再就被告3人上開洗錢之財物宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收、追徵。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官陳祥薇提起公訴，檢察官己○○到庭執行職務。

附錄本案論罪科刑法條全文:刑法第339條之4第1項第2款犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

2、三人以上共同犯之。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

洗錢防制法第19條第1項有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。