臺灣臺中地方法院114年度金訴字第2834號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣臺中地方法院
• 裁判日期: 114 年 08 月 26 日
• 法官: 黃麗竹
• 當事人: 臺灣臺中地方檢察署檢察官、李騰妹

臺灣臺中地方法院刑事判決
114年度金訴字第2834號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 李騰妹

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第24610號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：主　　文
李騰妹犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。
未扣案「鴻棋國際投資股份有限公司」收據壹紙、商業操作合約書壹紙，均沒收之。
犯罪事實
一、李騰妹於民國113年12月18日前某日，加入真實姓名、年籍
不詳、通訊軟體LINE暱稱「黃郁祥」、「婷寶」、「明文」、邱孟珊、陳品蓉(邱孟珊、陳品蓉被訴部分由本院另行審
理)等人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性
、牟利性、結構性之詐欺集團犯罪組織(下稱本案詐欺集團)，擔任「車手」，負責向被害人收取詐騙款項，轉交本案詐欺集團不詳成員。李騰妹與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於113年12月間某日，以LINE暱稱「阮慕驊」、「陳
馨瑜」、「鴻棋國際線上營業員R」向林榮成佯稱：可參與
鴻棋國際公司投資股票獲利云云，致林榮成陷於錯誤，約定於如附表一所示之時間，在如附表一所示之地點，交付如附表一所示之款項。李騰妹再依「明文」之指示，前往便利超商將如附表一所示之「鴻棋國際投資股份有限公司」收據、商業操作合約書、工作證列印出後，於上開約定時間、地點，假冒為鴻棋國際投資股份有限公司之外務營業員，向林榮成出示偽造之工作證，收取林榮成交付之新臺幣(下同)61萬8,000元，並在上開收據上蓋「李騰妹」印文及簽署「李騰
妹」署名，將上開收據、商業操作合約交付林榮成而行使，足生損害於「鴻棋國際投資股份有限公司」、「黃德才」及林榮成。李騰妹嗣後再將收得之款項放置在「明文」指定之地點，由本案詐欺集團不詳成員前往拿取，以此方式隱匿詐欺犯罪所得。
理　　由
一、認定犯罪事實所憑之證據及理由
上開犯罪事實，業據被告李騰妹於警詢、偵訊及審判中坦承不諱，並有如附表二編號1、2所示之證據在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，可信為真實。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。
二、論罪科刑之理由
㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。又被告與共犯偽造印文之行
為，為偽造私文書之部分行為，而偽造私文書、偽造工作證之低度行為，皆應為後續行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈡被告就本案犯行，與「明文」及本案詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈢被告所犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、洗錢罪，犯罪目的同一，具有局部同一性，依一般社會通念應評價為一行為，其以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈣犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。查被告於偵訊時並未坦承犯行(偵卷第173頁)，並未符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前
段規定，無從減輕其刑。
㈤爰審酌被告手腳健全，非無謀生能力，卻不思以正當途徑獲取所需，率爾加入本案詐欺集團，並負責依指示前往指定地點向告訴人林榮成收取詐騙贓款，與本案詐欺集團成員共同為詐欺取財、洗錢犯行，及行使偽造私文書、特種文書，對於整體犯罪計劃之實現屬不可或缺，更同時增加檢警查緝犯罪之困難，侵害無辜告訴人之財產權益，嚴重破壞社會治安，所為實屬可議。另衡及被告於審判中坦承犯行，並考量其犯罪動機、目的，告訴人交予被告款項之數額，被告迄未與告訴人成立調解賠償損害；暨參以被告前科素行，有法院前案紀錄表在卷可參，與其自陳小學肄業，目前無業，育有2
名子女等一切情狀，量處如主文所示之刑。
三、沒收
㈠被告陳稱未取得酬勞等語(偵卷第172頁)，卷內亦無證據證明
其本案獲有犯罪所得，尚無犯罪所得沒收之問題。
㈡犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文
。查：
⒈被告行使之偽造「鴻棋國際投資股份有限公司」收據、商業操作合約書各1紙，為其犯詐欺犯罪所用之物，雖未據扣案
，仍應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收
。至於「鴻棋國際投資股份有限公司」收據、商業操作合約書上各有如附表一所示之偽造印文，則毋庸依刑法第219條
規定重複宣告沒收。
⒉被告供稱其用以在收據上蓋李騰妹印文之印章經另案扣押等語(本院卷第48頁)，業經該案宣告沒收，有該案判決書存卷可參，亦不重複宣告沒收。
⒊另偽造之工作證未據扣案，審酌該偽造之工作證僅屬事先以電腦製作、列印，取得容易、替代性高，欠缺刑法上之重要性，縱宣告沒收所能達到預防及遏止犯罪之目的甚微，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。
㈢犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，為洗錢防制法第25條第1
項所明定。惟查告訴人遭詐欺交付如附表一所示之款項，業經被告收取後由本案詐欺集團不詳成員前往拿取，並未查扣，且該洗錢財物非被告所得管領、支配，被告非實際取得上述洗錢標的之人，若仍依洗錢防制法第25條第1項規定沒收
，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段，判決如主文。
本案經檢察官康存孝提起公訴，檢察官王淑月到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　 年　　8　　月　　26　　日刑事第十九庭 法　官 黃麗竹
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 李政鋼
中　　華　　民　　國　　114 　年　　8 　　月　　27　　日
附錄本案論罪科刑法條全文：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第二項、前項第一款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，
併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

附表一：(時間：民國，金額：新臺幣)
編號 被告 時間 地點 金額 偽造之私文書、特種文書 1 李騰妹 113年12月30日10時 臺中市○○區○○路000號肯德基 61萬8,000元 1.「鴻棋國際投資股份有限公司」收據1張(未扣案，上有偽造「黃德才」印文1枚、「鴻棋國際投資股份有限公司」統一發票專用章印文1枚) 2.商業操作合約書1張(未扣案，上有偽造「黃德才」印文1枚、「鴻棋國際投資股份有限公司」統一發票專用章印文1枚) 3.「鴻棋國際投資股份有限公司」工作證1張(未扣案)

附表二：
編號 卷證 1 貳、被告以外之人之筆錄 一、證人即告訴人林榮成 　　①114.02.12警詢（偵卷第61頁至第65頁）　　 2 參、書證 一、中檢114年度偵字第24610號卷 　1.員警職務報告（偵卷第39頁） 　2.林榮成之指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表、真實姓名年籍對照表【指認邱孟珊、陳品蓉、李騰妹】（偵卷第67頁至第73頁） 　3.LINE官方帳號名稱「鴻棋國際線上營業員R」之主頁畫面、林榮成與LINE官方帳號名稱「鴻棋國際線上營業員R」之對話紀錄擷圖（偵卷第77頁至第79頁） 　4.林榮成與LINE群組名稱「智囊交流設」之對話紀錄擷圖（偵卷第77頁） 　5.LINE帳號名稱「阮慕驊」之主頁畫面、林榮成與LINE帳號名稱「阮慕驊」之對話紀錄擷圖（偵卷第81頁） 　6..林榮成與LINE帳號名稱「陳馨瑜」之對話紀錄擷圖（偵卷第81頁） 　7.林榮成存款於鴻棋國際投資股份有限公司之收據（偵卷第83頁、第87頁至第89頁） 　8.鴻棋國際投資股份有限公司之商業操作合約書（偵卷第85頁、第91頁） 　9.臺中市政府警察局清水分局114年2月12日扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據【受執行人：林榮成；執行處所：臺中市○○區○○里○○○道○段000巷00弄00號】（偵卷第93頁至第103頁） 　10.林榮成之報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局清水分局光華派出所受（處）理案件證明單（偵卷第105頁至第109頁） 3 肆、扣案物 一、於114年2月12日12時0分，在臺中市○○區○○里○○○道○段000巷00弄00號（林榮成），扣得： 　⑴鴻棋國際投資股份有限公司收據　　　　　　2張 　⑵鴻棋國際投資股份有限公司商業操作合約書　1張 4 壹、被告供述 一、被告邱孟珊 　　①114.04.15警詢（偵卷第43頁至第47頁） 　　②114.06.03偵訊（偵卷第155頁至第159頁） 二、被告陳品蓉 　　①114.02.14警詢（偵卷第49頁至第53頁） 　　②114.05.29偵訊（偵卷第141頁至第145頁） 三、被告李騰妹 　　①114.02.20警詢（偵卷第55頁至第59頁） 　　②114.06.04偵訊（偵卷第171頁至第173頁）