資料來源：司法院裁判書系統
臺灣臺中地方法院刑事判決
114年度金訴字第2958號
- 公訴人
- 臺灣臺中地方檢察署檢察官
- 被告
- 李沛婕
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第29191號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主文
李沛婕犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年貳月。
扣案如附表所示之物均沒收。
犯罪事實及理由
一、程序事項：
㈠按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」本件所引用之被告以外之人於偵查中未經具結之陳述，於認定被告李沛婕違反組織犯罪防制條例犯行部分，不具證據能力，不得採為判決基礎，然就被告其他罪名則不受此限制。
㈡被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任以簡式審判程序審理，依刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定；並得依刑事訴訟法第310條之2準用同法第454條之規定製作略式判決書，僅需記載犯罪事實、證據名稱及應適用之法條，並得以簡略方式為之，先予敘明。
二、犯罪事實：李沛婕於民國114年5月26日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「LEO」、「Hao Yi Lee」及其他身分不詳之人所組成三人以上，以實施詐術為手段，具持續性及牟利性之有結構性詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任取款車手。李沛婕及本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造準特種文書、行使偽造準私文書及隱匿詐欺所得去向之洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於114年3月間某日，以Line暱稱「慶怡」及群組「財富集結號」向陳文潔佯稱：可投資股票獲利云云，致陳文潔陷於錯誤，欲依指示交付款項。嗣陳文潔察覺有異而報警，並配合員警進行偵辦，假意與本案詐欺集團不詳成員相約於114年6月6日11時許，在臺中市○○區○○路000號之全家便利商店交付現金新臺幣（下同）158萬元。嗣李沛婕依「LEO」指示，於上開時間抵達上開地點，向陳文潔提示如附表編號2所示之工作證，並由本案詐欺集團不詳成員傳送附表編號1所示之檔案予陳文潔簽名後，由李沛婕拍照回傳，以此方式偽造準特種文書及準私文書而行使之，足以生損害於「柏瑞證券投資信託股份有限公司」、陳文潔。待李沛婕向陳文潔收取158萬元後，隨即遭埋伏員警逮捕而未遂。
三、前項犯罪事實，有下列證據可資為佐：
㈠被告李沛婕於警詢、偵查中及本院審理時之供述。
㈡證人即告訴人陳文潔於警詢中之證述。
㈢其餘證據部分詳如附件所示。
四、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第220條第2項、第216條、第210條之行使偽造準私文書罪、刑法第220條第2項、第212條、第210條之行使偽造準特種文書罪。被告夥同本案詐欺集團成員偽造準特種文書、偽造準私文書之低度行為，均為其行使偽造準特種文書、行使偽造準私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈡公訴意旨雖漏未論及行使偽造準私文書罪，然起訴書已載明此部分之事實，復經本院告知此部分罪名並給予充分辯論之機會（本院卷第47、54頁），尚無礙被告訴訟防禦權之行使，自應併予審究。
㈢被告就上開犯行（除參與犯罪組織犯行外），與「LEO」、「Hao Yi Lee」及本案詐欺集團其他不詳成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈣被告就上開犯行，係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，爰依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
㈤被告就上開犯行已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行，惟因遭員警當場查獲而未發生犯罪結果，屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。
㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以合法途徑賺取錢財，率爾參與詐欺犯罪組織，擔任取款車手，與本案詐欺集團成員共同詐取財物，所為殊值非難；惟審酌被告非居於本案犯罪之主導地位，因遭員警當場逮捕而對於詐騙款項未得手，併考量被告於偵查中否認犯行，本院審理時始坦承犯行之犯後態度，兼衡被告之參與情節、犯罪所生損害，及其自陳之智識程度、生活狀況、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。又本院審酌上情，認對被告量處如主文所示之有期徒刑，已足以充分評價其犯行，而無必要再依洗錢防制法第19條第1項後段規定併科罰金。
五、沒收部分：
㈠被告於本院準備程序時供稱未因本案犯行獲得任何報酬（本院卷第47頁），卷內亦無證據可證被告確就本案犯行獲有其他犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵。
㈡扣案如附表編號1至3所示之物，均係供被告本案犯行所用之物，為被告供承在卷（本院卷第48頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。至附表編號1所示圖片檔案條其上偽造之印文，固應依刑法第219 條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收，然上開應予沒收之印文已因諭知沒收該準文書而包括其內，自無庸重覆再為沒收之諭知，併此敘明。
據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。
本案經檢察官鄒千芝提起公訴，檢察官葉芳如到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以
下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月
以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第220條
在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足
以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論
。
錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影
像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。
附表：
編號 物品名稱 備註 1 「柏瑞證券投資信託股份有限公司」存款憑條之圖片檔案（其上有偽造之「柏瑞證券投資信託股份有限公司」印文1枚）1個 翻拍照片見偵卷第55頁 2 「柏瑞證券投資信託股份有限公司」工作證之圖片檔案1個 翻拍照片見偵卷第52頁 3 OPPO手機1支（含SIM卡1張，IMEI：000000000000000） x
附件：
一、中檢114年度偵字第29191號卷【偵卷】
1、114年6月6日員警職務報告(第23頁)
2、被告之臺中市政府警察局清水分局搜索扣押筆錄、扣
押物品目錄表、扣押物品收據(第31至37頁)
‧執行時間：114年6月6日12時整至12時10分止
執行處所：臺中市○○區○○路000號
扣押物品：⑴OPPO Reno 12 Pro 5G手機1支
⑵新臺幣5,000元（已發還證人陳文潔）
⑶餌鈔1批（已發還證人陳文潔）
3、證人陳文潔之贓物認領保管單(第39頁)
4、證人陳文潔之LINE對話紀錄翻拍照片(第45至48頁)
5、警方查獲之現場拍攝照片、扣押物品拍攝照片(第49頁
)
6、Telegram群組名稱「李沛婕/台中沙鹿」之對話紀錄翻
拍照片、群組成員個人頁面翻拍照片(第50至56、103
頁)