臺灣臺中地方法院114年度金訴字第4135號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣臺中地方法院
• 裁判日期: 114 年 10 月 16 日
• 法官: 林新為
• 被告: 凃金佩

臺灣臺中地方法院刑事判決
114年度金訴字第4135號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 凃金佩

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第41955號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主　文
凃金佩犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案如附表編號1至5所示之物均沒收。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除第8至9行「先由不詳詐欺集團成員自113年8間起」，應更正為「先由不詳詐欺集團成員自113
年8月間起」；證據部分補充「被告凃金佩於本院準備程序
及審理中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以
上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第212條、第210條之行使偽造特種文書罪。被告偽造特種文書、偽造私文書之低度行為，均為其行使偽造特種文書、行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈡被告就上開犯行（除參與犯罪組織犯行外），與「劉凱 外務
經理」及本案詐欺集團其他不詳成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈢被告就上開犯行，係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，爰依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
㈣被告就上開犯行已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行，惟因遭員警當場查獲而未發生犯罪結果，屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。
㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以合法途徑賺取錢財，率爾參與詐欺犯罪組織，擔任取款車手，與本案詐欺集團成員共同詐取財物，所為殊值非難；惟審酌被告非居於本案犯罪之主導地位，因遭員警當場逮捕而對於詐騙款項未得手，併考量被告於偵查中否認犯行，本院審理時始坦承犯行之犯後態度，兼衡被告之參與情節、犯罪所生損害，及其自陳之智識程度、生活狀況、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。又本院審酌上情，認對被告量處如主文所示之有期徒刑，已足以充分評價其犯行，而無必要再依洗錢防制法第19條第1項後段規定併科罰金。
三、沒收部分：
㈠扣案如附表編號1至5所示之物，均係供被告本案犯行所用之物，為被告供承在卷（本院卷第78、87頁），應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。至附表編號1、2所示文書上偽造之印文，固應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收，然上開應予沒收之印文已因諭知沒收該文書而包括其內，自無庸重覆再為沒收之諭知，併此敘明。
㈡至扣案如附表編號6所示之物，被告自陳係印錯之物，並未用
於本案犯行等語（本院卷第78頁），卷內亦無證據佐證與本案被告犯行有關，爰不予宣告沒收。
㈢被告於本院準備程序時供稱未因本案犯行獲得任何報酬（本院卷第78至79頁），卷內亦無證據可證被告確就本案犯行獲有其他犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵。
四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
五、如不服本判決，應於本判決送達之日起20日內，以書狀敘述具體理由，向本院提出上訴（應附繕本）。
本案經檢察官黃勝裕提起公訴，檢察官吳淑娟到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　16　　日刑事第十六庭　法　官 林新為
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官　黃詩涵
中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　17　　日附錄論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

附表：
編號 扣案物品名稱及數量 備註 1 「翔發投資股份有限公司」收據2張（其上有偽造之「翔發投資股份有限公司」公司章、「翔發投資股份有限公司」印文各1枚） 影本見偵卷第53、59頁 2 「來春投資股份有限公司」存款憑據2張（其上有偽造之「來春投資股份有限公司」公司章、代表人印文各1枚） 3 「翔發投資股份有限公司」投資協議書2張 4 「翔發投資股份有限公司」工作證1張 5 手機1支（含SIM卡，IMEI：000000000000000） 6 「來春投資」工作證2張 影本見偵卷第59頁

附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第41955號被　　　告　凃金佩　女　62歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○○路00號6樓
居高雄市○○區○○○路00號8樓之00
（在押）
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、凃金佩於民國114年8月14日前某時，加入真實姓名年籍不詳通訊軟體LINE暱稱「劉凱 外務經理」、「人事部 陳柏霖」及「Peter Chen」等成年人所組成之具有持續性、牟利性及結
構性犯罪組織之詐欺集團，由凃金佩擔任面交車手，負責向被害人收取詐欺款項後，轉交所屬詐欺集團成員，該集團成員則允諾給予每單新臺幣（下同）1500元之報酬。該欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員自113
年8間起，透過網際網路對李佳樺之母陳瀅如佯稱可投資翔
發投資、萬圳光投資，獲利豐富云云，致陳瀅如不疑有他而陷於錯誤，陸續匯款至人頭帳戶及面交現金予不詳之車手，合計6900萬餘元（此部分無證據證明凃金佩有參與，不在本案起訴範圍內）。嗣李佳樺獲悉陳瀅如遭詐騙後，乃報警處理，並配合警方人員指示誘捕詐騙集團成員。經李佳樺再度表示同意交付現金，其雖已知悉對方為詐騙集團成員，致未陷於錯誤，惟仍依警方之指示配合辦案。凃金佩與所屬欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、偽造私文書、偽造特種文書及一般洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於不詳之時、地，製作不實之翔發投資股份有限公司（下稱翔發公司）理財存款憑條、投資協議書等私文書及員工作證之特種文書，記載翔發公司收受客戶存款及凃金佩為該公司員工等不實事項，由凃金佩以通訊軟體LINE接收上開文件檔案之QR Code碼後，前往便利商店將
之列印為紙本。凃金佩再依「劉凱 外務經理」以通訊軟體LINE之指示，配戴上開工作證假冒翔發公司員工之身分，於114年8月14日下午6時35分許，至臺中市南屯區永春東三路（地址詳卷）李佳樺之居處樓下，向李佳樺收取400萬元，旋
為埋伏之員警當場逮捕，並扣得如附表所示之物，而循線查悉上情，其詐欺及洗錢犯行因而不遂。
二、案經臺中市政府警察局清水分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、訊據被告凃金佩固坦承於上開時、地依「劉凱 外務經理」
以通訊軟體LINE之指示前往收取款項等情不諱，惟矢口否認犯行，辯稱：伊上網找工作，不知道是詐騙云云。惟查，上開犯罪事實，業據證人李佳樺於警詢時證述明確，並有臺中市政府警察局清水分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品認領保管單及照片（含現場、扣案物品、被告與「劉凱 外務經理」之通訊軟體LINE對話紀錄、證人李佳樺與通
訊軟體LINE暱稱「翔發公司」之對話紀錄翻拍照片）等附卷可稽。此外，復有如附表所示之物扣案可憑。足認被告所辯無非事後卸責之詞，不足採信。本件事證明確，其犯嫌已堪認定。
二、按現今詐欺集團利用電話、通訊軟體進行詐欺犯罪，並使用他人帳戶作為工具，供被害人匯入款項，及指派俗稱「車手」之人領款以取得犯罪所得，再行繳交上層詐欺集團成員，同時造成金流斷點而掩飾、隱匿此等犯罪所得之去向，藉此層層規避執法人員查緝之詐欺取財、洗錢犯罪模式，分工細膩，同時實行之詐欺、洗錢犯行均非僅一件，各成員均各有所司，係集多人之力之集體犯罪，非一人之力所能遂行，已為社會大眾所共知。參與上開犯罪者至少有蒐集人頭帳戶之人、提供人頭帳戶之人、實行詐騙行為之人、提領款項之車手、收取車手提領款項之人（俗稱「收水人員」），扣除提供帳戶兼提領款項之車手外，尚有蒐集人頭帳戶之人、實行詐騙行為之人及「收水人員」，是以至少尚有3人與提供帳
戶兼領款之車手共同犯罪（更遑論或有「取簿手」、實行詐術之1線、2線、3線人員、多層收水人員）。佐以現今數位
科技及通訊軟體之技術發達，詐欺集團成員與被害人或提供帳戶者、提款車手既未實際見面，則相同之通訊軟體暱稱雖可能係由多人使用，或由一人使用不同之暱稱，甚或以AI技術由虛擬之人與對方進行視訊或通訊，但對於參與犯罪人數之計算，仍應依形式觀察，亦即若無反證，使用相同名稱者，固可認為係同一人，然若使用不同名稱者，則應認為係不同之人，始與一般社會大眾認知相符。再依詐欺集團之運作模式可知，於密集時間受害之人均不只一人，所蒐集之人頭帳戶及提款車手亦不僅只收受、領取一被害人之款項。倘認「一人分飾數角」，即蒐集人頭帳戶者亦係對被害人施用詐術之人及收水人員，則該人不免必須同時對被害人施詐，並於知悉被害人匯款情形之同時，通知車手臨櫃或至自動付款設備提領相應款項，再趕赴指定地點收取車手提領之款項，此不僅與詐欺集團普遍之運作模式不符，亦與經驗、論理法則相違。又參與詐欺犯罪之成員既對其所分擔之工作為詐欺、洗錢犯罪之一環有所認知，雖其僅就所擔任之工作負責，惟各成員對彼此之存在均有知悉為已足，不以須有認識或瞭解彼此為要，各成員仍應對相互利用他人之行為，以達其犯罪目的之全部犯罪結果，共同負責，最高法院112年度台上
字第5620號判決意旨可參。
三、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第210條之偽造私文書、第212條之偽造特種文書、第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺
取財未遂及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂等罪嫌。其與所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。又其以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重之加重詐欺取財未遂罪嫌處斷。其所涉加重詐欺取財未遂部分，依刑法第25條第2項之規定，得減輕其刑。被告犯刑法第339條之4
第1項第2款之罪嫌，建請量處有期徒刑2年6月以上之刑。另扣案如附表編號1至5所示之物，為供犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，宣告沒收（如附
表編號2、3及5所示之物，其上偽造之印文則不重複聲請宣
告沒收）。至報告意旨認被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌，尚有誤會，併此敘明。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　8　　 月　　21　　日檢　察　官　 黃 勝 裕
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　8 　　月　　27　　日書 記 官　　王 宥 筑
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
附表：
編號 品名 單位及數量 1 Samsung牌S24型手機 1支（序號RFCX613LBGGL） 2 翔發交易收據 2張 3 翔發投資協議書 2張 4 翔發投資識別證 1張 5 翔發投資交易收據 2張（空白） 6 來春投資識別證 2張（陳進龍） 6 現金 400萬元（已發還李佳樺）