臺灣臺中地方法院刑事判決

附件
臺灣臺中地方檢察署檢察官追加起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第48408號
　　被　　　告　鄧仙惠　女　56歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000號
　　　　　　　　　　　　（另案在法務部矯正署臺中女子看　　　　　　　　　　　　　 守所羈押中）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認與前經本署檢察官提
起公訴(114年度偵字第37465號案件)現由臺灣臺中地方法院梁股
以114年度金訴字第4009號案件審理中之案件，為一人犯數罪之
相牽連案件，宜追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘
如下：
　　　　犯罪事實
一、鄧仙惠於民國114年7月18日前某時許，加入真實姓名、年籍
    不詳之3人以上所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、
    牟利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團，
    涉犯組織犯罪防制條例部分業經起訴，非本件起訴範圍），
    擔任「車手」之工作，負責向被害人面交收取詐騙款項，並
    約定每次於臺中市區收款可獲得新臺幣（下同）500元之報
    酬。嗣鄧仙惠與本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之
    所有，基於3人以上共同犯加重詐欺取財、行使偽造特種文
    書、行使偽造私文書及掩飾、隱匿特定犯罪所得去向之洗錢
    等犯意聯絡，先由本案詐欺集團之不詳成員於114年6月11日
    某時，透過LINE散布不實股票投資廣告，石育嘉瀏覽後與LI
    NE暱稱「薛俊銘/會計」聯繫，詐欺集團成員向石育嘉佯稱
    ：可投資股票獲利云云，致石育嘉陷於錯誤。嗣鄧仙惠依本
    案詐騙集團上手之指示，先於不詳時間，在不詳便利超商，
    列印本案詐欺集團成員所提供偽造之「聯發創業投資股份有
    限公司」（下稱「聯發公司」，印有代表人「易德賢」印文
    2枚、經辦人「林宥辰」印文1枚）之收據、偽造之商業合作
    合約（印有董事長「易德賢」印文1枚）及偽造之「聯發公
    司」工作證（署名：鄧仙慧）後，於114年7月16日19時25分
    ，前往臺中市北屯區松竹路1段與軍福十六路口之「和平公
    園」內，出示偽造工作證，假冒為聯發公司員工後，向石育
    嘉收取詐騙款項新臺幣（下同）30萬元，並交付偽造之收據
    及合約予石育嘉。鄧仙惠得手後再依本案詐騙集團上手之指
    示層轉贓款，藉此製造金流斷點以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得
    之來源及去向。嗣因石育嘉查悉受騙，報案後為警循線查獲
    ，始悉上情。
二、案經石育嘉訴由臺中市政府警察局第五分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告鄧仙惠於警詢之自白 坦承全部犯罪事實。 2 證人即告訴人石育嘉於警詢之指證、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第五分局東山派出所受理各類案件紀錄表、LINE對話擷圖 證明告訴人石育嘉受騙後交付款項之事實。 3 扣押筆錄、偽造之收據、合約影本、臺中市政府警察局第五分局114年9月12日中市警五分偵字第1140090770號函及所附之內政部警政署刑事警察局鑑定書 證明被告於上開時、地向告訴人收款之事實。 
二、核被告鄧仙惠所為，係犯刑法第216條、第212條行使偽造特
    種文書、同法第216條、第210條行使偽造私文書、同法第33
    9條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第
    19條第1項後段洗錢等罪嫌。至被告偽造印文之行為，為偽
    造私文書之部分行為，而偽造私文書後復持以行使，偽造私
    文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，請均不另
    論罪。被告與本案詐欺集團其他成員就上揭犯行，有犯意聯
    絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上
    開各罪名，為想像競合犯，請從一重之三人以上共同犯詐欺
    取財罪處斷。
三、具體求刑：被告犯刑法第339條之4第1項第2款之罪嫌，詐騙
    金額達30萬元，被告並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺
    取所需，為貪圖可輕鬆得手之不法利益，無視政府全力打詐
    之宣導，仍擔任詐騙集團面交車手之角色，分工負責收取詐
    騙款項，其行為足使本案詐欺集團成員得以隱匿真實身分，
    減少遭查獲之風險，益發助長詐欺犯罪之猖獗，危害社會信
    賴關係及金融交易秩序，殊值非難等情，建請就其犯行量處
    有期徒刑2年以上之刑。
四、沒收：本案之「聯發公司」收據及合約1張及其上之署名，
    分別為供犯罪所用之物及偽造印文，請依刑法第38條第2項
    及第219條之規定，宣告沒收。
五、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　10　　月　　1 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　　黃彥凱
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　10　　月　　3 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　　顏魅馡
所犯法條　　
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。