臺灣臺中地方法院刑事簡易判決

附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　115年度軍偵字第4號
　　被　　　告　張巧欣
上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪
事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　犯罪事實
一、張巧欣（目前服役於陸軍第十軍團302旅旅部連，擔任志願
    役二兵，於本件案發時尚未入伍）於民國114年3月間，在網
    路平台Instagram（IG）求職，結識暱稱「琪琪主編」之人
    ，「琪琪主編」邀約張巧欣提供金融帳戶與其友人一同投資
    虛擬貨幣獲利，張巧欣同意之後，「琪琪主編」將張巧欣加
    入通訊軟體LINE「合作 墨晨」群組，該群組內另有暱稱及
    「阿貴」之人，「軒皓」要求張巧欣提供寄出金融卡、綁定
    金融帳戶網路銀行之手機及門號SIM卡。張巧欣與「琪琪主
    編」及「軒皓」等人未曾見面，不知其真實身分，與其本人
    及欲介紹之人並無特殊信賴關係，明知任意提供金融帳戶與
    手機門號SIM卡有幫助他人實施詐欺取財犯罪之可能，仍予
    以允諾，「軒皓」於114年3月19日16時18分，轉帳新臺幣（
    下同）9000元至張巧欣之華南商業銀行帳號東勢分行帳號00
    0000000000號帳戶（下稱華南帳戶），張巧欣於同日19時59
    分從該帳戶轉匯7500元至手機商家，購得手機1支，在該支
    手機插用遠傳電信0000000000號（申辦名義人為其祖父張鳳
    東）SIM卡，綁定上開華南、遠東國際商業銀行帳號0000000
    0000000號及王道商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下
    稱遠東、王道帳戶）等3個帳戶網路銀行功能，嗣於114年3
    月26日22時18分許，基於幫助詐欺取財犯意（無積極證據證
    明其預見將有3人以上共同為後述之詐欺取財犯行），在臺
    中市○○區○○○街00號及三民街165號之7-ELEVEN便利商店欣東
    雲門市，使用「賣貨便」服務，將上開3個帳戶之金融卡各1
    張及手機1支，寄出交付予不詳之人，並在「合作墨晨」群
    組告知「軒皓」上開3個帳戶金融卡及網路銀行使用者帳號
    密碼，上開3個帳戶及0000000000號SIM卡因而流入詐欺集團
    之掌握。張巧欣於114年3月底因有不詳金流匯入華南及王道
    帳戶且遭提領（尚無相關詐欺被害人報案資料），察覺有異
    ，將上開3個帳戶掛失重設，重新請領華南帳戶金融卡，但0
    000000000號SIM卡仍由詐欺集團控制使用（按：張巧欣復於
    114年6月17日，在7-ELEVEN便利商店東泰門市，寄出華南帳
    戶金融卡，致使洪雨荷等4人受騙匯款至該帳戶，張巧欣涉
    犯幫助詐欺取財及幫助洗錢罪嫌部分，另以114年度偵續字
    第367號提起公訴）。
二、不詳詐欺集團成員於114年3月間，在網路假冒潤泰集團總裁
    尹衍樑佯稱欲贈送投資心理學書籍，林春福點擊廣告加入LI
    NE「夢想掘金攻略團」群組，LINE暱稱「潘月茹」等人邀約
    林春福與「泓順投資股份有限公司」（下稱泓順公司）合作
    投資，致使林春福陷於錯誤，自114年3月21日起至3月26日
    止，9次交付現金或黃金予他人（此部分與張巧欣無關，不
    予詳述）。林春福於114年3月29日經警方告知後，發覺受騙
    。不詳詐欺集團成員欲繼續向林春福行騙，要求林春福再交
    付現金50萬元，林春福佯裝受騙，相約於114年4月8日14時
    ，在臺中市南屯區惠中路3段與大墩四街口交款，嗣將時間
    延後為同日17時許。不詳詐欺集團男性成員於114年4月8日1
    6時57分，使用手機門號0000000000號，撥打予林春福，自
    稱泓順公司客服，與林春福確認交易細節，並稱將派女性經
    理前往收款。戴雅慧（另經本署檢察官以114年度偵字第180
    50號提起公訴）於同日17時15分許，在臺中市○○區○○路0段0
    00號之青芙杰中醫診所前，自稱泓順公司專員，欲向林春福
    收款50萬元之際，遭警方當場逮捕，戴雅慧與其所屬詐欺集
    團此次犯行因而未得逞。警方於114年12月11日持本署檢察
    官核發之拘票，拘提張巧欣到案，因而循線查知上情。
三、案經林春福告訴及臺中市政府警察局第六分局報告偵辦。
　　證據並所犯法條
一、證據清單
編號 證據名稱 待證事實 1 被告張巧欣於警詢及偵查中之供述 1.坦承有於114年3月26日，在7-ELEVEN便利商店欣東雲門市，使用「賣貨便」服務，寄出華南等3個帳戶金融卡各1張及綁定3個帳戶網路銀行之手機（含0000000000號SIM卡）1支，並告知「軒皓」金融卡及網路銀行使用者帳號密碼。 2.矢口否認幫助詐欺取財犯行，辯稱：伊在IG找工作，「琪琪主編」介紹伊跟她的朋友投資虛擬貨幣，伊負責出金融帳戶及手機門號，所以才依指示寄出，後來後來帳戶有異常金流，「合作 墨晨」不裡伊，伊就將帳戶掛失，沒有獲利等語。 2 被告手機LINE「合作 墨晨」群組對話紀錄照片（含華南帳戶存摺封面及7-ELEVEN代收款客戶繳款證明顧客聯） 被告受「軒皓」唆使而寄出華南等3個帳戶金融卡各1張及手機（含0000000000號SIM卡）1支之經過。 3 1.證人張鳳東於警詢之證述 2.通聯調閱查詢單 遠傳電信0000000000號申辦名義人為被告之祖父張鳳東。 4 1.被告華南、遠東及王道帳戶基本資料及交易明細表 2.內政部警政署165系統案件查詢資料 被告華南等3個帳戶於114年6月19日前，尚無詐欺被害人匯款報案紀錄。 5 1.告訴人林春福於警詢之證述 2.告訴人林春福手機LINE對話紀錄及通話記錄照片 3.114年4月8日臺中市政府警察第六分局扣押筆錄（受執行人：林春福），告訴人收得之偽造泓順公司理財存款憑據等文件影本 4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表，臺中市政府警察局第六分局偵查隊受（處）理案件證明單 1.告訴人受騙多次交付現金及黃金之經過。 2.告訴人發覺受騙之後，詐欺集團要求告訴人再交付現金50萬元，於114年4月8日下午使用手機門號0000000000號與告訴人聯絡，告訴人遂配合警方查獲逮捕另案被告戴雅慧。 6 1.另案被告戴雅慧於警詢及偵查中之供述 2.114年4月8日臺中市政府警察局第六分局搜索扣押筆錄（受執行人：戴雅慧）扣押物品目錄表、扣押物品收據、扣案之偽造工作證及文件影本 3.另案被告戴雅慧手機LINE對話紀錄照片 4.本署檢察官114年度偵字第18050號起訴書 另案被告戴雅慧於114年4月8日下午，欲向告訴人收取現金50萬元，遭警方當場逮捕之經過。 
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項（刑事案件報告書漏載
    ）、第339條第3項及第1項之幫助詐欺取財未遂罪嫌。被告
    為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，得按正犯之刑減輕之
    。
三、報告意旨原認被告另對告訴人涉犯刑法第30條第1項、洗錢
    防制法第19條第2項及第1項後段之幫助洗錢未遂罪嫌。然告
    訴人未受他人指示匯款至被告提供予他人之上開3個帳戶，
    詐欺集團以手機門號使用手機門號0000000000號撥打予告訴
    人，係用於確認見面交易細節，與告訴人之款項流動無關，
    尚難認為本件被告之行為有幫助詐欺集團掩飾、隱匿告訴人
    受騙資金可言，不成立該罪。然被告如成立該罪，與起訴之
    幫助詐欺取財未遂罪係以一行為犯之而有想像競合裁判上一
    罪關係，為起訴效力所及，法院自得併予審理，爰不另為不
    起訴處分，附此敘明。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 115　　年　　2 　　月　　2 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　洪瑞君本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 115　　年　　2　　 月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡德顏附錄本案所犯法條全文刑法第30條幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。