臺灣臺中地方法院刑事簡易判決

附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第50062號
　　被　　　告　林宏潾
　　　　　　　　　　　　（另案於法務部矯正署臺中監獄執行　　　　　　　　　　　　　中）
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　　　　犯罪事實
一、林宏潾為邱詠淳（涉嫌詐欺部分，由員警另案調查中）多年
    好友，緣邱詠淳發生車禍行動不便，於民國112年8月15日16
    時16分前某時，在臺中市○○區○○路0段00號林新醫院內將其
    名下郵局帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）
    提款卡（含密碼）1張交予林宏潾用以提款支應購買生活用
    品及日常開銷所需，林宏潾依其生活通常經驗，可知悉一般
    人均得自行申設金融帳戶使用，如非意圖供犯罪所用，實無
    徵求使用他人之金融帳戶之必要，並可預見將金融帳戶提供
    予真實姓名、年籍不詳之人後，對方可能藉由該帳戶作為詐
    欺被害人收取匯款所用，以遂行詐欺取財犯行，亦可預見替
    無信賴關係之人提領後用以購買虛擬貨幣轉入所指定電子錢
    包，足以掩飾、隱匿該等犯罪所得之去向，而妨礙檢警查緝
    ，林宏潾竟與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員（尚無證據
    證明成員有三人以上），意圖為自己不法之所有，共同基於
    詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，推由林宏潾提供本案帳戶
    資料，該詐欺集團不詳成員再假冒前往中國地區發展藝人「
    王以綸」名義利用通訊軟體Messenger私訊並加陳淑芬為通
    訊軟體LINE好友，再向陳淑芬佯稱：需要購買電腦、工作用
    機器急需借款周轉云云，致陳淑芬陷於錯誤，而於112年8月
    15日16時16分許，將新臺幣（下同）15萬9,638元轉入本案
    帳戶，林宏潾再依該詐欺集團成員指示，持本案帳戶提款卡
    ，於同日18時40分起，陸續提領6萬元、6萬元、1萬元、3萬
    元後，再前往臺中市西屯區文心路不詳地點，購買等值比特
    幣轉入該詐欺集團不詳成員所提供之電子錢包，以此方式掩
    飾、隱匿詐騙所得贓款之去向及所在。
二、案經陳淑芬訴由臺中市政府警察局第六分局報告偵辦。
　　　　　　　證據並所犯法條
一、上開犯罪事實，業據被告林宏潾於警詢及偵查中坦承不諱，
    核與證人邱詠淳於警詢證述、告訴人陳淑芬於警詢指訴情節
    相符，且有本案帳戶交易明細表、內政部警政署反詐騙諮詢
    專線紀錄表、臺中市政府警察局大雅分局潭北派出所陳報單
    、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、告訴人轉
    帳明細及匯款申請書、無摺存款收執聯附卷可資佐證，被告
    犯嫌，洵堪認定。
二、論罪：
　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
    律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
    條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條
    第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，除易刑
    處分係刑罰執行問題，及拘束人身自由之保安處分，因與罪
    刑無關，不必為綜合比較外，應就罪刑有關之共犯、未遂犯
    、想像競合犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法
    定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部
    罪刑之結果而為比較，予以整體適用，不能割裂而分別適用
    不同之新、舊法。又主刑之重輕，依第33條規定之次序定之
    。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者
    ，以最低度之較長或較多者為重。刑之重輕，以最重主刑為
    準，依前二項標準定之。刑法第35條第1項、第2項、第3項
    前段分別定有明文。被告行為後，洗錢防制法業經總統於11
    3年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。查洗錢防制法
    第2條雖將洗錢之定義範圍擴張，然被告所為犯行，該當修
    正前、後規定之洗錢行為，尚不生有利或不利之問題。修正
    前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者
    ，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰
    金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定
    犯罪所定最重本刑之刑。」。修正後變更條次為第19條，並
    規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下
    有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利
    益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬
    元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」依修正後規定，洗錢之
    財物或財產上利益未達1億元者，法定刑為「6月以上5年以
    下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」，相較修正前同法
    第14條第1 項之法定刑「7年以下有期徒刑，併科500萬元以
    下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，修正後
    新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於修正前舊法之
    最重主刑之最高度有期徒刑7年。有關洗錢防制法之自白減
    刑部分，修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前4條之罪
    ，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後移列
    至第23條第3項前段規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判
    中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其
    刑。」依修正後新法規定，除行為人於偵查及歷次審判中均
    自白外，增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」，始符
    減刑規定。綜上，經比較新舊法，本案仍以新修正之洗錢防
    制法有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用現行
    法即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。
　㈡核被告林宏潾所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及修
    正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般非鉅額洗錢等罪嫌
    。被告與本案詐欺集團成員間，就上開洗錢及詐欺取財犯行
    ，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告上揭所為
    ，係以一行為同時觸犯上開2罪名，各具有部分行為重疊之
    情形，係一行為觸犯數罪名，侵害不同法益，為想像競合犯
    ，請依刑法第55條規定，從一重之一般非鉅額洗錢罪處斷。
    被告本案若有犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項本文規定
    宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依
    同條第3項規定，宣告追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　11　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　廖志祥