資料來源：司法院裁判書系統
臺灣臺中地方法院刑事簡易判決
115年度審金簡字第643號
- 公訴人
- 臺灣臺中地方檢察署檢察官
- 被告
- 楊豐瑜
- 指定辯護人
- 林思儀律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第63165號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：
主文
楊豐瑜幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告楊豐瑜於本院審理中之自白」外，其餘均引用起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠、核被告楊豐瑜所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。
㈡、被告以一提供帳戶之行為，致如附表所示之告訴人及被害人分別受害匯款而受有損害；且同時觸犯上開各罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。
㈢、被告係幫助他人實行一般洗錢犯行，為幫助犯，其犯罪情節較正犯為輕，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。被告於偵查及審判中均自白犯罪，且未有犯罪所得可自動繳交，爰依洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，並依法遞減之。
㈣、爰審酌被告提供本案帳戶供不詳他人用於詐欺本案告訴人及被害人，造成其等受有如起訴書附表所示之損害，被告之幫助行為助長社會詐欺取財及洗錢風氣，使國家對於詐欺犯罪行為人追訴與處罰困難，應予非難，另斟酌被告犯後坦承犯行，但尚未與本案告訴人及被害人達成調解或予以賠償，兼衡被告犯罪之動機、手段、情節，及被告於本院審理時自陳之教育程度、職業、家庭經濟、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金及罰金易服勞役之折算標準。
三、沒收：
㈠、被告固將本案帳戶之提款卡交付正犯供本案犯罪所用，惟本院審酌上開物品係得申請補發之物，其單獨存在尚不具刑法上之非難性，倘予沒收或追徵，除另使刑事執行程序開啟之外，對於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復不妨害其刑度之評價，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛亦無何助益，顯欠缺刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。
㈡、本案幫助洗錢之財物既經前揭不詳他人提領一空而未經查獲，尚無洗錢防制法第25條第1項立法意旨所指現象存在，自無從適用上開規定予以宣告沒收。
㈢、本案依卷存事證尚不足以認定被告有因本案犯行取得任何犯罪所得，爰不宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
本案經檢察官劉文賓提起公訴，檢察官蕭佩珊到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本案所犯法條全文
◎中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
◎中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
◎洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第63165號
被 告 楊豐瑜
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、楊豐瑜可預見將金融帳戶交付他人使用，恐為不法者充作詐
騙被害人匯入款項，並藉以逃避追查，竟仍基於縱有人利用
其交付之帳戶作為實施詐欺取財犯行之犯罪工具以掩飾或隱
匿詐欺犯罪所得，亦不違背其本意之幫助洗錢及幫助詐欺取
財故意，於民國114年6月24日前某日，將其申設之華南商業
銀行帳戶(帳號：000-000000000000號、下稱華南銀行帳戶)
、合作金庫銀行帳戶(帳號：000-0000000000000號、下稱合
庫銀行)及前開帳戶提款卡(含密碼)交予年籍不詳之詐欺集
團成員，詐欺集團成員取得前開帳戶前，即於附表所示時間
，以附表所示方式詐欺陳科名等人，致陳科名等人陷於錯誤
，而於附表所示方式，匯款如附表所示款項至前開華南銀行
等帳戶內，詐欺集團成員再持前開帳戶提款卡將匯入款項領
出。嗣經陳科名等人發覺有異，報警處理，經警方循線追查
，始悉上情。
二、案經陳科名等人訴由臺中市政府警察局清水分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告楊豐瑜於警偵訊中供述 坦承有將前開帳戶、提款卡交予他人之事實。 2 告訴人陳科名於警詢中指訴、中國信託銀行自動櫃員機交易明細 遭詐欺而匯款之經過情形。 3 告訴人戴賢曦於警詢中指訴、玉山銀行帳戶歷史交易清單、Telegram對話內容截圖 遭詐欺而匯款之經過情形。 4 被害人卜靜萍於警詢中指訴 遭詐欺而匯款之經過情形。 5 合庫銀行歷史交易清單、華南銀行歷史交易清單 告訴人陳科名、戴賢曦及被害人卜靜萍有匯款至前開帳戶之事實。
二、核被告楊豐瑜所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項
之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條第1
項後段掩飾特定犯罪所得去向之幫助洗錢等罪嫌。被告以一
行為涉犯前開2罪名，為想像競合犯，請從一重處斷。未扣
案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定，宣
告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵
其價
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 115 年 1 月 26 日
檢 察 官 劉文賓
起訴書附表：
編號 被害人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 1 陳科名 114年6月24日 假投資 114年6月24日14時5分 2萬3000元 華南銀行帳戶 2 戴賢曦 114年6月26日 假交友 114年6月26日12時52分 1萬6000元 合庫銀行帳戶 3 卜靜萍 114年6月30日 假投資 114年6月30月10時25分 15萬元 同上