臺灣臺中地方法院刑事判決

公訴人

臺灣臺中地方檢察署檢察官

被告

劉韋辰

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第733號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：

主文

犯罪事實及理由

一、犯罪事實：劉韋辰擔任詐欺集團之第2線收款車手，與姓名不詳之車手上游、第1線收款車手、詐欺話務成員等人，共同基於3人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，為下列犯行。詐欺話務成員先透過抖音社群軟體認識廖健凱後，向其佯稱可投資虛擬貨幣獲利云云，致廖健凱陷於錯誤，於民國114年8月19日晚間6時許，在臺中市西屯區西屯路2段湳子港附近空地，交付新臺幣（下同）20萬元現金予第1線收款車手；；，嗣該車手於同日晚間6時24分許，前往臺中市○○區○○街000號「上仁停車場」，將上揭20萬元贓款放置該處。劉韋辰隨即於同日晚間6時25分許，前去拿取上揭詐欺所得現金，嗣於同日晚間7時許，駕車前往臺中市○區○○路000號「五權立體停車場」內，將上揭詐欺贓款交付予車手上游，劉韋辰乃以上揭方式共同收取廖健凱遭詐騙而交付之20萬元現金，並以層層轉手之方式隱匿資金去向。

二、證據名稱

㈠被告劉韋辰於警詢、本院準備程序及審理時之自白。

㈡證人即告訴人廖健凱於警詢時之證述。

㈢被告之新北市政府警察局新店分局自願受搜索同意書（第91頁）

㈣新北市政府警察局新店分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（受執行劉韋辰）。

㈤廖健凱面交過程及被告取款過程之監視器錄影翻拍照片。

㈥被告停車繳費載具資料。

㈦被告手機通聯紀錄。

㈧租車契約書、客戶資料卡。

㈨詐騙對話紀錄截圖。

㈩虛擬貨幣轉帳截圖。廖健凱之報案資料（新北市政府警察局新店分局深坑分駐所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表）。員警職務報告書。

三、論罪科刑

㈠核被告劉韋辰所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。

㈡被告與本案詐欺集團成員間，就上開三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

㈢被告係以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪。

㈣按修正詐欺犯罪危害防制條例第47條於115年1月21日公布，000年0月00日生效，比較新舊法律，以修正前之規定，有利於被告，應適用修正前之規定。修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，被告本案犯行之基本事實為三人以上共同犯詐欺取財，屬詐欺犯罪危害防制條例所規範。查被告於偵查及本院審理時均自白犯罪，無證據有犯罪所得，應適用上開減輕其刑之規定。

㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑獲取所需，竟貪圖不法利益，加入本案詐欺集團，以擔任面交車手賺取不法利益，因此使告訴人受有20萬元之損害，助長詐騙歪風，亦增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度，並影響社會治安及金融交易秩序，嚴重危害社會治安及財產交易安全，行為實值非難；衡以被告犯後自白犯罪，與告訴人也成立調解；兼衡被告之前科素行、犯罪動機、目的、手段、分工角色、參與犯罪之程度、告訴人損失的金額，暨其於本院審理中自陳之智識程度及家庭、經濟、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。

四、沒收

㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。被告否認本案有實際獲得任何報酬，且觀諸卷內證據資料，尚無證據證明被告就本案已從中獲取任何報酬或不法利得，故不無諭知沒收犯罪所得或追徵其價額。

㈡另洗錢防制法第25條雖規定：「犯第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，惟被告已將所得款項全數交由本案詐欺集團上手，而非被告自行據為所有，既非在被告實際掌控中，倘仍對被告諭知沒收與追徵，有違比例原則，而屬過苛，本院審酌被告犯案情節、家庭經濟狀況等情形，依刑法第38條之2第2項規定，認無宣告沒收與追徵之必要，附此敘明。

五、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第1項。

六、如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

本案經檢察官洪佳業提起公訴，檢察官朱介斌到庭執行職務。

附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。　洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。