資料來源：司法院裁判書系統

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決

115年度審金簡字第581號

詐欺等刑事裁判日期 115 年 07 月 22 日

法官田雅心

公訴人: 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被告: 林家慶

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第58352號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：

115年度審金訴字第1891號），判決如下：

主文

林家慶幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣拾萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實一第5至6行「約定以可獲得新臺幣（下同）1000元之代價，」後，應補充「於民國114年6月初」，證據部分增列「被告林家慶於本院準備程序時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑：

㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪；刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。

㈡被告以一個交付帳戶資料之行為，幫助取得被告上開金融帳戶資料之人，向不同被害人詐欺取財及實行一般洗錢犯行，又係以一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重論以幫助一般洗錢罪。

㈢關於刑之加重減輕：

1.被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪構成要件以外之行為，為幫助犯，衡諸其犯罪情節，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

2.被告於偵查及本院準備程序時均自白犯罪，且依卷內事證，無法證明被告因本案犯罪而有所得應全部自動繳交之情形，爰依洗錢防制法第23條第3項前段規定，遞減輕其刑。

㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告率爾提供金融帳戶資料予不法份子從事詐欺取財犯罪使用，使詐欺成員得以掩飾詐欺取財犯罪所得之去向，增加檢警追緝犯罪之困難，致使此類犯罪手法層出不窮，危害金融交易秩序與社會治安。又被告前有因提供自己名下金融帳戶，經本院108年度中簡字第2715號刑事簡易判決認係幫助犯詐欺取財罪，判處拘役40日確定之前案紀錄，竟心存僥倖而再犯本案，惟考量其本身尚未實際參與詐欺取財及洗錢之犯行，及各告訴人所匯款項金額等犯罪情節；再參以被告於偵審中均坦承犯行，兼衡被告之智識程度、家庭經濟狀況（詳見審金訴卷第42頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。

三、沒收：

㈠各告訴人受騙而匯入被告本案帳戶之款項，固為被告幫助洗錢之財物，惟業經詐欺成員提領一空，非由被告所有或具有事實上處分權，倘依洗錢防制法第25條第1項宣告沒收，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。

㈡被告供稱沒有獲得報酬等語（見審金訴卷第41頁、偵卷第120頁），卷內證據尚無從證明其有取得何等犯罪所得，爰不對其宣告沒收追徵犯罪所得。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。

本案經檢察官廖倪凰提起公訴，檢察官林宗毅到庭執行職務。

附表 / 起訴書（原樣呈現）

【附錄論罪科刑法條】
◎洗錢防制法第19條 
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以
下罰金。
前項之未遂犯罰之。
◎刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
◎刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
【附件】　　
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書　　　　　　　殊股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第58352號
　　被　　　告　林家慶　男　28歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　
上列被告因違反洗錢防制法案件，業經偵查終結，認應提起公訴
，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、林家慶可預見將金融帳戶提供予他人，可能因此幫助他人從事
    詐欺行為而用以處理詐欺之犯罪所得，致使被害人及警方難以
    追查，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財及幫助掩
    飾、隱匿特定犯罪所得之本質、去向之不確定故意，與真實姓
    名年籍不詳之詐欺集團成員約定以可獲得新臺幣（下同）1000
    元之代價，將其申辦之台北富邦商業銀行帳號000-000000000
    00000號帳戶(下稱富邦帳戶)之提款卡放置於其當時位於新
    竹市○區○○路000巷0弄00號租屋處信箱，通知姓名、年籍不詳
    之詐欺集團成員前來領取，並以通訊軟體LINE告知密碼。嗣該
    詐欺集團成員取得上開帳戶後，即共同意圖為自己不法所有
    ，基於詐欺取財與洗錢等犯意聯絡，於如附表所示之時間，
    以如附表所示方式向附表所示之人詐騙，致其等均陷於錯誤
    ，依指示於如附表所示時間，分別匯款如附表所示金額至如
    附表所示帳戶內，並旋遭詐騙集團成員提領或轉匯一空，以
    此方式掩飾、隱匿犯罪所得財物去向、所在。嗣如附表所示
    之人察覺有異，報警處理，始循線查獲上情。
二、案經李淵、吳幸娟、廖秐雅訴由臺中市政府警察局霧峰分局
    報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告林家慶於警詢時及偵 查中之供述 被告坦承其將前開帳戶之金融卡、密碼交付予他人使用之事實。 2 告訴人李淵、吳幸娟、廖秐雅於警詢時之指訴 全部犯罪事實。 3 告訴人李淵、吳幸娟、廖秐雅提供其與詐欺集團對話紀錄、匯款資料及報案資料等 全部犯罪事實。 4 上開富邦帳戶之基本資料及交易明細 1.本案富邦銀帳戶係被告所 申設之事實。 2.附表所示之人有匯出附表 所示之款項至本案富邦帳戶，並旋即遭提領之事實。 
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之
    幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制
    法第2條第1款而犯同法第19條第1項後段之幫助洗錢罪嫌。
    被告違反洗錢防制法第22條第3項第1款期約對價而無正當理
    由交付帳戶罪之低度行為，為刑法第30條第1項前段、洗錢防
    制法第19條第1項後段幫助洗錢罪之高度行為吸收，不另論罪。
    被告以一行為同時觸犯上開罪名，係屬想像競合犯，請依刑
    法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告以一提
    供上開帳戶予詐欺集團成員之行為，致告訴人等3人分別遭詐
    欺而匯款，為想像競合犯，亦請從一重處斷。被告以幫助掩
    飾、隱匿犯罪所得之意思，參與洗錢構成要件以外之行為，為
    幫助犯，請審酌依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕
    之。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 115　　年　　3　　 月　　 4　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　廖倪凰
附表
編號 告訴人 詐騙方式 匯款入戶時間 匯款金額（新臺幣）及方式 1 李淵  假網路購物 114年6月17日18時25分 9971元，網路轉帳    114年6月17日18時27分 4萬9917元，網路轉帳    114年6月17日18時34分 1萬1205元，網路轉帳 2 吳幸娟  假網路購物 114年6月17日18時22分 4萬9985元，網路轉帳       3 廖秐雅  假抽獎 114年6月17日18時28分 1萬4030元，網路轉帳