資料來源：司法院裁判書系統
臺灣臺中地方法院刑事判決
115年度審金訴字第1511號
115年度審金訴字第1963號
- 公訴人
- 臺灣臺中地方檢察署檢察官
- 被告
- 許勝傑
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第6506、10032、10912、12197、15048號）及追加起訴（115年度偵字第16222號），嗣被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主文
許勝傑犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。應執行有期徒刑壹年拾月。
扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除：㈠附件一之起訴書犯罪事實欄一第2至4行「基於參與犯罪組織、3人以上共犯詐欺取財、以詐術無正當理由收集他人金融帳戶之犯意聯絡」之記載，應更正為「基於三人以上共犯詐欺取財、以詐術無正當理由收集他人金融帳戶及一般洗錢之犯意聯絡」、第6行「並擔任取簿手」之記載，應補充為「並擔任取簿手（所涉參與犯罪組織犯行，業經另案提起公訴，非本案起訴範圍），約定每件報酬為新臺幣（下同）500元」、末行「新臺幣（下同）1萬元之報酬」之記載，應更正為「2500元之報酬」；另證據清單及待證事實欄編號2「被害人許金泉」之記載，應更正為「許金泉」；附表二編號5「告訴人/被害人」欄「許金泉（未提告）」及「詐術」欄「付費辦會員交友云云」之記載，應分別更正為「許金泉」、「付費辦會員可投資獲利云云」、編號6、9「匯款時間、款項」欄「12時8分許」、「20時41分許」之記載，應分別更正為「12時9分許」、「9時44分許」；㈡附件二之追加起訴書犯罪事實欄一第1至2行「本署
應更正為「臺灣彰化地方檢察署檢察官以114年度偵字第27852號案件提起公訴」；證據部分增列「被告許勝傑於本院準備程序及審理時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書及追加起訴書之記載（如附件一、二）。
二、新舊法比較：
㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。
㈡被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條於民國115年1月21日修正公布，於000年0月00日生效。而修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，修正後則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑」。經比較新舊法，修正後規定對於被告自白減刑之適用範圍，增加應支付調解或和解之全部金額及支付金額期限之限制，且法律效果修正為「得」減輕其刑，是修正後規定並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，被告本案應適用修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定。
三、論罪科刑：
㈠核被告如附表編號1至5、15所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪；如附表編號6至14所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈡起訴書雖認被告本案尚涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，惟此部分業經公訴檢察官當庭更正刪除（見審金訴1511卷第52頁），已非屬本案審理範圍；另起訴書原認被告如附表編號6至14所示洗錢犯行，係犯洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪，惟公訴檢察官業已當庭更正為洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢罪，復經本院告知被告檢察官更正後之罪名（見審金訴1511卷第52頁），已無礙其防禦權之行使，自毋庸另行變更起訴法條，附此敘明。
㈢被告與「曉夢」及其他詐欺集團成員間，就本案上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。
㈣被告如附表所為，均係以一行為同時觸犯上開數罪名，皆為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。
㈤被告如附表所示犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
㈥刑之減輕事由：
⒈被告於偵查及本院審理時，就其所為之三人以上共同詐欺取財罪均坦承不諱，且已繳回全部之犯罪所得新臺幣（下同）3,000元，有本院115年贓款字第594號收據附卷為憑（見審金訴1511卷第73頁），應依修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，各減輕其刑。
⒉被告於偵查及審判中，就其本案所犯之洗錢犯行均自白犯罪，且已繳回全數之犯罪所得，業如前述，雖亦合於洗錢防制法第23條第3項前段之減刑要件，惟被告上開所犯之一般洗錢罪、無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪，均係想像競合犯之輕罪，已從一重之加重詐欺取財罪處斷，參照最高法院108年度台上字第3563號判決意旨，均無從逕依上開規定減輕其刑，惟本院於量刑時，仍併予審酌上開減刑事由，附此陳明。
㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，非無謀生能力，竟不思循正當途徑賺取財物，加入本案詐欺集團從事取簿手工作，以利本案詐欺集團得以利用人頭帳戶資料俾供被害人匯款使用，無視於政府一再宣示掃蕩詐欺集團決心，並使本案詐欺集團其他成員遂行其財產犯罪之目的，造成被害人等損失不貲，且同時使該等不法份子得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，愈使其肆無忌憚，助長犯罪之猖獗，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎甚鉅，行為實值非難，惟被告係居於聽命附從之地位，尚非幕後主導犯罪之人；又其犯後始終坦承犯行，且已主動繳回本案犯罪所得，該當前開洗錢防制法第23條第3項減刑事由之情形，但迄今均未與本案被害人商談調解或賠償損害之態度；兼衡被告自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況（詳見審金訴1511卷第63頁）；暨其本案犯罪之動機、手段、目的、所生損害、所獲利益及前科素行等一切情狀，分別量處如附表所示之刑；復審酌被告如附表所犯各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效應及時間、空間之密接程度，而為整體評價後，合併定其應執行之刑如主文所示，以示懲儆。
四、沒收部分：
㈠被告於本院準備程序時供稱：1件包裹報酬為500元，本案僅有獲得領取包裹部分之報酬，共計3,000元等語（見審金訴1511卷第53頁），核屬其本案之犯罪所得，且業已全數繳回並經本院扣案乙節，亦如前述，應依刑法第38條之1第1項前段規定，諭知沒收。
㈡按「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」洗錢防制法第25條第1項定有明文。查本案被告洗錢犯行所隱匿之財物，固屬洗錢之財物，然被告並未實際經手、亦未取得分文（見審金訴1511卷第62頁），是被告並未終局保有所有權或事實上處分權，如宣告沒收，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官戴旻諺提起公訴及追加起訴，檢察官葉芳如到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以
下罰金。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第21條
無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資
產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情
形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元
以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。
五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而
犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 犯罪事實 所犯之罪、所處之刑 1 起訴書附表一編號1 許勝傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 2 起訴書附表一編號2 許勝傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 3 起訴書附表一編號3 許勝傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 4 起訴書附表一編號4 許勝傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 5 起訴書附表一編號5 許勝傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 6 起訴書附表二編號1 許勝傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 7 起訴書附表二編號2 許勝傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 8 起訴書附表二編號3 許勝傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 9 起訴書附表二編號4 許勝傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 10 起訴書附表二編號5 許勝傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 11 起訴書附表二編號6 許勝傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 12 起訴書附表二編號7 許勝傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 13 起訴書附表二編號8 許勝傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 14 起訴書附表二編號9 許勝傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 15 追加起訴書附表編號1 許勝傑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。
附件一：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
115年度偵字第6506號
115年度偵字第10032號
115年度偵字第10912號
115年度偵字第12197號
115年度偵字第15048號
被 告 許勝傑
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、許勝傑與暱稱「曉夢」之人（真實姓名不詳）及其他不詳之
人，共同意圖為自己不法之所有，基於參與犯罪組織、3人
以上共犯詐欺取財、以詐術無正當理由收集他人金融帳戶之
犯意聯絡，於民國114年11月間加入「曉夢」等不詳之人所組
成之3人以上、具結構性、牟利性、以實施詐術為手段之犯
罪組織，並擔任取簿手，先由「曉夢」所屬之詐欺組織成員
對附表一所示之洪振嘉、陳孟宇、洪翊晶、呂忞謙、傅佳蓉
施用附表一所示之詐術，使附表一所示之洪振嘉、陳孟宇、
洪翊晶、呂忞謙、傅佳蓉陷於錯誤，因而寄出附表一所示之
帳戶資料，許勝傑再依「曉夢」指示，於附表一所示之時間
，前往附表一所示之地點領取該等帳戶後，旋依「曉夢」指
示，將該等帳戶寄送至「曉夢」指定之地點。嗣「曉夢」所
屬之不詳詐欺組織成員對附表二所示之宋和裕、吳易陽、洪
嘉苼、黃昭程、許金泉、周明德、廖柏誠、游錫榕、趙琪紅
施用附表二所示之詐術，使附表二所示之宋和裕、吳易陽、
洪嘉苼、黃昭程、許金泉、周明德、廖柏誠、游錫榕、趙琪
紅陷於錯誤，因而於附表二所示之時間，匯入附表二所示之
款項至附表二所示之帳戶內，再由不詳之人將款項提領、轉
匯一空，致生金流斷點而掩飾、隱匿犯罪所得之來源與去向
，許勝傑則獲得新臺幣（下同）1萬元之報酬。
二、案經洪振嘉、傅佳蓉訴由臺中市政府警察局少年警察隊報告
；宋和裕訴由屏東市政府警察局屏東分局報告；吳易陽訴由
高雄市政府警察局仁武分局報告；洪嘉苼訴由臺中市政府警
察局大雅分局報告；陳孟宇、黃昭程、周明德訴由臺中市政
府警察局第三分局報告；洪翊晶訴由臺中市政府警察局刑事
警察大隊報告；呂忞謙、廖柏誠、游錫榕、趙琪紅訴由臺中
市政府警察局第五分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告許勝傑於警詢及偵訊時之供述 坦承有領取包裹之客觀事實，惟否認有何三人以上共犯詐欺取財、無正當理由以詐術收集他人金融帳戶及洗錢之犯意。 2 證人即告訴人洪振嘉、陳孟宇、洪翊晶、呂忞謙、宋和裕、吳易陽、洪嘉苼、黃昭程、周明德、廖柏誠、游錫榕、趙琪紅、傅佳蓉、被害人許金泉於警詢時之證述 證明告訴人洪振嘉、陳孟宇、洪翊晶、呂忞謙、宋和裕、吳易陽、洪嘉苼、黃昭程、周明德、廖柏誠、游錫榕、趙琪紅、傅佳蓉、被害人許金泉受騙之經過。 3 統一超商監視器影像擷圖、路口監視器影像擷圖、統一超商貨態查詢系統查詢結果、交貨便明細照片、通聯調閱查詢單 證明被告於附表一所示時、地領取內含附表一所示帳戶金融卡之包裹之事實。 4 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、搜索暨扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、告訴人及被害人等人與詐欺組織成員之通訊軟體對話內容擷圖、轉帳交易紀錄、數位取證同意書、員警職務報告等資料 證明告訴人洪振嘉、陳孟宇、洪翊晶、呂忞謙、宋和裕、吳易陽、洪嘉苼、黃昭程、周明德、廖柏誠、游錫榕、趙琪紅、傅佳蓉、被害人許金泉受騙之經過。 5 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶、永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶、彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶、中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶、中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶、臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細等資料 證明全部犯罪事實。
二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與
犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共犯詐欺
取財、洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由以詐術收
集他人金融帳戶等罪嫌。被告與「曉夢」等不詳之人就上開
犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以
一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請均依刑法第
55條規定，從一重之3人以上共犯詐欺取財罪處斷。被告所
為之14次犯行（14名不同告訴人與被害人），犯意各別且行
為互殊，請予分論併罰。未扣案之犯罪所得1萬元（被告於1
15年度偵字第10912號案件中，115年1月21日警詢時所述）
，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，如全部
或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 115 年 3 月 17 日
檢察官 戴旻諺
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 115 年 3 月 26 日
書記官 陳虹臻
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第21條
無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資
產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情
形之一者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 3 千
萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。
五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而
犯之。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
附表一：【帳戶受騙人】
編號 告訴人 詐術 受騙帳戶 許勝傑取簿時間與地點 1 洪振嘉 （115年度偵字第6506號） 佯稱：提供金融帳戶可協助申請補助金云云 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（含金融卡及密碼） 114年12月5日12時0分許，前往臺中市○區○○○路000號之統一超商鑫廣門市領取。 2 陳孟宇 （115年度偵字第10032號） 佯稱：提供金融帳戶可協助申請補助金云云 永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶（含金融卡及密碼） 114年12月4日12時35分許，前往臺中市○區○○○路000號之統一超商明興門市領取。 3 洪翊晶 （115年度偵字第10912號） 佯稱：欲家庭代工，提供金融帳戶可減免材料稅金云云 1、彰化銀行帳號000-00000000000000號帳戶（含金融卡及密碼） 2、中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（含金融卡及密碼） 3、中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶（含金融卡及密碼） 114年11月18日15時17分許，前往臺中市○○區○○00街000號之統一超商墩正門市領取。 4 呂忞謙 （115年度偵字第12197號） 佯稱：可協助貸款云云 臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶（含金融卡及密碼） 114年12月3日17時0分許，前往臺中市○○區○○路0段00號1樓之統一超商大連門市領取。 5 傅佳蓉 （115年度偵字第15048號） 佯稱：可資助生活費云云 1、中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶（含金融卡及密碼） 2、第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（含金融卡及密碼） 114年12月10日18時57分許，前往臺中市○區○○路000號之統一超商南美門市領取。
附表二：【許勝傑收取之帳戶被害人】
編號 告訴人/被害人 詐術 匯款時間、款項 （新臺幣） 匯入帳戶 1 宋和裕 （115年度偵字第6506號） 佯稱：欲交友見面，須付費解任務云云 114年12月5日19時44分許，匯款1萬元 洪振嘉之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 2 吳易陽 （115年度偵字第6506號） 佯稱：可投資獲利云云 114年12月5日20時41分許，匯款1萬8000元 洪振嘉之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 3 洪嘉苼 （115年度偵字第6506號） 佯稱：欲交友須付費，並可投資獲利云云 114年12月5日19時57分許，匯款1萬8000元 洪振嘉之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 4 黃昭程 （115年度偵字第10032號） 佯稱：付費辦會員交友云云 1、114年12月4日15時39分許，匯款10萬元 2、114年12月4日15時41分許，匯款2萬元 陳孟宇之永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶 5 許金泉（未提告） （115年度偵字第10032號） 佯稱：付費辦會員交友云云 114年12月5日11時33分許，匯款1萬6000元 陳孟宇之永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶 6 周明德 （115年度偵字第10032號） 佯稱：付費辦會員交友，並可投資獲利云云 114年12月5日12時8分許，匯款2萬6000元 陳孟宇之永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶 7 廖柏誠 （115年度偵字第12197號） 佯稱：欲交友見面，須付費云云 114年12月6日14時19分許，匯款1萬元 呂忞謙之臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 8 游錫榕 （115年度偵字第12197號） 佯稱：可投資電商獲利云云 114年12月7日17時22分許，匯款3萬元 呂忞謙之臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 9 趙琪紅 （115年度偵字第12197號） 佯稱：可投資獲利云云 114年12月8日20時41分許，匯款3萬元 呂忞謙之臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶
附件二：
臺灣臺中地方檢察署檢察官追加起訴書
115年度偵字第16222號
被 告 許勝傑 男 47歲（民國00年0月00日生） 住彰化縣○○市○○路0段000巷00弄 0號 （另案羈押於法務部矯正署彰化看守 所） 國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認與前經本署檢察官提
起公訴之詐欺等案件（115年度偵字第6506、10032、10912、121
97、15048號，現由臺灣臺中地方法院「安股」以115年度審金訴
字第1511號案件審理中）為一人犯數罪之相牽連案件，宜予追加
起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、許勝傑（涉犯參與犯罪組織罪嫌部分，業經本署檢察官以11
5年度偵字第6506號等案件提起公訴，不在本案追加起訴範
圍）與暱稱「曉夢」之人（真實姓名不詳）及其他不詳之人
，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共犯詐欺取財
、以詐術無正當理由收集他人金融帳戶之犯意聯絡，由許勝
傑擔任取簿手，先由「曉夢」所屬之詐欺組織成員對附表所
示之Ａ０３施用附表所示之詐術，使其陷於錯誤，因而寄出附
表所示之帳戶資料，許勝傑再依「曉夢」指示，於附表所示
之時間，前往附表所示之地點領取裝有該等帳戶資料之包裹
後，旋依「曉夢」指示，將包裹放置於「曉夢」指定之地點
，許勝傑則獲得新臺幣（下同）500元之報酬。
二、案經Ａ０３訴由臺中市政府警察局第三分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告許勝傑於警詢時之供述 證明全部犯罪事實。 2 告訴人Ａ０３於警詢時之指訴 證明告訴人受騙之經過。 3 員警職務報告、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、超商監視器影像擷圖、統一超商包裹貨態查詢系統等資料 證明全部犯罪事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共
犯詐欺取財、洗錢防制法第21條第1項第5款之無正當理由以
詐術收集他人金融帳戶等罪嫌。被告與「曉夢」等不詳之人
就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。
被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑
法第55條規定，從一重之3人以上共犯詐欺取財罪處斷。未
扣案之犯罪所得500元，請依刑法第38條之1第1項、第3項規
定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請
追徵其價額。
三、按一人犯數罪者，為相牽連案件；且於第一審辯論終結前，
得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7條第1款
及第265條第1項分別定有明文。經查，本案被告前因詐欺等
案件，業經本署檢察官以115年度偵字第6506、10032、1091
2、12197、15048號提起公訴，現由臺灣臺中地方法院「安
股」以115年度審金訴字第1511號案件審理中，有該案之起
訴書及刑案資料查註紀錄表在卷可查。本案與該案為一人犯
數罪之相牽連案件，爰依法追加起訴。
四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。
此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 115 年 4 月 8 日
檢察官 戴旻諺
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 115 年 4 月 17 日
書記官 陳虹臻
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第21條
無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資
產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情
形之一者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 3 千
萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。
五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而
犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 告訴人 詐術 受騙帳戶 許勝傑取簿時間與地點 1 Ａ０３ 佯裝為「宏鼎創投」，向告訴人索取金融帳戶。 1、中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（含金融卡及密碼） 2、台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（含金融卡及密碼） 114年12月10日19時19分許，前往臺中市○區○○街0段00號之統一超商慶樹門市領取。