臺灣臺中地方法院刑事判決

【附件】
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　115年度偵字第18947號
　　被　　　告　蔡銘池
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、蔡銘池自民國115年4月起，基於參與詐欺犯罪組織之犯意，
    參與真實姓名年籍均不詳，通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱
    「芋綺」、通訊軟體Telegram（下稱飛機）暱稱「古智文」
    等人及其他成年人所主持、操縱及指揮具有持續性、牟利性
    之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），透過
    通訊軟體飛機，接受「古智文」之指示，擔任面交車手工作
    ，並約定每次收款可獲取新臺幣（下同）2,000元之報酬。
    蔡銘池與「芋綺」、「古智文」及本案詐欺集團其他成員間
    ，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取
    財、一般洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員於114年1
    1月某時起，透過LINE以暱稱「陳澤民」、「Mr.c」與王安
    妮聯繫，並向王安妮佯稱：可投資虛擬貨幣USDT以獲利等語
    ，致王安妮陷於錯誤，而陸續交付款項予本案詐欺集團成員
    ，並約定於115年4月3日，在臺中市○區○○路0段000號，再次
    交付50萬元之款項予本案詐欺集團。嗣蔡銘池依「古智文」
    之指示，於同日15時14分許，至上開約定地點與王安妮見面
    並收取50萬元之投資款項，旋由現場埋伏之員警以現行犯依
    法逮捕蔡銘池，蔡銘池因此未能取得詐欺贓款，且未及掩飾
    、隱匿特定犯罪所得之來源及去向，使他人逃避刑事追訴，而
    移轉犯罪所得而未遂。經警同時執行附帶搜索，於蔡銘池身上
    扣得智慧型手機1支及現金50萬元（已發還）等物，而查悉
    上情。
二、案經王安妮訴由臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告蔡銘池於偵查中坦承不諱，核與證
    人即告訴人王安妮於警詢時之證述情節大致相符，並有臺中
    市政府警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收
    據、贓物認領保管單、現場照片、被告扣案手機內之LINE、
    飛機軟體對話紀錄擷圖、告訴人與本案詐欺集團成員之LINE
    對話紀錄擷圖等在卷可稽，足認被告前開自白與事實相符，
    被告本案犯嫌應堪認定。
二、所犯法條
　㈠核被告蔡銘池所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之
    參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款三人以上
    共犯加重詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2項、第1項後
    段一般洗錢未遂等罪嫌。
　㈡被告與「芋綺」、「古智文」及本案詐欺集團其他成員間，
    就上開詐欺犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯
    。
　㈢被告以一行為同時觸犯上開各罪名，為想像競合犯，請依刑
    法第55條前段規定，從一重論以加重詐欺取財未遂罪。
　㈣被告犯詐欺犯罪，在偵查中自白，如於審判中亦自白，且經
    查無犯罪所得，請依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕
    其刑。
　㈤按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，
    其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。
    」，被告於偵查中稱：扣案手機是我的，我有用來聯繫「古
    智文」等語，是扣案之智慧型手機1支，為本案被告詐欺犯
    罪所用之物，請依上開規定宣告沒收。
　㈥被告於偵查中稱：原本約定一單2,000元，我還沒有收到等語
    ，審酌尚無積極證據顯示被告為收款行為而受有犯罪所得，
    爰不依刑法第38條之1之規定聲請宣告沒收。至於扣案之贓
    款50萬元已發還予告訴人王安妮等情，有贓物認領保管單在
    卷可證，亦應無庸依上開刑法規定宣告沒收，附此敘明。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 115　　年　　4 　　月　　20　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　郭家豪本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 115　　年　　5 　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　周晏伃所犯法條　　中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公　　務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。