資料來源：司法院裁判書系統

臺灣臺中地方法院刑事判決

115年度審金訴字第2322號

詐欺等刑事裁判日期 115 年 06 月 30 日

法官李宜璇

公訴人: 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被告: 李旭瀧

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（115年度偵字第19900號），聲請改依協商程序而為判決，本院判決如下：

主文

李旭瀧幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣1萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣1千元折算1日。

犯罪事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除證據部分增列「被告於本院準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、本件經檢察官與被告李旭瀧於審判外達成協商之合意且被告已認罪，其合意內容如主文所示。經查，上開協商合意並無刑事訴訟法第455條之4第1項所列情形之一，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院爰不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決。

三、應適用之法條：刑事訴訟法第455條之2第1項、第455條之4第2項、第455條之8、第454條第2項。

四、本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第2款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪非第455條之2第1項所定得以聲請協商判決者；第6款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外，不得上訴。

五、如有上開可得上訴情形，應於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀（應敘述具體理由並附繕本）。上訴書狀如未敘述理由，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書於本院。

◎附錄論罪科刑之法條中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

附表 / 起訴書（原樣呈現）

【附件】
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　115年度偵字第19900號
　　被　　　告　李旭瀧
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、李旭瀧（原名李東祐)前因毀棄損壞案件，經法院判處有期
    徒刑4月確定，於民國112年1月12日易科罰金執行完畢。詎
    仍不知悔改，其可預見將金融機構帳戶交由他人使用，交付
    他人使用，可能供詐欺集團作為詐欺取財或其他財產犯罪之
    工具，且倘有被害人將款項匯入該金融帳戶致遭該詐欺集團
    成員提領，即可產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰
    之洗錢效果，竟基於縱有人持其所交付之金融帳戶實施犯罪
    及隱匿犯罪所得去向亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助
    洗錢犯意，於113年11月24日前某日，在不詳地點，將其所
    申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳
    戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，以不詳方式，提供予
    真實姓名、年籍不詳之人，容任該人及其所屬詐欺集團成員
    作為掩飾及藏匿詐欺所得之用，以此方式幫助該詐欺集團向
    他人詐取財物及隱匿不法所得。嗣該詐欺集團成員取得上開金
    融帳戶提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法所有，基於
    詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，向施辰蓁（原名：施宜韻）、
    陳建達施用如附表所示之詐術，致施辰蓁、陳建達均陷於錯
    誤，分別於如附表所示之時間，轉帳如附表所示之金額至上
    開李旭瀧郵局帳戶後，旋遭提領一空。
二、案經施辰蓁、陳建達訴由臺中市政府警察局豐原分局報告偵
    辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告李旭瀧於警詢及偵查中之供述 否認上開事實，辯稱其郵局帳戶提款卡已經遺失，密碼是寫在小紙條上，跟提款卡一起放在保護套內，是某日去彩虹卡拉OK消費後，才發現郵局帳戶提款卡遺失云云。 2 證人即告訴人施辰蓁於警詢之指證、其提出之轉帳交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 附表編號1之犯罪事實。 3 證人即告訴人陳建達於警詢之指證、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單 附表編號2之犯罪事實。 4 郵局帳戶申設人資料及交易明細資料 1.郵局帳戶為被告申請之事實。 2.詐騙集團詐騙告訴人等轉帳至郵局帳戶後，旋遭提領一空之事實。 
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之
    幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條
    第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以單一提供帳戶資料之
    幫助行為，同時觸犯幫助詐欺取財及幫助洗錢2罪名，為想
    像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢
    罪處斷。被告前有犯罪事實欄所載之前科及執行紀錄，有刑
    案資料查註紀錄表1份存卷可佐，其於有期徒刑執行完畢後
    ，5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，依刑
    法第47條第1項之規定並參酌司法院大法官釋字第775號解釋
    之意旨，依法裁量是否加重其刑。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 115　　年　　4 　　月　　30　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　謝志遠
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 115　　年　　5 　　月　　12　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳郁樺
所犯法條:刑法第30條、第339條、洗錢防制法第19條
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額(新臺幣)  1. 施辰蓁 (提告) 假租屋廣告 113年11月24日18時15分 1萬4000元  2. 陳建達 (提告) 假網路交易 113年11月24日16時12分 4萬9999元    113年11月24日16時14分 3萬202元