臺灣臺中地方法院刑事判決

公訴人

臺灣臺中地方檢察署檢察官

被告

楊勝行

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第50519號），本院判決如下：

主文

理由

一、公訴意旨略以：被告楊勝行為賺取非法報酬，竟於民國114年3月上旬某日間，加入真實姓名年籍不詳自稱「大楷」、「陳先生」、「鑫超越－控台」、「薛智」等三人以上之詐欺集團（楊勝行所涉參與犯罪組織部分，業據本署以114年度偵字第43472號案件提起公訴，不在本件起訴範圍），擔任面交車手工作，負責面交被害人詐騙款項，藉此製造金流斷點以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。楊勝行加入本案詐欺集團後，即與本案詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於114年6月2日前某時，以社交軟體Threads張貼投資廣告，陳思婷瀏覽後，即加入通訊軟體Line暱稱「志渝總長」、「sakura」等人為Line好友，「sakura」向陳思婷佯稱：可投資USDT幣獲利云云，致陳思婷陷於錯誤，陳思婷與本案詐欺集團相約於114年6月2日17時10分許，在臺中市西區臺灣大道與館前路口處，交付新臺幣（下同）40萬元，楊勝行即依「鑫超越－控台」指示前往上址，並提供「泰達幣買賣交易同意書」與陳思婷簽署，以取信陳思婷，陳思婷因而交付現金40萬元與楊勝行，楊勝行旋依「鑫超越－控台」指示前往臺南市西庄交流道旁交付予之不詳詐欺集團成員「薛智」收取，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿該犯罪所得，致無從追查該等款項之去向。因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌等語。

二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第2款定有明文。

三、經查：公訴意旨所載被告涉犯之犯罪事實，業經臺灣臺中地方檢察署檢察官以114年度偵字第43472號追加起訴，於114年11月20日繫屬於本院，由本院114年度審金訴字第1356號判決受理，而本案繫屬於本院之日期為115年1月14日，有本院收文戳章在卷可稽，堪認本案乃繫屬在後之案件。準此，前案與本案應屬同一案件，再行起訴，即屬重複起訴，揆諸上開說明，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。

據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主文。

本案經檢察官張依琪提起公訴。