臺灣臺中地方法院97年度中簡字第1081號

• 裁判案由: 詐欺
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣臺中地方法院
• 裁判日期: 97 年 07 月 10 日

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決　　　　97年度中簡字第1081號聲　請　人　臺灣臺中地方法院檢察署檢察官
被　　　告　甲○○
上列被告因詐欺案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（97年度偵字第607 號），暨移送併辦（97年偵字第204 、7749、12877 號），本院判決如下：
主 文
甲○○幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、犯罪事實：江昆發因缺錢花用，見自由時報刊登「存簿出租」之廣告，其可預見交付自己之金融帳戶給他人使用，可能因此供不法詐騙份子以詐術使他人將款項匯入該帳戶後，再予提領運用，並可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪，竟仍基於縱有人持以犯罪亦無違反其本意之不確定幫助詐欺犯意，撥打電話與綽號「小林」之成年男子（年約40歲，真實姓名年籍不詳）聯絡，於96年8 月下旬，接續在臺中市新光三越百貨附近、臺中市○○路與東興路口「水舞饌」茶藝館內及臺中市○○路上「集集茶行」泡沫紅茶店內等處，將其不知情配偶林玉芳所有之國泰世華銀行西臺中分行帳戶（帳號000000000000號帳戶，下稱國泰世華銀行帳戶）、兆豐國際商業銀行潭子分行帳戶（帳號：0000000000號，下稱兆豐銀行帳戶）、臺中商業銀行軍功分行帳戶（帳號：000000000000號，下稱臺中商銀帳戶）及其自己在合作金庫銀行太原分行開設之帳戶（帳號：0000000000000 號，下稱合庫銀行帳戶）、第一商業銀行南臺中分行開設之帳戶（帳號：00000000000 號，下稱第一商銀帳戶）等金融帳戶之存摺、印章、提款卡及密碼等資料，以每個帳戶新臺幣（下同）3,000 元之代價，出售給綽號「小林」之成年男子。該綽號「小林」之人及其所屬詐騙集團成員取得上開帳戶後，先後為下列行為：
㈠於96年8 月17日，以電話向乙○○佯稱其個人資料被冒用及檢察官辦案為由，使乙○○不疑有他，依該犯罪集團成員指示操作提款機，而於同年月29日，將96萬元轉匯入林玉芳之臺中商銀帳戶內。
㈡於96年8 月28日21時許，以電話向戊○○佯稱其在網路購物時轉帳方式誤點選為約定帳戶轉帳，須到郵局提款機接受指示解除約定帳戶轉帳等語，使戊○○陷於錯誤，而依該犯罪集團成員之指示操作提款機，因而轉帳23,000元至甲○○之第一商銀帳戶內。
㈢於96年8 月30日9 時許，以電話向己○○詐稱其帳戶被詐騙集團冒用，必須將其帳戶內之存款匯入監保官指定之帳戶等語，致己○○陷於錯誤，遂依詐騙集團成員指示，於同日在高雄市○○區○○路720 號全家便利商店內之自動櫃員機，以轉帳方式將6 萬元匯入前開國泰世華銀行西臺中分行帳戶內，並遭提領一空。
㈣於96年8 月30日19時許，以電話向庚○○佯稱其在網路購物時轉帳方式誤點選為約定帳戶轉帳，須到郵局提款機接受指示解除約定帳戶轉帳等語，使庚○○陷於錯誤，而依該犯罪集團成員指示操作提款機，共轉帳2 次，每次款項29,989元至林玉芳之兆豐銀行帳戶內。
㈤於96年8 月30日22時30分許，以電話向丁○○佯稱其在網路購物時轉帳方式誤點選為約定帳戶轉帳，須到郵局提款機接受指示解除約定帳戶轉帳等語，使丁○○陷於錯誤，遂依該犯罪集團成員指示操作提款機，將29,989元轉匯入林玉芳之兆豐銀行帳戶內。
㈥於96年8 月31日，撥打電話向丙○○自稱是警官及檢察官，並詐稱丙○○遭人冒名申辦帳戶洗錢，需監管其所有帳戶云云為由，使丙○○陷於錯誤，遂依該犯罪集團成員指示，以臨櫃現金存款之方式，將24萬元存入甲○○之合庫銀行帳戶內。
二、證據名稱：
㈠被告江昆發於警詢、偵查中之自白。
㈡告訴人己○○、被害人乙○○、戊○○、庚○○、丙○○、丁○○於警詢中之指述。
㈢證人即被告之妻林玉芳於警詢、偵查中之證述。
㈣被害人己○○台新銀行自動櫃員機交易明細表2 張，國泰世華銀行西臺中分行帳號000000000000號帳戶開戶基本資料、存款對帳單、補發存摺申請書、辦理轉換晶片金融卡申請書、存摺掛失登錄單、存摺存款止扣資料各1 份、被害人乙○○彰化銀行匯款回條聯1 張、被害人戊○○第一銀行自動櫃員機交易明細表2 張、被害人庚○○中華郵政自動櫃員機儲戶交易明細表2 張、被害人丙○○合作金庫銀行存款憑條1
張、台中商業銀行帳號000000000000號開戶資料及交易明細各1 份、被害人丁○○中華郵政自動櫃員機儲戶交易明細表2 張、合作金庫銀行太原分行帳號0000000000000 號開戶資料及交易資料查詢單各1 份（以上均影本）。
三、檢察官移送併辦部分（即犯罪事實㈠㈡㈣㈤㈥），與業經聲請簡易判決處刑部分具有接續犯之實質上一罪關係，為聲請簡易判決處刑效力所及，本院自得併予審理，附此敘明。
四、依刑事訴訟法第449 條第1 項前段、第454 條第1 項，刑法第30條第1 項、第339 條第1 項、第30條第2 項、第41條第1 項前段，刑法施行法第1 條之1 第1 項、第2 項前段，逕以簡易判決處刑如主文。
如不服本判決，得於判決書送達之日起10日內，以書狀敘述理由，向本院提出上訴（須附繕本）。
中　　華　　民　　國　　97　　年　　7 　　月　　10　　日臺中簡易庭 法 官 陳慧珊
上正本證明與原本無異。
書記官 施玉卿
中　　華　　民　　國　　97　　年　　7 　　月　　10　　日【附錄本案論罪科刑法條】
刑法第339條第1項：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科1 千元以下罰金。