112年度金訴字第1533號｜刑事：詐欺等｜裁判日期：113 年 01 月 17 日

臺灣臺南地方法院刑事判決 112年度金訴字第1533號公訴人臺灣臺南地方檢察署檢察官被告謝祖宇選任辯護人李翰承律師上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度少連偵字第118號、112年度偵字第20059、20248號），被告於本院受命法官行準備程序中就被訴之事實為有罪之陳述，經合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下：主文壹、丁○○共同犯收受贓物罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。貳、扣案之犯罪所得新臺幣壹佰陸拾萬元及Redmi手機壹支均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣參拾萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。犯罪事實及理由一、證據能力：㈠供述證據部分：按簡式審判程序之證據調查，不受第159條第1項之限制，刑事訴訟法第273條之2定有明文，是於行簡式審判程序之案件，被告以外之人於審判外之陳述，除有其他不得作為證據之法定事由外，應認具有證據能力。本判決所援引被告以外之人於審判外之陳述，因本案採行簡式審判程序，復無其他不得作為證據之法定事由，依上說明，應認均具有證據能力。㈡非供述證據部分：至於卷內所存經本院引用為證據之非供述證據部分，與本案待證事實間均具有關連性，且無證據證明係公務員違背法定程序所取得，是依刑事訴訟法第158條之4之反面解釋，自有證據能力。二、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除證據部分：補充「被告丁○○於本院準備及簡式審判程序中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。三、爰審酌被告丁○○貪圖不法利益，竟與共犯丙○○、鄭○享一同以「假搶奪真黑吃黑」之手法，搬運、收受詐欺集團詐騙被害人乙○○之犯罪所得，對於被害人尋回財物或檢警查緝犯罪造成困難，所為實應非難。惟考量被告犯後於警詢中自白本案謀議黑吃黑之完整過程，有利檢警循線破案，態度尚可，兼衡被告供稱為國中肄業、從事水泥工、日薪約新臺幣（下同）1,200元至1,500元、須扶養祖母、家庭經濟狀況勉持（見本院卷頁70）等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知易科罰金之折算標準。至辯護人雖請求給予被告緩刑宣告之部分，本院考量被告迄未與被害人達成和解或獲取被害人原諒，故不宜為緩刑之宣告，附此敘明。四、沒收㈠犯罪所得：被告因本案犯行，獲有犯罪所得共226萬2,370元，其中6萬2,370元由共犯鄭○享取走；30萬元由共犯丙○○取走；另外30 萬元則由被告繳交房貸、自行花用；剩餘160萬元為警查扣等情，業據被告於警詢中供述明確（見警卷頁156-157），是應就扣案之160萬元，依刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收，再就被告所花費掉之30萬元，亦依同條第1項前段規定，宣告沒收，併依同條第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈡犯罪工具：扣案之Redmi手機1支，係被告所有且供其犯本案犯行所用，此經被告於警詢及本院準備程序中供承在卷（見警卷頁157 ，本院卷頁56），應依刑法第38條第2項前段規定，宣告沒收。㈢至其餘被告之扣案物，或因無證據證明與本案犯行具有關連性，或欠缺刑法上之重要性，爰不予宣告沒收，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官廖羽羚提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　113 　年　　1 　　月　　17　　日刑事第七庭法　官　陳貽明以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。書記官洪翊學中　　華　　民　　國　　113 　年　　1 　　月　　17　　日附錄論罪科刑法條：中華民國刑法第349條收受、搬運、寄藏、故買贓物或媒介者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。因贓物變得之財物，以贓物論。（附件）臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書 112年度少連偵字第118號112年度偵字第20059號 112年度偵字第20248號被　　　告　丙○○　男　00歲（民國00年0月00日生）住○○市○○區○○街00巷00弄00號居○○縣○○市○○路00號之0 國民身分證統一編號：Z000000000號選任辯護人　蔡信泰律師(法律扶助) 麥玉煒律師(解除委任) 被　　　告　丁○○　男　00歲（民國00年0月00日生）住○○縣○○鄉○○路0號居○○縣○○鄉○○路000○0號國民身分證統一編號：Z000000000號選任辯護人　李翰承律師上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：犯罪事實一、丙○○(暱稱「88」)於民國000年0月間，加入由方○御(95年生，暱稱「阿嬤」，另案移送臺灣臺南地方法院少年法庭)、「食人鯨」、「噴火龍」、「林欣柔」及其他身分不詳之詐欺集團成員所組成，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織。 (一)、丙○○、方○御、「食人鯨」、「噴火龍」、「林欣柔」共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由「林欣柔」使用LINE傳送訊息誆騙乙○○，要求其以匯款、面交現金方式投資「研鑫投資股份有限公司」，並保證獲利云云，致乙○○陷於錯誤，於112 年6月28日17時許，在○○市○○區○○路000號內交付現金新臺幣(下同)226萬2,370元與自稱研鑫投資股份有限公司外務人員前來取款之丙○○。方○御駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車，搭載不知情之黃景勛、陳薪盛(二人另為不起訴處分)，將假工作證、研鑫投資股份有限公司現金收款單據交給丙○○後，在○○市○○區○○路000號對面待命，等候丙○○轉交其向乙○○收取之贓款。 (二)、丙○○另於112年6月28日13時許，召集丁○○(暱稱「歐陽輝修」)、鄭○享(00年0月生，暱稱「LM」，另案移送臺灣臺南地方法院少年法庭)謀議「假搶奪真黑吃黑」計畫，三人共同基於收受及搬運贓物之犯意聯絡，由丙○○於112年6 月28日17時許取得上開226萬2,370元贓款後，行至○○市○○ 區○○路000號路旁人行道。鄭○享於同日17時0分許，以其持用之門號0000000000號撥打110電話報案，向員警謊稱上開車牌號碼000-0000號自用小客車內疑似在交易毒品云云，透過使方○御受警方盤查，以轉移其監控丙○○之注意力。鄭○享再從不知情之鄭川琪所駕駛，停放於路旁之車牌號碼000-000號營業小客車副駕駛座下車，佯裝搶奪丙○ ○裝有上述現金之黑色側背包，丙○○亦配合假裝遭攻擊倒地，任由鄭○享取走該裝有上述詐欺贓款之黑色側背包。鄭○享得手後，搭乘上述000-000號營業小客車前往臺南市 ○○區○○路000號「米堤汽車旅館」，轉搭另一由不知情之楊承翰所駕駛之車牌號碼000-0000號多元化計程車，前往臺南市○區○○路000號「遠東百貨台南成功店」，鄭○享將上述贓款放置於4樓男廁內馬桶水箱蓋上，丁○○再進入男廁取款，其後鄭○享搭乘上開車牌號碼000-0000號多元化計程車返回不知情之王瑋澤(另為不起訴處分)位於○○市○○ 區○○里○○000○00號之住處。丁○○自上述贓款分得110萬元、丙○○分得80萬元、鄭○享分得36萬2,370元。 (三)、丙○○另基於未指定犯人誣告之犯意，於同年7月1日15時58 分許，前往臺南市政府警察局第四分局安平派出所報案，自首其於112年6月28日17時許，在○○市○○區○○路000號擔任詐欺集團之面交車手，惟甫取得詐欺贓款便遭身分不詳之人搶奪裝有現金之黑色側背包云云，並在員警提示現場監視器畫面時謊稱：不認識畫面中之搶匪(鄭○享)云云。其後員警循線查知上情，並扣得丙○○之iPhone7手機1支、 iPhone手機1支、淺色牛仔長褲1條、白色布鞋(H字樣)1雙)、鄭○享之黑色T恤1件、黑色長褲1條、白色布鞋1雙、丁 ○○之ASUS手機1支、SAMSUNG手機1支、黑色長褲1件、淺色外套1件、黑色上衣1件、白色帽子1頂、Redmi手機1支、160萬元現金。二、案經臺南市政府警察局第四分局報告偵辦。證據並所犯法條一、證據清單及待證事實編號證據清單待證事實 1 被告丙○○於警詢、偵訊以及羈押庭之供述 (1)坦承擔任詐欺集團車手，於上述時、地向被害人乙○○取款後，依照與被告丁○○、少年鄭○享共謀之計畫，取走上述贓款朋分等事實。 (2)坦承於112年7月1日15時58分許，前往臺南市政府警察局第四分局安平派出所報案，稱其於112年6月28日17時許，在○○市○○區○○路000號，遭身分不詳之人搶奪上述裝有現金之黑色側背包之事實。 2 被告丁○○於警詢、偵訊以及羈押庭之供述坦承與被告丙○○、少年鄭○享取走上述贓款朋分之事實。 3 證人即被害人乙○○於警詢時之指訴證明被害人因受騙而將上述款項交給被告丙○○之事實。內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第四分局受(處)理案件證明單、研鑫投資股份有限公司現金收款單據、被害人手機截圖照片各1份【警卷第691-694、731-849頁】 4 證人即少年鄭○享警詢時及偵查中具結之證述證明被告丙○○犯罪事實㈠、㈡，以及被告丁○○犯罪事實㈡之犯行。 5 證人即少年方○御警詢時及偵查中具結之證述證明被告丙○○犯罪事實㈠之犯行。 6 證人楊承翰警詢時之證述證明少年鄭○享搭乘上述車牌號碼000-0000號多元化計程車之事實。佐證被告丙○○、丁○○犯罪事實㈡之犯行。 7 臺南市政府警察局第四分局安平派出所查訪表(鄭川琪) 證明少年鄭○享搭乘上述車牌號碼000-000號營業小客車之事實。佐證被告丙○○、丁○○犯罪事實㈡之犯行。 8 被告丙○○112年7月1日15時58分調查筆錄、臺南市政府警察局第四分局安平派出所受(處)理案件證明單各1份【警卷第5-13、63頁】證明被告丙○○全部犯行。 9 臺南市政府警察局第四分局112年7月1日扣押筆錄(臺南市政府警察局第四分局安平派出所)、扣押物品目錄表、扣案物照片2張、被告丙○○之iPhone7手機1支扣案、被告丙○○112年7月1日指認犯罪嫌疑人紀錄表1份、現場監視器照片38張【警卷第71-127頁】證明被告丙○○全部犯行，以及被告丁○○犯罪事實㈡之犯行。 10 臺灣臺南地方法院112年度聲搜字第862號搜索票(南院刑搜字第12389號)、臺南市政府警察局第四分局112年7月4日搜索扣押筆錄(○○縣○○市○○路00號之0)、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份、被告丙○○之iPhone手機1支、犯案當日穿著(淺色牛仔長褲1條、白色布鞋【H字樣】1雙)扣案、少年鄭○享犯案當日穿著(黑色T恤1件、黑色長褲1條、白色布鞋1雙)扣案佐證被告丙○○犯罪事實㈠、㈡，以及被告丁○○犯罪事實㈡之犯行。 11 自願受搜索同意書(被告丁○○)、臺南市政府警察局第四分局112年7月5日搜索扣押筆錄(○○縣○○鄉○○路000○0號)、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份、被告丁○○之ASUS手機1支、SAMSUNG手機1支、犯案當日穿著(黑色長褲1件、淺色外套1件、黑色上衣1件)扣案【警卷第183-191頁】佐證被告丙○○犯罪事實㈠、㈡，以及被告丁○○犯罪事實㈡之犯行。 12 自願受搜索同意書(被告丁○○)、臺南市政府警察局第四分局112年7月5日搜索扣押筆錄(○○縣○○鄉○○村產業道路旁「○○汽車保養廠」)、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份、被告丁○○犯案當日穿著(白色帽子1頂)扣案【警卷第193-201頁】佐證被告丙○○犯罪事實㈠、㈡，以及被告丁○○犯罪事實㈡之犯行。 13 自願受搜索同意書(被告丁○○)、臺南市政府警察局第四分局112年7月6日搜索扣押筆錄(○○縣○○鄉○○路000○0號)、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份、現金160萬元扣案、扣案物照片2張【警卷第203-211、221頁】佐證被告丙○○犯罪事實㈠、㈡，以及被告丁○○犯罪事實㈡之犯行。 14 臺南市政府警察局第四分局112年7月6日搜索扣押筆錄(○○縣○○市○○路00號之0)、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份、Redmi手機1支扣案【警卷第213-219頁】佐證被告丙○○犯罪事實㈠、㈡，以及被告丁○○犯罪事實㈡之犯行。 15 被告丁○○與被告丙○○之LINE對話紀錄、被告丁○○與少年鄭○享之LINE對話紀錄各1份【警卷第223-229、233-237頁】佐證被告丙○○犯罪事實㈠、㈡，以及被告丁○○犯罪事實㈡之犯行。 16 遠東百貨台南成功店監視器照片5張【警卷第497-501頁】佐證被告丙○○犯罪事實㈠、㈡，以及被告丁○○犯罪事實㈡之犯行。 17 臺南市政府警察局勤務指揮中心受理110報案紀錄單1紙【警卷第519頁】少年鄭○享先以其持用之門號0000000000號撥打電話報案，向員警謊稱上開車牌號碼000-0000號自用小客車內疑似在交易毒品之事實，證明被告丙○○犯罪事實㈠、㈡，以及被告丁○○犯罪事實㈡之犯行。二、核被告丙○○就犯罪事實㈠所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌；犯罪事實㈡所為，係犯刑法第349條第1項搬運、收受贓物罪嫌；犯罪事實㈢所為，係犯刑法第171條第1項未指定犯人誣告罪嫌；被告丁○○犯罪事實㈡所為，係犯刑法第349條第1項搬運、收受贓物罪嫌。被告丙○○犯罪事實㈠與少年方○ 御、「食人鯨」、「噴火龍」、「林欣柔」及詐欺集團其他成員，有犯意聯絡及行為分擔；被告丙○○、丁○○犯罪事實㈡與少年鄭○享有犯意聯絡及行為分擔，請均依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告丙○○就犯罪事實㈠部分，係以一行為觸犯參與犯罪組織、三人以上共同犯詐欺取財與洗錢三罪，請依想像競合之規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪。被告丙○○固然對於未發覺之犯罪事實㈠自首，然係因其未將上開詐欺贓款繳回，迫於詐欺集團成員給予之壓力始為之，更同時犯下犯罪事實㈢之未指定犯人誣告罪，依照刑法第62條規定，得不減輕犯罪事實㈠之刑。被告丙○○犯罪事實㈠、㈢所為，犯意各別，行為有異，請予分論併罰。扣案之 iPhone7手機1支、iPhone手機1支，為被告丙○○犯罪所用之物，且均為被告丙○○所有；扣案之ASUS手機1支、SAMSUNG手機1支、Redmi手機1支，為被告丁○○犯罪所用之物，且均為被告丁○○所有，請均依刑法第38條第2項規定宣告沒收之。被告丙○○、丁○○所獲取上開報酬，為其等之犯罪所得，就其中尚未實際合法發還被害人之部分，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收之，如全部或一部不能沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。此　致臺灣臺南地方法院中　　華　　民　　國　 112　　年　　10　　月　　30　　日檢察官　廖羽羚本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 112　　年　　11　　月　　2 　　日書記官蔡素雅附錄本案所犯法條全文組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。三、購買商品或支付勞務報酬。四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。中華民國刑法第171條未指定犯人，而向該管公務員誣告犯罪者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。未指定犯人，而偽造、變造犯罪證據，或使用偽造、變造之犯罪證據，致開始刑事訴訟程序者，亦同。中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第349條收受、搬運、寄藏、故買贓物或媒介者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。因贓物變得之財物，以贓物論。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

臺灣臺南地方法院112年度金訴字第1533號

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