臺灣臺南地方法院112年度金訴字第1539號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣臺南地方法院
• 裁判日期: 113 年 01 月 29 日
• 當事人: 臺灣臺南地方檢察署檢察官、陳新晟

臺灣臺南地方法院刑事判決
112年度金訴字第1539號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 陳新晟

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第1652號、112年度偵緝字第1653號、112年度偵緝字第1654號），
本院判決如下：
主 文
陳新晟被訴附表編號2之詐欺取財、洗錢部分不受理。
理 由
一、公訴意旨略以：被告陳新晟為瑀晟企業社之負責人，陳新晟可預見提供金融機構帳戶予他人使用，恐被詐欺集團作為犯罪之用，且可能掩飾或隱匿他人因犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟以此等事實之發生均不違背其本意之不確定故意，與真實姓名年籍均不詳、LINE暱稱「新光銀行張專員」等3人及所屬詐欺集團不詳成員，共同意圖為自己
不法之所有，基於三人以上共犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於民國000年0月間，將其所有之第一銀行帳號00000000000號帳戶(下稱第一銀行帳戶)及瑀晟企業社之京城銀行帳號000000000000號帳戶(下稱京城銀行帳戶)之存摺封面拍照傳
送予「新光銀行張專員」，以利詐欺集團以上開第一銀行帳戶、京城銀行帳戶收取詐騙款項。詐欺集團成員則於附表編號2所示時間，以附表編號2所示詐欺手法詐騙附表編號2所
示之人，使其陷於錯誤，而於附表編號2所示匯款時間，匯
款附表編號2所示金額款項至陳新晟上開第一銀行帳戶或瑀
晟企業社上開京城銀行帳戶，隨後陳新晟再依指示，於附表編號2所示提領時間、地點，提領附表編號2所示金額款項，再於附表編號2所示時間、地點，交付附表編號2所示金額款項予詐騙集團不詳成員，以此方法製造金流之斷點，而隱匿該犯罪所得之去向所在。因認被告涉犯刑法第339條之4第1
項第2款加重詐欺取財罪嫌、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌。
二、按案件曾為不起訴處分，而違背刑事訴訟法第260 條之規定再行起訴者，法院應諭知不受理之判決。又不起訴處分已確定或緩起訴處分期滿未經撤銷者，非有發現新事實或新證據，或有同法第420條第1項第1款、第2款、第4款或第5款所定得為再審原因之情形者，不得對於同一案件再行起訴，刑事訴訟法第303條第4款、第260條分別定有明文。所稱同一案
件，係指同一訴訟物體，即被告及犯罪事實均相同者而言，不以起訴或告訴時所引用之法條或罪名為區分標準。
三、經查：
㈠被告陳新晟能預見提供金融帳戶予他人使用，有可能遭他人利用以遂行詐欺犯行，竟基於縱若有人以其金融帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助詐欺取財不確定犯意，於民國112年3月9日12時45分許前某時，將其所有京城銀行
帳號000000000000號帳戶提供予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得前開帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，對如附表編號2所示之人，施以如附表編號2所示之詐術，致如附表編號2所示之人陷於錯誤，而於如附表編號2所示之時間，將如附表編號2所示之金額轉入上開京城銀行帳戶等情，嗣臺北
市政府警察局萬華分局認被告涉有刑法第30條第1項前段、
第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌，其後經臺灣臺南地方檢察署檢察官對被告以112年度偵字第23991號為不起訴處分確定（下稱前案），此有該不起訴處分書、臺灣高等法院被告前案紀錄表可參。
㈡本案檢察官雖認被告於本案偵訊時，均避重就輕或拒絕回答，屬前案不起訴處分確定後之新事證云云，然被告本得保持緘默，無須違背自己之意思而為陳述，刑事訴訟法第95條第1項定有明文，被告依法保持緘默，並為自己答辯，自非屬
前案不起訴處分確定後之「新事證」。
㈢前案與本案起訴書附表編號2之詐欺取財、洗錢部分，為相同
犯罪事實之同一案件，本案檢察官於前案不起訴處分確定後，並未發現新事實或新證據，亦無刑事訴訟法第420條第1項第1款、第2款、第4款或第5款所定得為再審原因之情形，即就同一案件對本案被告提起公訴，即屬同一案件曾為不起訴處分，而違背刑事訴訟法第260 條之規定再行起訴，本院爰不經言詞辯論，逕就此部分諭知不受理之判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第4款、第307條，判決如主
文。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　1 　　月　　29　　日刑事第十四庭 法　官　郭瓊徽
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 徐慧嵐
中　　華　　民　　國　　113 　年　　1 　　月　　29　　日附表
編號 被害人 詐欺方式 匯款時間(民國)及金額(新臺幣) 提領時間、地點、金額及交付地點 1 張曉明 (提告) 詐騙集團成員於112年3月7日15時40分許，撥打電話予左列被害人，佯稱：我是外甥，急需借錢等語，使左列被害人陷於錯誤，依指示匯款。 112年3月9日10時38分許匯款35萬元至陳新晟上開第一銀行帳戶 112年3月9日11時40分至45分許，在臺南市○○區○○路0段0號第一銀行大灣分行，臨櫃提領30萬元、操作ATM提領3萬元、2萬元，旋於同日11時56分許，在臺南市○○區○○路000巷00號前，全數交付予不詳之男子。 2 徐春英 (提告) 詐騙集團成員於112年3月9日9時許，撥打電話予左列被害人，佯稱：我是姪子，急需借錢等語，使左列被害人陷於錯誤，依指示匯款。 112年3月9日12時45分許匯款35萬元至瑀晟企業社之京城銀行帳戶 112年3月9日14時47分許，在臺南市○○區○○路0段00號京城銀行臨櫃提領30萬元，又於同日14時50分至51分許，在上址操作ATM提領3萬元、2萬元，復於同日15時許，在上址臨櫃提領30萬元，再於同日15時7分許，在臺南市○○區○○路0段0號郵局操作ATM提領2萬元，旋即在臺南市○○區○○路000巷00號前，全數交付予不詳之男子。