資料來源：司法院裁判書系統
臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第15號
- 公訴人
- 臺灣臺南地方檢察署檢察官
- 被告
- 許家盛
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第25460、26356、28280、34015號），被告於本院準備程序時自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑如下：
主文
許家盛幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案之犯罪所得新臺幣肆萬元沒收，於全部或一部不能沒收時，應予追徵。
事實及理由
一、本案犯罪事實、證據以及適用之法律，除證據增列「被告於本院準備程序時之自白」，適用之法律補充「被告於本院準備程序承認犯罪，應依修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，考量被告交付帳戶之數量、被害人損失金額，以及被告之生活狀況與犯罪後態度等節，逕以簡易判決處刑如主文。
三、如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。
附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條第1項（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第25460號112年度偵字第26356號112年度偵字第28280號112年度偵字第34015號
被 告 許家盛
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公
訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、許家盛可預見將自己之金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼交
付他人使用，恐為不法者充作詐騙被害人匯入款項之犯罪工
具，並藉以作為隱匿其詐欺犯罪所得去向之用，而製造金流
斷點，以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於幫助詐欺取財及幫
助一般洗錢之不確定故意，於民國112年6月7日前某日，在
臺南市○○區○○○○號站，將其申辦之第一商業銀行帳號000-00
000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡（
含密碼）及網路銀行帳號密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之
人「張晉嘉」，以此方式幫助該人及所屬之詐騙集團掩飾渠
等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐騙集團成員取得上開帳戶後
，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢
之犯意聯絡，於如附表所示之時間，向如附表所示之人施以
如附表所示之詐欺方式，致如附表所示之人陷於錯誤，而於
如附表所示之時間，分別匯款如附表所示之金額，至附表所
示之帳戶。嗣如附表所示之人察覺有異，報警處理，始循線
查悉上情。
二、案經高雅慧、林宏城、郭香蘭、樂怡岑、朱富光告訴暨臺南
市政府警察局歸仁分局報告本署偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證 據 名 稱 待 證 事 實 1 被告許家盛於本署偵查中之供述 ⑴被告於上開時、地，提供上開第一銀行帳戶資料予真實姓名年籍不詳「張晉嘉」之人做為投資虛擬貨幣之用，惟並未見過「張晉嘉」提供投資虛擬貨幣資料之事實。 ⑵被告因提供上開第一銀行帳戶資料予「張晉嘉」有取得4萬元報酬之事實。 2 告訴人高雅慧、林宏城、郭香蘭、樂怡岑、朱富光及被害人柳耀碩、鄭玫甄於警詢之指述 告訴人高雅慧、林宏城、郭香蘭、樂怡岑、朱富光及被害人柳耀碩、鄭玫甄遭詐騙集團成員於上開時、地，以上開手法施用詐術，致告訴人高雅慧等7人均陷於錯誤而匯出上開款項之事實。 告訴人高雅慧等7人提出之相關匯款紀錄、報案紀錄與詐騙集團成員之往來對話紀錄 3 被告上開第一銀行帳戶開戶基本資料及交易明細各1份 被告上開第一銀行帳戶有收到告訴人高雅慧等7人受騙所匯之上開款項，足徵被告第一銀行帳戶被充當他人財產犯罪工具之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之
幫助詐欺取財罪嫌及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2
條第2款、第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌。被告係以一行
為觸犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，
請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪論處，
並依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。至被告於
本署偵查中自承獲得4萬元之報酬，係其犯罪所得，請依刑
法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收之，於全
部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺南地方法
中 華 民 國 112 年 12 月 20 日
檢 察 官 吳 維 仁
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 12 月 21 日
書 記 官 戴 清 文
起訴書附表：
附表：（民國/新臺幣）
編號 告訴人或 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 匯款帳戶 1 高雅慧 詐騙集團成員於112年5月15日，以暱稱「葉芳語」透過LINE通訊方式與之結識，並介紹加入投資網站，致其陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 112年6月14日12時46分許 5萬元 上開第一銀行帳戶 2 林宏城 詐騙集團成員於112年3月17日，以暱稱「陳文靜」透過LINE通訊方式與之結識，並介紹加入投資網站，致其陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 112年6月7日10時52分許 200萬元 上開第一銀行帳戶 112年6月7日10時53分許 100萬元 112年6月8日10時4分許 100萬元 112年6月9日9時58分許 60萬元 3 柳耀碩 詐騙集團成員於112年5月中旬某日起，以暱稱「子若呀」透過LINE通訊方式與之結識，並介紹加入投資網站，致其陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 112年6月14日12時30分許 20萬元 上開第一銀行帳戶 4 鄭玫甄 詐騙集團成員於000年0月下旬某日起，以暱稱「陳圓圓」透過LINE通訊方式與之結識，並介紹加入投資網站，致其陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 112年6月15日9時47分許 11萬1547元 上開第一銀行帳戶 5 郭香蘭 詐騙集團成員於112年6月上旬某日起，透過LINE通訊方式與之結識，並介紹加入投資網站，致其陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 112年6月14日10時19分許 5萬元 上開第一銀行帳戶 6 告訴人樂怡岑 詐騙集團成員於112年5月28日起，透過LINE通訊方式與之結識，並介紹加入投資網站，致其陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 112年6月14日12時38分許 2萬元 上開第一銀行帳戶 112年6月14日12時40分許 3萬元 7 朱富光 詐騙集團成員於000年0月間某日起，以暱稱「阿格力」透過LINE通訊方式與之結識，並介紹加入投資網站，致其陷於錯誤，依指示匯款至指定帳戶。 112年6月15日13時40分許 5萬元 上開第一銀行帳戶 112年6月15日13時42分許 5萬元