臺灣臺南地方法院113年度金訴字第1572號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣臺南地方法院
• 裁判日期: 113 年 10 月 14 日
• 當事人: 臺灣臺南地方檢察署檢察官、王紹驊

臺灣臺南地方法院刑事判決
113年度金訴字第1572號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 王紹驊

選任辯護人 張簡宏斌律師（法扶律師）
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第16948號），被告於本院行準備程序中就被訴犯罪事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定改行簡式審判程序，判決如下：
主 文
王紹驊犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案偽造之「蓮豐投資股份有限公司現金收款收據」壹紙、其上印有被告照片但員工姓名為「李佳芸」之偽造「蓮豐投資股份有限公司工作證」貳張、iPhone SE行動電話壹支及偽造之「李佳
芸」印章壹枚均沒收。
事實及理由
一、犯罪事實：
王紹驊（化名「李佳芸」）基於參與犯罪組織之犯意，經友人「梁旻銓」之介紹，於民國113年6月19日前某日起，加入「蓮豐客服美雲」、「柴犬」及其他身分不詳之共犯所組成，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織，擔任面交車手。「蓮豐客服美雲」、「柴犬」及詐欺集團其他成員，先共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由「蓮豐客服美雲」自113年3月25日起，向周惠菁詐稱：在蓮豐投資網站投資保證獲利、穩賺不賠云云，致周惠菁陷於錯誤，先後交付共計新臺幣（下同）980萬元款項給面交人員（此部分無證據證明王紹驊有
行為分擔）。其後「蓮豐客服美雲」持續向周惠菁施用詐術，要求周惠菁再給付690萬元，因周惠菁無力負擔，向家人
求助，方察覺有異。惟該詐欺集團仍與周惠菁約定於113年6月19日在臺南市○○區○○路○段00號之「統一超商○○門市」面
交該筆款項，周惠菁報警處理，經警派員於現場埋伏。嗣王紹驊依照「柴犬」指示，在其上有偽造之「蓮豐投資」、財務「葉曉霞」印文之「蓮豐投資股份有限公司現金收款收據」之經辦人欄位內，偽造「李佳芸」之簽名，再以其持有之偽造「李佳芸」印章蓋印於該欄位而偽造「李佳芸」之印文，而偽造「蓮豐投資股份有限公司現金收款收據」一紙，並於同日15時10分許，持其上印有王紹驊照片但員工姓名為「李佳芸」之偽造「蓮豐投資股份有限公司工作證」及上開偽造之「蓮豐投資股份有限公司現金收款收據」前往上址「統一超商○○門市」，王紹驊對周惠菁出示而行使上開偽造之工
作證及收據後，於周惠菁假意交付款項予王紹驊點收之際，員警到場將王紹驊逮捕，當場查獲，因而不遂。並扣得王紹驊持用之行動電話一支、偽造之「蓮豐投資股份有限公司現金收款收據」一張、偽造之工作證五張（「廣隆投資」二張、「開勝投資」一張、「蓮豐投資」二張)、偽造之「李佳
芸」印章一枚。
二、證據名稱：
㈠被告李佳芸於警詢、偵查中所為之供述及其於本院審理中所為之自白。
㈡告訴人周惠菁於警詢中所為之指述。
㈢卷附臺南市政府警察局永康分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、搜索暨扣押物照片、被告王紹驊與暱稱「柴犬」之LINE對話紀錄翻拍照片、告訴人周惠菁與詐騙集團之LINE對話紀錄截圖、統一超商雙永門市監視器錄影畫面翻拍照片。
㈣扣案之手機一支、偽造之「蓮豐投資股份有限公司現金收款收據」一張、偽造之工作證五張(「廣隆投資」二張、「開
勝投資」一張、 「蓮豐投資」二張)、偽造之「李佳芸」印章一枚。
三、論罪：
㈠被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，同年8月
2日施行；修正後洗錢防制法第19條第1項規定洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒
刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金；較諸修正前同法第14條
第1項之規定，其法定最高度刑由7年下修至5年，是修正後
之規定對被告較為有利，應依刑法第2條第1項但書之規定，適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之規定。
㈡刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺防制條例於113年7月3
1日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未
變更，而該條例第43條規定，犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元者，提高其法定刑；第44條第1項規定，犯刑法第339條之4第1項第2款之罪
，並有同條例第44條第1項各款所列行為態樣之加重其刑規
定等，均係就犯刑法第339條之4或同條第1項第2款之罪者，合於詐欺防制條例各該條之特別構成要件時，明定提高其法定刑或加重其刑，核係成立另一新增之獨立罪名，乃被告行為時所無之處罰，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往
予以適用之餘地，自不生新舊法比較之問題。
㈢是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪及刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人
以上共同詐欺取財未遂罪、第216條、第210條之行使偽造私文書罪、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。起訴書證據所犯法條欄雖未論及行使偽造私文書、行使偽造特種文書之罪名，然此部分犯罪事實已於起訴書載明，且到庭之公訴檢察官亦已當庭補充此部分所犯法條，自不生擴張起訴範圍之問題，併予敘明。
㈣被告就上開犯行，與該詐欺集團成員「柴犬」、「梁旻銓」、「蓮豐客服美雲」等人有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈤被告及上述共同參與本案犯行之詐欺集團成員偽刻「李佳芸」印章並偽造「蓮豐投資」、「葉曉霞」、「李佳芸」印文及簽名，其等偽造印章、印文、署押之行為為偽造「蓮豐投資股份有限公司現金收款收據」私文書之部分行為；而其等偽造上開私文書及李佳芸名義之「蓮豐投資股份有限公司工作證」之偽造特種文書等低度行為，均為行使上開偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告所犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書罪，具有行為之局部同一性，應依刑法第55條想像競合之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
㈥被告二人著手於詐欺行為之實行而不遂，爰依刑法第25條第2
項之規定減輕其刑。
㈦辯護人辯護意旨雖以被告於偵查及審理中自白犯罪，並已供出上手，請求依113年7月31日公布，同年8月2日施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定減輕其刑云云。然被告於113年6月19日警詢中、同年6月20日偵訊及羈押訊問中，
均未坦承詐欺、洗錢犯行，辯稱係遭欺騙，至取款地點方知收取之物品係現金，其遭威脅、控制云云（偵卷第14頁、聲羈卷第16至18頁），且隱匿遭查獲之前已在中壢、新竹等地成功收取詐騙款項之事實，至同年8月9日警詢中，雖供出「梁旻銓」等人並坦承先前曾在中壢、新竹等地收取詐騙款項，然仍辯稱：遭「柴犬」恐嚇，且「梁旻銓」知悉其住處，擔憂家人有生命危險云云（本院卷第50頁），且於113年8月16日移審時，雖於本院訊問時表示承認檢察官起訴之犯罪事實，然仍供稱：「我是被威脅的，我當時已經沒有辦法不做了」云云（本院卷第18頁），言下之意仍主張其犯行係遭脅迫而喪失自由意志所為，自難認其於起訴當時，已有承認犯罪之意思表示。則被告於偵查中均否認犯罪，至本院羈押訊問中，仍否認犯行，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條之規定減輕其刑。況，詐欺犯罪危害防制條例第46條、第47條所指「犯罪所得」，係指被害人受詐騙之金額（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參照）。本案告訴人先前
遭詐騙之金額高達980萬元，而被告並未自動繳交分文，自
無上述減刑規定之適用，附此敘明。
四、量刑及沒收之宣告：
㈠審酌詐欺集團橫行社會，對於社會治安造成負面影響甚鉅，而詐欺集團利用人性之弱點，對失去警覺心之被害人施以煽惑不實之言語，使其等在渾沌不明之情形下，將辛苦賺取之積蓄，依詐欺集團成員之指示交付，被害人之財產自落入詐欺集團手中後，不僅憤恨之心無法平復，又因詐欺集團之分工細膩，難以追查資金流向，經常求償無門，損失慘重，處境堪憐；被告正值青壯，不思以正當途徑賺取生活所需，為圖一己私利，加入本案詐欺集團，擔任取款車手之工作，負責提領被害人遭詐騙之款項交與詐騙集團其他成員，助長詐欺犯罪之猖獗；惟其係擔任出面取款之車手，聽命於上游詐欺集團成員指揮，遭查獲之風險較幕後操縱者為高，分得酬勞比例較低，於詐欺集團層級應非甚高，且本案詐欺犯行上未達於既遂程度；又被告犯後初雖否認犯行，但於本院審理中已坦承犯罪，態度尚可；兼衡其智識程度、家庭、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。
㈡扣案偽造之「蓮豐投資股份有限公司現金收款收據」一紙、其上印有被告照片但員工姓名為「李佳芸」之偽造「蓮豐投資股份有限公司工作證」二張，乃因被告犯罪所生且為供其犯罪所用之物；扣案iPhone SE行動電話一支，亦為供被告
犯罪所用之物，應均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項
之規定宣告沒收。另扣案偽造之「李佳芸」印章一枚，應依刑法第219條之規定宣告沒收。
㈢至其餘扣案物品及現金，均與本案無關，無從諭知沒收，併予敘明。
五、依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1項、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。
六、如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。
本案經檢察官廖羽羚提起公訴，檢察官陳亦翔到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　14　　日刑事第十一庭 法　官　周紹武
以上正本證明與原本無異。
書記官　卓博鈞
中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　14　　日附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。