臺灣臺南地方法院114年度訴字第2994號

• 裁判案由: 詐欺犯罪危害防制條例等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣臺南地方法院
• 裁判日期: 114 年 12 月 24 日
• 法官: 陳威龍
• 當事人: 賴琪鈴

臺灣臺南地方法院刑事判決
114年度訴字第2994號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 賴琪鈴

上列被告因詐欺犯罪危害防制條例等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第34593號），本院判決如下：
主　文
Ａ０４犯詐欺犯罪危害防制條例第四十四條第一項第一款之三人以
上共同冒用政府機關名義詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹拾月；扣案之犯罪所得新臺幣玖仟元以及如起訴書附表編號3、4、6、7、8、9所示之物及同附表編號5所指之「OBH亞洲資產管理工作證」貳張均沒收。
事實及理由
壹、程序部分：
本件係經被告Ａ０４於準備程序中為有罪之表示，而經本院裁
定以簡式審判程序加以審理，依刑事訴訟法第273條之2、第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定。
貳、實體部份：
一、本件犯罪事實及證據，除於證據部分補充「被告於審理中之自白」外，其餘均引用附件起訴書之記載。
二、論罪科刑部分：
㈠核被告所為，係犯詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款、刑法第339條之4第2項、第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用政府機關名義詐欺取財未遂罪，洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪，刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。
㈡被告於起訴書附表編號4之偽造之「金融管理監督委員會」之
私文書、同附表編號5偽造之「OBH亞洲資產管理工作證」之特種文書上偽造印文之行為，為偽造該私文書、特種文書之階段行為，又偽造私文書之低度行為復為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈢被告與起訴書「犯罪事實」第一項所示之詐欺集團成員間（無證據足認為兒童或未成年人），就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應為共同正犯。
㈣上揭犯行，行為有部分重疊合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，係屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從重論以詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款、刑法第339條之4第2項、第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用政府機關名義詐欺取財未遂罪。
㈤刑之加重減輕部分：
⑴被告犯刑法第339條之4第1項第2款之罪而有同條項第1款之情
形，應依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款之規定，加重其刑。
⑵被告實行本件詐欺取財犯行，然尚未獲得財物而未果，為未遂犯，依刑法第25條規定減輕其刑。
⑶按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，此詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文；又按犯詐欺犯罪，於犯罪後自首，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第46條前段亦立有規定。該條例所指之詐欺犯罪，包括刑法第339條之4之加重詐欺取財罪。被告於偵查及審理中均自白本件犯罪，且其實行本件犯行而獲得之犯罪所得新臺幣（下同）9,000元，除其中4,104元遭查扣外，並自動繳交剩餘犯罪所得4,896元，有本院收據1張可憑（見審卷第75頁），衡酌詐欺犯罪危害防制條例第46條、第47條規定之立法意旨，自應寬認被告已自動繳交本案犯罪所得9,000元，並俟本案確定後，再由檢察官逕依本判決自
被告之扣案之4,104元扣繳犯罪所得，揆諸前揭說明，依詐
欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑，並依法遞減之。
㈥爰審酌被告擔任受指示向告訴人Ａ０２收取詐騙款項轉交詐騙集
團之任務，欲使詐欺集團坐領不法利益，並因而製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向，造成告訴人受到財產損害，並助長詐騙歪風、影響社會正常交易往來之互信基礎及增加追緝犯罪之困難，然念及被告於偵查中及審理中均知坦承犯行認錯，未無端耗費司法資源，犯後態度尚非惡劣，並考量被告尚未向告訴人收得款項，再斟酌被告於本件犯行中，係擔任受其他詐騙集團核心成員指揮取款再予轉交之角色，並非詐騙集團居於核心決策地位之首腦或核心人物，復兼衡被告自述係高職畢業、喪偶、無未成年子、無業、須扶養87歲而眼睛不好之母之智識程度及家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。
㈦前揭扣案及被告繳交之犯罪所得9,000元，應依刑法第38條之
1第1項前段規定宣告沒收；扣案如起訴書附表編號3、4、6
之物及編號5所指之「OBH亞洲資產管理工作證」2張，均係
供被告實行本件詐欺犯罪使用之物，不問屬於犯罪行為人所有與否，均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定沒收
；扣案如起訴書附表編號7、8、9所示之物，均為被告所有
並預備供實行本件犯行使用之物，為被告所陳（見審卷第66頁），依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。起訴書附表
編號4之物及編號5所指之「OBH亞洲資產管理工作證」2張
上偽造之印文，附隨前開物品之沒收而無庸再依刑法第219
條規定沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官Ａ０３到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　24　　日刑事第十庭　法　官　陳威龍
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官　黃瓊蘭
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　24　　日附錄論罪科刑法條：
洗錢防制法第19條第1項、第2項：
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
刑法第339條之4第1項第1款、第2款、第2項：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
前項之未遂犯罰之。
刑法第216條：
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第210條：
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
刑法第212條：
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
詐欺犯罪危害防制條例第44條：
犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：
一、並犯同條項第一款、第三款或第四款之一。
二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。
（附件）
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第34593號被　　　告　Ａ０４

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、Ａ０４前於民國114年10月20日前某時，經通訊軟體LINE暱稱「
秘書」、「Ming-YAN」、「總務」、通訊軟體Telegram暱稱「總務會計」、「Xuan」、「Jason」、「林專員（瀚」等
成年人告知代為收受並轉交款項，即可賺取報酬，依其智識及一般社會生活之通常經驗，可預見所收取之款項極可能為詐欺集團行騙之詐欺犯罪所得，其再代為轉交，將掩飾、隱匿
詐欺犯罪之實際流向，製造金流斷點，竟不違背其本意，與上
開之人及渠等所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）其他真實姓名年籍不詳成年人，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以
上共同冒用政府機關名義犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團通訊軟
體LINE暱稱「Adelaide」、「介人-Benjamin-班潔明」之不詳成員，於113年9月間某日，以通訊軟體LINE接續向Ａ０２佯稱
：可轉匯虛擬貨幣至指定電子錢包，即可保留參加投資之名額等語，致Ａ０２陷於錯誤，而於114年10月7日22時43分許，轉
匯指定數量泰達幣至指定電子錢包（惟無證據證明Ａ０４有參與
此部分犯行，非本案起訴範圍）。嗣Ａ０２察覺有異報警處理，並
配合警方與本案詐欺集團通訊軟體LINE暱稱「國際境外金融中心」之不詳成員假意相約於114年10月21日15時許，在臺南
市○○區○○街000號前面交投資款項新臺幣（下同）120萬元。
為面交上開投資款項，「Jason」先以通訊軟體Telegram傳
送由不詳詐欺集團成員，於不詳時、地偽造之如附表編號4、5
所示「金融監督管理委員會收據」（其上已印有偽造之「彭金隆」、「金融監督管理委員會」、不詳公司名稱印文各1
枚，下稱本案收據）及「OBU亞洲資產管理工作證」（下稱
本案工作證），並指示Ａ０４先行列印後，再由「Xuan」指示Ａ０
４依約於上開時間，前往上開地點與Ａ０２會面。Ａ０４到場後，
先向Ａ０２出示本案工作證，佯裝為「OBU亞洲資產管理」之外
務專員，而後在本案收據填入當天日期、金額，簽署其名並蓋印，藉以表彰OBU亞洲資產管理在當日收受Ａ０２120萬元之
證明，再將本案收據交予Ａ０２簽名而行使之，足生損害於彭金
隆、金融監督管理委員會、OBU亞洲資產管理。嗣經Ａ０２將如
附表編號1所示之120萬元餌鈔交予Ａ０４收受之際，埋伏之員
警旋即現身，當場逮捕Ａ０４而詐欺、洗錢犯行未遂，並扣得如
附表所示之物，因而查悉上情。
二、案經Ａ０２訴由臺南市政府警察局永康分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上開犯罪事實，業據被告Ａ０４於警詢時、偵查中及羈押庭審
理時坦承不諱，核與證人即告訴人Ａ０２於警詢時證述情節相
符，並有臺南市政府永康分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份、贓物認領保管單1份、被告與「Ming-YAN」通訊軟體LINE對話紀錄截取照片4張、被告所加入
「賴小姐/新北樹林（3）」群組通訊軟體LINE對話紀錄截取照片4張、被告通訊軟體Telegram聯絡人頁面截取照片1張、被告與「總務會計」通訊軟體Telegram對話紀錄截取照片5
張、被告所加入「Ａ０４/新北樹林（工作群組」通訊軟體Tele
gram對話紀錄截取照片7張、「Xuan」通訊軟體Telegram個
人帳戶資訊截取照片1張、「Jason」通訊軟體Telegram個人帳戶資訊截取照片1張、被告與「林專員（瀚」通訊軟體Telegram對話紀錄截取照片5張、被告扣案手機內翻拍照片8張
、告訴人與「Adelaide」、「介人-Benjamin-班潔明」、「國際境外金融中心」通訊軟體LINE對話紀錄截取照片15張、扣案物照片14張在卷可憑，足認被告任意性自白與事實相符，被告犯嫌應堪認定。
二、論罪部分：
㈠按犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，並犯同條項第1款、第
3款或第4款之一者，依該條項規定加重其刑2分之1，詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款定有明文。此規定是對於犯刑法第339條之4第1項第2款3人以上共同犯詐欺取財罪，
若同時具備該條其他3款要件之一，就犯罪類型變更之個別
犯罪行為予以加重，而屬刑法分則加重之性質。是核被告所為，係犯詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款、刑法第339條之4第2項、第1項第1、2款之3人以上共同冒用公務機
關名義犯詐欺取財未遂罪嫌、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪嫌、刑法第216條、210條行使偽造私文書罪嫌、刑法第216條、212條行使偽造特種文書罪嫌。㈡被告與本案詐欺集團成員共同偽造本案收據上前開印文之行為
係偽造私文書之部分行為；又被告與本案詐欺集團成員共同偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，復為被告行使之高度行為
所吸收，均不另論罪。
㈢被告與「秘書」、「Ming-YAN」、「總務」、「總務會計」、「Xuan」、「Jason」、「林專員（瀚」及渠等所屬詐欺
集團成員就上開犯行間，均有犯意聯絡及行為分擔，請依共同
正犯論處。
㈣被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑 法
第55條規定，從一重之3人以上共同冒用公務機關名義犯詐
欺取財未遂罪處斷。
㈤被告已著手於本案3人以上共同冒用公務機關名義犯詐欺取財
、一般洗錢等犯罪行為之實行而未遂，因犯罪結果顯較既遂之
情形為輕，請依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕
之。
三、沒收部分：
㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否
，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文，
此為刑法沒收之特別規定，應優先適用。查扣案之如附表編號3至9所示之物（除如附表編號5所示之偉喬投資開發股份
有限公司工作證外），均為被告供上開犯行所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，請均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第
1項規定宣告沒收。
㈡另被告於偵查中及羈押庭審理時供承：總共拿到9,000元報酬
等語，屬被告之犯罪所得，就其中已扣案如附表編號2所示
現金，請依刑法第38條之1第1項本文宣告沒收；其餘未扣案之4,896元，請依刑法第38條之1第1項本文、第3項規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜沒收時，追徵其價額。㈢再本案告訴人交付予被告如附表編號1所示之餌鈔，均已合法
發還告訴人乙情，有贓物認領保管單1張在卷可證，故此部分
雖係洗錢防制法第25條第1項之洗錢標的，然若再對被告宣告
沒收，顯屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收，附此敘明。
㈣至如附表編號5所示之偉喬投資開發股份有限公司工作證，難
認有本案有關；如附表編號10至12所示之物，僅為被告乘車證明及個人筆記，亦均不聲請宣告沒收。
四、至報告意旨認被告涉有刑法第30條第1項、第339第1項之幫
助詐欺取財罪嫌。惟查，依卷內證據資料及調查證據之結果顯示，本案被告有與「秘書」、「Ming-YAN」、「總務」、「總務會計」、「Xuan」、「Jason」、「林專員（瀚」等
人接觸，客觀上本案詐欺集團人數已達3人以上，且為被告所
知悉，被告並分擔面交取款之構成要件行為，自非僅成立 住
詐欺取財罪嫌，然此部分若成立犯罪，與前揭起訴部分，具有
同一基礎社會事實及想像競合之關係，爰不另為不起訴之處分
，併此敘明。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣臺南地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　10　　月　　27　　日檢　察　官　黃　鈺　宜
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　11　　月　　13　　日書　記　官　林　靜　君
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表（新臺幣）：
編號 扣案物名稱 數量 1 現金 120萬元（真鈔為2萬4,000元、假鈔為117萬6,000元） 2 現金 4,104元 3 Vivo V13手機（IMEI碼：000000000000000000號，含SIM卡1張） 1支 4 金融管理監督委員會收據 1張 5 OBU亞洲資產管理工作證 2張 偉喬投資開發股份有限公司工作證 2張 6 無線藍芽耳機 1副 7 「Ａ０４」印章 1顆 8 印泥 1個 9 塑膠背板 1個 10 高鐵票 2張 11 計程車乘車證明 4張 12 筆記紙 1張