臺灣臺南地方法院刑事判決

附表所示之物沒收。
　　犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據增列「被告於本院之自白」外
    ，其餘均引用檢察官起訴書(如附件）之記載。
二、論罪科刑：
㈠、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯
    罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，刑
    法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，刑法第339條
    之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法
    第19條第1項後段之洗錢罪。　
㈡、被告與詐欺集團其他成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，應
    依刑法第28條之規定，論以共同正犯。被告以一行為犯前揭
    數罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以
    三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。
三、量刑：
　　爰以被告之行為責任為基礎，審酌被告並無前科，素行尚佳
    ，年富力強，於本案負責擔任車手之工作，向告訴人收取新
    臺幣30萬元，得手並交予不詳姓名之人，藉以掩飾、隱匿詐
    欺犯罪所得去向，增加檢警機關追查犯罪所得流向之困難，
    不僅造成告訴人受有財產上之損害，且助長詐騙犯行肆虐，
    影響社會治安甚鉅，所為應予非難，另考量被告於偵查中否
    認犯行，本院審理時坦承犯行，並與告訴人達成調解，當庭
    給付完畢，有本院115年度南司刑移調字第349號調解筆錄可
    資佐證之犯後態度，酌以被告於審理時自陳高職畢業、在家
    幫忙、與父母及妹妹同住之智識程度、家庭生活與經濟狀況
    等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。
四、緩刑宣告：
　  查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，已如前
    述，其因一時失慮，致罹刑典，惟其犯後尚知坦承犯行，頗
    有悔意，且承前所述，被告業與告訴人調解成立，並已依約
    給付清償完畢，業如前述，堪認被告經此偵審程序及科刑教
    訓後，應知所警惕，信無再犯之虞，本院因認前開刑之宣告
    以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，諭知
    緩刑3年，以勵自新。
五、沒收：
㈠、犯罪所得
　　本案無證據足證被告已獲有犯罪所得，自無從就此部分對被
    告宣告沒收。　　
㈡、供犯罪所用之物：
　　被告所犯係詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所定之
    詐欺犯罪，業如前述，如附表所示之偽造工作證、存款憑證
    屬供被告犯罪所用之物，不問屬於被告與否，應依該條例第
    48條第1項規定宣告沒收。且本院既已諭知沒收上開收據，
    自無須再依刑法第219條規定沒收其上之偽造之印文。
㈢、洗錢之財物：
⒈、洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗
    錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之
    。」而依洗錢防制法第25條第1項修正理由說明：考量澈底
    阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免
    「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因
    非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項
    增訂「不問屬於犯罪行為人與否」，並將所定行為修正為「
    洗錢」。
⒉、查被告向告訴人收取之30萬元詐欺贓款，原應依洗錢防制法
    第25條第1項規定沒收，惟被告已將該筆款項交予詐欺集團
    不詳收水成員，業經本院認定如前，並未經檢警查扣，或有
    證據可資證明屬被告可得支配或享有處分權，參酌前述洗錢
    防制法第25條第1項修正說明意旨，認無執行沒收俾澈底阻
    斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，且對犯罪階層較
    低之被告沒收全部洗錢標的，實有過苛，爰依刑法第38條之
    2第2項之規定，不予宣告沒收。
依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之
2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官呂舒雯提起公訴，檢察官翁逸玲到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　115 　年　　4 　　月　　28　　日
　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　洪士傑
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並
應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20
日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「
切勿逕送上級法院」。 
　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳誼珊
中　　華　　民　　國　　115 　年　　5 　　月　　5 　　日
附錄所犯法條：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒
    收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有
期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。
刑法第216條
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文
書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年
以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
附表
編號 物品名稱及數量 說明 1 （億騰投資股份有限公司）工作證 姓名：莊書賢 2 億騰投資股份有限公司存款憑證 ⑴列印後其上即有偽造之「億證投資」之印文1枚（「公司印鑑」欄），被告並自行書寫日期（113年8月12日）、金額（新臺幣參拾萬元），復於「經辦人」欄偽簽「莊書賢」之署名1枚。 ⑵內容為上開公司派員收款並以此文件為憑據之意。 
附件
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第24756號
　　被　　　告　許凱評
　　　　　　　　黃詩棋
　　選任辯護人　高夢霜律師
上列被告等因詐欺等案件，經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、許凱評、黃詩棋均知悉收取他人來路不明款項後轉交予第三
    人的行為，極可能是詐欺集團為收取詐騙所得款項欲隱匿去
    向，許凱評仍於民國113年8月間，經由不詳之詐騙集團成員
    刊登於社群軟體臉書之求職廣告，加入通訊軟體TELEGRAM暱
    稱「風雨兼臣」、「茶姐」等真實姓名年籍不詳之人組成之
    3人以上，實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性之有
    結構性的詐欺集團犯罪組織並擔任面交取款車手；黃詩棋則
    於113年9月間加入LINE暱稱「助理佳芭」、「小郭」、「偉
    杰」等真實姓名年籍不詳之人組成之3人以上，實施詐術為
    手段所組成具有持續性、牟利性之有結構性的詐欺集團犯罪
    組織擔任面交取款車手（所涉違反組織犯罪防制條例犯行，
    經臺灣橋頭地方檢察署檢察官以113年度偵字第21009號提起
    公訴，經臺灣橋頭地方法院以113年度審金訴字第308號判決
    ），而與渠等所屬詐欺集團成員間，意圖為自己不法之所有
    ，基於3人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、特種文
    書、一般洗錢、參與犯罪組織之犯意聯絡，由不詳詐欺集團
    之成員，以LINE暱稱「林曉晴」及「億騰證券-蔡明哲」，
    向李柏誠佯稱：依指示儲值資金即可參加股票抽籤投資獲利
    等語，致李柏誠陷於錯誤，而與詐欺集團成員約定時間、地
    點交款。詐欺集團成員即傳送偽造之「億騰投資股份有限公
    司」之工作證、存款憑證等文書電子檔予許凱評及黃詩棋，
    由許凱評、黃詩棋依指示下載列印後分別為下列行為：
　㈠許凱評在「億騰投資股份有限公司」之存款憑證上偽造「莊
    書賢」之署押，於113年8月12日12時15分許，在臺南市○○區
    ○○路000號統一超商永隆門市對面之夾娃娃機店內，佯裝其
    為「億騰投資股份有限公司」之業務專員「莊書賢」，向李
    柏誠收取30萬元款項，再將偽造之工作證、存款憑證出示、
    交付予李柏誠而行使之，表彰「莊書賢」所任職之「億騰投
    資股份有限公司」已收受李柏誠交付投資款項之意，足以生
    損害於李柏誠、「億騰投資股份有限公司」及「莊書賢」。
    嗣許凱評於收款後，將上開款項依指示轉交予不詳詐欺集團
    成員，以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得
    。
　㈡黃詩棋在「億騰投資股份有限公司」之存款憑證上偽造「黃
    思雅」之署押，於113年9月26日10時33分許，在臺南市○○區
    ○○路000號全聯福利中心旁，佯裝其為「億騰投資股份有限
    公司」之業務專員「黃思雅」，向李柏誠收取68萬元款項，
    再將偽造之工作證、存款憑證出示、交付予李柏誠而行使之
    ，表彰「黃思雅」所任職之「億騰投資股份有限公司」已收
    受李柏誠交付投資款項之意，足以生損害於李柏誠、「億騰
    投資股份有限公司」及「黃思雅」。嗣黃詩棋於收款後，將
    上開款項依指示轉交予不詳詐欺集團成員，以此方式製造金
    流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。
二、案經李柏誠訴由臺南市政府警察局永康分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 ㈠ 被告許凱評於警詢及偵查中之供述  1、證明被告許凱評依Telegram暱稱「風雨兼臣」之指示，於上開時地向告訴人李柏誠收款30萬元後，轉交予「風雨兼臣」指定之人的事實。 2、證明被告許凱評使用假名與告訴人李柏誠面交的事實。 ㈡ 被告黃詩棋於警詢及偵查中之自白  證明被告黃詩棋擔任詐欺集團車手，依LINE暱稱「小郭」、「偉杰」之指示向告訴人收款68萬元後，轉交予不詳詐欺集團成員的事實，坦承詐欺及洗錢之犯行。 ㈢ 告訴人李柏誠於警詢之指訴 證明告訴人遭詐欺集團以投資方式詐欺後，在上開時地分別與被告許凱評面交款項30萬元、被告黃詩棋面交款項68萬元的事實。  告訴人李柏誠提供之LINE對話紀錄1份   臺南市政府警察局永康分局龍潭派出所受理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表   ㈣ 億騰投資股份有限公司存款憑證1張 證明被告黃詩棋於113年9月26日，佯裝為「億證投資股份有限公司」專員「黃思雅」，向告訴人李柏誠收取68萬元款項的事實。     「黃思雅」之工作證翻拍畫面1張  ㈤ 億騰投資股份有限公司存款憑證1張 證明被告許凱評於113年8月12日，佯裝為「億證投資股份有限公司」專員「莊書賢」，向告訴人李柏誠收取30萬元款項的事實。                      ㈥ 被告黃詩棋提出與詐欺集團之對話紀錄 證明被告黃詩棋加入詐欺集團擔任取款車手之經過。 ㈦ 嘉義市政府警察局第一分局八掌派出所員警114年11月12日出具之職務報告 證明被告許凱評於114年6月5日曾至八掌派出所詢問詐騙案件相關情事的事實。 ㈧ 內政部警政署刑事警察局114年4月15日刑紋字第1146044493號鑑定書 證明於113年9月26日存款憑證上採集之指紋與被告黃詩棋之指紋相符的事實。  臺南市政府警察局永康分局刑案現場勘察紀錄表、現場勘察照片   勘察採證同意書                          
二、被告許凱評的行為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段
    之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共
    同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢、刑
    法第216條、第212條之行使偽造特種文書、第216條、第210
    條之行使偽造私文書罪嫌；被告黃詩棋的行為，係犯刑法第
    339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財、洗錢防制法
    第19條第1項後段之一般洗錢及刑法第216條、第212條之行
    使偽造特種文書、第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌
    。被告2人及其各自所屬詐欺集團成員偽造印章、印文、署
    押的行為，係偽造私文書之階段行為，又偽造文書、特種文
    書的低度行為，為行使偽造私文書及特種文書的高度行為所
    吸收，均不另論罪。被告2人與各自所屬之詐欺集團其他成
    員間，就上開犯行具有犯意聯絡及行為分擔，請均論以共同
    正犯。又被告2人均係以一行為觸犯加重詐欺取財、洗錢及
    行使偽造私文書、行使偽造特種文書、參與犯罪組織等罪名
    ，請依刑法第55條規定，從重之加重詐欺取財罪嫌處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺南地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　12　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　呂　舒　雯本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　12　　月　　11　　日　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　胡　君　瑜　 附錄本案所犯法條全文中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第339條之4犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，　　對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或　　電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第19條有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。