臺灣臺南地方法院刑事判決

附錄
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
洗錢防制法第19條第1項  
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
萬元以下罰金。
中華民國刑法第339條之4第1項第2款
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵緝字第786號
　　被　　　告　Ａ０４
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、Ａ０４於民國113年4月間某日起，加入真實姓名年籍不詳之通訊
    軟體Telegram（下稱Telegram）暱稱「鄭維謙」、「陳葦和
    」等人所組成之三人以上（下分別稱「鄭維謙」、「陳葦和
    」，無證據證明為未滿18歲之兒童或少年），以實施詐術為
    手段所組成具有持續性、牟利性及有結構性之詐欺集團犯罪
    組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交車手，負責向被害人
    收取詐欺款項，再轉交與本案詐欺集團上游成員（所涉參與
    犯罪組織部分，業經臺灣新北地方法院113年度金訴字第120
    9號判決確定）。謀議既定，Ａ０４與「鄭維謙」、「陳葦和」
    及本案詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法所有，基於三人
    以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造特種文書及行使偽造
    私文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於113年1月間某
    日，以通訊軟體LINE暱稱「韋君」聯繫Ａ０２，並向Ａ０２佯稱：
    依指示委託操作買賣股票可獲利，惟須先儲值現金云云，致Ａ０
    ２陷於錯誤，而要求其相約當面交付現金，再由Ａ０４依「鄭維
    謙」、「陳葦和」之指示，先自行列印「旭光投資股份有限
    公司收據」及工作證，而共同偽造上開收據及工作證後，於
    113年4月24日9時30分許，前往址設臺南市○區○○○000號「臺
    南市天主教慈幼工商」旁與Ａ０２碰面，向Ａ０２出示上開偽造之
    工作證及交付上開收據予Ａ０２，表示其為旭光投資股份有限
    公司專員且有收到投資款項之意而行使之，同時向Ａ０２收取現
    金新臺幣（下同）20萬元，足生損害於旭光投資股份有限公
    司，Ａ０４收取上開款項後，旋將該等款項置於附近停車場處
    ，以此方式轉交予不詳上手指定之收水車手，俾該人再行上
    繳，以此方式隱匿上開犯罪所得及掩飾其來源，並妨礙、危害
    國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收及追徵。
    嗣Ａ０２發覺有異，報警處理，始循線查悉上情。
二、案經Ａ０２訴由臺南市政府警察局第五分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告Ａ０４於警詢時及偵查中之自白　　 坦承全部犯罪事實。 2 證人即告訴人Ａ０２於警詢時指述 證明本案詐欺集團不詳成員向告訴人施以前揭詐術，致告訴人陷於錯誤，因而依指示面交款項予自稱旭光投資股份有限公司專員之被告，且被告交付上開收據予告訴人收執等事實。 3 ⑴內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第五分局公園派出所受理各類案件紀錄表、受理案件證明單各1份 ⑵告訴人提出與本案詐欺集團不詳成員間之通訊軟體LINE對話紀錄1份 證明本案詐欺集團不詳成員向告訴人施以詐術，致告訴人陷於錯誤，因而依指示面交款項予自稱旭光投資股份有限公司專員之被告，且被告交付上開收據予告訴人收執等事實。 4 「旭光投資股份有限公司收據」影本1紙、工作證及「旭光投資股份有限公司收據」翻拍照片1張 證明被告行使上開偽造之收據及工作證之事實。  5 臺灣新北地方法院113年度金訴字第1209號刑事判決書1份 證明被告參與本案詐欺集團犯罪組織並擔任面交車手之事實。 
二、論罪： 
　㈠新舊法比較：
　⒈被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定、公布
    ，並於同年8月2日生效施行，其中第43條增訂特殊加重詐欺取
    財罪，並明定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物
    或財產上利益達5百萬元者，處3年以上10年以上有期徒刑，得併
    科3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達1億元
    者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億以下罰金。」本
    件被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺
    取財罪，被告本次詐欺獲取之金額，未逾5百萬元，自無新舊
    法比較問題，應逕依刑法第339條之4第1項第2款之規定論處
    。
　⒉洗錢防制法部分：
　⑴洗錢防制法修正後，經總統於113年7月31日公布，除該法第6
    條、第11條規定之施行日期，由行政院另定外，其餘條文均於
    公布日施行，亦即自同年8月2日生效。修正前該法第14條規定
    ：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期
    徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂
    犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所
    定最重本刑之刑。」新法則移列為第19條規定：「（第1項）
    有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
    科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
    幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬
    元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」依此修正，倘
    洗錢之財物或財產上利益未達1億元，其法定刑由「7年以下（2
    月以上）有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，修正為「6月
    以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，依刑法第35
    條第2項規定而為比較，以新法之法定刑較有利於行為人。另
    該法關於自白減輕其刑之規定，洗錢防制法於112年6月14日
    修正公布第16條規定，自同年月16日起生效施行；復於113年7月
    31日經修正公布變更條次為第23條，自同年8月2日起生效施行
    ，行為時法即112年6月14日修正後第16條第2項規定：「犯前
    四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，1
    13年7月31日修正後新法移列為第23條第3項前段規定：「犯前
    四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動
    繳交全部所得財物者，減輕其刑」。依上開修法歷程，先將
    自白減輕其刑之適用範圍，由「偵查及歷次審判中均自白」
    ，修正為「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動
    繳交全部所得財物」之雙重要件，而限縮適用之範圍，顯非
    單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法
    第2條第1項所指法律有變更，而有新舊法比較規定之適用。依
    上開說明，自應就上開法定刑與減輕其刑之修正情形而為整
    體比較，並適用最有利於行為人之法律。
　⑵本案被告就所犯一般洗錢，依修正前洗錢防制法第14條第1項
    規定，其法定刑為2月以上7年以下，而被告於偵查時，自白
    其所為一般洗錢，倘於審理中仍自白一般洗錢，依修正前洗
    錢防制法第16條第2項規定減輕其刑後，其範圍為1月以上6年
    11月以下；再本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，
    故依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑為6
    月以上5年以下，被告未依新法第23條第3項規定繳交犯罪所
    得，無法依該規定減輕其刑，故其新法處斷刑範圍亦為6月
    以上5年以下，經比較修正前之最高度刑（6年11月）高於修正
    後之最高度刑（5年），依前揭規定，經綜合比較之結果，修
    正後之規定對於被告應較為有利，依刑法第2條第1項但書規
    定，被告本件犯行應適用被告行為後即修正後洗錢防制法第19
    條第1項規定論處，整體比較結果，以修正後之規定有利於被
    告，應適用修正後規定論處。
　㈡核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、
    同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第339條之
    4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財、修正後洗錢防制法第
    19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與「鄭維謙」、「
    陳葦和」及本案詐欺集團不詳成員共同偽造印章、署押部分
    ，為上開偽造私文書之階段行為，其等共同偽造上開收據、
    工作證之偽造私文書、偽造特種文書行為後持以行使，偽造之
    低度行為則均為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告、「鄭
    維謙」、「陳葦和」及本案詐欺集團不詳成員間有犯意聯絡與
    行為分擔，請依刑法第28條規定論以共同正犯。又被告本件犯
    行係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行
    使偽造私文書、行使偽造特種文書等罪名，為想像競合犯，
    請依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財
    罪處斷。
三、沒收：
　㈠被告於偵查中自承已獲得報酬2000元等語，為其本案犯罪所
    得，且未據扣案，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規
    定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追
    徵其價額。
　㈡按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律；犯
    詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，
    均沒收之，刑法第2條第2項及詐欺犯罪危害防制條例第48條
    第1項分別定有明文，自應逕行適用上開沒收規範。查被告
    所犯係詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款第1目所定之詐欺
    犯罪，業如前述；是偽造上開收據、工作證各1張，則屬供
    被告犯罪所用之物，不問屬於被告與否，請依同條例第48條
    第1項規定宣告沒收，於全部或一部不能或不宜執行沒收時
    ，並請依刑法第38條第4項規定，追徵其價額；其上印文，
    已與上開文件一併沒收，自不再重複聲請宣告沒收，附此說明
    。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺南地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　5 　　月　　16　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林　冠　瑢
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　5　　 月　　29　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林　宜　賢
附錄本案所犯法條：
中華民國刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第339條之4第1項第2款
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
修正後洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。