臺灣臺南地方法院114年度金訴字第1442號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣臺南地方法院
• 裁判日期: 114 年 06 月 26 日
• 法官: 孫淑玉
• 被告: 陳龍毅、丙○○

臺灣臺南地方法院刑事判決
114年度金訴字第1442號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 陳龍毅

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(114年度少連偵字第48號)，被告於準備程序期日就被訴事實為有罪之陳述，本院合
議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主　文
丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。
扣案之IPHONE13手機1支及工作證、「茂達投資股份有限公司(存款憑證)」各1張，均沒收。
事實及理由
一、本件除犯罪事實末段補充「丙○○於114年2月25日20時許，接
獲『聚鑫開發-陳助理』之指示，於翌日即同年月26日搭乘高
鐵前往臺南收款。丙○○並於當日先至便利商店列印『茂達投
資股份有限公司』工作證及『茂達投資股份有限公司(存款憑
證)』，再於指定時間前往上址，向甲○○出示上開工作證表示
係茂達公司員工並確認交款金額後，向甲○○表示要至車上交
款，而為在旁埋伏之警察當場逮捕，扣得手機1支、上開工
作證、存款憑證各1張；另查獲在一旁實施監控之少年賴○○(
姓名詳卷)」；並於證據部分補充被告於本院準備程序之自
白外，其餘犯罪事實、證據均引用起訴書之記載(如附件)。
二、論罪科刑：
(一)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以
上共同詐欺取財未遂罪、同法第210條之偽造私文書罪、同
法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
(二)被告與詐欺集團不詳成員就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。詐欺集團不詳成員偽造印章、印文，為偽造私文書之階段行為；又其等偽造工作證後推由被告持以行使，偽造之低度行為，為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪論處。又本案尚未生取得被害人財物之結果，所生危害較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減
輕之。公訴意旨雖未論及被告前揭偽造私文書之犯行，惟此部分與經起訴之犯罪事實，具有想像競合之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應併予審理。
(三)爰以行為人之責任為基礎，審酌詐欺集團猖獗多時，詐騙行為對於社會秩序及廣大民眾財產法益之侵害甚鉅，被告不思循正當途徑賺取所需，竟加入詐欺集團擔任面交取款車手，不僅侵害被害人之財產法益，更增加犯罪查緝之困難，助長詐騙歪風，行為實有不當；惟考量被告在詐欺集團之分工係屬下層車手之角色，對於本件詐欺犯行尚非居於計畫、主導之地位，且於審理中坦承犯行，表示悔意；兼衡其素行、犯罪動機、情節、自述之智識程度、家庭經濟狀況(見本院卷
第64頁)等一切情狀，量處主文所示之刑。
三、沒收部分：
(一)扣案之IPHONE13手機1支，係被告與上手聯絡從事本案犯行
使用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣
告沒收。
(二)偽造之工作證及「茂達投資股份有限公司(存款憑證)」各1
張(見警卷第82頁)，係被告供犯本案詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收(收據上偽造之印文，無庸再依刑法第219條規定重複宣告沒收)，並依刑法第38條第4項規定諭知
於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至詐欺集團不詳成員偽刻之印章部分，未據扣案，是否存在尚有未明，且該等印章係一般市面上可輕易委託刻印之物，價值不高，取得亦無困難，於犯罪預防並無實益，欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收。
(三)被告未及向被害人收款即為警查獲，卷內亦無證據足認被告已實際獲有犯罪所得，無從宣告沒收、追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段，判決如主文。
本案經檢察官周映彤提起公訴，檢察官乙○○到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　6 　　月　　26　　日刑事第十一庭　法　官　孫淑玉
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官　洪千棻
中　　華　　民　　國　　114 　年　　6 　　月　　27　　日附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。

【附卷】
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
114年度少連偵字第48號被　　　告　丙○○　男　44歲（民國00年00月00日生）
住○○市○○區○○街000號5樓
（在押）
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、丙○○於民國114年2月上旬不詳時間加入由「黃天麒（Nick）
」、「聚鑫開發-陳助理」、「張獻祥」、「陳鳳妃」、「
茂達投資專員」等人所組成以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團，尚無證據認有未滿18歲之人參與），負責向被害人收取本案詐欺集團所詐得現金款項，再將收得現金款項轉交與本案詐欺集團成員，以獲取一日新臺幣（下同）1,000元之薪水
及一件1,000元之獎金。丙○○與「黃天麒（Nick）」、「聚
鑫開發-陳助理」、「張獻祥」、「陳鳳妃」、「茂達投資
專員」等人及本案詐欺集團其他成員共同為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，由
本案詐欺集團成員於113年12月11日前之不詳時間以LINE暱
稱「張獻祥」、「陳鳳妃」、「茂達投資專員」等向甲○○佯
稱可投資獲利，惟因甲○○前已多次面交款項而察覺有異，故
於114年2月25日14日50分許報警並配合警方，與詐騙集團成員約定於114年2月26日15時5分許，在臺南市○○區○○街000號
前，交付現金100萬元。丙○○即依詐欺集團成員之指示，於
約定時間至上址，向甲○○出示載有「茂達投資股份有限公司
」等內容之識別證，而欲向其收取上開款項之現金，後為在旁埋伏之警察當場逮捕，並扣得手機1支、工作證1張，始循線查悉上情。
二、案經甲○○訴由臺南市政府警察局新營分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告丙○○於警詢時及偵查中之供述 坦承以下事項： 1、被告於前已加入本案詐欺集團，擔任面交車手工作，負責向被害人收取本案詐欺集團所詐得現金款項，再將收得現金款項轉交與本案詐欺集團成員，以獲取報酬之事實。 2、被告有依指示於上開時間，前往上址向告訴人欲收取上開款項，並出示上開工作證，後為警當場逮捕之事實。 2 證人即告訴人甲○○於警詢時之指述 證明告訴人於上開時間遭本案詐欺集團成員施用詐術，惟未陷於錯誤，配合警方於上開時間，在上址與被告見面之事實。 3 臺南市政府警察局新營分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份、手機1支、工作證1張 證明以下事項： 1、上開時間、地點在被告身上扣得手機1支、工作證1張之事實。 2、被告於前已加入本案詐欺集團，擔任面交車手工作，負責向被害人收取本案詐欺集團所詐得現金款項，再將收得現金款項轉交與本案詐欺集團成員，以獲取報酬之事實。 3、被告有依指示於上開時間，前往上址向告訴人收取上開款項，並出示上開工作證，後為警當場逮捕之事實。
二、按行為人參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵訊階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為使法院審理範圍明確、便於事實認定，應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則，最高法院109年度台上字
第3945號判決意旨參照。查被告自114年2月上旬不詳時間起加入本案詐欺集團此一犯罪組織，既未經自首或有其他積極事實足以證明確已脫離或解散該組織，其違反組織犯罪防制條例之行為仍繼續存在，自斯時起迄至被告於114年2月26日15時5分許為員警查獲而行為終了時止，即為行為之繼續，
請論以單純一罪；又被告尚無其他擔任本案詐集團車手之案件繫屬在其他法院，有本署刑案資料查註紀錄表1份在卷可
憑，足認被告就本案所為三人以上共同詐欺取財未遂犯行，為其參與本案詐欺集團後經起訴參與犯罪組織罪嫌，且最先繫屬於法院之「首次」加重詐欺犯行，應與其所涉參與犯罪組織罪嫌論以想像競合。
三、按偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪；刑法第212條所定偽造、變造關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書罪，係指變造操行證書、工作證書、畢業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等。就被告使用共犯所製作之「茂達投資股份有限公司」工作證形式上觀之，係用以證明其職位或專業之意，應屬刑法規定的特種文書，從而被告向告訴人出示上開工作證的行為，成立行使偽造特種文書犯行。再刑法第210條所謂之私文書，乃指私人制作，
以文字或符號為一定的意思表示，具有存續性，且屬法律上有關事項之文書。
四、核被告丙○○所為，係犯係犯違反組織犯罪防制條例第3條第1
項後段之參與犯罪組織、洗錢防制法第19條第2項、第1項洗錢未遂罪嫌、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂、刑法第216條、第212條行使偽造特種文書等罪嫌。被告及其所屬詐欺集團成員偽造印章、印文的行為，係偽造私文書之階段行為；又偽造特種文書的低度行為，為行使偽造特種文書的高度行為所吸收，不另論罪。被告與本案詐欺集團其他成員，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請均依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告上開所為，均係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請從一重之加重詐欺取財罪嫌處斷。未扣案之手機1支、工作證，係屬
供本案犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣臺南地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　4 　　月　　16　　日檢　察　官　周　映　彤
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　4 　　月　　18　　日書　記　官　李　沂　真
附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。