臺灣臺南地方法院刑事判決

附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
    務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第10038號
　　被　　　告　丙○○　女　OO歲（民國00年0月0日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000巷00號3樓
　　　　　　　　　　　　（現羈押於法務部○○○○○○○                            ○）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、丙○○【通訊軟體TELEGRAM（下稱飛機）暱稱蕭噗噗】為謀求
    不法利益，於民國114年3月23日前某日，加入某真實姓名年
    籍不詳、飛機暱稱「總務會計芳」、「明杰」、「啊瀚」、
    「思翰專員」；通訊軟體LINE暱稱「阿貴」、「柴鼠兄弟」
    、「張芷婷」、「恆泰服務中心」、「恆泰VIP服務中心」
    等三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有
    結構性組織之詐欺集團(下稱本案詐欺集團，尚無證據認有
    未滿18歲之人參與)，擔任面交車手，可獲得面交得手贓款0
    .5%之高額報酬。
二、丙○○與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於
    三人以上共同詐欺取財、行使偽造文書及掩飾、隱匿特定詐
    欺犯罪所得本質及去向以洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團
    成員於113年12月間某日，以LINE暱稱「張芷婷」向甲○○謊
    稱：投資股票獲利等語，致甲○○陷於錯誤，陸續匯款及面交
    款項（另由警方追查中）。本案詐欺集團食髓知味，再對甲
    ○○謊稱：需支付融資還款新臺幣（下同）50萬元等語，幸經
    甲○○察覺遭詐騙，遂配合警員與本案詐欺集團成員相約於11
    4年3月23日9時許，在臺南市○○區○○街0號「統一超商湖華門
    市」內面交50萬元。嗣本案詐欺集團成員「啊瀚」在飛機群
    組傳送「恆泰國際投資控股股份有限公司（下稱恆泰公司）
    收納款項收據（下稱本案收據）」，並告知面交時間、地點
    及金額等資訊，並指揮丙○○前往面交，丙○○隨即前往「統一
    超商湖華門市」附近超商列印本案收據，以此方式偽造本案
    收據後，於114年3月23日9時16分許，在上址「統一超商湖
    華門市」內，佯裝為恆泰公司經辦人，向甲○○收取50萬元，
    並交付本案收據與甲○○而行使之，足以生損害於甲○○及恆泰
    公司，即為埋伏之警員當場逮捕，丙○○因此未能向本案詐欺
    集團上層回報並上繳贓款而未遂，並當場扣得本案收據1張
    、「丙○○」印章1顆、印台1個、丙○○用與本案詐欺集團聯絡
    用之三星手機1支、塑膠板夾1個、假鈔1疊及現金1000元（
    已發還甲○○）等物。
三、案經甲○○訴由臺南市政府警察局第六分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告丙○○於警詢供述及偵查中之自白 坦承全部犯罪事實，並供稱： ①以飛機與詐欺集團聯絡，成員有總務芳姊、啊瀚，我是蕭噗噗。詐欺集團於114年3月22日18時許跟我聯絡，我坐火車到臺南，搭排班計程車到統一超商湖華門市，印章是詐欺集團叫我刻的，收據是詐欺集團po在群組上，要我去7-11列印，我去湖華門市斜對面列印出來後，再到湖華門市跟告訴人甲○○收錢，收據上的簽名是我簽的，印章是本來就印好，工作證是詐欺集團po在群組上叫我截圖，放在手機裡出示給對方看，照片是我本人。我收到錢後詐欺集團會再給我一個地址，叫我去該地址給另個人。 ②飛機群組內「啊瀚」跟我說一個地址，叫我在那裡等，說會有1個男生穿什麼樣的衣服、拿多少錢給我，叫我把工作證、收據給那個男子，請那個男子拍照再上傳。那個男子就會把錢給我，「啊瀚」叫我去另一個地方，把錢交給另一個人。 ③「阿貴」答應我給我去拿錢金額的0.5%。  ④飛機上面的人，都沒有見過面，他們都是陌生人。沒有投勞健保。覺得這樣的工作不合理。有認知到對方是做詐騙的等語。 2 證人即告訴人甲○○於警詢之證述 證明本案詐欺集團對告訴人謊稱：需支付融資還款50萬元等語，幸經告訴人察覺遭詐騙，遂配合警員與本案詐欺集團成員相約於114年3月23日9時許，在臺南市○○區○○街0號「統一超商湖華門市」內面交50萬元。嗣本案詐欺集團成員指揮被告前往面交，被告於114年3月23日9時16分許，在上址「統一超商湖華門市」內，佯裝為恆泰公司經辦人，向告訴人收取50萬元，並交付本案收據與告訴人而行使之，即為埋伏之警員當場逮捕，而詐欺、洗錢未遂等情。 3 告訴人甲○○提供恆泰公司收納款項收據、告訴人與本案詐欺集團LINE對話紀錄等 證明告訴人遭本案詐欺集團詐欺之經過。 4 臺南市政府警察局第六分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據證明書、贓物認領保管單、本案收據、現場扣押物品照片共8張、「統一超商湖華門市」監視錄影畫面截圖9張及現場查獲照片2張 被告於114年3月23日9時16分許，在上址「統一超商湖華門市」內，佯裝為恆泰公司經辦人，向告訴人收取50萬元，並交付本案收據與告訴人而行使之，即為埋伏之警員當場逮捕，並當場扣得本案收據1張、「丙○○」印章1顆、印台1個、丙○○用與本案詐欺集團聯絡用之三星手機1支、塑膠板夾1個、假鈔1疊及現金1000元等物。 5 扣案之本案收據1張、「丙○○」印章1顆、印台1個、丙○○用與本案詐欺集團聯絡用之三星手機1支、塑膠板夾1個、假鈔1疊及現金1000元等物  
二、核被告丙○○所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段參與犯
    罪組織、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第
    339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂
    及洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂等罪嫌。被告
    偽造本案收據上「恆泰公司」及公司負責人印文之行為，屬
    偽造私文書之部分行為，而偽造私文書之低度行為，應為行
    使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與其所
    屬詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請
    論以共同正犯。又被告係以一行為同時觸犯上開數罪名，為
    想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同
    詐欺取財未遂罪嫌處斷。
三、至於扣案「丙○○」印章1顆、印台1個、被告用與本案詐欺集
    團聯絡用之三星手機1支及塑膠板夾1個等物，為被告所有供
    犯罪所用，請依刑法第38條第2項之規定予以沒收。本案收
    據業經被告交付告訴人甲○○收受，非屬被告所有之物，爰不
    就此聲請宣告沒收，然其上印有偽造之「恆泰公司」及公司
    負責人印文，請依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，
    宣告沒收之。另被告於偵查中供稱：沒有拿到報酬等語，而
    卷內復無其他證據足證被告確實有因本案犯行實際獲取任何
    所得，自無從聲請宣告沒收，附此敘明。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺南地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　5 　　月　　8 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林　昆　璋
本件證明與原本無誤
中　　華　　民　　國　 114　　年　　5 　　月　　13　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃　棨　麟