臺灣臺南地方法院刑事判決

附錄論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第5901號
　　被　　　告　林志坪　男　26歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住嘉義縣○○鄉鄰○○路000巷00號
　　　　　　　　　　　　（現另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、林志坪（通訊軟體Telegram暱稱「何輔堂）」前於民國113年
    10月間，經通訊軟體Telegram暱稱「阮月（香蕉圖示）」之
    人告知代為提領並轉交款項，即可賺取所收受款項1％之報酬
    ，依其智識及一般社會生活之通常經驗，可預見所收取之款項
    極可能為詐欺集團行騙之詐欺犯罪所得，其再代為轉交，將
    掩飾、隱匿詐欺犯罪之實際流向，製造金流斷點，竟不違背其本
    意，擔任取款車手，與「阮月（香蕉圖示）」、通訊軟體LI
    NE暱稱「安睿宏觀營業員NO.10」及渠等所屬詐欺集團（下
    稱本案詐欺集團）其他真實姓名年籍不詳成年人，共同意圖
    為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯
    意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員，於113年11月15日在社
    群軟體抖音張貼不實投資廣告，經林荻清友人瀏覽，協請林
    荻清匯款，「安睿宏觀營業員NO.10」即自113年11月19日起
    至113年11月26日止，接續向林荻清佯稱：可下載azimt pro
    軟體，匯款至該平台，買賣股票投資以獲利等語，陸續向林
    荻清詐取款項得手，後林荻清於113年11月26日10時許，在臺
    南市○○區○○○道000號星巴克咖啡，欲面交款項予本案詐欺集
    團不詳成員收受之際，突有埋伏員警當場逮捕車手王鈞慧、
    曾仲偉及賴奕安（均另由警調查，無證據證明林志坪有參與
    此部分犯行，非本案起訴範圍），嗣林荻清察覺有異於113年
    11月26日報警處理，並配合警方查緝，主動與「安睿宏觀營
    業員NO.10」聯繫表示欲取回先前投資款項，並假意聽從「
    安睿宏觀營業員NO.10」指示於113年12月8日18時49分許，
    匯款2萬0,790元至CHOIRIL HUDA（中文姓名：喬里）所申辦
    台中商業銀行000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）內
    。為提領林荻清所匯前開款項，「阮月（香蕉圖示）」於11
    3年12月8日18時49分許前當日某時，指示林志坪前往指定地
    點拿取以薪資袋盛裝之本案帳戶提款卡（提款卡密碼已張貼
    於上），林志坪因而113年12月8日19時3分許至4分許，持本
    案帳戶提款卡，前往臺南市○○區○○路000號統一超商新蓮鄉
    門市，提領2萬元、1,000元而詐欺取財未遂（無法證明林志
    坪知悉本案係以網際網路方式施行詐術），後再依「阮月（
    香蕉圖示）」指示，於不詳時間，將所提領款項、本案帳戶
    提款卡置於薪資袋內放置在指定地點，藉此方式製造金流斷點
    ，據以掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之去向及所在。末經警
    方調閱提領地點監視錄影畫面，而循線查悉上情。
二、案經林荻清訴由臺南市政府警察局白河分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、上開犯罪事實，業據被告林志坪於警詢時及偵查中坦承不諱
    ，核與證人即告訴人林荻清於113年11月26日、同年12月25
    日警詢時證述情節相符，並有本案帳戶歷史交易明細表、本
    案帳戶申設人個資檢視、告訴人與「安睿宏觀營業員NO.10
    」通訊軟體LINE對話紀錄、告訴人前遭詐騙之臺南市政府警
    察局善化分局茄拔派出所陳報單、臺南市政府警察局善化分
    局茄拔派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表
    、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙
    諮詢專線紀錄表、告訴人與「安睿宏觀營業員NO.10」於113
    年11月19日起至113年11月26日止通訊軟體LINE對話紀錄、告
    訴人轉帳交易明細截取照片、安睿宏觀證券投資顧問股份有
    限公司113年11月26日存款憑證、商業操作合約書、金融資
    料調閱電子化平臺所示ATM位置查詢結果各1份、被告持本案
    帳戶提款卡前往提領之統一超商新蓮鄉門市暨附近路口監視
    錄影畫面截取照片10張在卷可憑，足認被告任意性自白與事
    實相符，被告犯嫌應堪認定。
二、論罪部分：
　㈠本案被告對於參與詐欺取財犯行之成員含其自身，另包含「
    阮月（香蕉圖示）」及其他受「阮月（香蕉圖示）」指示從
    事車手工作真實姓名年籍不詳之他人，致人數已達3人以上
    之事實，有所認識。又「安睿宏觀營業員NO.10」業已向告
    訴人施用詐術而構成詐欺之著手，僅係告訴人並未陷於錯誤
    匯款而未遂；再被告已提領告訴人所匯前開款項，並將之交
    付予本案詐欺集團不詳成員，已造成金流斷點，並掩飾、隱
    匿詐欺犯罪所得之去向及所在。是核被告所為，係犯刑法第
    339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂
    罪嫌、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。
　㈡被告與「阮月（香蕉圖示）」、「安睿宏觀營業員NO.10」，
    及本案詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分
    擔，請論以共同正犯。
　㈢被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑
    法第55條前段規定，從一重之3人以上共同犯詐欺取財罪處
    斷。 
　㈣被告已著手於本案3人以上共同犯詐欺取財行為之實行而未遂
    ，因犯罪結果顯較既遂之情形為輕，請依刑法第25條第2項
    規定，按既遂犯之刑度減輕之。
三、沒收部分：
　㈠供犯罪所用之物：
　　次按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人 
    與否，均沒收之；供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之
    物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其
    規定。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收
    時，追徵其價額，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、刑法
    第38條第2項、第4項分別定有明文，又詐欺犯罪危害防制條
    例為刑法沒收之特別規定，應優先適用。查被告於偵查中供
    承：逾113年12月初工作機遭查扣後，我便改以私人用iPhon
    e 8手機插入「阮月（香蕉圖示）」提供給我的黑莓卡與「
    阮月（香蕉圖示）」聯繫等語，顯見未扣案之iPhone 8手機
    1支為供被告本案犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例
    第48條第1項規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行
    沒收時，請依刑法第38條第4項規定，追徵其價額。至黑莓
    卡部分，業經另案扣押，由本署以另案聲請宣告沒收，附此
    敘明。
　㈡犯罪所得：
　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者
    ，依其規定。前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行
    沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項本文、同條第3
    項定有明文。查被告於偵查中供陳：有獲取以提領金額1％計
    算之報酬等語，參以本案被告提領金額共3萬元，堪認被告
    犯罪所得為300元【計算式：3萬元×1％＝300元】，未扣案，
    請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定對宣告沒收，並
    於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
　㈢洗錢之財物：
　　按犯第19條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯 罪行
    為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。查
    被告於偵查中供稱：所收取之款項已放置在「阮月（香蕉圖
    示）」指定地點等語，可認被告非實際受領詐欺款項者，亦
    無支配或處分洗錢之財物或財產上利益等行為，倘依洗錢防制
    法第25條第1項規定沒收，實屬過苛，爰不聲請宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺南地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　5 　　月　　16　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃　鈺　宜　
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　5 　　月　　27　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林　靜　君
（本院按下略）