臺灣臺南地方法院114年度訴字第2122號

• 裁判案由: 詐欺等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣臺南地方法院
• 裁判日期: 114 年 10 月 31 日
• 法官: 鄭燕璘
• 被告: 曾麗霞

臺灣臺南地方法院刑事判決
114年度訴字第2122號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 曾麗霞

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第25959號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，合議庭裁定由受命法官進行簡式審判程序，判決如下：
主　文
曾麗霞犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。
扣案之IPhone 15行動電話壹支(含○○○○○○○○○○號門號SIM卡壹張)
、偽造之鉅額先機系統操作合約書影本壹張及「順天國際投資股份有限公司」工作證壹張，均沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實一倒數第13行至第14行更正為「面交155萬元」、倒數第2行補充「現金1袋（內含15
本假鈔、15張新臺幣仟元鈔〈業已發還蔡東宏領回〉）而未遂
。」、證據部分補充「被告於本院訊問、準備程序及審理時之自白」外，其餘均引用如附件起訴書之記載。
二、論罪科刑：
(一)今詐欺集團之成員皆係為欺罔他人，騙取財物，方參與以詐術為目的之犯罪組織。倘若行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪時間較為密切之首次加重詐欺犯行，論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複評價。是如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案中」之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號判決意旨參照）。查被告加入
本案詐欺集團後所實施之加重詐欺取財犯行，本案為最先繫屬於法院之案件（民國114年9月19日），有法院前案紀錄表、臺灣臺南地方檢察署114年9月18日南檢和融114偵25959字第1149076478號函上本院收文戳章在卷（詳本院卷第3頁）
可稽，揆諸前開說明，被告本案之加重詐欺犯行應併論以參與犯罪組織罪，合先敘明。
(二)復按行為人是否已著手實行洗錢行為，抑僅止於不罰之預備階段(即行為人為積極創設洗錢犯罪實現的條件或排除、降
低洗錢犯罪實現的障礙，而從事洗錢的準備行為)，應從行
為人的整體洗錢犯罪計畫觀察，再以已發生的客觀事實判斷，若行為已對一般洗錢罪構成要件保護客體(維護特定犯罪
之司法訴追及促進金流秩序之透明性)形成直接危險，應可
認已著手。依本案詐欺集團之整體犯罪計畫，係由被告出面向告訴人收取現金，待告訴人受騙面交款項予被告後，再由被告依指示將贓款放置在指定地點由其他成員取走等情，業據被告於警詢時供述在卷(詳警卷第11頁)，可知其目的在於製造金流斷點，主觀上自有掩飾或隱匿該詐欺犯罪所得，以逃避國家追訴、處罰之意，而本案告訴人係將真鈔新臺幣(
下同)15,000元與假鈔15本作為交付被告之用，因其內含有
真鈔，客觀上仍有形成金流斷點之風險，堪認被告與告訴人會面收款時，已著手實行洗錢犯行，縱因被告遭警方當場逮捕，致無從實現掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之效果，仍應構成一般洗錢未遂。
(三)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以
上共同犯詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。本案詐欺集團成員及被告在鉅額先機系統操作合約書內偽造「順天國際投資股份有限公司」之印文1枚，係偽造私文書
之部分行為；其等偽造私文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告與通訊軟體LINE暱稱「張經理|
職業規劃」、「葛鴻昇」、「鄭明尚股票-小熙老師」、「張
芮熙」、「順天國際-鉅額管家」及其他不詳詐欺集團成員
就加重詐欺取財未遂、一般洗錢未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開5罪，為想像競合犯，應依
刑法第55條前段規定，從一重之加重詐欺取財未遂罪論處。(四)被告於偵查及本院審理時均自白加重詐欺取財未遂之犯罪事實，且本案依卷內現存證據，無從認定被告因本案有獲取犯罪所得之情形，尚不生自動繳交之問題，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。
(五)被告為加重詐欺之未遂犯，其法益侵害程度較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。
(六)被告於偵查及審理中均自白加入本案詐欺集團犯行，本應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段減輕其刑；又被告於偵查及審理中均坦承洗錢未遂犯行，且就本案未獲取犯罪所得，尚不生自動繳交之問題，亦符合洗錢防制法第23條第3項前
段減刑規定；至於被告著手洗錢而未遂，得依刑法第25條第2項規定減輕其刑，然被告既依刑法第55條想像競合犯之規
定，應以較重之加重詐欺取財未遂罪處斷，而未以參與犯罪組織罪、洗錢未遂罪處斷，即無上開組織犯罪防制條例、洗錢防制法及洗錢未遂等減輕其刑規定之適用，惟就其此部分想像競合輕罪得減刑部分，仍應於量刑時合併評價，併此說明。
(七)爰審酌被告正值壯年，有謀生能力，不思循正當途徑賺取金錢，加入本案詐欺集團擔任面交車手而參與犯罪組織，與詐欺集團其他成員共同以行使上開偽造私文書、特種文書之方式，著手欲詐騙告訴人155萬元及洗錢，應予非難；幸經告
訴人及早發覺而未能詐欺及洗錢得逞；另考量被告犯後坦承犯行、被告之犯罪動機、目的、手段、尚未獲取報酬，且合於組織犯罪防制條例、洗錢防制法及洗錢未遂等減刑事由，業如前述；兼衡被告於本院審理時自陳之智識程度、家庭生活經濟狀況（詳本院卷第61頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。
三、沒收之說明：
(一)按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪
，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」；洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條
之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，均為刑法沒收之特別規定，依刑法第38條第2項但書規定，本案沒收部分應適用上開規定。
(二)扣案之IPhone 15行動電話1支(含0000000000號門號SIM卡1
張），係被告所有，與暱稱「「張經理|職業規劃」聯繫之聯
絡工具，業據其供述(詳本院卷第58頁)在卷，並有對話紀錄擷圖在卷（詳警卷第37頁至第76頁）可佐；扣案之工作證1
張，係被告本案犯罪所用之物；扣案偽造之鉅額先機系統操作合約書影本1張，則係被告向告訴人行使，藉以詐騙告訴
人所用之物，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規
定宣告沒收。至於鉅額先機系統操作合約書內偽造之「順天國際投資股份有限公司」之印文1枚，本應依刑法第219條之規定宣告沒收，惟因本院已就偽造之私文書整體為沒收之諭知，則其內所含上開印文自無庸再重複宣告沒收。又依現今電腦影像、繕印技術發達，偽造印文非必須先偽造印章，亦可利用影印或描繪等電腦套印、製作之方式偽造印文，依卷內事證，尚難認為上開偽造之印文係偽刻之實體印章所蓋印而成，故不予宣告沒收上開印文之實體印章。
(三)扣案之現金15,000元及假鈔15本業已發還告訴人領回乙節，有贓物認領保管單在卷(詳警卷第33頁)可佐；另扣案之中國信託金融卡，雖係被告所有之物，惟非犯本案犯罪所用之物，爰不予宣告沒收。至扣案另案之犯罪所得，核與本案無關，亦不予宣告沒收，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官郭俊男提起公訴，檢察官施胤弘到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　31　　日刑事第十二庭　法　官　鄭燕璘
以上正本證明與原本無異
如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官　楊玉寧
中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條全文：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。

中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。

中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。

中華民國刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，
併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第25959號被　　　告　曾麗霞

選任辯護人　江鎬佑律師（法扶律師）
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、曾麗霞於民國114年7月間某日，加入真實姓名年籍不詳、通訊
軟體LINE暱稱「張經理|職業規劃」、「葛鴻昇」、「鄭明尚
股票-小熙老師」、「張芮熙」、「順天國際-鉅額管家」等人所組成之3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利
性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交車手，負責向被害人收取詐騙所得款項後層轉上游，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向，並約定每趟面交可獲取新臺幣（下同）2500元之報酬。曾麗霞與本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡
，先由本案詐欺集團不詳成員於114年4月11日某時起，透過LI
NE暱稱「鄭明尚股票-小熙老師」、「張芮熙」、「順天國際
-鉅額管家」向蔡東宏佯稱可儲值並購買內部股票保證獲利等
語，致蔡東宏陷於錯誤，從而依指示以陸續以面交之方式交付投資款項合計共200萬元予本案詐欺集團不詳成員。本案
詐欺集團食髓知味，復向蔡東宏佯稱如欲提領全部獲利，須先
繳交保證金云云，而與蔡東宏相約於
114年8月8日13時許，在臺南市○○區○○○街00號面交150萬元。曾麗霞旋依「張經理|職業規劃」之指示，先於114年8月8日12時許，至臺南市○○區○○○街00號之統一超商康橋門市內列印偽造之「順天國際投資股份有限公司」工作證、「鉅額先機系統操作合約書（即收據）」，復於同日13時
許，前往臺南市○○區○○○街00號對面之路邊停車格，進 入蔡東
宏駕駛之車牌號碼000-0000號自用小客車後，出示上
開偽造之工作證，並交付偽造之「鉅額先機系統操作合約書」予蔡東宏，欲向其收取上開款項之現金，旋為在旁埋伏之
警察當場逮捕，並當場扣得IPhone15手機1支、偽造之「鉅額先機系統操作合約書」1張、偽造之工作證1張、另案不法所得2951元、中國信託金融卡1張、現金1袋（內含15本假鈔、
15張新臺幣千元鈔），始悉上情。
二、案經蔡東宏訴由臺南市政府警察局永康分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證　據　清　單 待　證　事　實 1 被告曾麗霞於警詢及偵訊中之自白。 被告受「張經理|職業規劃」指示，於上開時間、地點向告訴人蔡東宏出示偽造之工作證、收據、面交取款之事實。 2 ⑴證人即告訴人蔡東宏於警詢時之指訴。 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局永康分局大橋派出所受(處)理案件證明單、告訴人與本案詐欺集團對話紀錄截圖1份。 告訴人前因受騙面交共200萬元，復與詐欺集團於上開時間、地點約定面交150萬元，而由被告現身面交取款之事實。 3 臺南市政府警察局永康分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單、鉅額先機系統操作合約書影本、現場照片、勘察採證同意書、扣案手機勘察資料照片、被告與本案詐欺集團對話紀錄截圖各1份。 佐證被告上開犯行。
二、核被告所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐
欺取財未遂、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、第216條、第212條之行使偽造特種文書、及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂等罪嫌。被告以一行為觸犯前開數罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重以3
人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。扣案工作證1張、合約
書1張、手機1支，係被告供本案犯罪所用之物，且為被告所有，請依刑法第38條第2項規定宣告沒收之。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣臺南地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　9 　　月　　16　　日檢　察　官　郭　俊　男
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　9 　　月　　17　　日書　記　官　張　芮　甄
附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。