臺灣臺南地方法院刑事判決

公訴人

臺灣臺南地方檢察署檢察官

被告

洪其良

選任辯護人

胡昇寶律師

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度營偵字第3580號），被告於本院行準備程序中就被訴犯罪事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定改行簡式審判程序，判決如下：

主文

事實及理由

一、犯罪事實：洪其良基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年11月2日，加入LINE暱稱「海天一色」、「琪琪」、「一定要成功」、「黑色星期」及其他真實姓名年籍不詳之人所組成、以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐騙集團犯罪組織，除擔任依指示前往指定地點向被害人收取詐騙款項之面交車手工作外，另負責接應其他車手。洪其良參與上開詐欺集團後，即與LINE暱稱「黑色星期」及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由不詳詐騙集團成員佯以投資獲利等情詐騙林明財，惟林明財察覺有異，報警處理後，假意向對方表示欲再投資100萬元，並相約在臺南市○○區○○里○○○00號之泉福堂面交，該詐欺集團乃指示該集團另一車手曾柚澄（業經本院另行判處罪刑在案）前往面交，而洪其良則於收受另一不詳詐欺被害人遭詐騙之款項新臺幣（下同）10萬元後，依「黑色星期」之指示前往上址泉福堂準備接應。嗣於113年11月7日18時許，曾柚澄依指示抵達上址泉福堂，向林明財出示偽造之「雪巴投資控股股份有限公司外務專員工作證」、其上蓋有「永屴投資股份有限公司」、「莊宏仁」印文之偽造存款憑證而行使上開偽造之工作證及私文書，而林明財則假意交付混有216張千元真鈔及784張假鈔之款項予曾柚澄。此時在場埋伏之員警當場上前逮捕曾柚澄，並對在場形跡可疑之洪其良進行盤查，發覺洪其良隨身攜帶現金10萬元及用以行騙之偽造收據、操作契約書、工作證等物，乃當場逮捕，因而不遂。

二、證據名稱：

㈠被告洪其良及同案被告曾柚澄於警詢、偵查及本院審理中所為之自白。

㈡告訴人林明財於警詢中所為之指述。

㈢被告洪其良及同案被告曾柚澄簽立之自願受搜索同意書及臺南市政府警察局白河分局對其二人執行搜索之搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、搜索暨扣押物照片各一份。

㈣贓物認領保管單一紙。

㈤被告曾柚澄與暱稱「海天一色」及「一定要成功」之LINE對話紀錄翻拍照片、被告洪其良與暱稱「黑色星期」之LINE對話紀錄翻拍照片各一份。

㈥告訴人林明財提出之永屴投資第十期操作契約書、永屴投資股份有限公司有價證券存款憑證及其與LINE暱稱「林雨佳」、「永屴智能」之LINE對話紀錄截圖。

㈦扣案被告洪其良、同案被告曾柚澄二人所持有之「詠旭投資股份有限公司」、「利豐e行動」之工作證。

三、論罪及刑之減輕：

㈠核被告洪其良所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、第216條、第210條之行使偽造私文書罪、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。

㈡被告洪其良與LINE暱稱「海天一色」、「琪琪」、「一定要成功」、「黑色星期」、同案被告曾柚澄及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員就上開詐欺未遂、洗錢未遂及行使偽造特種文書、行使偽造私文書犯行，有直接、間接之犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

㈢被告洪其良及上述共同參與本案犯行之詐欺集團成員偽造「永屴投資股份有限公司」、「莊宏仁」之印文而偽造「永屴投資股份有限公司」名義之存款憑證，其等偽造印文之行為係偽造私文書之部分行為；而其等偽造存款憑證私文書、工作證特種文書之低度行為，復為行使上開偽造私文書、偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。

㈣被告洪其良所犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書罪名，應依刑法第55條想像競合之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。

㈤被告洪其良於員警盤查時，於員警尚不知其涉入詐欺集團時，自願接受搜索，並主動表明身懷詐欺犯罪所得，應認合於自首之要件；而其並無犯罪所得，且於偵查及本院審理中均自白本案詐欺犯行，應依詐欺犯罪危害防制條例第46條前段、第47條前段之規定減輕其刑，並遞減之。又其已著手於詐欺行為之實行而不遂，爰依刑法第25條第2項之規定減輕其刑，並遞減之。

四、量刑及沒收之宣告：

㈠審酌詐欺集團橫行社會，利用人性弱點接觸被害人，進而對其施用詐術，致被害人陷於錯誤而交付財物，對於詐欺被害人而言，其等交付之財物往往不限於自身所有，甚至包括向親友借貸所得，是以被害人一旦遭詐騙，不但因自身財產大量損失以致其日常生活用度即刻受到極大限制，往往更因被害人大量向親友借款而高度負債；而一旦案件進入司法程序，被害人往往須多次往返法院，期能透過司法程序主張自身權益，然因遭查獲者多係下游車手，資力微薄，被害人因無法獲償，因而陷入重度憂鬱甚至輕生者比比皆是。被告貪圖一己私利，加入詐欺集團聽命上游詐欺集團成員擔任車手並於本案負責接應其他車手，所為嚴重破壞社會治安，妨礙國家對於詐欺行為之刑事訴追，本應嚴懲不貸，惟本案僅止於未遂之程度，且被告犯後自首並坦承犯行，態度尚可；兼衡其智識程度、家庭、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。

㈡扣案realme 12 Pro+行動電話一支（含門號0000000000號SIM卡一張），乃被告持之與詐欺集團上游聯絡之物，既係供詐欺犯罪所用，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。扣案現金10萬元，依被告洪其良所述，乃另一詐欺被害人當日交付之款項，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項之規定宣告沒收。至其他於同案被告曾柚澄處扣得之「雪巴投資控股股份有限公司外務專員工作證」、其上蓋有「永屴投資股份有限公司」、「莊宏仁」印文之偽造存款憑證各一紙等物，本院均已於同案被告曾柚澄處諭知沒收，爰不於本案重複宣告，附此敘明。

五、應適用之法條：據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1項、第310條之2、第454條第1項，判決如主文。

六、如不服本判決應於收受本判後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。

本案經檢察官鄭愷昕提起公訴，檢察官陳奕翔到庭執行職務。