臺灣臺南地方法院刑事判決

附錄本案所犯法條
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴
，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第19條
一、有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑
    ，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
    未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新
    臺幣5千萬元以下罰金。
二、前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期
徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年
以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕
微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
    務員解散命令三次以上而不解散。
第二項、前項第一款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第216條
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文
書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
附表：
編號 物品名稱 1 扣案偽造之「先進全球證券投資顧問股份有限公司」存款憑證3張 2 扣案偽造之惠達國際工作證1張  3 扣案「先進全球證券投資顧問股份有限公司」工作證2張 4 扣案「泓策創業投資股份有限公司」工作證1張 5 扣案藍色外套1件(含針孔密錄器1台及網卡1張) 6 扣案行動電話1支(含門號0000000000號SIM卡1張) 7 背包1個 
附件 
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第998號
　　被　　　告　乙○○　男　50歲（民國00年00月0日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街0段000巷000
　　　　　　　　　　　　　號
　　　　　　　　　　　　（現羈押於法務部○○○○○○○○　　　　　　　　　　　　　 ）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　選任辯護人　蕭麗琍律師（法扶律師）
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、乙○○為謀求不法利益，於民國113年11月間，加入某真實姓
    名、年籍不詳通訊軟體LINE群組名稱「志成 正職」，與LIN
    E暱稱「楊雅婷Tina」、「慶良」、「Allen」、「葉珍茹」
    等三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有
    結構性組織之詐欺集團(下稱本案詐欺集團，尚無證據認有
    未滿18歲之人參與)，擔任面交車手，可獲得每次面交新臺
    幣（下同）2000元之高額報酬。
二、乙○○與本案詐欺集團之其他成員共同意圖為自己不法之所有
    ，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及掩飾、隱
    匿特定詐欺犯罪所得本質及去向以洗錢之犯意聯絡，由本案
    詐欺集團之不詳成員於113年10月4日，以LINE暱稱「葉珍茹
    」向甲○○謊稱：投資股票獲利等語，並加LINE暱稱「先進營
    業員NO.8」為好友，致甲○○陷於錯誤，陸續面交款項（另由
    警方追查中）。本案詐欺集團食髓知味，再對甲○○謊稱：獲
    利金額要繳服務費等語，幸經甲○○察覺遭詐騙，遂配合警員
    與本案詐欺集團成員相約於114年1月2日9時20分許，在甲○○
    臺南市住處面交123萬6337元。嗣本案詐欺集團成員「楊雅
    婷Tina」指示乙○○，前往甲○○上開住處，佯裝為「先進全球
    證券投資顧問有限公司」（下稱先進公司）外派人員，並提
    出先進公司存款憑證供甲○○簽名並上傳予「先進營業員NO.8
    」，於點收面交款項之際，即為埋伏之警員當場逮捕，乙○○
    因此未能向本案詐欺集團上層回報及上繳贓款而未遂，並當
    場扣得乙○○所有與本案詐欺集團聯絡用之智慧型橘色MOTORO
    LA手機1支、外套1件(含針孔密錄器)、背包1個、工作證4張
    (含證件套)、先進公司存款憑證3張等物。
三、案經甲○○訴由臺南市政府警察局第五分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告乙○○於警詢及偵查中之自白 坦承全部犯罪事實，並供稱： ①薪資是1單2000元，說去超商列印收據，去跟客戶收投資款、稅務款，再交給二線的，就完成這個工作，賺1萬2000元左右（2號車手、被告與本案詐欺集團歷次詐欺犯行，均另由警方追查中）。 ②LINE群組上有「楊經理」、「Tina」及「慶良」，「楊經理」傳QRcode給我，叫我去統一超商列印，「楊經理」會把傳相片把複印本給我看，印出來我寫日期、金額及我簽名，再給客戶簽名，再叫寫客戶傳給客服，之後就可以離開。 ③客戶資料是「楊經理」給我的，再跟我說客戶會在哪裡跟我碰面，會跟我說客戶穿什麼，姓什麼，給我一個地點，叫我先在那裡等，「楊經理」也會跟客戶說我的特徵。本件是直接在客戶家的6樓，「楊經理」叫我在客戶家樓下等。 ④在交款時，我全程跟「楊經理」在通話，「楊經理」在線上教我怎麼說。我戴著耳機，都在跟「楊經理」講話，我就是用扣案手機與「楊經理」聯絡。 ⑤（問：其他地方是如何交款給「楊經理」？）「楊經理」會叫一個2號，交款地點幾乎都是公園，一定是取款地點附近。 2 證人即告訴人甲○○於警詢之證述 證明告訴人遭詐欺經過，及告訴人配合警員與本案詐欺集團成員相約於114年1月2日9時20分許，在住處面交123萬6337元。嗣本案詐欺集團成員LINE名稱「楊雅婷Tina」指示被告，前往告訴人上開住處，佯裝為先進公司外派人員，並提出先進公司存款憑證供告訴人簽名並上傳予「先進營業員NO.8」，於點收面交款項之際，即為埋伏之警員當場逮捕，被告因此未能向本案詐欺集團上層回報並上繳贓款而未遂等事實。 3 臺南市政府警察局第五分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、贓物認領保管單、查獲現場監視器畫面截圖與扣押物品照片  4 扣案黑色智慧型橘色MOTOROLA手機中LINE群組名稱「志成 正職」截圖  5 告訴人提出其與詐欺集團對話紀錄  6 114年1月2日先進公司存款憑證照片  
二、核被告所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段參與犯罪組
    織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐
    欺取財未遂、同法第216條、第210條之行使偽造私文書及洗
    錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂等罪嫌。被告
    偽造「先進公司」印文之行為，屬偽造私文書之部分行為，
    而偽造私文書之低度行為，應為行使偽造私文書之高度行為
    所吸收，均不另論罪。被告及本案詐欺集團成員間，就本件
    犯行有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告所涉參
    與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造私文
    書及洗錢未遂罪，為一行為同時觸犯上開4罪名，為想像競
    合犯，請依刑法第55條規定，分別從一重以三人以上共同詐
    欺取財未遂罪處斷。
三、被告交付予告訴人偽造之先進公司存款憑證，業已交付予告
    訴人收受，非屬被告所有之物，爰不就此聲請宣告沒收，然
    其上印有偽造之「先進公司」印文，請依刑法第219條規定
    ，不問屬於犯人與否，宣告沒收之。至於扣案黑色智慧型橘
    色MOTOROLA手機1支、外套1件(含針孔密錄器)、背包1個、
    工作證4張(含證件套)、先進公司存款憑證3張等物，為其所
    有供犯罪所用，請依刑法第38條第2項之規定予以沒收。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺南地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　3 　　月　　28　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林　昆　璋
本件證明與原本無誤
中　　華　　民　　國　 114　　年　　4 　　月　　2 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃　棨　麟