臺灣臺南地方法院刑事判決

附件：
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第29042號
　　被　　　告　陳建忠
　　　　　　　　陳俊元
　　　　　　　　林雅婷
　　　　　　　　林孜翰
　　上　一　人
　　選任辯護人　張捷安律師
　　被　　　告　施勝安
　　　　　　　　羅少蒲
　　　　　　　　廖櫻婷
上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、陳建忠、陳俊元、林雅婷、林孜翰、施勝安、羅少蒲、廖櫻
    婷均可預見所從事之收款工作有可能係詐欺集團為收受詐欺
    犯罪所得，並製造金流斷點以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來
    源及去向之犯罪手法，仍因貪圖賺取酬勞，加入本案詐欺集
    團擔任向被害人面交收款之車手工作，與真實姓名年籍不詳
    ，暱稱「林曉雯」、「張一明」、「諧永營業員」及所屬之
    詐欺集團不詳成員共同基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使
    偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，由詐欺集團不
    詳成員於民國114年3月起，提供假投資群組「市場方舟V」
    、假投資app「諧永投資」予陳景煬，佯稱現金儲值投資保
    證可獲利云云，致陳景煬陷於錯誤，與詐欺集團不詳成員相
    約於如附表所示之時間、地點，交付如附表所示之投資款。
    再由陳建忠、陳俊元、林雅婷、林孜翰、施勝安、羅少蒲、
    廖櫻婷依詐欺集團不詳成員之指示，前往便利商店列印如附
    表所示之詐欺集團不詳成員偽造之收款收據（其上所蓋偽造
    之印文均如附表所示）、工作證等文件，再以諧永投資股份
    有限公司財務專員之名義，於如附表所示之時間，前往如附
    表所示之地點向陳景煬收取如附表所示之款項，並出示工作
    證及交付如附表所示之收款收據供陳景煬簽署而行使之，足
    生損害於陳景煬、諧永投資股份有限公司。俟陳建忠、陳俊
    元、林雅婷、林孜翰、施勝安、羅少蒲、廖櫻婷收得如附表
    所示之款項後，即依照指示將收取之款項輾轉交付予本案詐
    欺集團不詳成員，以此方式製造金流斷點，進而隱匿、掩飾
    上開犯罪所得。
二、案經陳景煬訴由臺南市政府警察局善化分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳建忠於警詢之自白 坦承全部犯罪事實。 2 被告陳俊元於警詢及偵查中之自白 坦承全部犯罪事實。 3 被告林雅婷於警詢及偵查中之自白 坦承全部犯罪事實。 4 被告林孜翰於警詢及偵查中之自白 坦承全部犯罪事實。 5 被告施勝安於警詢及偵查中之自白 坦承全部犯罪事實。 6 被告羅少蒲於警詢及偵查中之供述 坦承有於如附表編號6所示之時間、地點，持以QRCODE在統一超商列印之工作證，向告訴人陳景煬收取如附表編號6所示之款項，並將收得之款項放置於某停車場車輛輪胎下方之事實。 7 被告廖櫻婷於警詢及偵查中之自白 坦承全部犯罪事實。 8 證人即告訴人陳景煬於警詢中之證述 證明全部犯罪事實。 9 扣案之現金儲值收據單翻拍照片、工作證翻拍照片、指認犯罪嫌疑人紀錄表、路口監視器翻拍照片、告訴人所提出與詐欺集團成員之對話紀錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局善化分局新市分駐所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署刑事警察局114年7月29日刑紋字第1146098035號鑑定書 證明全部犯罪事實。 
二、核被告陳建忠、陳俊元、林雅婷、林孜翰、施勝安、羅少蒲
    、廖櫻婷所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以
    上共同詐欺取財、刑法第216條、第212條、第210條之行使
    偽造私文書及行使偽造特種文書、洗錢防制法第19條第1項
    後段之洗錢罪嫌。被告陳建忠、陳俊元、林雅婷、林孜翰、
    施勝安、羅少蒲、廖櫻婷及其等所屬集團偽造私文書、特種
    文書之低度行為，應為被告等人行使偽造私文書、特種文書
    之高度行為所吸收，均不另論罪。
三、被告陳建忠、陳俊元、林雅婷、林孜翰、施勝安、羅少蒲、
    廖櫻婷與本案詐騙集團其餘不詳成員之間，有三人以上共同
    詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、特種文書之犯意聯絡，
    且係以自己犯罪之意思參與本案，自應就其與前述詐騙集團
    成員各自分工而共同違犯之上開犯行共同負責，應論以共同
    正犯。被告陳建忠、陳俊元、林雅婷、林孜翰、施勝安、羅
    少蒲、廖櫻婷所犯上開數罪名具有行為不法之一部重疊關係
    ，得評價為一行為，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，
    均從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺
    取財罪嫌處斷。
四、沒收部分：
　㈠按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與
    否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明
    文。又供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯
    罪行為人者，得沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能
    沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條第2項前
    段、第4項，亦分別定有明文。
　㈡經查，如附表所示之文書，乃供被告等人犯詐欺犯罪所用之
    物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項、刑法第38條
    第4項規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執
    行沒收時，追徵其價額。至於如附表所示文書上偽造之印文
    及署押，因如附表所示文書已經沒收而包含在內，爰不重複
    聲請沒收。至被告等人實際獲取之犯罪所得，請依刑法第38
    條之1第1項宣告沒收之。
　　此　致
臺灣臺南地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　11　　月　　28　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李　政　賢 
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　12　　月　　 4　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳　柏　軒
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
修正後洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。 
附表
編號 面交車手 面交時間 面交地點 面交金額 （新臺幣） 出示文件 偽造之印文 1 陳建忠 114年4月7日12時13分許 臺南市○市區○○街00號 70萬元 ⒈諧永投資股份有限公司現金儲值收據單（經辦人：陳建忠） ⒉諧永投資股份有限公司工作證（姓名：陳建忠） 其上蓋有偽造「諧永投資股份有限公司」大小章印文各1枚（代表人印文無法辨識） 2 陳俊元 114年4月14日8時59分許 同上 50萬元 ⒈諧永投資股份有限公司現金儲值收據單（經辦人：王瑞宏） ⒉諧永投資股份有限公司工作證（姓名：王瑞宏） 其上蓋有偽造「諧永投資股份有限公司」大小章印文各1枚（代表人印文無法辨識）、王瑞宏署押及印文 3 林雅婷 114年4月16日9時7分許 同上 30萬元 ⒈諧永投資股份有限公司現金儲值收據單（經辦人：林雅婷） ⒉諧永投資股份有限公司工作證（姓名：林雅婷） 其上蓋有偽造「諧永投資股份有限公司」大小章印文各1枚（代表人印文無法辨識） 4 林孜翰 114年4月21日8時50分許 同上 50萬元 ⒈諧永投資股份有限公司現金儲值收據單（經辦人：林孜翰） ⒉諧永投資股份有限公司工作證（姓名：林孜翰） 其上蓋有偽造「諧永投資股份有限公司」大小章印文各1枚（代表人印文無法辨識） 5 施勝安 114年4月23日8時40分許 同上 50萬元 ⒈諧永投資股份有限公司現金儲值收據單（經辦人：施勝安） ⒉諧永投資股份有限公司工作證（姓名：施勝安） 其上蓋有偽造「諧永投資股份有限公司」大小章印文各1枚（代表人印文無法辨識） 6 羅少蒲 114年4月28日11時許 同上 50萬元 ⒈諧永投資股份有限公司現金儲值收據單（經辦人：羅少蒲） ⒉諧永投資股份有限公司工作證（姓名：羅少蒲） 其上蓋有偽造「諧永投資股份有限公司」大小章印文各1枚（代表人印文無法辨識） 7 廖櫻婷 114年5月5日8時30分許 同上 25萬元 ⒈諧永投資股份有限公司現金儲值收據單（經辦人：廖櫻婷） ⒉諧永投資股份有限公司工作證（姓名：廖櫻婷） 其上蓋有偽造「諧永投資股份有限公司」大小章印文各1枚（代表人印文無法辨識）