臺灣臺北地方法院106年度聲字第140號

• 裁判案由: 聲請發還扣押物
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣臺北地方法院
• 裁判日期: 106 年 02 月 16 日

臺灣臺北地方法院刑事裁定　　　　　　　106年度聲字第140號聲　請　人　鄧文莉
上列聲請人因被告鄧福鈞等違反證券交易法等案件（本院105 年度金訴字第39號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：
主 文
扣案如附表所示之物應發還予鄧文莉。
理 由
一、聲請意旨詳如附件所示之刑事聲請發還扣押物狀。
二、按可為證據或得沒收之物，得扣押之；扣押物若無留存之必要者，不待案件之終結，應以法院之裁定或檢察官之命令發還之，其係贓物而無第三人主張權利者，應發還被害人，刑事訴訟法第133 條第1 項、第142 條第1 項分別定有明文。所謂「無留存之必要」，係指扣押物作為證據之必要性不足或是扣押物無毀損滅失之虞或認為扣押物不能證明與行為人之犯罪行為有關者而言。是以，扣押物如非得沒收之物，又無第三人主張權利者，原則上受理訴訟繫屬之法院即應依聲請裁定發還，然倘仍有留存為證據或其他必要情形，仍得繼續扣押之。而此扣押必要性有無問題，乃審理法院依案件調查結果審酌，屬法院裁量之權限。從而，扣押物若非得沒收之物，又無留作證據之必要者，即無留存之必要，受理訴訟繫屬之法院應依職權或依聲請裁定發還。
三、經查，法務部調查局臺北市調查處因偵辦被告鄧福鈞等違反證券交易法等案件，前於民國105 年10月21日至位於臺北市○○區○○街000 巷00○0 號之聲請人住處搜索，扣得聲請人所持有、保管如附表所示之物，嗣被告鄧福鈞等經臺灣臺北地方法院檢察署檢察官偵辦後起訴，上開如附表所示之物亦隨案移送本院，有本院105 年度刑保字第2913號扣押物品清單（見本院卷第49至50頁背面、第66至68頁）在卷可據，堪信聲請人確有遭扣押如附表所示之物。本院審酌檢察官起訴書並未將聲請人所持有、保管如附表所示之物引用為證據，復與起訴書所指被告鄧福鈞等違反證券交易法等之犯罪事實未見關連，公訴檢察官對於聲請人請求發還扣押物亦無意見，此有臺灣臺北地方法院檢察署106 年1 月12日北檢泰翔105 蒞20749 字第03612 號函1 份（見本件聲字卷一第9 頁）在卷可佐。是如附表所示之物尚無證據足認係供本案犯罪所用或犯罪預備之物、或為因犯罪所生或所得之物，更非違禁物，復未經檢察官認定為聲請人犯罪之證據，是上開扣押物非可為證據或得沒收之物，而無留存必要。從而，聲請人聲請發還上開扣押物，核無不合，應予准許。
四、依刑事訴訟法第142 條第1 項前段、第220 條，裁定如主文。
中 華 民 國 106 年 2 月 16 日刑事第十七庭審判長法 官 劉慧芬
法 官 彭慶文
法 官 古瑞君
以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於送達後5日內，向本院提出抗告狀。
書記官 高心羽
中 華 民 國 106 年 2 月 16 日附表：
┌──┬──────────┬───┬───────────────┬────────┐
│編號│扣案物品名稱 │數量 │本院保管字號 │備註 │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│1 │鄧文莉記帳資料 │1本 │105年度刑保字第2913號，編號7 │影本見卷二第1至 │
│ │ │ │（原扣押物編號E-1） │26頁 │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│2 │國票證券公司對帳單 │1本 │105年度刑保字第2913號，編號8 │影本見卷二第27至│
│ │ │ │（原扣押物編號E-2） │58頁 │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│3 │鄧文莉存款明細(1) │1本 │105年度刑保字第2913號，編號9 │影本見卷二第59至│
│ │ │ │（原扣押物編號E-3-1） │76頁 │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│4 │鄧文莉存款明細(2) │1本 │105年度刑保字第2913號，編號10 │影本見卷二第77至│
│ │ │ │（原扣押物編號E-3-2） │97頁 │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│5 │鄧文莉匯款單據 │1本 │105年度刑保字第2913號，編號11 │影本見卷二第98至│
│ │ │ │（原扣押物編號E-4） │129頁 │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│6 │群益金鼎證券存摺 │9本 │105年度刑保字第2913號，編號12 │影本見卷二第130 │
│ │ │ │（原扣押物編號E-5） │至139頁（鑫鴻光 │
│ │ │ │ │電科技有限公司證│
│ │ │ │ │券存摺1本；林敬 │
│ │ │ │ │堯證券存摺1本； │
│ │ │ │ │杜亞濤證券存摺1 │
│ │ │ │ │本；陳美蓉證券存│
│ │ │ │ │摺1本；周楚喬證 │
│ │ │ │ │券存摺1本；周佳 │
│ │ │ │ │如證券存摺1本； │
│ │ │ │ │周鼎新證券存摺1 │
│ │ │ │ │本；鄧陳秀霞證券│
│ │ │ │ │存摺1本；鄧淦敦 │
│ │ │ │ │證券存摺1本） │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│7 │臺灣企銀存摺 │3本 │105年度刑保字第2913號，編號13 │影本見卷二第140 │
│ │ │ │（原扣押物編號E-6） │至145頁（鑫鴻光 │
│ │ │ │ │電科技有限公司銀│
│ │ │ │ │行存摺3本） │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│8 │中國信託銀行存摺 │4本 │105年度刑保字第2913號，編號14 │影本見卷二第146 │
│ │ │ │（原扣押物編號E-7） │至149頁（鄧文莉 │
│ │ │ │ │銀行存摺3本；鄧 │
│ │ │ │ │至涵銀行存摺1本 │
│ │ │ │ │） │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│9 │兆豐銀行存摺 │2本 │105年度刑保字第2913號，編號15 │影本見卷二第150 │
│ │ │ │（原扣押物編號E-8） │至151頁（鄧福鈞 │
│ │ │ │ │銀行存摺2本） │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│10 │安泰銀行存摺 │3本 │105年度刑保字第2913號，編號16 │影本見卷二第152 │
│ │ │ │（原扣押物編號E-9） │至156頁（鄧文莉 │
│ │ │ │ │銀行存摺2本；鄧 │
│ │ │ │ │紫方銀行存摺1本 │
│ │ │ │ │） │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│11 │華南商業銀行存摺 │1本 │105年度刑保字第2913號，編號17 │影本見卷二第157 │
│ │ │ │（原扣押物編號E-10） │至158頁（鄧至涵 │
│ │ │ │ │銀行存摺1本） │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│12 │富邦銀行存摺 │1本 │105年度刑保字第2913號，編號18 │影本見卷二第159 │
│ │ │ │（原扣押物編號E-11） │至160頁（杜亞濤 │
│ │ │ │ │銀行存摺1本） │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│13 │新光銀行存摺 │1本 │105年度刑保字第2913號，編號19 │影本見卷二第161 │
│ │ │ │（原扣押物編號E-12） │至162頁（鄧至涵 │
│ │ │ │ │銀行存摺1本） │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│14 │華泰銀行存摺 │19本 │105年度刑保字第2913號，編號20 │影本見卷二第163 │
│ │ │ │（原扣押物編號E-13） │至182頁（鄧福鈞 │
│ │ │ │ │銀行存摺3本；鄧 │
│ │ │ │ │文莉銀行存摺4本 │
│ │ │ │ │；鄧至涵銀行存摺│
│ │ │ │ │2本；林敬堯銀行 │
│ │ │ │ │存摺1本；鄧紫方 │
│ │ │ │ │銀行存摺2本；台 │
│ │ │ │ │灣超壹科技有限公│
│ │ │ │ │司銀行存摺2本； │
│ │ │ │ │台灣超壹科技有限│
│ │ │ │ │公司籌備處王薇銀│
│ │ │ │ │行存摺1本；鑫鴻 │
│ │ │ │ │光電科技有限公司│
│ │ │ │ │銀行存摺2本；超 │
│ │ │ │ │壹國際有限公司銀│
│ │ │ │ │行存摺1本；擎耀 │
│ │ │ │ │科技有限公司銀行│
│ │ │ │ │存摺1本） │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│15 │日盛銀行存摺 │8本 │105年度刑保字第2913號，編號21 │影本見卷二第183 │
│ │ │ │（原扣押物編號E-14） │至199頁（鄧文莉 │
│ │ │ │ │銀行存摺6本；鄧 │
│ │ │ │ │淦敦銀行存摺2本 │
│ │ │ │ │） │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│16 │國泰銀行存摺 │16本 │105年度刑保字第2913號，編號22 │影本見卷二第200 │
│ │ │ │（原扣押物編號E-15） │至216頁（鄧紫方 │
│ │ │ │ │銀行存摺2本；鄧 │
│ │ │ │ │文莉銀行存摺3本 │
│ │ │ │ │；林敬堯銀行存摺│
│ │ │ │ │1本；鑫鴻光電科 │
│ │ │ │ │技有限公司銀行存│
│ │ │ │ │摺1本；周楚喬銀 │
│ │ │ │ │行存摺1本；周鼎 │
│ │ │ │ │新銀行存摺1本； │
│ │ │ │ │周佳如銀行存摺2 │
│ │ │ │ │本；鄧陳秀霞銀行│
│ │ │ │ │存摺1本；鄧淦敦 │
│ │ │ │ │銀行存摺1本；陳 │
│ │ │ │ │美蓉銀行存摺2本 │
│ │ │ │ │；鄧福鈞銀行存摺│
│ │ │ │ │1本） │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│17 │高明男身分證及健保卡│1張 │105年度刑保字第2913號，編號23 │影本見卷二第217 │
│ │影本 │ │（原扣押物編號E-16） │至218頁 │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│18 │印章 │48個 │105年度刑保字第2913號，編號24 │印文影本及照片見│
│ │ │ │（原扣押物編號E-17） │卷二第219至220頁│
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│19 │鄧文莉手機含電源線 │1台 │105年度刑保字第2913號，編號25 │照片見卷二第220 │
│ │ │ │（原扣押物編號E-18） │至221頁 │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│20 │鄧文莉vega手機 │1支 │105年度刑保字第2913號，編號26 │照片見卷二第221 │
│ │ │ │（原扣押物編號E-19） │至222頁 │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│21 │不明提款卡 │2張 │105年度刑保字第2913號，編號27 │照片見卷二第222 │
│ │ │ │（原扣押物編號E-20） │至223頁 │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│22 │USB │1顆 │105年度刑保字第2913號，編號28 │照片見卷二第224 │
│ │ │ │（原扣押物編號E-21） │頁 │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│23 │隨身硬碟 │1台 │105年度刑保字第2913號，編號29 │照片見卷二第225 │
│ │ │ │（原扣押物編號E-22） │頁 │
├──┼──────────┼───┼───────────────┼────────┤
│24 │鄧文莉電腦（含螢幕、│1台 │105年度刑保字第2913號，編號30 │照片見卷二第226 │
│ │滑鼠、電源線） │ │（原扣押物編號E-23） │至228頁 │
└──┴──────────┴───┴───────────────┴────────┘
附件：刑事聲請發還扣押物狀。