資料來源：司法院裁判書系統
臺灣臺北地方法院107年度訴字第863號
臺灣臺北地方法院刑事判決 107年度訴字第863號
108年度訴字第356號
108年度訴字第702號
- 公訴人
- 臺灣臺北地方檢察署檢察官
- 被告
- 郭玲琪
- 選任辯護人
- 何宗翰律師（法扶）
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（107年度偵字第000
00號、第23442號、第23593號、第23616號、第27569號、107年
度少連偵字第103號）、移送併辦（108年度偵字第3087號、第50
35號、臺灣新北地方檢察署108年度偵字第1058號、臺灣桃園地
方檢察署108年度偵字第3609號），及追加起訴（108年度偵字第
5035號、臺灣新北地方檢察署108年度偵字第6780號），本院判
決如下：
主文
郭玲琪犯三人以上共同詐欺取財罪，共伍拾柒罪，各處有期徒刑壹年。應執行有期徒刑參年陸月。
扣案如附表三所示之物均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實
一、郭玲琪於民國107年7月間某日，見報紙求職廣告後，即與廣告所提供之通訊軟體LINE帳號聯繫，經真實姓名、年籍不詳自稱「阿志」之成年人面試，再經真實姓名、年籍不詳自稱「阿諺」之成年人告知其工作內容，其依一般社會生活之通常經驗可預見，受聘專門從事自金融帳戶內提領款項，於提款前先至草叢、路口轉角旁等處所拿取內含提款卡之包裹，並持提款卡至自動櫃員機進行金融帳戶功能測試，領款後將所領得之現金放置在無人看管之公園、騎樓等處所，此工作極有可能係為詐欺集團提領犯罪所得之款項，仍基於縱所提領款項為詐欺集團詐欺犯罪所得亦無違背其本意之不確定故意，應允擔任提領款項之工作（俗稱車手），而與「阿志」、「阿諺」及其等所屬詐欺集團不詳成年成員共同意圖為自己不法所有，共同基於3人以上之詐欺取財及參與組織犯罪等犯意聯絡，先由同集團不詳成員以不詳方式，取得如附表一「轉入帳戶」欄所示之金融帳戶提款卡及其密碼，再由同集團不詳成員各以如附表一所示之詐騙手法施用詐術，致如附表一所示之人均陷於錯誤，依指示將款項匯入各該金融帳戶內。嗣「阿諺」再以通訊軟體LINE聯繫郭玲琪，並指示其至不特定地點，拿取各該包裹內之提款卡，如附表二所示插入自動櫃員機並輸入密碼，而領取如附表二所示之詐騙款項，再依「阿諺」指示扣除每日新臺幣（下同）1,000元之報酬後，將所提領之上揭款項送至詐欺集團所指定之地點。嗣經如附表一所示之人，發覺遭騙，報警處理，經警調閱監視器錄影畫面，及於107年8月21日11時14分許，在臺北市○○區○○路0段000號兆豐國際商業銀行前，發現郭玲琪形跡可疑，上前盤查，並經其同意受搜索後，在其身上及位於桃園市住處內，扣得如附件一所示現金及物品，而悉上情。
二、案經如附表一所示之告訴人分別訴由臺北市政府警察局刑事警察大隊、大安分局、中正第二分局、中山分局報告臺灣臺北地方檢察署（下稱臺北地檢署）；新北市政府警察局板橋分局、土城分局報告臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢署）；桃園市政府警察局桃園分局報告臺灣桃園地方檢察署（下稱桃園地檢署）檢察官偵查後起訴、移送併辦及追加起訴。
理由
甲、有罪部分
壹、證據能力：
一、按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據。又當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。本案當事人就下述本院援引之審判外供述證據，於言詞辯論終結前均未異議，而經本院審酌各該證據方法作成時，並無不法取供之情狀，均適宜為本案之證據，而有證據能力。
二、本案所引非供述證據部分，並無證據證明係公務員違背法定程序所取得，且與本件待證事實具有自然之關聯性，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，亦具證據能力。
貳、實體部分：
一、訊據被告固坦承有於附表二所示之時間、地點領取如附表二所示之金額，也有領取薪資共新臺幣（下同）15,000元之事實，惟矢口否認有何上開犯行。辯稱：我是依「阿諺」指示去收取包裹領錢，我以為包裹裡面的卡是公司其他員工的提款卡，「阿諺」說他是公司會計，公司經營賭場，因現場放太多現金怕被抄，所以要領出來另外放。我一開始不知道我領的錢是他人被詐騙的錢，是事後警察跟我講，我才知道，我在領到兩張被掛失的提款卡時，就懷疑領得錢怪怪的，可能是犯罪所得云云。被告之辯護人則為其辯稱：被告在領錢過程中有懷疑所領的錢怪怪的，故其雖有不確定故意的構成，但起訴書認為被告有與「阿志」、「阿諺」三人共同實施詐欺行為，而從被告所提的相關簡訊內容，被告並無參與「阿志」、「阿諺」對被害人為詐欺行為，且對這些詐欺行為毫無所知，應不成立三人以上共同詐欺。另從相關的客觀證據及被告的簡訊內容可知，被告對於「阿志」、「阿諺」的了解是非常低，故此部分應僅論以幫助詐欺取財罪。對於組織犯罪條例涉案部分，沒有相關證據證明，被告有參與特定犯罪組織，故此部分應為被告無罪。至於洗錢防制法部分，被告僅懷疑所領的錢為不法所得，她也不知道什麼叫做金流的斷點，就洗錢部分也應諭知無罪等語。
二、經查：
㈠如附表一各編號所示之被害人及告訴人，分別經詐欺集團不詳成員，於如附表一各編號所示之詐騙時間，以如附表一所示之手段施以詐術，其等均因而陷於錯誤，依指示分別於附表一所示之匯款時間，將如附表一所示之金額，匯入附表一所示之銀行或郵局帳戶內等情，各有如附表一「卷證出處」欄所示之證據資料在卷可稽，並為被告所不爭執，是此部分之事實堪以認定。
㈡被告因看到報紙之徵才廣告，欲求職而加入對方LINE帳號，由「阿志」告知面試應徵流程，再由「阿諺」聯繫，並告知工作內容；嗣自107年8月間開始工作，工作內容係依公司指示按址前往如捷運站旁草叢、轉角或指定地點拿取包裹，並將包裹打開拍照傳給「阿諺」，在包裹內有看過提款卡、存摺影本、身分證影本、健保卡影本等物，接著依對方給予之提款卡密碼去提款機試領，如果領不出來，再依對方的新密碼隔天去其他地方領錢，如果領錢成功，對方會叫伊把錢裝在紙袋內，放在指定地點後離開。報酬是一天1,000元，是直接從提領之現金直接扣除等事實，業據被告供承明確（見臺北地檢署107年度偵字第20136號卷，下稱偵20136號卷，偵20136號卷一第201至210頁；本院107年度訴字第863號卷，下稱本院卷，本院卷一第54至58頁），並有被告提款之監視器錄影畫面擷取照片（見附表二「卷證出處」欄所示之卷宗頁碼）、被告與本件詐騙集團成員之LINE對話紀錄（見本院卷三第357至405頁）等資料附卷足考，此部分同堪認定。
㈢被告依指示於附表二所示時地提款後，將領得之款項扣除約定之報酬外，以剩餘款項放置指定處所之方式，轉交他人收取等情，已經認定如前。按犯罪之成立或既遂與犯罪行為之全部完成或終了，非必然同屬一事，而得依個案事實分別以觀（參最高法院106年度台上字第2695號判決意旨）。刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪及同法第339條之4第1項之加重詐欺取財罪，係以意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付，為其犯罪之基本構成要件，此觀該2條項之規定自明。又詐欺取財罪，係目的犯，以意圖為自己或第三人不法之所有，為其特別之主觀構成要件要素，而在行為人實行詐欺取財犯行之最終目的係在取得所騙取財物現實占有（持有）之場合，即如本案之詐欺集團實行詐欺取財犯行之最終目的係在使詐欺集團主要成員取得被害人遭詐騙款項之實際占有並分配之情形，出面自人頭帳戶領取被害人遭詐騙款項之行為，因係該罪目的行為之一部，亦屬詐欺取財罪之部分構成要件行為，苟有參與其事，即係分擔實行詐欺取財之犯罪行為。況被害人遭詐欺集團成員詐騙後，雖已將款項匯入（或經再轉入）詐欺集團指定之某帳戶，但相關款項在詐欺集團成員實際提領前，該帳戶隨時有被查覺而遭凍結之可能，故分擔出面提領詐騙款項之工作，更是詐欺集團最終完成詐欺取財犯行之關鍵行為（參最高法院107年度台上字第1851號判決意旨）。是被告依指示前往提領匯入如附表二提款使用之金融帳戶欄所示帳戶內款項之行為，亦屬參與分擔詐欺取財構成要件之行為。又參與本件詐騙告訴人等之詐欺取財犯行者，除被告本人外，至少另有「阿志」、「阿諺」等2人，亦即本件共同為詐欺取財行為者，至少有3人，此亦為被告所知悉，從而，辯護人主張被告所為應僅係幫助詐欺取財而不成立三人以上共同詐欺罪等語，並不可採。
㈣被告就基於三人以上共同實施詐欺取財犯行有不確定故意，分述如下：
⒈按金融機構帳戶，事關個人財產權益之保障，存戶之存摺、印章具專屬性及私密性，多僅本人始能使用，縱偶有特殊情況須將存摺、提款卡、提款密碼及網路銀行密碼交付他人者，亦必與該收受之人具相當信賴關係，並確實瞭解其用途，並無任意交付予他人使用之理，且我國金融機構眾多，一般人均可自由至銀行提領款項使用，是依一般人之社會生活經驗，如帳戶內之款項來源正當，持有存摺及印章等帳戶資料之人大可自行提領，若其不自行提領金融機構帳戶內款項，反而支付代價或提供利益委由他人以臨櫃方式提領款項，就該金融機構帳戶內款項可能係詐欺所得等不法來源，當有合理之預期。況詐欺集團利用車手提領人頭金融機構帳戶款項，則經報章媒體多所披露，並屢經政府及新聞為反詐騙之宣導，是一般具有通常智識之人，應均可知支付薪資或對價委由他人以臨櫃或至自動付款設備方式提領金融機構帳戶款項者，多係藉此取得不法犯罪所得，且隱匿金融機構帳戶內資金實際取得人之身分，以逃避追查。被告於行為時為39至40歲之成年人，教育程度為專科畢業，從事室內設計、亦有兼職派報社及臨時工等情，業據其自承在卷（見本院卷四第64頁），是其案發時係具有一定之智識程度與社會經驗之成年人，對上情自無不知之理，被告係先依「阿志」、「阿諺」指示至各捷運站出口草叢、轉角處中取得如附表二所示帳戶之提款卡後，再聽從指示於附表二所示時間提款，提領完畢後，被告復將款項扣除當日報酬後，剩餘款項放置於指定處所等情，同據本院認定如前，由上開被告依指示提款及交付款項之過程以觀，足見「阿志」、「阿諺」於過程中均不欲親自或指派集團內其他人員與被告會面，而有逃避偵查機關追查之目的，方會透過此等迂迴且無從於事後追查之方式取交提款卡及款項，而被告猶配合此等顯與常情不符之工作模式，顯見被告主觀上對於該等款項之來源係屬不法，應有所認識及預見。且被告於審理時亦自陳其在提領到2張卡片是已掛失的卡時，就覺得怪怪的，有查覺到公司試片我的等語（見本院卷四第27頁），足徵被告就其提領之款項為詐騙不法所得乙情，必然有所認識甚明。
⒉按行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意。行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論，刑法第13條定有明文。是故意之成立，不以對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生為必要，僅需對於構成犯罪之事實、結果，預見其發生，而其發生並不違背其本意即為已足。亦即倘行為人認識或預見其行為會導致某構成要件實現（結果發生），縱其並非積極欲求該構成要件實現（結果發生），惟為達到某種目的而仍容任該結果發生，亦屬法律意義上之容任或接受結果發生之「間接故意」，此即前揭法條所稱之「以故意論」。而共同正犯之意思聯絡，不以彼此間犯罪故意之態樣相同為必要，蓋刑法第13條第1項雖屬確定故意（直接故意），同條第2項則屬不確定故意（間接故意），惟不論「明知」或「預見」，僅係認識程度之差別，不確定故意於構成犯罪事實之認識無缺，與確定故意並無不同，進而基此認識「使其發生」或「容認其發生（不違背其本意）」，共同正犯間在意思上乃合而為一，形成意思聯絡（參最高法院103年度台上字第2320號判決意旨）。查綜合「阿志」、「阿諺」要求被告以前開二㈡所示迂迴方式領錢等情，足認「阿志」、「阿諺」委由被告出面提領之如附表二所示款項，乃係「阿志」、「阿諺」及所屬本件詐騙集團成員詐欺如附表一所示被害人或告訴人而來之贓款乙情，且被告依指示多次撿拾包裹，開拆取得金融卡並提領款項及丟包現金，前揭情事應為被告所預見，然被告竟無視於此，仍依「阿志」、「阿諺」之指示提領款項並交回，而以此方式參與「阿志」、「阿諺」等本件詐騙集團成員詐欺取財之部分犯行，心態上顯係對其行為成為本件詐騙集團犯罪計畫之一環，而促成犯罪既遂之結果予以容任，是被告雖無積極使詐欺取財犯罪發生之欲求，即縱為「阿志」、「阿諺」提領之款項為詐欺財產犯罪所得，亦放任其發生而不違背其本意之意思，揆諸前揭說明，足認被告有與「阿志」、「阿諺」及其他實行詐術之本件詐欺集團成員共同詐欺取財之不確定故意等情，洵堪認定。公訴意旨認被告與本件詐騙集團成員間，出於直接故意之犯意聯絡，為本院所不採，附此敘明。
㈤綜上所述，本件被告前揭犯行事證明確，堪以認定，應予依法論罪科刑。
參、論罪科刑：
一、按行為人以一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合。再者，加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益，因應以行為人所侵害之社會全體利益為準據，認定係成立一個犯罪行為，有所不同。是以倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地（最高法院107年度台上字第1066號判決同此意旨）。查被告於107年8月間加入「阿志」、「阿諺」所屬之前開詐欺集團，該集團陸續為附表一所示詐欺取款犯行，可知被告所參與前開詐欺集團係三人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結構性組織，參諸前揭說明，被告其首次參與即附表一編號31部分之詐欺取財行為，應論以參與犯罪組織罪。
二、核被告所為，就附表一編號31部分（提領時間即附表二編號20之首次提領），係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。就附表一編號1至30、32至57部分，係犯之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。被告就附表一編號1至57所為之刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財犯行，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。
三、至公訴意旨就附表一編號3、4、6、7、9至12、14、15、20至25、36、3 9、41至46、48所示犯行，因告訴人或被害人受騙之時，係遭本件詐騙集團成員另以網際網路為傳播工具，對公眾散布而犯之情形，認被告亦涉及刑法第339條之4第1項第3款之加重要件。惟按共同正犯之所以應對其他共同正犯所實施之行為負全部責任者，以就其行為有犯意之聯絡為限，若他犯所實施之行為，超越原計畫之範圍，而為其所難預見者，則僅應就其所知之程度，令負責任，未可概以共同正犯論（參最高法院50年台上字第1060號判例意旨）。查詐欺集團之行騙手段，層出不窮且花樣百出，亦可能隨接聽電話之告訴人、被害人反應而隨時更改詐欺說詞，並非同一詐欺集團即當然使用相同手法對被害人施用詐術，此觀如附表一各編號之行騙說詞花樣百出、各有不同，可見一斑。故若非詐欺集團之高層或實際對被害人施用詐術之人，未必知曉負責撥打電話之詐欺集團成員實際對被害人施用詐術之手法為何，則被告在本件詐欺集團中擔任提款車手之工作，僅負責依照指示提領、繳回詐欺贓款，對於本件詐欺集團其他成員係以何種方式詐欺告訴人或被害人，實無從置喙亦毋須關心，故被告否認其知悉詐欺集團成員有利用傳播工具對公眾散布虛假訊息而對如附表一所示告訴人或被害人施用詐術之行為，尚堪採信。此外，復查無積極證據足資證明被告知悉其所屬本件詐欺集團其他成員係以利用傳播工具對公眾散布虛假訊息而犯如附表一所示詐欺行為，被告所為尚難該當刑法第339條之4第1項第3款所定之加重要件，附此敘明。被告就如附表一所示之犯行，與「阿志」、「阿諺」及所屬本件詐欺集團成員間，均有犯意聯絡與行為分擔，皆為共同正犯。
四、按詐欺取財罪係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之計算，應依遭受詐欺之被害人人數計算。復衡以受詐騙之人未必僅有一次匯款紀錄，而在同一次遭受詐騙過程中，亦有單一被害人將一個或多個帳戶內之款項，分散轉帳匯款入詐欺正犯指示之多個帳戶，或先後一日、多日一再匯款至同一帳戶者，故而若以被告提款日期、次數，或所提領帳戶之匯款轉入次數，作為評價詐欺取財既遂犯行之罪數，恐嫌失當。是被告就附表一編號1至57所示犯行間，因被害人均不相同，應認其犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。至同一被害人雖有數次匯款行為，惟此係各詐欺取財行為，使被害人分次交付財物之結果，應只成立一加重詐欺取財罪，是附表一編號2、5、17，18、28、32、35、50所示告訴（被害）人數次匯（存）款，僅各論為一罪，附此敘明。
五、本院審酌被告正值青壯，不思循正當途徑賺取財物，為貪圖一己之私，參與詐欺集團犯罪組織犯行，心態、手段均屬可議，且致如附表一所示之被害人或告訴人詐騙數千元至數十萬元不等，金額非微，實有不該，及未與被害人或告訴人達成和解，兼衡其素行、參與程度、期間，暨本件犯行之犯罪動機、目的、手段、犯罪所生危害、專科畢業之智識程度、及從事室內設計工作，並兼職做派報社、需要扶養父母等家庭經濟狀況，以及犯後態度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行刑，以資懲儆。
六、按犯第1項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所強制工作，其期間為3年，組織犯罪防制條例第3條第3項定有明文。然按法院就同一罪刑所適用之法律，無論係對罪或刑或保安處分，除法律別有規定外，均應本於統一性或整體性之原則予以適用（參最高法院96年度台上字第6297號、97年度台上字第4308號判決意旨）。又組織犯罪防制條例第3條第3項保安處分之規定為刑法有關保安處分之特別規定，其適用範圍以所宣告之罪名為該法第3條第1項之罪名為限，苟所宣告之罪名並非該法第3條第1項之罪名，縱與之有想像競合犯關係之參與犯罪組織，係組織犯罪防制條例第3條第1項之罪，亦無適用組織犯罪防制條例第3條第3項之規定宣付保安處分之餘地（最高法院108年度台上字第4號判決可資參照）。查本件被告雖涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，惟其所犯之參與犯罪組織罪既已因與所犯加重詐欺取財罪、非法由自動付款設備取財罪有想像競合犯之裁判上一罪關係，而從重論以加重詐欺取財罪，基於法律之整體適用原則，自無再依組織犯罪防制條例第3條第3項諭知應於刑之執行前，令入勞動處所強制工作3年之餘地。
肆、沒收部分
㈠經查，被告本件犯罪所得係於提領如附表二所示被金融機構帳戶內款項後而獲取之報酬15,000元，上開報酬均未扣案，應依法宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡扣案如附表三所示之物，均為被告所有供本案犯罪使用者，業據被告供承在卷（見本院卷四第44頁），爰均依刑法第38條第2項前段沒收之。
㈢其餘扣案之金融卡、存摺，分屬各該存摺、提款卡之帳戶申設人所有，並非被告所有之物，卷內亦無事證可認上開物品屬本案詐欺集團共犯所有，爰不予宣告沒收，併此敘明。至扣案之交易明細表、身分證影本、健保卡影本、個人資料，固有部分係被告用以犯案或因犯案取得之物，惟俱欠缺刑法上之重要性，爰不宣告沒收，併此敘明。
乙、不另為無罪諭知部分
壹、公訴意旨另以：
一、新北地檢署108年度偵字第6780號追加起訴書，及桃園地檢署108年度偵字第3609號併辦起訴意旨略以：被告於107年8月1日起加入真實年籍、姓名不詳之成年人所屬三人以上，以實施詐術為手段所組成具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織，負責擔任提領款項之工作，並與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，為如附表一編號54至56所示詐欺取財犯行，因認被告就附表一編號54至56所示部分，均涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌。
二、被告前揭行為，亦違反洗錢防制法第15條第1項第2款以不正方法取得他人金融帳戶之洗錢罪嫌等語。
三、起訴、併辦、追加意旨（臺北地檢署108年度偵字第5035號追加起訴書及併辦意旨書除外）略以：被告持各該提款卡，於如附表二所示插入自動付款設備即自動櫃員機並輸入密碼，以此不正方法使自動櫃員機之辨識系統對於真正持卡人之判別陷於錯誤，誤判其係有權提款之人，而領取如附表二所示之詐騙款項之行為，亦涉犯刑法第339條之2第1項之不正利用自動付款設備詐欺取財罪等語。
貳、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪或其行為不罰者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。又事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，為裁判基礎；認定犯罪事實，所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據之為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理性懷疑之存在時，即無從為有罪之認定（參最高法院40年台上字第86號、76年台上字第4986號判例意旨）。次按刑事訴訟法第161條第1項亦規定，檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法，是檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任，倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（參最高法院92年台上字第128號判例意旨）。
參、經查：
一、公訴意旨一所示部分：
㈠按刑罰責任之評價與法益之維護息息相關，倘對同一法益侵害為雙重之評價，即為過度評價；若對法益之侵害未予評價，則為評價不足，均為所禁。刑罰要求適度之評價，俾對法益之侵害為正當之維護。加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；核與參與犯罪組織罪之侵害社會法益，因應以行為人所侵害之社會全體利益為準據，認定係成立一個犯罪行為，有所不同。倘若行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後為數次加重詐欺之行為，因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地（參最高法院107年度台上字第1066號、108年度台上字第416號、第783號判決意旨）。
㈡就公訴意旨認被告附表一編號54至56部分均另犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪部分，揆諸前開說明，被告係基於一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為之犯意，同時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，因被告僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行即詐欺告訴人黃淑瑩部分（即附表一編號31、附表二編號20）論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪從一重論處之餘地，是公訴意旨認被告就附表一編號54至56部分均另犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪，應有誤會。
二、公訴意旨二所示部分：
㈠洗錢防制法於105年12月28日修正公布，並於106年6月28日生效施行。鑑於不法金流未必可與特定犯罪進行連結，但依犯罪行為人取得該不法金流之方式，已明顯與洗錢防制規定相悖，有意規避洗錢防制規定，為落實洗錢防制，避免不法金流流動，對於規避洗錢防制規定而取得不明財產者，亦應處罰。故本次修正參考澳洲刑法立法例增訂「特殊洗錢罪」，不以查有前置犯罪之情形為必要；但為兼顧罪刑明確性之要求，爰應合理限制適用範圍，而於本法第15條第1項規定：「收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金：1.冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶。2.以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶。3.規避第7條至第10條所定洗錢防制程序」。其中第1項第2款所謂「以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶」之犯罪類型，係指行為人以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶後，用來收受、持有或使用財物或財產上利益，而該財物或財產上利益是無合理來源且與行為人之收入顯不相當；參以本條立法理由略以：「行為人雖未使用冒名或假名之方式為交易，然行為人以不正方法，例如：向無特殊信賴關係之他人租用、購買或施用詐術取得帳戶使用，製造金流斷點，妨礙金融秩序。此又以我國近年詐欺集團車手在臺以複製或收受包裹取得之提款卡大額提取詐騙款項案件為常見。況現今個人申請金融帳戶極為便利，行為人捨此而購買或租用帳戶，甚至詐取帳戶使用，顯具高度隱匿資產之動機，更助長洗錢犯罪發生，爰為第1項第2款規定」等語。可見以不正方法取得他人之金融機構帳戶使用，藉由製造金流斷點（切斷資金與其來源行為之關連性）而隱匿可疑犯罪資產，固為本法增訂應予處罰之「特殊洗錢」犯罪類型（即通稱「人頭帳戶」之犯罪）；惟若行為人以不正方法取得他人之金融機構帳戶，目的即在於取得該帳戶內之財物，提領行為僅係獲取犯罪所得之手段，雖該不正方法本身已構成刑法相關罪名，但行為人既未另行製造金流斷點而隱匿資產，亦未合法化犯罪所得之來源，仍可一目了然來源之不法性，究與洗錢防制法第15條第1項第2款之犯罪構成要件不相合致，亦非該條新增特殊洗錢犯罪類型之立法本旨。
㈡查本案被告與詐欺集團共犯固取得如附表二所示之金融卡、密碼，惟其詐取之目的，乃係為直接提領如附表二所示帳戶內之款項，並非以該帳戶製造金流斷點，而與前揭法條所指，以不正方法施用詐術取得帳戶，用以作為人頭帳戶，而另供其他犯罪使用之目的，並不相同，公訴意旨認此部分成立上開特殊洗錢罪，容有誤會。
三、公訴意旨三之部分：
㈠共同正犯之所以應對其他共同正犯所實施之行為負其全部責任者，以就其行為有犯意之聯絡為限；若他犯所實施之行為，非在原計畫之範圍，而為其所難預見者，則僅就其所知之程度負其責任，未可概以共同正犯論（最高法院96年度台上字第5456號判決意旨參照）。又刑法第339條之2第1項之以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪，所謂不正方法，係泛指一切不正當之方法，如以強暴、脅迫、詐欺、竊盜或侵占等方式取得他人之提款卡及密碼，再冒充本人由自動提款設備取得他人之物，或以偽造他人之提款卡由自動付款設備取得他人之物等，均屬之（最高法院108年度台上字第2123號判決意旨參照）。
㈡經查，本案並無積極證據足證共犯交付被告提領款項之提款卡客觀上係以不正方式取得，藉以冒用本人名義提領，且縱認前揭銀行帳戶係本案詐欺集團不詳成員以不正方法取得，然亦無證據可證被告有實際參與取得提款卡之過程，因而明知或可預見其持用之提款卡來源係以不正方法取得，則本案無從認被告成立不正利用自動付款設備詐欺取財罪。
肆、綜上，就上開公訴意旨一所示部分本應為無罪之諭知，惟公訴意旨一所指部分倘成立犯罪，與被告上開如附表一編號54至56所載經本院論罪科刑部分，係一行為觸犯數罪名之想像競合之裁判上一罪關係；就公訴意旨二所指部分倘成立犯罪，與被告上開如附表一各編號所載經本院論罪科刑部分，係一行為觸犯數罪名之想像競合之裁判上一罪關係；就公訴意旨三所指之部分原應為被告無罪之諭知，惟此有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰均不另為無罪之諭知。
丙、移送併辦部分新北地檢署以108年度偵字第1058號移送併辦部分，與本案即附表一編號2、9、11、12、13、14、16、17之犯罪事實相同，係同一案件；臺北地檢署以108年度偵字第5035號移送併辦部分，與本案即附表一編號11、12、15之犯罪事實相同，係同一案件；臺北地檢署108年度偵字第3087號移送併辦部分，與本案即附表一編號39之犯罪事實相同，係同一案件；桃園地檢署108年度偵字第3609號移送併辦部分，與本案即附表一編號56之犯罪事實相同，係同一案件；故上述部分，原即屬本案應予審理之事實，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，組織犯罪防制條例第3條第1項後段，刑法第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第51條第5款、第38條第2項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
本案經檢察官鄭雅方提起公訴及移送併辦、檢察官高肇佑、賴謝銓移送併辦、檢察官林安紜移送併辦及追加起訴、檢察官王涂芝追加起訴，由檢察官孟令士、周慶華到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重
其刑至二分之一。
犯第 1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作
，其期間為 3 年。
前項之強制工作，準用刑法第 90 條第 2 項但書、第 3 項及第
98 條第 2 項、第 3 項規定。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦
同。
第 5 項、第 7 項之未遂犯罰之。
附表一：
┌──┬───┬──────┬─────┬────┬────┬───────┬────┬───────────┐
│編號│被害人│詐騙手法 │被害匯（付│匯款金額│起訴案號│轉入帳戶 │扣案物品│卷證出處 │
│ │ │ │）款時間 │（新臺幣│ │ │ │ │
│ │ │ │ │） │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│1 │黃美雲│詐欺集團成員│107年8月9 │10萬元 │本案起訴│劉淑珍所申設中│劉淑珍上│1.告訴人黃美雲之指訴（│
│ │（有提│於107年8月8 │日中午12時│ │附表一 │國信託商業銀行│開中信帳│ 北檢偵23442卷第81-85│
│ │出告訴│日上午10時30│40分許 │ │ │東新竹分行帳號│戶之金融│ 頁） │
│ │） │分許，撥打電│ │ │ │000-0000000000│卡1張 │2.中國信託商業銀行股份│
│ │ │話予黃美雲之│ │ │ │35號帳戶（下稱│ │ 有限公司107年10月15 │
│ │ │先生何進傳，│ │ │ │劉淑珍上開中信│ │ 日中信銀字第00000000│
│ │ │假冒為其先生│ │ │ │帳戶） │ │ 0000000號函暨其所附 │
│ │ │之堂弟，佯稱│ │ │ │ │ │ 之劉淑珍000000000000│
│ │ │因要處理一張│ │ │ │ │ │ 號帳戶之基本資料及交│
│ │ │票據，欲向其│ │ │ │ │ │ 易明細各1份（北檢偵 │
│ │ │借款云云，致│ │ │ │ │ │ 23442卷第421-425頁）│
│ │ │黃美雲、何進│ │ │ │ │ │3.中國信託商業銀行股份│
│ │ │傳陷於錯誤，│ │ │ │ │ │ 有限公司107年9月6日 │
│ │ │依指示匯款至│ │ │ │ │ │ 中信銀字第000000009 │
│ │ │右列帳戶。 │ │ │ │ │ │ 000000號函暨其所附之│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 劉淑珍000000000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3635號帳戶之基本資料│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 及交易明細各1份（北 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢少連偵卷五第101 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -109頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、受理詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 式表、受理刑事案件報│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 案三聯單、受理各類案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、新北市樹林│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 區農會匯款申請書影本│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1紙、通話紀錄翻拍照 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 片1紙、165專線協請金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 融機構暫行圈存疑似詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 欺款項通報單、金融機│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 構聯防機制通報單各1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份（北檢偵23442卷第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 75-77頁、第87-105頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│2 │吳素燕│詐欺集團成員│107年8月9 │20萬元 │本案起訴│何忠勳所申設中│何忠勳上│1.告訴人吳素燕之指訴（│
│ │（有提│於107年8月9 │日上午11時│ │附表一、│華郵政股份有限│開郵局帳│ 北檢偵20136卷二第543│
│ │出告訴│日上午10時許│28分許 │ │新北檢10│公司帳號700-02│戶之金融│ -545頁） │
│ │） │，撥打電話予│ │ │8偵1058 │000000000000號│卡1張 │2.中華郵政股份有限公司│
│ │ │吳素燕，假冒│ │ │併辦附表│帳戶（下稱何忠│ │ 107年10月11日儲字第 │
│ │ │為其友人，佯│ │ │一 │勳上開郵局帳戶│ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │稱因投資需用│ │ │ │） │ │ 附之何忠勳0000000000│
│ │ │錢，欲向其借│ │ │ │ │ │ 3839號帳戶之基本資料│
│ │ │款云云，致吳│ │ │ │ │ │ 及交易明細各1份（北 │
│ │ │素燕陷於錯誤│ │ │ │ │ │ 檢偵20136卷二第151 │
│ │ │，依指示匯款│ │ │ │ │ │ -159頁） │
│ │ │至右列帳戶。│ │ │ │ │ │3.中華郵政股份有限公司│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 107年9月10日儲字第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 附之00000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 明細各1份（北檢少連 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷五第19-22頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、受理刑│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 事案件報案三聯單、受│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理詐騙帳戶通報警示簡│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 便格式表、臺灣銀行 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 000000000000號帳戶存│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 簿封面及內頁影本1份 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、通訊軟體LINE對話紀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄擷圖照片、安泰銀行│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 匯款委託書3份、金融 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 機構聯防機制通報單（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 北檢偵20136卷二第541│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -542頁、北檢偵23442 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷第111-115、137-139│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁、第367-371頁、北 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢偵27569卷第42-45、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 49、79-80頁、北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 23593卷第52頁、北檢 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 少連偵卷二第230頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│ │ │ │107年8月9 │15萬元 │本案起訴│劉建閎所申設中│劉建閎上│1.告訴人吳素燕之指訴（│
│ │ │ │日下午1時 │ │附表一 │華郵政股份有限│開郵局帳│ 北檢偵20136卷二第543│
│ │ │ │35分許 │ │ │公司左營福山郵│戶之金融│ -545頁） │
│ │ │ │ │ │ │局帳號000-0000│卡1張 │2.中華郵政股份有限公司│
│ │ │ │ │ │ │0000000000號帳│ │ 107年9月10日儲字第10│
│ │ │ │ │ │ │戶（下稱劉建閎│ │ 00000000號函暨其所附│
│ │ │ │ │ │ │上開郵局帳戶）│ │ 之00000000000000號帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶之基本資料及交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 細各1份（北檢少連偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷五第47-50頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.中華郵政股份有限公司│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 107年10月11日儲字第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 附之劉建閎000000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 37988號帳戶之基本資 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 北檢偵23442卷第413 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -417頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、受理刑│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 事案件報案三聯單、受│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理詐騙帳戶通報警示簡│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 便格式表、臺灣銀行 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 000000000000號帳戶存│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 簿封面及內頁影本1份 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、通訊軟體LINE對話紀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄擷圖照片、安泰銀行│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 匯款委託書3份、金融 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 機構聯防機制通報單1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份（北檢偵20136卷二 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第541-542頁、北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 23442卷第111-115、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 137-139頁、第367-371│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁、北檢偵27569卷第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 42-44、49-51、79-80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│3 │張水青│詐欺集團成員│107年8月16│3,285元 │本案起訴│彭馨儀所申設玉│彭馨儀之│1.告訴人張水青之指訴（│
│ │（有提│於107年8月14│日中午12時│ │附表一 │山商業銀行汐止│身分證正│ 北檢偵23442卷第360 │
│ │出告訴│日上午10時40│57分許 │ │ │分行帳號808-12│反面影本│ -362頁） │
│ │） │分許前某日時│ │ │ │00000000000號 │、彭馨儀│2.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │許，佯裝為 │ │ │ │帳戶（下稱彭馨│上開玉山│ 107年10月18日玉山個(│
│ │ │PCHOME網路賣│ │ │ │儀上開玉山帳戶│帳戶存簿│ 集中）字第1070046717│
│ │ │家，在該網頁│ │ │ │） │封面影本│ 號函暨其所附之彭馨儀│
│ │ │上刊登販賣奶│ │ │ │ │各1份 │ 0000000000000號帳戶 │
│ │ │粉之資訊，致│ │ │ │ │ │ 之交易明細及基本資料│
│ │ │張水青於107 │ │ │ │ │ │ 各1份（北檢偵23442卷│
│ │ │年8月14日上 │ │ │ │ │ │ 第442-445頁） │
│ │ │午10時40分許│ │ │ │ │ │3.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │，瀏覽並聯繫│ │ │ │ │ │ 107年9月13日玉山個（│
│ │ │該賣家後不疑│ │ │ │ │ │ 集中）字第1070033623│
│ │ │有詐，陷於錯│ │ │ │ │ │ 號函暨其所附之12309 │
│ │ │誤，購買上開│ │ │ │ │ │ 00000000號帳戶之顧客│
│ │ │奶粉，並依指│ │ │ │ │ │ 基本資料及交易明細各│
│ │ │示匯款至右列│ │ │ │ │ │ 1份（北檢少連偵卷五 │
│ │ │帳戶。 │ │ │ │ │ │ 第115-117頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.內政部警政署反詐編諮│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、內政部│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警政署反詐騙案件紀錄│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 表、受理各類案件紀錄│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 表、受理刑事案件報案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 三聯單、受理詐騙帳戶│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 通報警示簡便格式表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 165專線協請金融機構 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 暫行圈存疑似詐欺款項│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 通報單、金融機構聯防│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 機制通報單各1份（北 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢偵23442卷第171-175│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、211、323、357-358 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、363-366頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│4 │林芳姿│詐欺集團成員│107年8月16│1萬元 │本案起訴│彭馨儀上開玉山│彭馨儀之│1.告訴人林芳姿之指訴（│
│ │（有提│於107年8月16│日下午2時4│ │附表一 │帳戶 │身分證正│ 北檢偵20136卷二第569│
│ │出告訴│日下午1時許 │分許 │ │ │ │反面影本│ -571頁） │
│ │） │前某日時許，│ │ │ │ │、彭馨儀│2.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │佯裝為PCHOME│ │ │ │ │上開玉山│ 107年10月18日玉山個(│
│ │ │網路賣家「樂│ │ │ │ │帳戶存簿│ 集中）字第1070046717│
│ │ │樂生活營養小│ │ │ │ │封面影本│ 號函暨其所附之彭馨儀│
│ │ │店」，在該網│ │ │ │ │各1份 │ 0000000000000號帳戶 │
│ │ │頁上刊登販賣│ │ │ │ │ │ 之交易明細及基本資料│
│ │ │亞培奶粉之資│ │ │ │ │ │ 各1份（北檢偵23442卷│
│ │ │訊，致林芳姿│ │ │ │ │ │ 第442-445頁） │
│ │ │於107年8月16│ │ │ │ │ │3.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │日下午1時許 │ │ │ │ │ │ 107年9月13日玉山個（│
│ │ │，瀏覽並聯繫│ │ │ │ │ │ 集中）字第1070033623│
│ │ │該賣家後不疑│ │ │ │ │ │ 號函暨其所附之123097│
│ │ │有詐，陷於錯│ │ │ │ │ │ 0000000號帳戶之顧客 │
│ │ │誤，購買上開│ │ │ │ │ │ 基本資料及交易明細各│
│ │ │亞培奶粉，並│ │ │ │ │ │ 1份（北檢少連偵卷五 │
│ │ │依指示匯款至│ │ │ │ │ │ 第115-117頁） │
│ │ │右列帳戶。 │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、內政部│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警政署反詐騙案件紀錄│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 表、受理刑事案件報案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 三聯單、受理各類案件│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 紀錄表、受理詐騙帳戶│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 通報警示簡便格式表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 元大銀行000000000000│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 50號帳戶存簿封面、交│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 易明細影本、通訊軟體│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ LINE對話紀錄擷圖照片│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、金融機構聯防機制通│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 報單各1份（北檢偵201│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 36卷二第567-568頁、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 北檢偵23442卷第175 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -178、187-189、195-1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 97、203-209頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│5 │黃碧芬│詐欺集團成員│107年8月16│4萬9,986│本案起訴│郭姿伶所申設中│郭姿伶上│1.告訴人黃碧芬之指訴（│
│ │（有提│於107年8月16│日上午10時│元 │附表一 │國信託商業銀行│開中信帳│ 北檢偵23442卷第378 │
│ │出告訴│日上午9時39 │10分許 │ │ │屏東分行帳號 │戶之金融│ -380頁） │
│ │） │分許，撥打電│ │ │ │000-0000000000│卡1張 │2.中國信託商業銀行股份│
│ │ │話予黃碧芬，│ │ │ │19號帳戶（下稱│ │ 有限公司107年9月6日 │
│ │ │假冒為PC個人├─────┼────┼────┤郭姿伶上開中信│ │ 中信銀字第000000009 │
│ │ │賣場人員，佯│107年8月16│4萬9,986│本案起訴│帳戶） │ │ 000000號函暨其所附之│
│ │ │稱其先前遭詐│日上午10時│元 │附表一 │ │ │ 0000000000000000號帳│
│ │ │騙之公文已下│18分許 │ │ │ │ │ 戶之基本資料及交易明│
│ │ │來，欲退款予│ │ │ │ │ │ 細各1份（北檢少連偵 │
│ │ │其云云，再假│ │ │ │ │ │ 卷五第55-71頁） │
│ │ │冒為中國信託│ │ │ │ │ │3.中國信託商業銀行股份│
│ │ │銀行客服人員│ │ │ │ │ │ 有限公司107年10月29 │
│ │ │，佯稱確有收│ │ │ │ │ │ 日中信銀字第0000000 │
│ │ │到公文，將會│ │ │ │ │ │ 00000000號函暨其所附│
│ │ │退款，但要先│ │ │ │ │ │ 之郭姿伶00000000000 │
│ │ │至ATM操作， │ │ │ │ │ │ 77119號帳戶之基本資 │
│ │ │輸入銷帳編號│ │ │ │ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │及試刷金額云│ │ │ │ │ │ 北檢偵20136卷二第207│
│ │ │云，致黃碧芬│ │ │ │ │ │ -217頁） │
│ │ │陷於錯誤，依│ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │指示匯款至右│ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │列帳戶。 │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、受理詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 式表、165專線協請金 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 融機構暫行圈存疑似詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 欺款項通報單、受理刑│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 事案件報案三聯單、受│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理各類案件紀錄表、匯│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 款明細畫面2紙、通聯 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 記錄畫面1紙、金融機 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 構聯防機制通報單（北│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢偵23442卷第219、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 229、231-233、374-37│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7、382-383頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│6 │徐碧完│詐欺集團成員│107年8月16│1,510元 │本案起訴│郭姿伶上開中信│郭姿伶上│1.被害人徐碧完之指訴（│
│ │（未提│於107年8月16│日上午10時│ │附表一 │帳戶 │開中信帳│ 北檢偵23442卷第241 │
│ │出告訴│日上午10時45│49分許 │ │ │ │戶之金融│ -243頁） │
│ │） │分許前某日時│ │ │ │ │卡1張 │2.中國信託商業銀行股份│
│ │ │許，佯裝為 │ │ │ │ │ │ 有限公司107年9月6日 │
│ │ │PCHO ME網路 │ │ │ │ │ │ 中信銀字第000000009 │
│ │ │賣家，在該網│ │ │ │ │ │ 000000號函暨其所附之│
│ │ │頁上刊登販賣│ │ │ │ │ │ 0000000000000000號帳│
│ │ │海生館門票之│ │ │ │ │ │ 戶之基本資料及交易明│
│ │ │資訊，致徐碧│ │ │ │ │ │ 細各1份（北檢少連偵 │
│ │ │完於107年8月│ │ │ │ │ │ 卷五第55-71頁） │
│ │ │16日上午10時│ │ │ │ │ │3.中國信託商業銀行股份│
│ │ │45分許，瀏覽│ │ │ │ │ │ 有限公司107年10月29 │
│ │ │並聯繫該賣家│ │ │ │ │ │ 日中信銀字第0000000 │
│ │ │後不疑有詐，│ │ │ │ │ │ 00000000號函暨其所附│
│ │ │陷於錯誤，購│ │ │ │ │ │ 之郭姿伶00000000000 │
│ │ │買上開門票，│ │ │ │ │ │ 77119號帳戶之基本資 │
│ │ │並依指示匯款│ │ │ │ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │至右列帳戶。│ │ │ │ │ │ 北檢偵20136卷二第207│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -217頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.內政部警政署反詐騙案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理刑事案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件報案三聯單、受理詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 式表、通訊軟體LINE對│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 話紀錄擷圖照片、匯款│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 明細畫面1紙、受理各 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 類案件紀錄表、金融機│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 構聯防機制通報單各1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份（北檢偵23442卷第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 225-226、231、245-2 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 63、287、382頁、北檢│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 少連偵卷二第386頁） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│7 │楊蕙霞│詐欺集團成員│107年8月16│3,150元 │本案起訴│郭姿伶上開中信│郭姿伶上│1.告訴人楊蕙霞之指訴（│
│ │（有提│於107年8月15│日上午10時│ │附表一 │帳戶 │開中信帳│ 北檢偵23442卷第273 │
│ │出告訴│日上午11時41│47分許 │ │ │ │戶之金融│ -275頁） │
│ │） │分許前某日時│ │ │ │ │卡1張 │2.中國信託商業銀行股份│
│ │ │許，佯裝為 │ │ │ │ │ │ 有限公司107年9月6日 │
│ │ │PCHOME網路賣│ │ │ │ │ │ 中信銀字第000000009 │
│ │ │家，在該網頁│ │ │ │ │ │ 000000號函暨其所附之│
│ │ │上刊登販賣賀│ │ │ │ │ │ 0000000000000000號帳│
│ │ │寶芙奶昔之資│ │ │ │ │ │ 戶之基本資料及交易明│
│ │ │訊，致楊蕙霞│ │ │ │ │ │ 細各1份（北檢少連偵 │
│ │ │於107年8月15│ │ │ │ │ │ 卷五第55-71頁） │
│ │ │日上午11時41│ │ │ │ │ │3.中國信託商業銀行股份│
│ │ │分許，瀏覽並│ │ │ │ │ │ 有限公司107年10月29 │
│ │ │聯繫該賣家後│ │ │ │ │ │ 日中信銀字第0000000 │
│ │ │不疑有詐，陷│ │ │ │ │ │ 00000000號函暨其所附│
│ │ │於錯誤，購買│ │ │ │ │ │ 之郭姿伶00000000000 │
│ │ │上開奶昔，並│ │ │ │ │ │ 77119號帳戶之基本資 │
│ │ │依指示匯款至│ │ │ │ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │右列帳戶。 │ │ │ │ │ │ 北檢偵20136卷二第207│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -217頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.內政部警政署反詐騙案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理刑事案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件報案三聯單、通訊軟│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 體LINE對話紀錄擷圖照│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 片、匯款明細畫面、受│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理詐騙帳戶通報警示簡│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 便格式表、受理各類案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、金融機構聯│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 防機制通報單各1份（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 北檢偵23442卷第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 227-228、231、251、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 267、271、277-281、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 285-287、382頁） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│8 │張學榵│詐欺集團成員│107年8月16│3萬元 │本案起訴│陳立侖（更名前│陳立侖上│1.告訴人張學榵之指訴（│
│ │（有提│自107年8月15│日下午2時 │ │附表一 │為陳浩揚）所申│開臺銀帳│ 北檢偵23442卷第309 │
│ │出告訴│日下午6時47 │32分許 │ │ │設臺灣銀行帳號│戶之金融│ -315頁） │
│ │） │分許起，撥打│ │ │ │000-0000000000│卡1張 │2.臺灣銀行營業部107年 │
│ │ │電話予張學榵│ │ │ │01號帳戶（下稱│ │ 10月15日營存密字第 │
│ │ │，假冒為其友│ │ │ │陳立侖上開臺銀│ │ 00000000000號函暨其 │
│ │ │人黃毓基，佯│ │ │ │帳戶） │ │ 所附之陳立侖0000000 │
│ │ │稱欲向其借款│ │ │ │ │ │ 48301號帳戶交易明細 │
│ │ │云云，致張學│ │ │ │ │ │ 及基本資料各1份（北 │
│ │ │榵陷於錯誤，│ │ │ │ │ │ 檢偵23442卷第433-438│
│ │ │依指示匯款至│ │ │ │ │ │ 頁） │
│ │ │右列帳戶。 │ │ │ │ │ │3.臺灣銀行豐原分行107 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 年9月17日豐原營字第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 00000000000號函暨其 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 所附之000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 明細各1份（北檢少連 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷五第209-221頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、受理各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 類案件紀錄表、受理刑│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 事案件報案三聯單、受│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理詐騙帳戶通報警示簡│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 便格式表、臺灣土地銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 行000000000000號帳戶│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存簿封面影本、土地銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 行自動櫃員存戶交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 細表2紙、通訊軟體 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ LINE對話紀錄擷圖照片│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、165專線協請金融機 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 構暫行圈存疑似詐欺款│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 項通報單各1份（北檢 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵23442卷第293-294、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 297-301、305-307、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 317-323頁） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│9 │蔡依芸│詐欺集團成員│107年8月10│2,100元 │本案起訴│何忠勳上開郵局│何忠勳上│1.告訴人蔡依芸之指訴（│
│ │（有提│於107年8月10│日上午10時│ │附表一、│帳戶 │開郵局帳│ 北檢偵23593卷第25-27│
│ │出告訴│日上午9時許 │6分許 │ │新北檢10│ │戶之金融│ 頁） │
│ │） │前某日時許，│ │ │8偵1058 │ │卡1張 │2.中華郵政股份有限公司│
│ │ │佯裝為PCHOME│ │ │併辦附表│ │ │ 107年10月11日儲字第 │
│ │ │網路賣家，在│ │ │一 │ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │該網頁上刊登│ │ │ │ │ │ 附之何忠勳00000000 │
│ │ │販賣遊樂園門│ │ │ │ │ │ 000000號帳戶之基本資│
│ │ │票之資訊，致│ │ │ │ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │蔡依芸於107 │ │ │ │ │ │ 北檢偵20136卷二第151│
│ │ │年8月10日上 │ │ │ │ │ │ -159頁） │
│ │ │午9時許，瀏 │ │ │ │ │ │3.中華郵政股份有限公司│
│ │ │覽並聯繫該賣│ │ │ │ │ │ 107年9月10日儲字第 │
│ │ │家後不疑有詐│ │ │ │ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │，陷於錯誤，│ │ │ │ │ │ 附之00000000000000號│
│ │ │購買上開門票│ │ │ │ │ │ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ │，並依指示匯│ │ │ │ │ │ 明細各1份（北檢少連 │
│ │ │款至右列帳戶│ │ │ │ │ │ 偵卷五第19-22頁） │
│ │ │。 │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.匯款明細畫面、受理刑│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 事案件報案三聯單、受│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理詐騙帳戶通報警示簡│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 便格式表、內政部警政│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 署反詐騙案件紀錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 金融機構聯防機制通報│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單各1份（北檢偵23593│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷第28-30、52頁、北 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢偵27569卷第45頁、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 北檢少連偵卷二第201 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、230頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│10 │黃佳韻│詐欺集團成員│107年8月10│450元 │本案起訴│何忠勳上開郵局│何忠勳上│1.告訴人黃佳韻之指訴（│
│ │（有提│於107年8月10│日上午9時 │ │附表一 │帳戶 │開郵局帳│ 北檢偵23593卷第46-47│
│ │出告訴│日前某日時許│56分許 │ │ │ │戶之金融│ 頁） │
│ │） │，佯裝為PCH │ │ │ │ │卡1張 │2.中華郵政股份有限公司│
│ │ │OME網路賣家 │ │ │ │ │ │ 107年10月11日儲字第 │
│ │ │，在該網頁上│ │ │ │ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │刊登販賣麗寶│ │ │ │ │ │ 附之何忠勳000000000 │
│ │ │樂園門票之資│ │ │ │ │ │ 73839號帳戶之基本資 │
│ │ │訊，致黃佳韻│ │ │ │ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │於107年8月10│ │ │ │ │ │ 北檢偵20136卷二第151│
│ │ │日上午某時許│ │ │ │ │ │ -159頁） │
│ │ │，瀏覽並聯繫│ │ │ │ │ │3.中華郵政股份有限公司│
│ │ │該賣家後不疑│ │ │ │ │ │ 107年9月10日儲字第 │
│ │ │有詐，陷於錯│ │ │ │ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │誤，購買上開│ │ │ │ │ │ 附之00000000000000號│
│ │ │門票，並依指│ │ │ │ │ │ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ │示匯款至右列│ │ │ │ │ │ 明細各1份（北檢少連 │
│ │ │帳戶。 │ │ │ │ │ │ 偵卷五第19-22頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.受理各類案件紀錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 受理刑事案件報案三聯│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單、內政部警政署反詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙案件紀錄表、PChome│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 個人賣場頁面1紙、通 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 訊軟體LINE對話紀錄擷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 圖照片、受理詐騙帳戶│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 通報警示簡便格式表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 金融機構聯防機制通報│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單各1份（北檢偵23593│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷第48-56、59頁、北 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢偵27569卷第45頁、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 北檢少連偵卷二第230 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│11 │古佳霖│詐欺集團成員│107年8月9 │3,800元 │本案起訴│何忠勳所申設兆│何忠勳上│1.告訴人古佳霖之指訴（│
│ │（有提│於107年8月9 │日下午1時 │ │附表一、│豐商業銀行帳號│開兆豐帳│ 北檢偵20136卷二第549│
│ │出告訴│日中午12時30│20分許 │ │新北檢10│000-0000000000│戶之金融│ -550頁） │
│ │） │分許前某日時│ │ │8偵1058 │1號帳戶（下稱 │卡1張 │2.兆豐國際商業銀行股份│
│ │ │許，佯裝為 │ │ │併辦附表│何忠勳上開兆豐│ │ 有限公司107年10月11 │
│ │ │PCHOME網路賣│ │ │一、北檢│帳戶） │ │ 日兆銀總集中字第 │
│ │ │家，在該網頁│ │ │108偵 │ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │上刊登販賣安│ │ │5035併辦│ │ │ 附之何忠勳000000000 │
│ │ │麗乳酸菌之資│ │ │附表一 │ │ │ 11號帳戶之開戶基本資│
│ │ │訊，致古佳霖│ │ │ │ │ │ 料及自107年8月1日至 │
│ │ │於107年8月9 │ │ │ │ │ │ 107年8月31日止之存款│
│ │ │日中午12時30│ │ │ │ │ │ 往來交易明細表各1份 │
│ │ │分許，瀏覽並│ │ │ │ │ │ （北檢偵20136卷二第 │
│ │ │聯繫該賣家後│ │ │ │ │ │ 167-171頁） │
│ │ │不疑有詐，陷│ │ │ │ │ │3.兆豐國際商業銀行股份│
│ │ │於錯誤，購買│ │ │ │ │ │ 有限公司107年9月14日│
│ │ │上開乳酸菌，│ │ │ │ │ │ 兆銀總集中字第10700 │
│ │ │並依指示匯款│ │ │ │ │ │ 37786號函暨其所附之 │
│ │ │至右列帳戶。│ │ │ │ │ │ 00000000000號帳戶之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 基本資料及交易明細1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份（北檢少連偵卷五第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 239-262頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、匯款交│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 易明細1紙、受理刑事 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 案件報案三聯單、受理│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詐騙帳戶通報警示簡便│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 格式表、165專線協請 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 金融機構暫行圈存疑似│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詐欺款項通報單（北檢│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵20136卷二第547-548│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁、北檢偵23593卷第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 63-69頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│12 │施淑華│詐欺集團成員│107年8月9 │1,860元 │本案起訴│何忠勳上開兆豐│何忠勳上│1.告訴人施淑華之指訴（│
│ │（有提│於107年8月9 │日中午12時│ │附表一、│帳戶 │開兆豐帳│ 北檢偵20136卷二第553│
│ │出告訴│日中午12時許│21分許 │ │新北檢10│ │戶之金融│ -554頁） │
│ │） │前某日時許，│ │ │8偵1058 │ │卡1張 │2.兆豐國際商業銀行股份│
│ │ │佯裝為網路賣│ │ │併辦附表│ │ │ 有限公司107年10月11 │
│ │ │家，在網頁上│ │ │一、北檢│ │ │ 日兆銀總集中字第107 │
│ │ │刊登販賣奶昔│ │ │108偵 │ │ │ 0000000號函暨其所附 │
│ │ │之資訊，致施│ │ │5035併辦│ │ │ 之何忠勳00000000000 │
│ │ │淑華於107年8│ │ │附表一 │ │ │ 號帳戶之開戶基本資料│
│ │ │月9日中午12 │ │ │ │ │ │ 及自107年8月1日至107│
│ │ │時許，瀏覽並│ │ │ │ │ │ 年8月31日止之存款往 │
│ │ │聯繫該賣家後│ │ │ │ │ │ 來交易明細表各1份（ │
│ │ │不疑有詐，陷│ │ │ │ │ │ 北檢偵20136卷二第167│
│ │ │於錯誤，購買│ │ │ │ │ │ -171頁） │
│ │ │上開奶昔，並│ │ │ │ │ │3.兆豐國際商業銀行股份│
│ │ │依指示匯款至│ │ │ │ │ │ 有限公司107年9月14日│
│ │ │右列帳戶。 │ │ │ │ │ │ 兆銀總集中字第1070 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 000000號函暨其所附之│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 00000000000號帳戶之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 基本資料及交易明細1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份（北檢少連偵卷五第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 239-262頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、受理詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 式表、受理刑事案件報│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 案三聯單、郵政金融卡│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 影本1份（北檢偵20136│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第551-552頁、北 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢偵23593卷第72-76頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、北檢偵27569卷第103│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│13 │周幼英│詐欺集團成員│107年8月9 │5萬元 │本案起訴│何忠勳上開兆豐│何忠勳上│1.告訴人周幼英之指訴（│
│ │（有提│於107年8月7 │日下午2時 │ │附表一、│帳戶 │開兆豐帳│ 北檢偵20136卷二第557│
│ │出告訴│日下午3時38 │15分許 │ │新北檢10│ │戶之金融│ -559頁） │
│ │） │分許，撥打電│ │ │8偵1058 │ │卡1張 │2.兆豐國際商業銀行股份│
│ │ │話予周幼英，│ │ │併辦附表│ │ │ 有限公司107年10月11 │
│ │ │假冒為其友人│ │ │一 │ │ │ 日兆銀總集中字第1070│
│ │ │干文昇，佯稱│ │ │ │ │ │ 000000號函暨其所附之│
│ │ │因急需用錢，│ │ │ │ │ │ 何忠勳00000000000號 │
│ │ │欲向其借款云│ │ │ │ │ │ 帳戶之開戶基本資料及│
│ │ │云，致周幼英│ │ │ │ │ │ 自107年8月1日至107年│
│ │ │陷於錯誤，依│ │ │ │ │ │ 8月31日止之存款往來 │
│ │ │指示匯款至右│ │ │ │ │ │ 交易明細表各1份（北 │
│ │ │列帳戶。 │ │ │ │ │ │ 檢偵20136卷二第167 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -171頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.兆豐國際商業銀行股份│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 有限公司107年9月14日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 兆銀總集中字第10700 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 37786號函暨其所附之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 00000000000號帳戶之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 基本資料及交易明細1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份（北檢少連偵卷五第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 239-262頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.內政部警政署反詐騙案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理各類案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理刑事案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件報案三聯單、受理詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 式表、華泰銀行跨行匯│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 款回單、臺灣中小企業│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀行存款憑條影本各1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份、存簿內頁影本2份 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （北檢偵20136卷二第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 555頁、北檢偵27569卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第125-127、133-141頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
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│14 │徐亦融│詐欺集團成員│107年8月9 │2,985元 │本案起訴│何忠勳上開兆豐│何忠勳上│1.被害人徐亦融之指訴（│
│ │（未提│於107年8月9 │日下午2時 │ │附表一、│帳戶 │開兆豐帳│ 北檢偵20136卷二第563│
│ │出告訴│日前某日時許│57分許 │ │新北檢10│ │戶之金融│ -565頁） │
│ │） │，佯裝為PCH │ │ │8偵1058 │ │卡1張 │2.兆豐國際商業銀行股份│
│ │ │OME網路賣家 │ │ │併辦附表│ │ │ 有限公司107年10月11 │
│ │ │，在該網頁上│ │ │一 │ │ │ 日兆銀總集中字第 │
│ │ │刊登販賣豐力│ │ │ │ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │富兒童奶粉之│ │ │ │ │ │ 附之何忠勳000000000 │
│ │ │資訊，致徐亦│ │ │ │ │ │ 11號帳戶之開戶基本資│
│ │ │融於107年8月│ │ │ │ │ │ 料及自107年8月1日至 │
│ │ │9日某時許， │ │ │ │ │ │ 107年8月31日止之存款│
│ │ │瀏覽並聯繫該│ │ │ │ │ │ 往來交易明細表各1份 │
│ │ │賣家後不疑有│ │ │ │ │ │ （北檢偵20136卷二第 │
│ │ │詐，陷於錯誤│ │ │ │ │ │ 167-171頁） │
│ │ │，購買上開奶│ │ │ │ │ │3.兆豐國際商業銀行股份│
│ │ │粉，並依指示│ │ │ │ │ │ 有限公司107年9月14日│
│ │ │匯款至右列帳│ │ │ │ │ │ 兆銀總集中字第10700 │
│ │ │戶。 │ │ │ │ │ │ 37786號函暨其所附之 │
│ │ │【本案起訴書│ │ │ │ │ │ 00000000000號帳戶之 │
│ │ │：詐欺集團 │ │ │ │ │ │ 基本資料及交易明細1 │
│ │ │成員於107年8│ │ │ │ │ │ 份（北檢少連偵卷五第│
│ │ │月9日某時許 │ │ │ │ │ │ 239-262頁） │
│ │ │前某日時許】│ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.內政部警政署反詐騙案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理刑事案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件報案三聯單、郵政存│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 簿封面及內頁影本1份 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、受理各類案件紀錄表│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （北檢偵20136卷二第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 561-562頁、北檢少連 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷四第6、10-12頁）│
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│15 │張竝綺│詐欺集團成員│107年8月9 │1,680元 │本案起訴│何忠勳上開兆豐│何忠勳上│1.告訴人張竝綺之指訴（│
│ │（有提│於107年8月8 │日下午2時 │ │附表一、│帳戶 │開兆豐帳│ 北檢偵23593卷第80-81│
│ │出告訴│日晚間10時28│40分許 │ │北檢108 │ │戶之金融│ 頁） │
│ │） │分許前某日時│ │ │偵5035併│ │卡1張 │2.兆豐國際商業銀行股份│
│ │ │許，佯裝為 │ │ │辦附表一│ │ │ 有限公司107年10月11 │
│ │ │PCHOME網路賣│ │ │ │ │ │ 日兆銀總集中字第 │
│ │ │家，在該網頁│ │ │ │ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │上刊登販賣來│ │ │ │ │ │ 附之何忠勳00000000 │
│ │ │復易成人尿布│ │ │ │ │ │ 211號帳戶之開戶基本 │
│ │ │之資訊，致張│ │ │ │ │ │ 資料及自107年8月1日 │
│ │ │竝綺於107年8│ │ │ │ │ │ 至107年8月31日止之存│
│ │ │月8日下午晚 │ │ │ │ │ │ 款往來交易明細表各1 │
│ │ │間10時28分許│ │ │ │ │ │ 份（北檢偵20136卷二 │
│ │ │，瀏覽並聯繫│ │ │ │ │ │ 第167-171頁） │
│ │ │該賣家後不疑│ │ │ │ │ │3.兆豐國際商業銀行股份│
│ │ │有詐，陷於錯│ │ │ │ │ │ 有限公司107年9月14日│
│ │ │誤，購買上開│ │ │ │ │ │ 兆銀總集中字第10700 │
│ │ │成人尿布，並│ │ │ │ │ │ 37786號函暨其所附之 │
│ │ │依指示匯款至│ │ │ │ │ │ 00000000000號帳戶之 │
│ │ │右列帳戶。 │ │ │ │ │ │ 基本資料及交易明細1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份（北檢少連偵卷五第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 239-262頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.受理刑事案件報案三聯│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單、內政部警政署反詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙諮詢專線紀錄表、受│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理各類案件紀錄表、受│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理詐騙帳戶通報警示簡│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 便格式表、郵政自動櫃│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 員機交易明細表1紙（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 北檢偵23593卷第82-86│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、88頁） │
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│16 │林麗卿│詐欺集團成員│107年8月10│3萬元 │本案起訴│何忠勳所申設玉│何忠勳上│1.告訴人林麗卿之指訴（│
│ │（有提│於107年8月6 │日下午4時 │ │附表一、│山商業銀行後龍│開玉山帳│ 北檢偵23593卷第91-93│
│ │出告訴│日下午4時5分│43分許 │ │新北檢10│分行帳號808-12│戶之金融│ 頁） │
│ │） │許，撥打電話│ │ │8偵1058 │00000000000號 │卡1張 │2.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │予林麗卿，假│ │ │併辦附表│帳戶（下稱何忠│ │ 107年9月13日玉山個（│
│ │ │冒為其姪子林│ │ │一 │勳上開玉山帳戶│ │ 集中）字第1070033623│
│ │ │裕智，佯稱因│ │ │ │） │ │ 號函暨其所附之12969 │
│ │ │進貨缺錢，欲│ │ │ │ │ │ 00000000號帳戶之顧客│
│ │ │向其借款云云│ │ │ │ │ │ 基本資料及交易明細各│
│ │ │，致林麗卿陷│ │ │ │ │ │ 1份（北檢少連偵卷五 │
│ │ │於錯誤，依指│ │ │ │ │ │ 第119-125頁） │
│ │ │示匯款至右列│ │ │ │ │ │3.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │帳戶。 │ │ │ │ │ │ 107年10月19日玉山個 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （集中）字第0000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 423號暨其所附之何忠 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 勳0000000000000號帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶之交易明細基本資料│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 各1份（北檢偵20136卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第193-202頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 108年10月31日玉山個 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （集中）字第0000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 971號函暨所附何忠勳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶DEBIT卡號與存款 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳號對應資料（本院卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 三第411-417頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6.郵政跨行匯款申請書、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、受理各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 類案件紀錄表、受理詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 式表、國泰世華銀行客│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶交易明細表1紙、簡 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 訊及通話紀錄翻拍照片│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3紙、165專線協請金融│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 機構暫行圈存疑似詐欺│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 款項通報單、受理刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 案件報案三聯單（北檢│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵23593卷第94-101、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 103頁、北檢少連偵卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 三第118頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│17 │王劉靜│詐欺集團成員│107年8月9 │10萬元 │本案起訴│何忠勳上開玉山│何忠勳上│1.告訴人王劉靜月之指訴│
│ │月（有│於107年8月9 │日下午3時 │ │附表一、│帳戶 │開玉山帳│ （北檢偵23593卷第118│
│ │提出告│日下午1時許 │32分許 │ │新北檢10│ │戶之金融│ -119頁） │
│ │訴） │，撥打電話予│ │ │8偵1058 │ │卡1張 │2.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │王劉靜月，假│ │ │併辦附表│ │ │ 107年9月13日玉山個（│
│ │ │冒為其孫女湯│ │ │一 │ │ │ 集中）字第1070033623│
│ │ │雅如，佯稱因│ │ │ │ │ │ 號函暨其所附之12969 │
│ │ │友人母親開刀│ │ │ │ │ │ 00000000號帳戶之顧客│
│ │ │缺錢，欲向其│ │ │ │ │ │ 基本資料及交易明細各│
│ │ │借款云云，致│ │ │ │ │ │ 1份（北檢少連偵卷五 │
│ │ │王劉靜月陷於│ │ │ │ │ │ 第119-125頁） │
│ │ │錯誤，依指示│ │ │ │ │ │3.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │匯款至右列帳│ │ │ │ │ │ 107年10月19日玉山個 │
│ │ │戶。 │ │ │ │ │ │ （集中）字第0000000 │
│ │ │ ├─────┼────┼────┤ │ │ 423號暨其所附之何忠 │
│ │ │ │107年8月10│10萬元 │本案起訴│ │ │ 勳0000000000000號帳 │
│ │ │ │日下午3時 │ │附表一、│ │ │ 戶之交易明細基本資料│
│ │ │ │55分許 │ │新北檢10│ │ │ 各1份（北檢偵20136卷│
│ │ │ │ │ │8偵1058 │ │ │ 二第193-202頁） │
│ │ │ │ │ │併辦附表│ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │一 │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 108年10月31日玉山個 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （集中）字第0000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 971號函暨所附何忠勳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶DEBIT卡號與存款 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳號對應資料（本院卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 三第411-417頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6.受理刑事案件報案三聯│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單、內政部警政署反詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙案件紀錄表、郵政跨│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 行匯款申請書、第一商│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業銀行匯款申請書回條│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 各1份、存簿內頁影本1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份、受理各類案件紀錄│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 表（北檢偵23593卷第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 120-124、北檢少連偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷三第130頁） │
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│18 │張麗貞│詐欺集團成員│107年8月20│5萬元 │本案起訴│張嘉豪所申設中│張嘉豪之│1.告訴人張麗貞之指訴（│
│ │（有提│於107年8月17│日下午1時1│ │附表一 │華郵政股份有限│身分證正│ 北檢偵23616卷第27-29│
│ │出告訴│日中午12時38│分許 │ │ │公司基隆七堵郵│反面影本│ 頁） │
│ │） │分許，撥打電│ │ │ │局帳號000-0000│、張嘉豪│2.中華郵政股份有限公司│
│ │ │話予張麗貞，├─────┼────┼────┤0000000000號帳│上開郵局│ 107年10月11日儲字第 │
│ │ │假冒為其高中│107年8月20│5萬元 │本案起訴│戶（下稱張嘉豪│帳戶存簿│ 0000000000號函暨其所│
│ │ │同學，佯稱因│日下午1時6│ │附表一 │上開郵局帳戶）│封面影本│ 附之張嘉豪00000000 │
│ │ │做成衣生意急│分許 │ │ │ │各1份 │ 000000號帳戶之基本資│
│ │ │需用錢，欲向│ │ │ │ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │其借款云云，├─────┼────┼────┤ │ │ 北檢偵20136卷二第151│
│ │ │致張麗貞陷於│107年8月20│5萬元 │本案起訴│ │ │ -159頁） │
│ │ │錯誤，依指示│日下午1時8│ │附表一 │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │匯款至右列帳│分許 │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │戶。 │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.受理刑事案件報案三聯│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單、受理各類案件紀錄│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 表、受理詐騙帳戶通報│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警示簡便格式表、元大│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 銀行00000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存簿封面及內頁影本、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、165專 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 線協請金融機構暫行圈│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存疑似詐欺款項通報單│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、金融機構聯防機制通│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 報單各1份（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 23616卷第31-51、55 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -58頁） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│19 │萬陳豐│詐欺集團成員│107年8月20│25萬元 │本案起訴│李子育所申設玉│李子育上│1.告訴人萬陳豐之指訴（│
│ │（有提│於107年8月20│日下午2時 │ │附表一 │山商業銀行竹北│開玉山帳│ 北檢偵20136卷一第67 │
│ │出告訴│日上午某時許│20分許 │ │ │分行帳號808-07│戶之金融│ -71頁） │
│ │） │，撥打電話予│ │ │ │00000000000號 │卡1張 │2.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │萬陳豐之妻張│ │ │ │帳戶（下稱李子│ │ 107年9月13日玉山個（│
│ │ │梅英，假冒為│ │ │ │育上開玉山帳戶│ │ 集中）字第1070033623│
│ │ │其姪女，佯稱│ │ │ │） │ │ 號函暨其所附之07509 │
│ │ │因友人家人住│ │ │ │ │ │ 00000000號帳戶之顧客│
│ │ │院急需用錢，│ │ │ │ │ │ 基本資料及交易明細各│
│ │ │要求其姪女還│ │ │ │ │ │ 1份（北檢少連偵卷四 │
│ │ │款，欲請其幫│ │ │ │ │ │ 第359-364頁） │
│ │ │忙還款云云，│ │ │ │ │ │3.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │致萬陳豐、張│ │ │ │ │ │ 107年10月19日玉山個 │
│ │ │梅英均陷於錯│ │ │ │ │ │ （集中）字第0000000 │
│ │ │誤，萬陳豐依│ │ │ │ │ │ 423號暨其所附之李子 │
│ │ │指示匯款至右│ │ │ │ │ │ 育0000000000000號帳 │
│ │ │列帳戶。 │ │ │ │ │ │ 戶之交易明細基本資料│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 各1份（北檢偵20136卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第193-202頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第83-91頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.內政部警政署反詐騙案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理刑事案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件報案三聯單、受理詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 式表、兆豐國際商業銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 行國內匯款申請書（兼│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 取款憑條）、受理各類│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 案件紀錄表、金融機構│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 聯防機制通報單各1份 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （北檢偵20136卷一第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 63、73-79頁、北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 23616卷第60-63、65、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 85頁、北檢少連偵卷二│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第113頁） │
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│20 │陳登耀│詐欺集團成員│107年8月21│2,790元 │本案起訴│李子育上開玉山│李子育上│1.告訴人陳登耀之指訴（│
│ │（有提│於107年8月17│日上午10時│ │附表一 │帳戶 │開玉山帳│ 北檢偵23616卷第120 │
│ │出告訴│日前某日時許│40分許 │ │ │ │戶之金融│ -122頁） │
│ │） │，佯裝為PCH │ │ │ │ │卡1張 │2.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │OME網路賣家 │ │ │ │ │ │ 107年9月13日玉山個（│
│ │ │，在該網頁上│ │ │ │ │ │ 集中）字第1070033623│
│ │ │刊登販賣亞培│ │ │ │ │ │ 號函暨其所附之07509 │
│ │ │安素香草口味│ │ │ │ │ │ 00000000號帳戶之顧客│
│ │ │之資訊，致陳│ │ │ │ │ │ 基本資料及交易明細各│
│ │ │登耀瀏覽並聯│ │ │ │ │ │ 1份（北檢少連偵卷四 │
│ │ │繫該賣家後不│ │ │ │ │ │ 第359-364頁） │
│ │ │疑有詐，陷於│ │ │ │ │ │3.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │錯誤，購買上│ │ │ │ │ │ 107年10月19日玉山個 │
│ │ │開商品，並依│ │ │ │ │ │ （集中）字第0000000 │
│ │ │指示匯款至右│ │ │ │ │ │ 423號暨其所附之李子 │
│ │ │列帳戶。 │ │ │ │ │ │ 育0000000000000號帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶之交易明細基本資料│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 各1份（北檢偵20136卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第193-202頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第83-91頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、受理刑│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 事案件報案三聯單、存│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 款明細查詢、金融機構│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 聯防機制通報單各1份 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （北檢偵23616卷第85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、113、119、123-124 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁、北檢少連偵卷二第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 113頁） │
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│21 │黃瓊滿│詐欺集團成員│107年8月21│1,900元 │本案起訴│李子育上開玉山│李子育上│1.告訴人黃瓊滿之指訴（│
│ │（有提│於107年8月21│日上午10時│ │附表一 │帳戶 │開玉山帳│ 北檢偵20136卷二第111│
│ │出告訴│日上午10時26│25分許 │ │ │ │戶之金融│ -115頁） │
│ │） │分許前某日時│ │ │ │ │卡1張 │2.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │許，佯裝為 │ │ │ │ │ │ 107年9月13日玉山個（│
│ │ │PCHOME網路賣│ │ │ │ │ │ 集中）字第1070033623│
│ │ │家，在該網頁│ │ │ │ │ │ 號函暨其所附之07509 │
│ │ │上刊登販賣康│ │ │ │ │ │ 00000000號帳戶之顧客│
│ │ │爾喜乳酸菌之│ │ │ │ │ │ 基本資料及交易明細各│
│ │ │資訊，致黃瓊│ │ │ │ │ │ 1份（北檢少連偵卷四 │
│ │ │滿瀏覽並聯繫│ │ │ │ │ │ 第359-364頁） │
│ │ │該賣家後不疑│ │ │ │ │ │3.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │有詐，陷於錯│ │ │ │ │ │ 107年10月19日玉山個 │
│ │ │誤，購買上開│ │ │ │ │ │ （集中）字第0000000 │
│ │ │商品，並依指│ │ │ │ │ │ 423號暨其所附之李子 │
│ │ │示匯款至右列│ │ │ │ │ │ 育0000000000000號帳 │
│ │ │帳戶。 │ │ │ │ │ │ 戶之交易明細基本資料│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 各1份（北檢偵20136卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第193-202頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第83-91頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.內政部警政署反詐騙案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理各類案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理詐騙帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶通報警示簡便格式表│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、受理刑事案件報案三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 聯單、通訊軟體LINE對│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 話紀錄擷圖照片、金融│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 機構聯防機制通報單各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1份（北檢偵20136卷二│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第85、107-109、117 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -127頁、北檢少連偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第113頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│22 │陳昱成│詐欺集團成員│107年8月21│1,425元 │本案起訴│李子育上開玉山│李子育上│1.告訴人陳昱成之指訴（│
│ │（有提│於107年8月21│日上午9時 │ │附表一 │帳戶 │開玉山帳│ 北檢偵23616卷第88-89│
│ │出告訴│日上午9時54 │54分許 │ │ │ │戶之金融│ 頁） │
│ │） │分許前某日時│ │ │ │ │卡1張 │2.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │許，佯裝為 │ │ │ │ │ │ 107年9月13日玉山個（│
│ │ │PCHOME網路賣│ │ │ │ │ │ 集中）字第1070033623│
│ │ │家，在該網頁│ │ │ │ │ │ 號函暨其所附之07509 │
│ │ │上刊登販賣白│ │ │ │ │ │ 00000000號帳戶之顧客│
│ │ │蘭氏保捷膠原│ │ │ │ │ │ 基本資料及交易明細各│
│ │ │錠之資訊，致│ │ │ │ │ │ 1份（北檢少連偵卷四 │
│ │ │陳昱成瀏覽並│ │ │ │ │ │ 第359-364頁） │
│ │ │聯繫該賣家後│ │ │ │ │ │3.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │不疑有詐，陷│ │ │ │ │ │ 107年10月19日玉山個 │
│ │ │於錯誤，購買│ │ │ │ │ │ （集中）字第0000000 │
│ │ │上開商品，並│ │ │ │ │ │ 423號暨其所附之李子 │
│ │ │依指示匯款至│ │ │ │ │ │ 育0000000000000號帳 │
│ │ │右列帳戶。 │ │ │ │ │ │ 戶之交易明細基本資料│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 各1份（北檢偵20136卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第193-202頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第83-91頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.受理刑事案件報案三聯│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單、受理各類案件紀? │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 表、內政部警政署反詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙諮詢專線紀錄表、受│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理詐騙帳戶通報警示簡│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 便格式表、匯款明細畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面、PChome個人賣場網│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁畫面、通訊軟體LINE│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 對話紀錄擷圖照片、金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 融機構聯防機制通報單│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 各1份（北檢偵23616卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第85、90-98頁、北檢 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 少連偵卷二第113頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│23 │粘碩尹│詐欺集團成員│107年8月21│1,125元 │本案起訴│李子育上開玉山│李子育上│1.告訴人粘碩尹之指訴（│
│ │（有提│於107年8月21│日上午9時 │ │附表一 │帳戶 │開玉山帳│ 北檢偵23616卷第74-76│
│ │出告訴│日上午9時49 │48分許 │ │ │ │戶之金融│ 頁） │
│ │） │分許前某日時│ │ │ │ │卡1張 │2.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │許，佯裝為商│ │ │ │ │ │ 107年9月13日玉山個（│
│ │ │店街個人賣場│ │ │ │ │ │ 集中）字第1070033623│
│ │ │網路賣家，在│ │ │ │ │ │ 號函暨其所附之07509 │
│ │ │該網頁上刊登│ │ │ │ │ │ 00000000號帳戶之顧客│
│ │ │販賣六福村門│ │ │ │ │ │ 基本資料及交易明細各│
│ │ │票之資訊，致│ │ │ │ │ │ 1份（北檢少連偵卷四 │
│ │ │粘碩尹瀏覽並│ │ │ │ │ │ 第359-364頁） │
│ │ │聯繫該賣家後│ │ │ │ │ │3.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │不疑有詐，陷│ │ │ │ │ │ 107年10月19日玉山個 │
│ │ │於錯誤，購買│ │ │ │ │ │ （集中）字第107004 │
│ │ │上開門票，並│ │ │ │ │ │ 7423號暨其所附之李子│
│ │ │依指示匯款至│ │ │ │ │ │ 育0000000000000號帳 │
│ │ │右列帳戶。 │ │ │ │ │ │ 戶之交易明細基本資料│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 各1份（北檢偵20136卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第193-202頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第83-91頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、受理各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 類案件紀錄表、受理刑│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 事案件報案三聯單、受│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理詐騙帳戶通報警示簡│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 便格式表、PChome個人│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 賣場網頁畫面2紙、通 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 訊軟體LINE對話紀錄擷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 圖照片、匯款明細畫面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、金融機構聯防機制通│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 報單各1份（北檢偵236│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 16卷第70、72-73、77-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 85頁、北檢少連偵卷二│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第113頁） │
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│24 │林欣瑩│詐欺集團成員│107年8月21│3,000元 │本案起訴│李子育上開玉山│李子育上│1.告訴人林欣瑩之指訴（│
│ │（有提│於107年8月18│日上午10時│ │附表一 │帳戶 │開玉山帳│ 北檢偵23616卷第105 │
│ │出告訴│日晚間10時1 │4分許 │ │ │ │戶之金融│ -108頁） │
│ │） │分許前某日時│ │ │ │ │卡1張 │2.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │許，佯裝為 │ │ │ │ │ │ 107年9月13日玉山個（│
│ │ │PCHOME網路賣│ │ │ │ │ │ 集中）字第1070033623│
│ │ │家，在該網頁│ │ │ │ │ │ 號函暨其所附之07509 │
│ │ │上刊登販賣 │ │ │ │ │ │ 00000000號帳戶之顧客│
│ │ │PANASONIC牌 │ │ │ │ │ │ 基本資料及交易明細各│
│ │ │吹風機之資訊│ │ │ │ │ │ 1份（北檢少連偵卷四 │
│ │ │，致林欣瑩於│ │ │ │ │ │ 第359-364頁） │
│ │ │107年8月18日│ │ │ │ │ │3.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │晚間10時1分 │ │ │ │ │ │ 107年10月19日玉山個 │
│ │ │許，瀏覽並聯│ │ │ │ │ │ （集中）字第0000000 │
│ │ │繫該賣家後不│ │ │ │ │ │ 423號暨其所附之李子 │
│ │ │疑有詐，陷於│ │ │ │ │ │ 育0000000000000號帳 │
│ │ │錯誤，購買上│ │ │ │ │ │ 戶之交易明細基本資料│
│ │ │開商品，並依│ │ │ │ │ │ 各1份（北檢偵20136卷│
│ │ │指示匯款至右│ │ │ │ │ │ 二第193-202頁） │
│ │ │列帳戶。 │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第83-91頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.受理各類案件紀錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 受理刑事案件報案三聯│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單、受理詐騙帳戶通報│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警示簡便格式表、內政│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 部警政署反詐騙諮詢專│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 線紀錄表、存簿內頁影│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 本、PChome個人賣場網│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁畫面、通訊軟體LINE│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 對話紀錄擷圖照片、匯│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 款明細畫面、金融機構│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 聯防機制通報單各1份 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （北檢偵23616卷第85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、100-103、109-117頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、北檢少連偵卷二第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 113頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│25 │王姿雅│詐欺集團成員│107年8月21│4,500元 │本案起訴│李子育上開玉山│李子育上│1.被害人王姿雅之指訴（│
│ │（未提│於107年8月20│日上午11時│ │附表一 │帳戶 │開玉山帳│ 北檢偵20136卷一第27 │
│ │出告訴│日前某日時許│0分許 │ │ │ │戶之金融│ -29頁） │
│ │） │，佯裝為PCH │ │ │ │ │卡1張 │2.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │OME網路賣家 │ │ │ │ │ │ 107年9月13日玉山個（│
│ │ │，在該網頁上│ │ │ │ │ │ 集中）字第1070033623│
│ │ │刊登販賣OPPO│ │ │ │ │ │ 號函暨其所附之07509 │
│ │ │牌A57手機之 │ │ │ │ │ │ 00000000號帳戶之顧客│
│ │ │資訊，致王姿│ │ │ │ │ │ 基本資料及交易明細各│
│ │ │雅於107年8月│ │ │ │ │ │ 1份（北檢少連偵卷四 │
│ │ │20日上午某時│ │ │ │ │ │ 第359-364頁） │
│ │ │許，瀏覽並聯│ │ │ │ │ │3.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │繫該賣家後不│ │ │ │ │ │ 107年10月19日玉山個 │
│ │ │疑有詐，陷於│ │ │ │ │ │ （集中）字第0000000 │
│ │ │錯誤，購買上│ │ │ │ │ │ 423號暨其所附之李子 │
│ │ │開手機，並依│ │ │ │ │ │ 育0000000000000號帳 │
│ │ │指示匯款至右│ │ │ │ │ │ 戶之交易明細基本資料│
│ │ │列帳戶。 │ │ │ │ │ │ 各1份（北檢偵20136卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第193-202頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第83-91頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.內政部警政署反詐騙案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理詐騙帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶通報警示簡便格式表│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、郵局0000000000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3號帳戶存摺封面、網 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 路銀行轉帳交易明細擷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 圖照片、通訊軟體LINE│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 對話紀錄擷圖照片、受│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理刑事案件報案三聯單│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、匯款交易明細、匯款│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 明細畫面、PChome個人│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 賣場網頁畫面、金融機│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 構聯防機制通報單各1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份（北檢偵20136卷一 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第21-23、31-33、37 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -41、45、323-333頁、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 北檢偵23616卷第35、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 84-85、130頁、北檢少│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 連偵卷二第113頁） │
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│26 │古瑞美│詐欺集團成員│107年8月20│12萬元 │本案起訴│龔萬華所申設聯│龔萬華上│1.告訴人古瑞美之指訴（│
│ │（有提│於107年8月20│日上午11時│ │附表一 │邦商業銀行高雄│開聯邦帳│ 北檢偵23616卷第172 │
│ │出告訴│日上午10時30│50分許 │ │ │三民分行帳號 │戶之金融│ -174頁） │
│ │） │分許，撥打電│ │ │ │000-0000000000│卡1張、 │2.聯邦商業銀行業務管理│
│ │ │話予古瑞美，│ │ │ │99號帳戶（下稱│身分證正│ 部存匯集中作業科107 │
│ │ │假冒為其姪子│ │ │ │龔萬華上開聯邦│面影本、│ 年10月18日聯業管（集│
│ │ │之太太，佯稱│ │ │ │帳戶） │龔萬華上│ ）字第10710345860號 │
│ │ │因還債款急需│ │ │ │ │開聯邦帳│ 函暨其所附之龔萬華 │
│ │ │用錢，欲向其│ │ │ │ │戶存簿封│ 000000000000號帳戶之│
│ │ │借款云云，致│ │ │ │ │面影本各│ 交易明細1份（北檢偵 │
│ │ │古瑞美於錯誤│ │ │ │ │1份 │ 20136卷二第187-189頁│
│ │ │，依指示匯款│ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │至右列帳戶。│ │ │ │ │ │3.聯邦商業銀行業務管理│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 部存匯集中作業科107 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 年9月12日聯業管（集 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）字第10710339982號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 函暨其所附之0000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 53599號帳戶之基本資 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 料及交易明細1份（北 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢少連偵卷五第267 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -272頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.受理刑事案件報案三聯│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單、受理詐騙帳戶通報│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警示簡便格式表、內政│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 部警政署反詐騙諮詢專│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 線紀錄表、165專線協 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 請金融機構暫行圈存疑│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 似詐欺款項通報單、金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 融機構聯防機制通報單│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 各1份（北檢偵23616卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第169-171、175-176、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 179頁） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│27 │劉金燕│詐欺集團成員│107年8月20│5萬元 │本案起訴│龔萬華上開聯邦│龔萬華上│1.告訴人劉金燕之指訴（│
│ │（有提│於107年8月20│日上午10時│ │附表一 │帳戶 │開聯邦帳│ 北檢偵23616卷第152 │
│ │出告訴│日上午某時許│許 │ │ │ │戶之金融│ -154頁） │
│ │） │，撥打電話予│ │ │ │ │卡1張、 │2.聯邦商業銀行業務管理│
│ │ │劉金燕，假冒│ │ │ │ │身分證正│ 部存匯集中作業科107 │
│ │ │為其同事，佯│ │ │ │ │面影本、│ 年10月18日聯業管（集│
│ │ │稱因投資需要│ │ │ │ │龔萬華上│ ）字第10710345860號 │
│ │ │資金，欲向其│ │ │ │ │開聯邦帳│ 函暨其所附之龔萬華 │
│ │ │借款云云，致│ │ │ │ │戶存簿封│ 000000000000號帳戶之│
│ │ │劉金燕陷於錯│ │ │ │ │面影本各│ 交易明細1份（北檢偵 │
│ │ │誤，依指示匯│ │ │ │ │1份 │ 20136卷二第187-189頁│
│ │ │款至右列帳戶│ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │。 │ │ │ │ │ │3.聯邦商業銀行業務管理│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 部存匯集中作業科107 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 年9月12日聯業管（集 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ）字第10710339982號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 函暨其所附之0000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 53599號帳戶之基本資 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 料及交易明細1份（北 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢少連偵卷五第267 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -272頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.通訊軟體LINE對話紀錄│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 擷圖照片、受理刑事案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件報案三聯單、受理各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 類案件紀錄表、內政部│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警政署反詐騙案件紀錄│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 表、受理詐騙帳戶通報│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警示簡便格式表、金融│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 機構聯防機制通報單各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1份（北檢偵23616卷第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 155-169頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│28 │賴仁村│詐欺集團成員│107年8月20│10萬元 │本案起訴│陳柄志所申設玉│陳炳志身│1.告訴人賴仁村之指訴（│
│ │（有提│於107年8月20│日中午12時│ │附表一 │山商業銀行斗六│分證1張 │ 北檢偵23616卷第184 │
│ │出告訴│日上午10時45│44分許 │ │ │分行帳號808-03│、健保卡│ -186頁） │
│ │） │分許，撥打電│ │ │ │00000000000號 │1張、身 │2.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │話予賴仁村，│ │ │ │帳戶（下稱陳柄│分證正反│ 107年9月13日玉山個（│
│ │ │假冒為其友人│ │ │ │志上開玉山帳戶│面影本、│ 集中）字第1070033623│
│ │ │林恆毅，佯稱│ │ │ │） │陳炳志上│ 號函暨其所附之03929 │
│ │ │急需用錢，欲│ │ │ │ │開玉山帳│ 00000000號帳戶之顧客│
│ │ │向其借款云云│ │ │ │ │戶存簿1 │ 基本資料及交易明細各│
│ │ │，致賴仁村於│ │ │ │ │本 │ 1份（北檢少連偵卷四 │
│ │ │錯誤，依指示├─────┼────┼────┤ │ │ 第366-367頁） │
│ │ │匯款至右列帳│107年8月20│4萬2,000│本案起訴│ │ │3.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │戶。 │日下午2時4│元 │附表一 │ │ │ 107年10月19日玉山個 │
│ │ │ │分許 │ │ │ │ │ （集中）字第0000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 423號暨其所附之陳柄 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 志0000000000000號帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶之交易明細基本資料│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 各1份（北檢偵20136卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第193-202頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第83-91、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 139-155頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.受理刑事案件報案三聯│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單、內政部警政署反詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙案件紀錄表、受理各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 類案件紀錄表、受理詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 式表、存簿內頁影本1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份、頭份市農會匯款申│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 請書3份、通訊軟體 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ LINE對話紀錄擷圖照片│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （北檢偵23616卷第181│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -183、187-194頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│29 │謝光明│詐欺集團成員│107年8月21│30萬元 │本案起訴│張嘉豪所申設合│張嘉豪之│1.被害人謝光明之指訴（│
│ │（未提│自107年8月17│日中午12時│ │附表一 │作金庫商業銀行│身分證正│ 北檢偵23616卷第197 │
│ │出告訴│日下午4時許 │36分許 │ │ │基隆分行006-01│反面影本│ -199頁） │
│ │） │起，撥打電話│ │ │ │00000000000號 │、張嘉豪│2.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │予謝光明，假│ │ │ │帳戶（下稱張嘉│上開合庫│ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │冒為其友人陳│ │ │ │豪上開合庫帳戶│帳戶存簿│ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │恭德，佯稱急│ │ │ │） │封面影本│ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │需用錢，欲向│ │ │ │ │各1份 │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │其借款云云，│ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │致謝光明陷於│ │ │ │ │ │3.受理各類案件紀錄表、│
│ │ │錯誤，依指示│ │ │ │ │ │ 受理刑事案件報案三聯│
│ │ │匯款至右列帳│ │ │ │ │ │ 單、郵政跨行申請書、│
│ │ │戶。 │ │ │ │ │ │ 謝光明郵政存簿封面及│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 內頁影本、受理詐騙帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶通報警示簡便格式表│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、內政部警政署反詐騙│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 諮詢專線紀錄表、手機│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 通聯記錄畫面翻拍照片│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、金融機構聯防機制通│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 報單各1份（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 23616卷第196、200 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -207頁） │
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│30 │曾蘇月│詐欺集團成員│107年8月20│18萬元 │本案起訴│李子育所申設台│李子育上│1.告訴人曾蘇月英之指訴│
│ │英（有│自107年8月19│日下午2時 │ │附表一 │新商業銀行南屯│開台新帳│ （北檢偵23616卷第210│
│ │提出告│日下午3時21 │21分許 │ │ │分行000-000000│戶之金融│ -213頁） │
│ │訴） │分許起，撥打│ │ │ │00000000號帳戶│卡1張 │2.台新國際商業銀行107 │
│ │ │電話予曾蘇月│ │ │ │（下稱李子育上│ │ 年10月12日台新作文字│
│ │ │英，假冒為其│ │ │ │開台新帳戶） │ │ 第00000000號函暨其所│
│ │ │友人莊火塗，│ │ │ │ │ │ 附之李子育000000000 │
│ │ │佯稱因土地買│ │ │ │ │ │ 54623號帳戶之交易明 │
│ │ │賣急需資金賺│ │ │ │ │ │ 細（北檢偵20136卷二 │
│ │ │取傭金，欲向│ │ │ │ │ │ 第175-177頁） │
│ │ │其借款云云，│ │ │ │ │ │3.台新國際商業銀行107 │
│ │ │致曾蘇月英陷│ │ │ │ │ │ 年10月30日台新作文字│
│ │ │於錯誤，依指│ │ │ │ │ │ 第00000000號函暨其所│
│ │ │示匯款至右列│ │ │ │ │ │ 附之00000000000000號│
│ │ │帳戶。 │ │ │ │ │ │ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 明細、掛失換發紀錄各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1份（北檢少連偵卷四 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第391-397頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第83-91頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.受理各類案件紀錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 受理刑事案件報案三聯│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單、內政部警政署反詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙案件紀錄表、受理詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 式表、彰化銀行匯款回│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 條聯、通訊軟體LINE對│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 話紀錄擷圖照片、金融│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 機構聯防機制通報單各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1份（北檢偵23616卷第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 215-222頁） │
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│31 │黃淑瑩│詐欺集團成員│107年8月2 │35萬元 │本案起訴│楊鋒汎所申設中│楊鋒汎上│1.告訴人黃淑瑩之指訴（│
│ │（有提│自107年7月24│日中午12時│ │附表一 │華郵政股份有限│開郵局帳│ 北檢少連偵卷二第181 │
│ │出告訴│日上午某時許│47分許 │ │ │公司清泉崗郵局│戶之金融│ -184頁） │
│ │） │起，撥打電話│ │ │ │帳號000-000000│卡1張 │2.中華郵政股份有限公司│
│ │ │予黃淑瑩，假│ │ │ │00000000號帳戶│ │ 107年9月10日儲字第 │
│ │ │冒為其友人陳│ │ │ │（下稱楊鋒汎上│ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │秀英，佯稱因│ │ │ │開郵局帳戶） │ │ 附之00000000000000號│
│ │ │女兒要開咖啡│ │ │ │ │ │ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ │店，資金不足│ │ │ │ │ │ 明細各1份（北檢少連 │
│ │ │，又因丈夫銀│ │ │ │ │ │ 偵卷五第3-6頁） │
│ │ │行定存解約時│ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │間來不及，欲│ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │向其借款云云│ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │，致黃淑瑩陷│ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │於錯誤，依指│ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │示匯款至右列│ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │帳戶。 │ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、受理各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 類案件紀錄表、受理刑│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 事案件報案三聯單、受│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理詐騙帳戶通報警示簡│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 便格式表（北檢少連偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第177-178、180、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 185頁） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│32 │王麗婷│詐欺集團成員│107年8月13│2萬1,007│本案起訴│林婉菱所申設國│林婉菱上│1.告訴人王麗婷之指訴（│
│ │（有提│於107年8月13│日下午3時 │元 │附表一 │泰世華商業銀行│開國泰帳│ 北檢少連偵卷二第251 │
│ │出告訴│日下午3時4分│28分許 │ │ │北投分行帳號 │戶之金融│ -253頁） │
│ │） │許，撥打電話│ │ │ │000-000000000 │卡1張 │2.國泰世華商業銀行股份│
│ │ │予王麗婷，假│ │ │ │403號帳戶（下 │ │ 有限公司107年9月7日 │
│ │ │冒為PCHOME客│ │ │ │稱林婉菱上開國│ │ 國世銀存匯作業字第 │
│ │ │服人員，佯稱│ │ │ │泰帳戶） │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │其先前遭詐騙├─────┼────┼────┤ │ │ 附之000000000000號帳│
│ │ │之款項已拿回│107年8月13│4萬9,986│本案起訴│ │ │ 戶之交易明細1份（北 │
│ │ │來，欲退款予│日下午3時 │元 │附表一 │ │ │ 檢少連偵卷五第159 │
│ │ │其云云，再假│26分許 │ │ │ │ │ -165頁） │
│ │ │冒為玉山銀行│ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │客服人員，佯│ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │稱需開網路銀│ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │行，並匯款至│ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │所提供銷帳編│ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │號內云云，致│ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │王麗婷陷於錯│ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │誤，依指示匯│ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、受理刑│
│ │ │款至右列帳戶│ │ │ │ │ │ 事案件報案三聯單、受│
│ │ │。 │ │ │ │ │ │ 理各類案件紀錄表、受│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理詐騙帳戶通報警示簡│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 便格式表、玉山銀行交│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 易明細查詢列印、金融│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 機構聯防機制通報單各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1份（北檢少連偵卷二 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第247-248、250、254 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -258、260頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│ │ │ │107年8月13│2萬1,007│本案起訴│林婉菱所申設中│林婉菱上│1.告訴人王麗婷之指訴（│
│ │ │ │日下午3時 │元 │附表一 │華郵政股份有限│開郵局帳│ 北檢少連偵卷二第251 │
│ │ │ │37分許 │ │ │公司北投舊北投│戶之金融│ -253頁） │
│ │ │ │ │ │ │郵局帳號700-00│卡1張 │2.中華郵政股份有限公司│
│ │ │ │ │ │ │000000000000號│ │ 107年9月10日儲字第 │
│ │ │ │ │ │ │帳戶（下稱林婉│ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │ │ │ │ │菱上開郵局帳戶│ │ 附之00000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │） │ │ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 明細各1份（北檢少連 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷五第23-26頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、受理刑│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 事案件報案三聯單、受│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理各類案件紀錄表、受│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理詐騙帳戶通報警示簡│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 便格式表、玉山銀行交│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 易明細查詢列印、金融│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 機構聯防機制通報單各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1份（北檢少連偵卷二 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第247-248、250、254 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -256、258-260、271頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│33 │吳正義│詐欺集團成員│107年8月13│10萬元 │本案起訴│林婉菱上開郵局│林婉菱上│1.告訴人吳正義之指訴（│
│ │（有提│自107年8月4 │日下午1時 │ │附表一 │帳戶 │開郵局帳│ 北檢少連偵卷二第265 │
│ │出告訴│日下午4時許 │42分許 │ │ │ │戶之金融│ -267頁） │
│ │） │，撥打電話予│ │ │ │ │卡1張 │2.中華郵政股份有限公司│
│ │ │吳正義，假冒│ │ │ │ │ │ 107年9月10日儲字第 │
│ │ │為其舅舅余弘│ │ │ │ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │祥，佯稱因投│ │ │ │ │ │ 附之00000000000000號│
│ │ │資失利，欲向│ │ │ │ │ │ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ │其借款云云，│ │ │ │ │ │ 明細各1份（北檢少連 │
│ │ │致吳正義陷於│ │ │ │ │ │ 偵卷五第23-26頁） │
│ │ │錯誤，依指示│ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │匯款至右列帳│ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │戶。 │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐騙案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理刑事案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件報案三聯單、受理詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 式表、金融機構聯防機│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 制通報單各1份（北檢 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 少連偵卷二第259、263│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -264、268、270-271頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│34 │李昆和│詐欺集團成員│107年8月16│18萬元 │本案起訴│郭姿伶所申設中│郭姿伶上│1.告訴人李昆和之指訴（│
│ │（有提│自107年8月14│日下午1時 │ │附表一 │華郵政股份有限│開郵局帳│ 北檢偵20136卷二第575│
│ │出告訴│日下午2時4分│26分許 │ │ │公司新園烏龍郵│戶之金融│ -577頁） │
│ │） │許，撥打電話│ │ │ │局帳號000-0000│卡1張 │2.中華郵政股份有限公司│
│ │ │予李昆和，假│ │ │ │0000000000號帳│ │ 107年9月7日儲字第 │
│ │ │冒為大德公司│ │ │ │戶（下稱郭姿伶│ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │老闆，佯稱欲│ │ │ │上開郵局帳戶）│ │ 附之00000000000000號│
│ │ │向其借款云云│ │ │ │ │ │ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ │，致李昆和陷│ │ │ │ │ │ 明細各1份（北檢少連 │
│ │ │於錯誤，依指│ │ │ │ │ │ 偵卷五第31-34頁） │
│ │ │示匯款至右列│ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │帳戶。 │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、受理各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 類案件紀錄表、受理刑│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 事案件報案三聯單、受│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理詐騙帳戶通報警示簡│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 便格式表、淡水第一信│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 用合作社匯出匯款條、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 通訊軟體LINE對話紀錄│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、手機通聯記錄擷圖照│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 片、金融機構聯防機制│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 通報單各1份（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 27569卷第47、159-160│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、166-168、171、173-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 175頁） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│35 │廖悅純│詐欺集團成員│107年8月17│4萬5,123│本案起訴│陳立侖上開臺銀│陳立侖上│1.告訴人廖悅純之指訴（│
│ │（有提│於107年8月16│日上午9時 │元 │附表一 │帳戶 │開臺銀帳│ 北檢少連偵卷二第321 │
│ │出告訴│日上午11時20│48分許 │ │ │ │戶之金融│ -325頁） │
│ │） │分許，撥打電├─────┼────┼────┤ │卡1張 │2.臺灣銀行營業部107年 │
│ │ │話予廖悅純，│107年8月17│4萬9,986│本案起訴│ │ │ 10月15日營存密字第 │
│ │ │假冒為PCHOME│日上午9時 │元 │附表一 │ │ │ 00000000000號函暨其 │
│ │ │客服人員，佯│59分許 │ │ │ │ │ 所附之陳立侖0000000 │
│ │ │稱其先前遭詐│ │ │ │ │ │ 48301號帳戶交易明細 │
│ │ │騙之款項已拿├─────┼────┼────┤ │ │ 及基本資料各1份（北 │
│ │ │回來，後續會│107年8月17│2萬9,986│本案起訴│ │ │ 檢偵23442卷第433-438│
│ │ │有相關行員與│日上午10時│元 │附表一 │ │ │ 頁） │
│ │ │其聯絡云云，│24分許 │ │ │ │ │3.臺灣銀行豐原分行107 │
│ │ │再假冒為銀行│ │ │ │ │ │ 年9月17日豐原營字第 │
│ │ │行員，佯稱其├─────┼────┼────┤ │ │ 00000000000號函暨其 │
│ │ │先前遭詐騙之│107年8月17│1萬9,985│本案起訴│ │ │ 所附之000000000000號│
│ │ │款項已拿回來│日上午10時│元 │附表一 │ │ │ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ │，欲退款予其│36分許 │ │ │ │ │ 明細各1份（北檢少連 │
│ │ │，需先使用網│ │ │ │ │ │ 偵卷五第209-221頁） │
│ │ │路銀行轉帳云│ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │云，致廖悅純│ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │陷於錯誤，依│ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │指示匯款至右│ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │列帳戶。 ├─────┼────┼────┤ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │107年8月17│9,985元 │本案起訴│ │ │ ） │
│ │ │ │日上午11時│ │附表一 │ │ │5.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │ │57分許 │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、受理各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 類案件紀錄表、受理刑│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 事案件報案三聯單、交│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 易明細3紙、存款人收 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 執聯1紙（北檢少連偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷二第317-320、327 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -331頁） │
│ │ │ ├─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│ │ │ │107年8月17│3萬元 │本案起訴│陳立侖（更名前│陳立侖上│1.告訴人廖悅純之指訴（│
│ │ │ │日上午11時│ │附表一 │為陳浩揚）所申│開郵局帳│ 北檢少連偵卷二第321 │
│ │ │ │42分許 │ │ │設中華郵政股份│戶之金融│ -325頁） │
│ │ │ │ │ │ │有限公司豐原南│卡1張 │2.中華郵政股份有限公司│
│ │ │ │ │ │ │陽郵局帳號700 │ │ 107年9月10日儲字第 │
│ │ │ │ │ │ │-0000000000000│ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │ │ │ │ │9號帳戶（下稱 │ │ 附之00000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │陳立侖上開郵局│ │ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ │ │ │ │ │帳戶） │ │ 明細各1份（北檢少連 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷五第35-38頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、受理各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 類案件紀錄表、受理刑│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 事案件報案三聯單、交│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 易明細3紙、存款人收 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 執聯1紙、金融機構聯 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 防機制通報單各1份（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 北檢少連偵卷二第317 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -320、326-331、344頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│36 │陳怡芳│詐欺集團成員│107年8月17│3,500元 │本案起訴│陳立侖上開郵局│陳立侖上│1.告訴人陳怡芳之指訴（│
│ │（有提│於107年8月5 │日下午2時 │ │附表一 │帳戶 │開郵局帳│ 北檢少連偵卷二第337 │
│ │出告訴│日上午10時許│39分許 │ │ │ │戶之金融│ -339頁） │
│ │） │前某日時許，│ │ │ │ │卡1張 │2.中華郵政股份有限公司│
│ │ │佯裝為PCHOME│ │ │ │ │ │ 107年9月10日儲字第 │
│ │ │網路賣家，在│ │ │ │ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │該網頁上刊登│ │ │ │ │ │ 附之00000000000000號│
│ │ │販賣奶粉之資│ │ │ │ │ │ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ │訊，致陳怡芳│ │ │ │ │ │ 明細各1份（北檢少連 │
│ │ │於107年8月5 │ │ │ │ │ │ 偵卷五第35-38頁） │
│ │ │日上午10時許│ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │，瀏覽並聯繫│ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │該賣家後不疑│ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │有詐，陷於錯│ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │誤，購買上開│ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │奶粉，並依指│ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │示匯款至右列│ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │帳戶。 │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、受理各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 類案件紀錄表、受理刑│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 事案件報案三聯單、郵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 政存簿封面及內頁影本│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、受理詐騙帳戶通報警│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 示簡便格式表、通訊軟│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 體LINE對話紀錄擷圖照│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 片、PChome個人賣場網│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁畫面、金融機構聯防│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 機制通報單各1份（北 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢少連偵卷二第326、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 333-334、336、340 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -344、345-349頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│37 │汪敏（│詐欺集團成員│107年8月6 │20萬元 │本案起訴│黃美鳳所申設中│黃美鳳上│1.告訴人汪敏之指訴（北│
│ │有提出│自107年8月1 │日上午11時│ │附表一 │國信託商業銀行│開中信帳│ 檢少連偵卷三第7-10頁│
│ │告訴）│日下午1時許 │1分許 │ │ │台東簡易型分行│戶之金融│ ） │
│ │ │，撥打電話予│ │ │ │帳號000-000000│卡1張 │2.中國信託商業銀行股份│
│ │ │汪敏，假冒為│ │ │ │163420號帳戶（│ │ 有限公司107年9月11日│
│ │ │其友人柯智祺│ │ │ │下稱黃美鳳上開│ │ 中信銀字第000000009 │
│ │ │，佯稱急需用│ │ │ │中信帳戶） │ │ 000000號函暨其所附之│
│ │ │錢，欲向其借│ │ │ │ │ │ 0000000000000000號帳│
│ │ │款云云，致汪│ │ │ │ │ │ 戶之基本資料及交易明│
│ │ │敏陷於錯誤，│ │ │ │ │ │ 細各1份（北檢少連偵 │
│ │ │依指示匯款至│ │ │ │ │ │ 卷五第81-86頁） │
│ │ │右列帳戶。 │ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐騙案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理各類案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理刑事案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件報案三聯單、受理詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 式表、通訊軟體LINE對│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 話紀錄擷圖照片、存簿│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 內頁影本1份、台北富 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 邦銀行取款憑條2份、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 金融機構聯防機制通報│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單1份（北檢少連偵卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第3-4、6、11-12、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 15 -19頁、北檢少連偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷三第13頁） │
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│38 │李美花│詐欺集團成員│107年8月7 │10萬元 │本案起訴│王俊力所申設中│王俊力上│1.告訴人李美花之指訴（│
│ │（有提│於107年8月6 │日下午2時 │ │附表一 │國信託商業銀行│開中信帳│ 北檢少連偵卷三第49 │
│ │出告訴│日下午3時58 │24分許 │ │ │中壢分行帳號 │戶之金融│ -52頁） │
│ │） │分許，撥打電│ │ │ │000-0000000000│卡1張 │2.中國信託商業銀行股份│
│ │ │話予李美花先│ │ │ │75號帳戶（下稱│ │ 有限公司107年9月6日 │
│ │ │生潘明昌，假│ │ │ │王俊力上開中信│ │ 中信銀字第000000009 │
│ │ │冒為李美花姑│ │ │ │帳戶） │ │ 000000號函暨其所附之│
│ │ │姑之女婿張權│ │ │ │ │ │ 0000000000000000號帳│
│ │ │順，佯稱臨時│ │ │ │ │ │ 戶之基本資料及交易明│
│ │ │缺錢，欲向其│ │ │ │ │ │ 細各1份（北檢少連偵 │
│ │ │借款云云，經│ │ │ │ │ │ 卷五第111-114頁） │
│ │ │潘明昌告知李│ │ │ │ │ │3.中國信託商業銀行股份│
│ │ │美花後，致李│ │ │ │ │ │ 有限公司108年1月11日│
│ │ │美花陷於錯誤│ │ │ │ │ │ 中信銀字第000000000 │
│ │ │，依指示匯款│ │ │ │ │ │ 000000號函暨其所附之│
│ │ │至右列帳戶。│ │ │ │ │ │ 000000000000號帳戶之│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 基本資料及交易明細1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份（北檢偵3087卷第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 145-151頁、本院卷一 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第121-127頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.內政部警政署反詐騙案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理各類案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理詐騙帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶通報警示簡便格式表│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、受理刑事案件報案三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 聯單、臺灣銀行匯款申│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 請書、金融機構聯防機│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 制通報單各1份（北檢 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 少連偵卷三第47-48、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 53 -55、57、68頁、北│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢偵3087卷第119頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│39 │黃瓊慧│詐欺集團成員│107年8月8 │6,700元 │本案起訴│王俊力上開中信│王俊力上│1.被害人黃瓊慧之指訴（│
│ │（未提│於107年8月7 │日上午10時│ │附表一、│帳戶 │開中信帳│ 北檢少連偵卷三第63 │
│ │出告訴│日前某日時許│13分許 │ │北檢108 │ │戶之金融│ -65頁） │
│ │） │，佯裝為PCH │ │ │偵3087併│ │卡1張 │2.中國信託商業銀行股份│
│ │ │OME網路賣家 │ │ │辦附表一│ │ │ 有限公司107年9月6日 │
│ │ │，在該網頁上│ │ │ │ │ │ 中信銀字第000000009 │
│ │ │刊登販賣保健│ │ │ │ │ │ 000000號函暨其所附之│
│ │ │食品之資訊，│ │ │ │ │ │ 0000000000000000號帳│
│ │ │致黃瓊慧於 │ │ │ │ │ │ 戶之基本資料及交易明│
│ │ │107年8月7日 │ │ │ │ │ │ 細各1份（北檢少連偵 │
│ │ │某時許，瀏覽│ │ │ │ │ │ 卷五第111-114頁） │
│ │ │並聯繫該賣家│ │ │ │ │ │3.中國信託商業銀行股份│
│ │ │後不疑有詐，│ │ │ │ │ │ 有限公司108年1月11日│
│ │ │陷於錯誤，購│ │ │ │ │ │ 中信銀字第000000000 │
│ │ │買上開保健食│ │ │ │ │ │ 000000號函暨其所附之│
│ │ │品，並依指示│ │ │ │ │ │ 000000000000號帳戶之│
│ │ │匯款至右列帳│ │ │ │ │ │ 基本資料及交易明細1 │
│ │ │戶。 │ │ │ │ │ │ 份（北檢偵3087卷第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 145-151頁、本院卷一 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第121-127頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5.內政部警政署反詐騙案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理各類案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理刑事案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件報案三聯單、受理詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 式表、PChome個人賣場│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 網頁畫面、通訊軟體 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ LINE對話紀錄擷圖照片│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、金融機構聯防機制通│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 報單各1份（北檢少連 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷三第57-60、62、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 66-68、69-77頁、北檢│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵3087卷第119頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│40 │童陳阿│詐欺集團成員│107年8月6 │18萬元 │本案起訴│鄭心慧所申設合│鄭心慧上│1.告訴人童陳阿玉之指訴│
│ │玉（有│於107年8月5 │日上午11時│ │附表一 │作金庫商業銀行│開合庫帳│ （北檢偵20136卷一第 │
│ │提出告│日上午9時38 │32分許 │ │ │左營分行帳號 │戶之金融│ 271-275頁） │
│ │訴） │分許，撥打電│ │ │ │000-0000000000│卡1張 │2.合作金庫商業銀行左營│
│ │ │話予童陳阿玉│ │ │ │795號帳戶（下 │ │ 分行107年9月21日合金│
│ │ │，假冒為其姪│ │ │ │稱鄭心慧上開合│ │ 左營字第1070003302號│
│ │ │女陳葇禎，佯│ │ │ │庫帳戶） │ │ 函暨其所附之0000000 │
│ │ │稱急需用錢，│ │ │ │ │ │ 000000號帳戶之基本資│
│ │ │欲向其借款云│ │ │ │ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │云，致童陳阿│ │ │ │ │ │ 北檢少連偵卷五第155 │
│ │ │玉陷於錯誤，│ │ │ │ │ │ -158頁） │
│ │ │依指示匯款至│ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │右列帳戶。 │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、受理詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 式表、165專線提供之 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警示帳戶於ATM提領紀 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、臺灣銀行匯款申請│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 書回條聯2份、臺灣銀 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 行000000000000號帳戶│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 存摺封面及內頁影本、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 受理各類案件紀錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 受理刑事案件報案三聯│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 單、金融機構聯防機制│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 通報單各1份（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第305、317 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -321、333-337頁、北 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢少連偵卷三第162、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 164、210、226、256頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
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│41 │楊涵庭│詐欺集團成員│107年8月7 │2,100元 │本案起訴│鄭心慧上開合庫│鄭心慧上│1.告訴人楊涵庭之指訴（│
│ │（有提│於107年8月4 │日下午1時 │ │附表一 │帳戶 │開合庫帳│ 北檢少連偵卷三第179 │
│ │出告訴│日某時許，佯│25分許 │ │ │ │戶之金融│ -180頁） │
│ │） │裝為快易購網│ │ │ │ │卡1張 │2.合作金庫商業銀行左營│
│ │ │路賣家，在 │ │ │ │ │ │ 分行107年9月21日合金│
│ │ │LINE上向楊涵│ │ │ │ │ │ 左營字第1070003302號│
│ │ │庭佯稱有販賣│ │ │ │ │ │ 函暨其所附之0000000 │
│ │ │尿布云云，致│ │ │ │ │ │ 000000號帳戶之基本資│
│ │ │楊涵庭陷於錯│ │ │ │ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │誤，購買上開│ │ │ │ │ │ 北檢少連偵卷五第155 │
│ │ │尿布，並依指│ │ │ │ │ │ -158頁） │
│ │ │示匯款至右列│ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │帳戶。 │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、受理各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 類案件紀錄表、受理刑│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 事案件報案三聯單、通│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 訊軟體LINE對話紀錄擷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 圖照片、交易明細、受│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理詐騙帳戶通報警示簡│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 便格式表、金融機構聯│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 防機制通報單各1份（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 北檢少連偵卷三第175-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 178、181-187、210、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 226、256頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│42 │蕭淳伃│詐欺集團成員│107年8月7 │2,100元 │本案起訴│鄭心慧上開合庫│鄭心慧上│1.告訴人蕭淳伃之指訴（│
│ │（有提│於107年8月7 │日上午11時│ │附表一 │帳戶 │開合庫帳│ 北檢少連偵卷三第191 │
│ │出告訴│日前某日時許│57分許 │ │ │ │戶之金融│ -192頁） │
│ │） │，佯裝為PCH │ │ │ │ │卡1張 │2.合作金庫商業銀行左營│
│ │ │OME網路賣家 │ │ │ │ │ │ 分行107年9月21日合金│
│ │ │，在該網頁上│ │ │ │ │ │ 左營字第1070003302號│
│ │ │刊登販賣活潑│ │ │ │ │ │ 函暨其所附之 │
│ │ │寶寶尿布之資│ │ │ │ │ │ 0000000000000號帳戶 │
│ │ │訊，致蕭淳伃│ │ │ │ │ │ 之基本資料及交易明細│
│ │ │於107年8月7 │ │ │ │ │ │ 各1份（北檢少連偵卷 │
│ │ │日某時許，瀏│ │ │ │ │ │ 五第155-158頁） │
│ │ │覽並聯繫該賣│ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │家後不疑有詐│ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │，陷於錯誤，│ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │購買上開尿布│ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │，並依指示匯│ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │款至右列帳戶│ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │。 │ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、受理刑│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 事案件報案三聯單、受│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理各類案件紀錄表、受│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理詐騙帳戶通報警示簡│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 便格式表、合作金庫銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 行存款憑條、金融機構│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 聯防機制通報單各1份 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （北檢少連偵卷三第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 189、193-200、210、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 226、256頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│43 │吳佩玲│詐欺集團成員│107年8月7 │2,400元 │本案起訴│鄭心慧上開合庫│鄭心慧上│1.告訴人吳佩玲之指訴（│
│ │（有提│於107年8月7 │日下午4時4│ │附表一 │帳戶 │開合庫帳│ 北檢偵20136卷一第265│
│ │出告訴│日下午3時16 │分許 │ │ │ │戶之金融│ -269頁） │
│ │） │分許前某日時│ │ │ │ │卡1張 │2.合作金庫商業銀行左營│
│ │ │許，佯裝為 │ │ │ │ │ │ 分行107年9月21日合金│
│ │ │PCHOME網路賣│ │ │ │ │ │ 左營字第1070003302號│
│ │ │家，在該網頁│ │ │ │ │ │ 函暨其所附之0000000 │
│ │ │上刊登販賣原│ │ │ │ │ │ 000000號帳戶之基本資│
│ │ │燒餐券之資訊│ │ │ │ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │，致吳佩玲於│ │ │ │ │ │ 北檢少連偵卷五第155 │
│ │ │107年8月7日 │ │ │ │ │ │ -158頁） │
│ │ │下午3時16分 │ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │許，瀏覽並聯│ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │繫該賣家後不│ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │疑有詐，陷於│ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │錯誤，購買上│ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│ │
│ │ │開餐券，並依│ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │指示匯款至右│ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │列帳戶。 │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、受理刑│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 事案件報案三聯單、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、受 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理詐騙帳戶通報警示簡│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 便格式表、受理各類案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、交易結果畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面、PChome個人賣場網│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁畫面翻拍照片、通訊│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 軟體LINE對話紀錄擷圖│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 照片、金融機構聯防機│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 制通報單各1份（北檢 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵20136卷一第301-303│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、307-311頁、北檢少 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 連偵卷三第205、210- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 215、226、256頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│44 │黃瓊慧│詐欺集團成員│107年8月7 │4,335元 │本案起訴│鄭心慧上開合庫│鄭心慧上│1.告訴人黃瓊慧之指訴（│
│ │（有提│於107年8月7 │日下午2時 │ │附表一 │帳戶 │開合庫帳│ 北檢少連偵卷三第221 │
│ │出告訴│日前某日時許│42分許 │ │ │ │戶之金融│ -223頁） │
│ │） │，佯裝為露天│ │ │ │ │卡1張 │2.合作金庫商業銀行左營│
│ │ │拍賣網路賣家│ │ │ │ │ │ 分行107年9月21日合金│
│ │ │，在該網頁上│ │ │ │ │ │ 左營字第1070003302號│
│ │ │刊登販賣亞培│ │ │ │ │ │ 函暨其所附之0000000 │
│ │ │葡勝納SR3之 │ │ │ │ │ │ 000000號帳戶之基本資│
│ │ │資訊，致黃瓊│ │ │ │ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │慧於107年8月│ │ │ │ │ │ 北檢少連偵卷五第155 │
│ │ │7日某時分許 │ │ │ │ │ │ -158頁） │
│ │ │，瀏覽並聯繫│ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │該賣家後不疑│ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │有詐，陷於錯│ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │誤，購買上開│ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │商品，並依指│ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │示匯款至右列│ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │帳戶。 │ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、受理刑│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 事案件報案三聯單、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、受 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理詐騙帳戶通報警示簡│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 便格式表、受理各類案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、交易結果畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面、PChome個人賣場網│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁畫面翻拍照片、通訊│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 軟體LINE對話紀錄擷圖│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 照片、金融機構聯防機│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 制通報單各1份（北檢 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 少連偵卷三第210、217│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -220、225-233、256頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│45 │鍾雨錡│詐欺集團成員│107年8月7 │2,280元 │本案起訴│鄭心慧上開合庫│鄭心慧上│1.告訴人鍾雨錡之指訴（│
│ │（有提│於107年8月7 │日下午1時 │ │附表一 │帳戶 │開合庫帳│ 北檢少連偵卷三第239 │
│ │出告訴│日下午1時許 │18分許 │ │ │ │戶之金融│ -240頁） │
│ │） │前某日時許，│ │ │ │ │卡1張 │2.合作金庫商業銀行左營│
│ │ │佯裝為PCHOME│ │ │ │ │ │ 分行107年9月21日合金│
│ │ │網路賣家，在│ │ │ │ │ │ 左營字第1070003302號│
│ │ │該網頁上刊登│ │ │ │ │ │ 函暨其所附之0000000 │
│ │ │販賣喜多兒奶│ │ │ │ │ │ 000000號帳戶之基本資│
│ │ │粉之資訊，致│ │ │ │ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │鍾雨錡於107 │ │ │ │ │ │ 北檢少連偵卷五第155 │
│ │ │年8月7日下午│ │ │ │ │ │ -158頁） │
│ │ │1時許，瀏覽 │ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │並聯繫該賣家│ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │後不疑有詐，│ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │陷於錯誤，購│ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │買上開奶粉，│ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │並依指示匯款│ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │至右列帳戶。│ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐騙案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理各類案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理詐騙帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶通報警示簡便格式表│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、受理刑事案件報案三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 聯單、中華郵政WebATM│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 轉帳明細表、金融機構│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 聯防機制通報單各1份 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （北檢少連偵卷三第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 210、226、235-243、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 256頁） │
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│46 │張雅芳│詐欺集團成員│107年8月7 │3,010元 │本案起訴│鄭心慧上開合庫│鄭心慧上│1.告訴人張雅芳之指訴（│
│ │（有提│於107年8月3 │日上午11時│ │附表一 │帳戶 │開合庫帳│ 北檢少連偵卷三第249 │
│ │出告訴│日前某日時許│39分許 │ │ │ │戶之金融│ -251頁） │
│ │） │，佯裝為PCH │ │ │ │ │卡1張 │2.合作金庫商業銀行左營│
│ │ │OME網路賣家 │ │ │ │ │ │ 分行107年9月21日合金│
│ │ │，在該網頁上│ │ │ │ │ │ 左營字第1070003302號│
│ │ │刊登販賣倍速│ │ │ │ │ │ 函暨其所附之0000000 │
│ │ │營養食品之資│ │ │ │ │ │ 000000號帳戶之基本資│
│ │ │訊，致張雅芳│ │ │ │ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │於107年8月3 │ │ │ │ │ │ 北檢少連偵卷五第155 │
│ │ │日某時許，瀏│ │ │ │ │ │ -158頁） │
│ │ │覽並聯繫該賣│ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │家後不疑有詐│ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │，陷於錯誤，│ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │購買上開商品│ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │，並依指示匯│ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │款至右列帳戶│ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │。 │ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐騙案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理各類案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理刑事案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件報案三聯單、PChome│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 個人賣場網頁畫面、通│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 訊軟體LINE對話紀錄翻│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 拍照片、受理詐騙帳戶│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 通報警示簡便格式表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 合作金庫銀行存款憑條│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、金融機構聯防機制通│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 報單各1份（北檢少連 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷三第210、226、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 245-248、252-257頁）│
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│47 │林淑貞│詐欺集團成員│107年8月7 │5萬元 │本案起訴│鄭心慧上開合庫│鄭心慧上│1.告訴人林淑貞之指訴（│
│ │（有提│於107年8月1 │日下午1時 │ │附表一 │帳戶 │開合庫帳│ 北檢少連偵卷三第263 │
│ │出告訴│日下午4時44 │30分許 │ │ │ │戶之金融│ -265頁） │
│ │） │分許，撥打電│ │ │ │ │卡1張 │2.合作金庫商業銀行左營│
│ │ │話予林淑貞，│ │ │ │ │ │ 分行107年9月21日合金│
│ │ │假冒為其友人│ │ │ │ │ │ 左營字第1070003302號│
│ │ │林進原，佯稱│ │ │ │ │ │ 函暨其所附之0000000 │
│ │ │投資缺錢，欲│ │ │ │ │ │ 000000號帳戶之基本資│
│ │ │向其借款云云│ │ │ │ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │，致林淑貞陷│ │ │ │ │ │ 北檢少連偵卷五第155 │
│ │ │於錯誤，依指│ │ │ │ │ │ -158頁） │
│ │ │示匯款至右列│ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │帳戶。 │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐騙案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理各類案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理刑事案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件報案三聯單、受理詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 式表、板信商業銀行匯│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 款申請書、合作金庫商│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業銀行匯款申請書代收│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 入收據、金融機構聯防│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 機制通報單各1份（北 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢少連偵卷三第210、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 226、256、259-262、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 267-271頁） │
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│48 │鍾昕芸│詐欺集團成員│107年8月7 │6,100元 │本案起訴│鄭心慧上開合庫│鄭心慧上│1.告訴人鍾昕芸之指訴（│
│ │（有提│於107年8月3 │日上午10時│ │附表一 │帳戶 │開合庫帳│ 北檢少連偵卷三第277 │
│ │出告訴│日下午5時27 │26分許 │ │ │ │戶之金融│ -280頁） │
│ │） │分許前某日時│ │ │ │ │卡1張 │2.合作金庫商業銀行左營│
│ │ │許，佯裝為 │ │ │ │ │ │ 分行107年9月21日合金│
│ │ │PCHOME網路賣│ │ │ │ │ │ 左營字第1070003302號│
│ │ │家，在該網頁│ │ │ │ │ │ 函暨其所附之0000000 │
│ │ │上刊登販賣關│ │ │ │ │ │ 000000號帳戶之基本資│
│ │ │固力與合力他│ │ │ │ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │命之資訊，致│ │ │ │ │ │ 北檢少連偵卷五第155 │
│ │ │鍾昕芸於107 │ │ │ │ │ │ -158頁） │
│ │ │年8月3日下午│ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │5時27分許， │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │瀏覽並聯繫該│ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │賣家後不疑有│ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │詐，陷於錯誤│ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │，購買上開商│ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │品，並依指示│ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐騙案│
│ │ │匯款至右列帳│ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理刑事案│
│ │ │戶。 │ │ │ │ │ │ 件報案三聯單、受理詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 式表、金融機構聯防機│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 制通報單各1份（北檢 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 少連偵卷三第210、226│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、256、273-276、289 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │
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│49 │潘秀琴│詐欺集團成員│107年8月13│3萬元 │本案起訴│林婉菱上開國泰│林婉菱上│1.被害人潘秀琴之指訴（│
│ │（未提│於107年8月13│日下午2時 │ │附表一 │帳戶 │開國泰帳│ 北檢少連偵卷三第303 │
│ │出告訴│日下午2時18 │18分許 │ │ │ │戶之金融│ -304頁） │
│ │） │分許前同日某│ │ │ │ │卡1張 │2.國泰世華商業銀行股份│
│ │ │時許，撥打電│ │ │ │ │ │ 有限公司107年9月7日 │
│ │ │話予潘秀琴，│ │ │ │ │ │ 國世銀存匯作業字第 │
│ │ │假冒為其友人│ │ │ │ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │張珠芳，佯稱│ │ │ │ │ │ 附之000000000000號帳│
│ │ │欲向其借款云│ │ │ │ │ │ 戶之交易明細1份（北 │
│ │ │云，致潘秀琴│ │ │ │ │ │ 檢少連偵卷五第159 │
│ │ │陷於錯誤，依│ │ │ │ │ │ -165頁） │
│ │ │指示匯款至右│ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │列帳戶。 │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐騙案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理各類案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理刑事案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件報案三聯單、受理詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 式表、交易明細、通訊│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 軟體LINE對話紀錄擷圖│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 照片、金融機構聯防機│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 制通報單各1份（北檢 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 少連偵卷三第257、299│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -302、305-309頁） │
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│50 │黃鈺婷│詐欺集團成員│107年8月15│4萬9,986│本案起訴│楊凱翔所申設國│楊凱翔上│1.告訴人黃鈺婷之指訴（│
│ │（有提│於107年8月15│日下午3時 │元 │附表一 │泰世華商業銀行│開國泰帳│ 北檢偵20136卷一第363│
│ │出告訴│日下午2時49 │15分許 │ │ │帳號000-000000│戶之金融│ -366頁） │
│ │） │分許，撥打電│ │ │ │132267號帳戶（│卡1張、 │2.國泰世華商業銀行股份│
│ │ │話予黃鈺婷，├─────┼────┼────┤下稱楊凱翔上開│身分證正│ 有限公司107年9月7日 │
│ │ │假冒為PCHOME│107年8月15│3萬0,088│本案起訴│國泰帳戶） │反面影本│ 國世銀存匯作業字第 │
│ │ │客服人員，佯│日下午3時 │元 │附表一 │ │、楊凱翔│ 0000000000號函暨其所│
│ │ │稱有收到警政│32分許 │ │ │ │上開國泰│ 附之000000000000號帳│
│ │ │單位公文，並│ │ │ │ │帳戶存簿│ 戶之基本資料及交易明│
│ │ │詢問其先前遭├─────┼────┼────┤ │封面影本│ 細各1份（北檢少連偵 │
│ │ │詐騙事宜，及│107年8月15│9,972元 │本案起訴│ │各1份 │ 卷五第167-171頁） │
│ │ │後續會轉由金│日下午3時 │ │附表一 │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │管會做後續退│41分許 │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │款云云，再假│ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │冒為金管會人├─────┼────┼────┤ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │員，佯稱其先│107年8月15│9,988元 │本案起訴│ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │前遭詐騙之款│日下午3時 │ │附表一 │ │ │ ） │
│ │ │項已拿回來，│54分許 │ │ │ │ │4.受理刑事案件報案三聯│
│ │ │欲退款予其，│ │ │ │ │ │ 單、受理各類案件紀錄│
│ │ │需先進行轉帳│ │ │ │ │ │ 表、內政部警政署反詐│
│ │ │沖銷動作云云│ │ │ │ │ │ 騙諮詢專線紀錄表、受│
│ │ │，致黃鈺婷陷│ │ │ │ │ │ 理詐騙帳戶通報警示簡│
│ │ │於錯誤，依指│ │ │ │ │ │ 便格式表、交易明細影│
│ │ │示匯款至右列│ │ │ │ │ │ 本、金融機構聯防機制│
│ │ │帳戶。 │ │ │ │ │ │ 通報單各1紙（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第360-362、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 367-369頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│51 │王厚發│詐欺集團成員│107年8月13│15萬元 │本案起訴│陳怡伊所申設臺│陳怡伊上│1.告訴人王厚發之指訴（│
│ │（有提│於107年8月13│日下午2時 │ │附表一 │灣銀行汐止分行│開臺銀帳│ 北檢少連偵卷三第375 │
│ │出告訴│日上午9時許 │43分許 │ │ │帳號000-000000│戶之金融│ -378頁） │
│ │） │，撥打電話予│ │ │ │002973號帳戶（│卡1張 │2.臺灣銀行汐止分行107 │
│ │ │王厚發胞兄，│ │ │ │下稱陳怡伊上開│ │ 年9月18日汐止營密字 │
│ │ │假冒為其等胞│ │ │ │臺銀帳戶） │ │ 第00000000000號函暨 │
│ │ │姊之媳婦靖詣│ │ │ │ │ │ 其所附之000000000000│
│ │ │，佯稱有向他│ │ │ │ │ │ 號帳戶之基本資料及交│
│ │ │人借款，現需│ │ │ │ │ │ 易明細各1份（北檢少 │
│ │ │還款，欲向其│ │ │ │ │ │ 連偵卷五第199-207頁 │
│ │ │借款云云，經│ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │王厚發胞兄告│ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │知王厚發後，│ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │致王厚發陷於│ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │錯誤，依指示│ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │匯款至右列帳│ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │戶。 │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐騙諮│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詢專線紀錄表、受理各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 類案件紀錄表、受理刑│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 事案件報案三聯單、受│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 理詐騙帳戶通報警示簡│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 便格式表、華南商業銀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 行匯款回條聯、華南商│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 業銀行存簿封面及內頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 影本（北檢少連偵卷三│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第371-374、379-383頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│52 │蔡東丙│詐欺集團成員│107年8月3 │18萬元 │本案起訴│鄭心慧所申設台│鄭心慧上│1.告訴人蔡東丙之指訴（│
│ │（有提│於107年8月3 │日下午1時 │ │附表一 │北富邦銀行博愛│開富邦帳│ 北檢少連偵卷四第75 │
│ │出告訴│日上午10時33│29分許 │ │ │分行帳號012-74│戶之金融│ -77頁） │
│ │） │分許，撥打電│ │ │ │0000000000號帳│卡1張 │2.台北富邦商業銀行股份│
│ │ │話予蔡東丙，│ │ │ │戶（下稱鄭心慧│ │ 有限公司博愛分行107 │
│ │ │假冒為其友人│ │ │ │上開富邦帳戶）│ │ 年9月21日北富銀博愛 │
│ │ │阿仁，佯稱因│ │ │ │ │ │ 字第1070000039號函暨│
│ │ │投資法拍，急│ │ │ │ │ │ 其所附之000000000000│
│ │ │需用錢，欲向│ │ │ │ │ │ 號帳戶之基本資料及交│
│ │ │其借款云云，│ │ │ │ │ │ 易明細1份（北檢少連 │
│ │ │致蔡東丙陷於│ │ │ │ │ │ 偵卷五第273-282頁） │
│ │ │錯誤，依指示│ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │匯款至右列帳│ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │戶。 │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.內政部警政署反詐騙案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理各類案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件紀錄表、受理刑事案│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 件報案三聯單、受理詐│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 式表、第一商業銀行匯│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 款申請書回條5份、匯 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 款申請書2份、存款存 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 根聯1份、第一銀行存 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 簿封面影本2份、金融 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 機構聯防機制通報單1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份（北檢少連偵卷四第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 71-72、74、79、81-90│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│53 │郭國明│詐欺集團成員│107年8月6 │5萬元 │本案起訴│鄭心慧上開富邦│鄭心慧上│1.告訴人郭國明之指訴（│
│ │（有提│於107年8月6 │日下午1時4│ │附表一 │帳戶 │開富邦帳│ 北檢偵20136卷一第259│
│ │出告訴│日上午10時許│分許 │ │ │ │戶之金融│ -263頁） │
│ │） │，撥打電話予│ │ │ │ │卡1張 │2.台北富邦商業銀行股份│
│ │ │郭國明，假冒│ │ │ │ │ │ 有限公司博愛分行107 │
│ │ │為其同學陳銘│ │ │ │ │ │ 年9月21日北富銀博愛 │
│ │ │福，佯稱在外│ │ │ │ │ │ 字第1070000039號函暨│
│ │ │欠款，欲向其│ │ │ │ │ │ 其所附之000000000000│
│ │ │借款，將會還│ │ │ │ │ │ 號帳戶之基本資料及交│
│ │ │款云云，致郭│ │ │ │ │ │ 易明細1份（北檢少連 │
│ │ │國明陷於錯誤│ │ │ │ │ │ 偵卷五第273-282頁） │
│ │ │，依指示匯款│ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │至右列帳戶。│ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、內 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 專線紀錄表、手機畫面│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 翻拍照片、金融機構聯│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 防機制通報單各1份（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 北檢偵20136卷一第297│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -299頁、北檢少連偵卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 四第79、97-100頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│54 │林曉雯│詐欺集團成員│107年8月13│3萬元 │新北檢 │沈清鉦所申設之│ │1.被害人林曉雯之指訴（│
│ │（未提│於107年8月9 │日中午12時│ │108偵 │中國信託商業銀│ │ 新北檢偵6780卷第15 │
│ │出告訴│日下午3時12 │49分 │ │6780追加│行000-00000000│ │ -19頁） │
│ │） │分許，撥打電│ │ │起訴附表│9262號帳戶（下│ │2.中國信託銀商業銀行股│
│ │ │話予林曉雯，│ │ │一 │稱沈清鉦上開中│ │ 份有限公司107年12月 │
│ │ │假冒為其客戶│ │ │ │信帳戶） │ │ 20日中信銀字第10722 │
│ │ │友人宋皖民，│ │ │ │ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │佯稱因急需用│ │ │ │ │ │ 附之000000000000號帳│
│ │ │錢，欲向其借│ │ │ │ │ │ 戶之交易明細1份（新 │
│ │ │款云云，致林│ │ │ │ │ │ 北檢偵6780卷第37-39 │
│ │ │曉雯陷於錯誤│ │ │ │ │ │ 頁） │
│ │ │，依指示操作│ │ │ │ │ │3.通訊軟體LINE對話紀錄│
│ │ │自動櫃員機匯│ │ │ │ │ │ 擷圖照片8張、金融帳 │
│ │ │款致右列指示│ │ │ │ │ │ 戶存摺封面影本、中國│
│ │ │帳戶。 │ │ │ │ │ │ 信託銀行交易明細各1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 紙、受理詐騙帳戶通報│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警示簡便格式表、金融│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 機構聯防機制通報單各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1份（新北檢偵6780卷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第53-61、73-75頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│55 │林美玲│詐欺集團成員│107年8月13│2萬元 │新北檢 │沈清鉦上開中信│ │1.被害人林美玲之指訴（│
│ │（有提│於107年8月13│日12時0分 │ │108偵 │帳戶 │ │ 新北檢偵6780卷第21 │
│ │出告訴│日11時許，撥│許 │ │6780追加│ │ │ -25頁） │
│ │） │打電話予林美│ │ │起訴附表│ │ │2.中國信託銀商業銀行股│
│ │ │玲，假冒為其│ │ │一 │ │ │ 份有限公司107年12月 │
│ │ │友人尤品方，│ │ │ │ │ │ 20日中信銀字第10722 │
│ │ │佯稱因急需用│ │ │ │ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │錢，欲向其借│ │ │ │ │ │ 附之000000000000號帳│
│ │ │款云云，致林│ │ │ │ │ │ 戶之交易明細1份（新 │
│ │ │美玲陷於錯誤│ │ │ │ │ │ 北檢偵6780卷第37-39 │
│ │ │，請友人李念│ │ │ │ │ │ 頁） │
│ │ │庭依指示操作│ │ │ │ │ │3.金融帳戶存摺封面及內│
│ │ │自動櫃員機匯│ │ │ │ │ │ 頁影本1紙、通訊軟體 │
│ │ │款致右列指示│ │ │ │ │ │ LINE對話紀錄翻拍照片│
│ │ │帳戶。 │ │ │ │ │ │ 3張、內政部警政署反 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詐騙案件紀錄表、受理│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 詐騙帳戶通報警示簡便│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 格式表、金融機構聯防│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 機制通報單各1份（新 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 北檢偵6780卷第63-65 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、73、77-79頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│56 │李靜炤│詐騙集團成員│107年8月13│25萬元 │新北檢 │廖若安所申設之│ │1.告訴人李靜炤之指訴（│
│ │（有提│於107年8月8 │日13時10分│ │108偵 │中華郵政00413 │ │ 新北檢偵6780卷第27 │
│ │出告訴│日下午4時許 │許 │ │6780追加│000000000號帳 │ │ -29頁） │
│ │） │傳送訊息佯裝│ │ │起訴附表│戶（下稱廖若安│ │2.中華郵政股份有限公司│
│ │ │李靜炤之表妹│ │ │一、桃檢│上開郵局帳戶）│ │ 107年12月21日儲字第 │
│ │ │，偽稱電話號│ │ │108偵 │ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │碼改為090317│ │ │3609併辦│ │ │ 附之帳號00000000000 │
│ │ │2461號並加入│ │ │附表 │ │ │ 576號帳戶基本資料及 │
│ │ │李靜炤之line│ │ │ │ │ │ 交易明細各1份（新北 │
│ │ │，再於107年8│ │ │ │ │ │ 檢偵6780卷第41-45頁 │
│ │ │月13日上午11│ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │時許以line向│ │ │ │ │ │3.中華郵政股份有限公司│
│ │ │李靜炤借款，│ │ │ │ │ │ 108年2月19日儲字第 │
│ │ │致李靜炤陷於│ │ │ │ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │錯誤而匯款。│ │ │ │ │ │ 附之帳號00000000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 576號帳戶基本資料及 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 自107年8月1日起至107│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 年8月31日止之客戶歷 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 史交易清單（桃檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3609影卷第53-54頁反 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.告訴人李靜炤提出之淡│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 水第一信用合作社匯出│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 匯款條客戶收執聯2紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、通訊軟體LINE對話紀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄擷圖照片3張、金融 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶存摺內頁影本1紙 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、內政部警政署反詐騙│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 案件紀錄表、受理詐騙│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶通報警示簡便格式│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 表（桃檢偵3609影卷第│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 18-21頁、新北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6780卷第81-85頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│57 │李高雄│詐欺集團成員│107年8月8 │10萬元 │北檢108 │秋盛敏所申設之│ │1.被害人李高雄之指訴（│
│ │（未提│於107年8月8 │日下午1時 │ │偵5035追│中國信託商業銀│ │ 北檢偵5035卷第99-103│
│ │出告訴│日上午10時30│44分許 │ │加起訴 │行000-00000000│ │ 頁） │
│ │） │分許，撥打電│ │ │ │1251號帳戶（下│ │2.中信銀行108年2月22日│
│ │ │話予李高雄，│ │ │ │稱秋盛敏上開中│ │ 中信銀字第000000000 │
│ │ │假借其友人嚴│ │ │ │信帳戶） │ │ 000000號函暨秋盛敏帳│
│ │ │仲脩，佯稱急│ │ │ │ │ │ 戶交易明細資料（北檢│
│ │ │需資金周轉，│ │ │ │ │ │ 偵5035卷第263-280頁 │
│ │ │欲向其借款云│ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │云，致李高雄│ │ │ │ │ │3.受理各類案件紀錄表、│
│ │ │陷於錯誤，依│ │ │ │ │ │ 受理刑事案件報案三聯│
│ │ │指示匯款至右│ │ │ │ │ │ 單、刑案紀錄表、內政│
│ │ │列帳戶。 │ │ │ │ │ │ 部警政署反詐騙案件紀│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄表、受理詐騙帳戶通│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 報警示簡便格式表、金│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 融機構聯防機制通報單│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、李高雄提出之兆豐國│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 際商業銀行國內匯款申│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 請書與存摺明細（北檢│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵5035卷第107 -123頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴───┴──────┴─────┴────┴────┴───────┴────┴───────────┘
附表二：
┌──┬───┬──────┬─────┬────┬────┬───────┬────┬───────────┐
│編號│被害人│被告提款時間│被告提款地│被告提款│起訴案號│使用之金融帳戶│扣案物品│卷證出處 │
│ │ │ │點、ATM所 │金額 │ │ │ │ │
│ │ │ │屬金融機構│ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│1 │黃美雲│107年8月9日 │臺北市大安│2萬元 │本案起訴│劉淑珍上開中信│劉淑珍上│1.中國信託商業銀行股份│
│ │ │下午1時48分 │區羅斯福路│ │附表二 │帳戶 │開中信帳│ 有限公司107年10月15 │
│ │ │許 │3段125號（│ │ │ │戶之金融│ 日中信銀字第0000000 │
│ │ │ │臺灣土地銀│ │ │ │卡1張、 │ 00000000號函暨其所附│
│ │ ├──────┤行古亭分行├────┼────┤ │交易明細│ 之劉淑珍000000000000│
│ │ │107年8月9日 │） │2萬元 │本案起訴│ │2紙 │ 號帳戶之基本資料及交│
│ │ │13時49分許 │ │ │附表二 │ │ │ 易明細各1份（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 23442卷第421-425頁）│
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │2.中國信託商業銀行股份│
│ │ │107年8月9日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 有限公司107年9月6日 │
│ │ │下午1時50分 │ │ │附表二 │ │ │ 中信銀字第00000000 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 0000000號函暨其所附 │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 之劉淑珍00000000000 │
│ │ │107年8月9日 │臺北市大安│2萬元 │本案起訴│ │ │ 53635號帳戶之基本資 │
│ │ │下午1時53分 │區羅斯福路│ │附表二 │ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │許 │3段149號（│ │ │ │ │ 北檢少連偵卷五第101 │
│ │ │ │國泰世華商│ │ │ │ │ -109頁） │
│ │ ├──────┤業銀行古亭├────┼────┤ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │107年8月9日 │分行） │1萬9,000│本案起訴│ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │下午1時53分 │ │元 │附表二 │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷二第5、13-15 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁；北檢偵23442卷第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 13、19-23、59-61頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│2 │吳素燕│107年8月9日 │臺北市大安│2萬元 │本案起訴│何忠勳上開郵局│何忠勳上│1.中華郵政股份有限公司│
│ │ │上午11時42分│區羅斯福路│ │附表二、│帳戶 │開郵局帳│ 107年10月11日儲字第 │
│ │ │許 │3段293號（│ │北檢108 │ │戶之金融│ 0000000000號函暨其所│
│ │ │ │第一商業銀│ │偵1058併│ │卡1張、 │ 附之何忠勳000000000 │
│ │ │ │行公館分行│ │辦附表二│ │交易明細│ 73839號帳戶之基本資 │
│ │ │ │） │ │ │ │6紙 │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 北檢偵20136卷二第151│
│ │ │107年8月9日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │ -159頁） │
│ │ │上午11時43分│ │ │附表二、│ │ │2.中華郵政股份有限公司│
│ │ │許 │ │ │北檢108 │ │ │ 107年9月10日儲字第 │
│ │ │ │ │ │偵1058併│ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │ │ │ │辦附表二│ │ │ 附之00000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 明細各1份（北檢少連 │
│ │ │107年8月9日 │臺北市大安│2萬元 │本案起訴│ │ │ 偵卷五第19-22頁） │
│ │ │11時45分許 │區羅斯福路│ │附表二、│ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │3段311號（│ │北檢108 │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │中國信託商│ │偵1058併│ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │業銀行公館│ │辦附表二│ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │分行） │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │4.165專線提供之警示帳 │
│ │ │107年8月9日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │上午11時47分│ │ │附表二、│ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │許 │ │ │北檢108 │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵20│
│ │ │ │ │ │偵1058併│ │ │ 136卷二第7、43、45 │
│ │ │ │ │ │辦附表二│ │ │ 、305、379-383、387 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、527、530-531頁； │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 北檢偵27569卷第20-23│
│ │ │107年8月9日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 頁） │
│ │ │上午11時48分│ │ │附表二、│ │ │ │
│ │ │許 │ │ │北檢108 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │偵1058併│ │ │ │
│ │ │ │ │ │辦附表二│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月9日 │臺北市大安│2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │上午11時55分│區羅斯福路│ │附表二、│ │ │ │
│ │ │許 │3段272號1 │ │北檢108 │ │ │ │
│ │ │ │樓（聯邦商│ │偵1058併│ │ │ │
│ │ │ │業銀行公館│ │辦附表二│ │ │ │
│ │ │ │分行） │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月9日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │上午11時56分│ │ │附表二、│ │ │ │
│ │ │許 │ │ │北檢108 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │偵1058併│ │ │ │
│ │ │ │ │ │辦附表二│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月9日 │ │1萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │上午11時57分│ │ │附表二、│ │ │ │
│ │ │許 │ │ │北檢108 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │偵1058併│ │ │ │
│ │ │ │ │ │辦附表二│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月10日│桃園市桃園│2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │凌晨0時13分 │區成功路1 │ │附表二、│ │ │ │
│ │ │許 │段32號（中│ │北檢108 │ │ │ │
│ │ │ │國信託商業│ │偵1058併│ │ │ │
│ │ │ │銀行桃園分│ │辦附表二│ │ │ │
│ │ │ │行） │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月10日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │凌晨0時15分 │ │ │附表二、│ │ │ │
│ │ │許 │ │ │北檢108 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │偵1058併│ │ │ │
│ │ │ │ │ │辦附表二│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月10日│ │9,000元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │凌晨0時15分 │ │ │附表二、│ │ │ │
│ │ │許 │ │ │北檢108 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │偵1058併│ │ │ │
│ │ │ │ │ │辦附表二│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│ │ │107年8月9日 │臺北市大安│2萬元 │本案起訴│劉建閎上開郵局│劉建閎上│1.中華郵政股份有限公司│
│ │ │下午3時13分 │區羅斯福路│ │附表二 │帳戶 │開郵局帳│ 107年9月10日儲字第 │
│ │ │許 │3段125號（│ │ │ │戶之金融│ 0000000000號函暨其所│
│ │ │ │臺灣土地銀│ │ │ │卡1張 │ 附之00000000000000號│
│ │ │ │行古亭分行│ │ │ │ │ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ ├──────┤） ├────┼────┤ │ │ 明細各1份（北檢少連 │
│ │ │107年8月9日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 偵卷五第47-50頁） │
│ │ │下午3時14分 │ │ │附表二 │ │ │2.中華郵政股份有限公司│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 107年10月11日儲字第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 附之劉建閎000000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 37988號帳戶之基本資 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │107年8月9日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 北檢偵23442卷第413 │
│ │ │下午3時15分 │ │ │附表二 │ │ │ -417頁） │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │107年8月9日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │下午3時16分 │ │ │附表二 │ │ │ ） │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │4.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │107年8月9日 │臺北市大安│2萬元 │本案起訴│ │ │ 20136卷二第305-307、│
│ │ │下午3時18分 │區羅斯福路│ │附表二 │ │ │ 413-415頁；北檢偵 │
│ │ │許 │3段149號（│ │ │ │ │ 23442卷第13-15、25 │
│ │ │ │國泰世華商│ │ │ │ │ -33頁） │
│ │ │ │業銀行古亭│ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤分行） ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月9日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │下午3時19分 │ │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月9日 │ │1萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │下午3時20分 │ │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月9日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │下午3時20分 │ │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│3 │張水青│107年8月16日│臺北市大安│2萬元 │本案起訴│彭馨儀上開玉山│彭馨儀之│1.玉山銀行個金集中部 │
│ │林芳姿│下午2時22分 │區羅斯福路│ │附表二 │帳戶 │身分證正│ 107年10月18日玉山個(│
│ │ │許 │3段37號（ │ │ │ │反面影本│ 集中）字第1070046717│
│ │ ├──────┤元大商業銀├────┼────┤ │、彭馨儀│ 號函暨其所附之彭馨儀│
│ │ │107年8月16日│行古亭分行│1,000元 │本案起訴│ │上開玉山│ 0000000000000號帳戶 │
│ │ │下午2時23分 │） │ │附表二 │ │帳戶存簿│ 之交易明細及基本資料│
│ │ │許 │ │ │ │ │封面影本│ 各1份（北檢偵23442卷│
│ │ │ │ │ │ │ │各1份、 │ 第442-445頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │交易明細│2.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │ │ │ │ │ │1紙 │ 107年9月13日玉山個（│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 集中）字第1070033623│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 號函暨其所附之12309 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 00000000號帳戶之顧客│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 基本資料及交易明細各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1份（北檢少連偵卷五 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第115-117頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷二第303、353 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│4 │黃碧芬│107年8月16日│臺北市大安│2萬元 │本案起訴│郭姿伶上開中信│郭姿伶上│1.中國信託商業銀行股份│
│ │ │上午10時18分│區羅斯福路│ │附表二 │帳戶 │開中信帳│ 有限公司107年9月6日 │
│ │ │許 │3段149號（│ │ │ │戶之金融│ 中信銀字第000000009 │
│ │ ├──────┤國泰世華商├────┼────┤ │卡1張、 │ 000000號函暨其所附之│
│ │ │107年8月16日│業銀行古亭│2萬元 │本案起訴│ │交易明細│ 0000000000000000號帳│
│ │ │上午10時19分│分行） │ │附表二 │ │2紙 │ 戶之基本資料及交易明│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 細各1份（北檢少連偵 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 卷五第55-71頁） │
│ │ │107年8月16日│ │1萬元 │本案起訴│ │ │2.中國信託商業銀行股份│
│ │ │上午10時19分│ │ │附表二 │ │ │ 有限公司107年10月29 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 日中信銀字第0000000 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 00000000號函暨其所附│
│ │ │107年8月16日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 之郭姿伶0000000000 │
│ │ │上午10時22分│ │ │附表二 │ │ │ 000000號帳戶之基本資│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 北檢偵20136卷二第207│
│ │ │107年8月16日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │ -217頁） │
│ │ │上午10時23分│ │ │附表二 │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │107年8月16日│臺北市大安│9,000元 │本案起訴│ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │上午10時25分│區羅斯福路│ │附表二 │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │許 │3段125號（│ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │臺灣土地銀│ │ │ │ │4.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │行古亭分行│ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │） │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷二第303、315 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -317頁；北檢偵23442 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷第14、35-39頁） │
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│5 │徐碧完│107年8月16日│臺北市大安│8,000元 │本案起訴│郭姿伶上開中信│郭姿伶上│1.中國信託商業銀行股份│
│ │楊蕙霞│上午11時24分│區羅斯福路│ │附表二 │帳戶 │開中信帳│ 有限公司107年9月6日 │
│ │ │許 │2段111號（│ │ │ │戶之金融│ 中信銀字第000000009 │
│ │ │ │渣打國際商│ │ │ │卡1張、 │ 000000號函暨其所附之│
│ │ │ │業銀行古亭│ │ │ │交易明細│ 0000000000000000號帳│
│ │ │ │分行） │ │ │ │1紙 │ 戶之基本資料及交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 細各1份（北檢少連偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷五第55-71頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2.中國信託商業銀行股份│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 有限公司107年10月29 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 日中信銀字第0000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 00000000號函暨其所附│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 之郭姿伶00000000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 77119號帳戶之基本資 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 北檢偵20136卷二第207│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -217頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷二第303、319 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁；北檢偵23442卷第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 14、41頁） │
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│6 │張學榵│107年8月16日│臺北市大安│2萬元 │本案起訴│陳立侖上開臺銀│陳立侖上│1.臺灣銀行營業部107年 │
│ │ │下午2時56分 │區羅斯福路│ │附表二 │帳戶 │開臺銀帳│ 10月15日營存密字第 │
│ │ │許 │3段149號（│ │ │ │戶之金融│ 00000000000號函暨其 │
│ │ │ │國泰世華商│ │ │ │卡1張 │ 所附之陳立侖0000000 │
│ │ │ │業銀行古亭│ │ │ │ │ 48301號帳戶交易明細 │
│ │ ├──────┤分行） ├────┼────┤ │ │ 及基本資料各1份（北 │
│ │ │107年8月16日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 檢偵23442卷第433-438│
│ │ │下午2時57分 │ │ │附表二 │ │ │ 頁） │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │2.臺灣銀行豐原分行107 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 年9月17日豐原營字第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 00000000000號函暨其 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 所附之000000000000號│
│ │ │107年8月16日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ │下午2時58分 │ │ │附表二 │ │ │ 明細各1份（北檢少連 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 偵卷五第209-221頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139 -155 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷二第309、471 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁；北檢偵23442卷第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 14、47-49頁） │
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│7 │蔡依芸│107年8月10日│新北市土城│5,000元 │本案起訴│何忠勳上開郵局│何忠勳上│1.中華郵政股份有限公司│
│ │黃佳韻│上午10時25分│區學府路1 │ │附表二、│帳戶 │開郵局帳│ 107年10月11日儲字第 │
│ │ │許 │段124號（ │ │北檢108 │ │戶之金融│ 0000000000號函暨其所│
│ │ │ │永豐商業銀│ │偵1058併│ │卡1張、 │ 附之何忠勳000000000 │
│ │ │ │行學府分行│ │辦附表二│ │交易明細│ 73839號帳戶之基本資 │
│ │ │ │） │ │ │ │1紙 │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 北檢偵20136卷二第151│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -159頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2.中華郵政股份有限公司│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 107年9月10日儲字第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 附之00000000000000號│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 明細各1份（北檢少連 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷五第19-22頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷二第305、385 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │
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│8 │古佳霖│107年8月9日 │臺北市大安│8,000元 │本案起訴│何忠勳上開兆豐│何忠勳上│1.兆豐國際商業銀行股份│
│ │施淑華│下午2時15分 │區羅斯福路│ │附表二、│帳戶 │開兆豐帳│ 有限公司107年10月11 │
│ │周幼英│許 │3段100號（│ │北檢108 │ │戶之金融│ 日兆銀總集中字第1070│
│ │徐亦融│ │台北富邦銀│ │偵1058併│ │卡1張 │ 000000號函暨其所附之│
│ │張竝綺│ │行古亭分行│ │辦附表二│ │ │ 何忠勳00000000000號 │
│ │ │ │） │ │、北檢10│ │ │ 帳戶之開戶基本資料及│
│ │ │ │ │ │8偵5035 │ │ │ 自107年8月1日至107年│
│ │ │ │ │ │併辦附表│ │ │ 8月31日止之存款往來 │
│ │ │ │ │ │二 │ │ │ 交易明細表各1份（北 │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 檢偵20136卷二第167 │
│ │ │107年8月9日 │臺北市大安│2萬元 │本案起訴│ │ │ -171頁） │
│ │ │下午3時43分 │區羅斯福路│ │附表二、│ │ │2.兆豐國際商業銀行股份│
│ │ │許 │3段271號（│ │北檢108 │ │ │ 有限公司107年9月14日│
│ │ │ │板信商業銀│ │偵1058併│ │ │ 兆銀總集中字第10700 │
│ │ │ │行古亭分行│ │辦附表二│ │ │ 37786號函暨其所附之 │
│ │ │ │） │ │、北檢10│ │ │ 00000000000號帳戶之 │
│ │ │ │ │ │8偵5035 │ │ │ 基本資料及交易明細1 │
│ │ │ │ │ │併辦附表│ │ │ 份（北檢少連偵卷五第│
│ │ │ │ │ │二 │ │ │ 239-262頁） │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │107年8月9日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │下午3時44分 │ │ │附表二、│ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │許 │ │ │北檢108 │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │偵1058併│ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │辦附表二│ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │、北檢10│ │ │4.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │8偵5035 │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │ │ │併辦附表│ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │二 │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 20136卷一第382-385頁│
│ │ │107年8月9日 │ │1萬6,000│本案起訴│ │ │ ；北檢偵20136卷二第 │
│ │ │下午3時45分 │ │元 │附表二、│ │ │ 307、429 -431頁） │
│ │ │許 │ │ │北檢108 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │偵1058併│ │ │ │
│ │ │ │ │ │辦附表二│ │ │ │
│ │ │ │ │ │、北檢10│ │ │ │
│ │ │ │ │ │8偵5035 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │併辦附表│ │ │ │
│ │ │ │ │ │二 │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│9 │王劉靜│107年8月9日 │臺北市大安│2萬元 │本案起訴│何忠勳上開玉山│何忠勳上│1.玉山銀行個金集中部 │
│ │月 │下午3時49分 │區羅斯福路│ │附表二、│帳戶 │開玉山帳│ 107年9月13日玉山個（│
│ │ │許 │3段275號（│ │北檢108 │ │戶之金融│ 集中）字第1070033623│
│ │ │ │元大商業銀│ │偵1058併│ │卡1張、 │ 號函暨其所附之12969 │
│ │ │ │行公館分行│ │辦附表二│ │交易明細│ 00000000號帳戶之顧客│
│ │ │ │） │ │ │ │2紙 │ 基本資料及交易明細各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1份（北檢少連偵卷五 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 第119-125頁） │
│ │ │107年8月9日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │2.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │下午3時51分 │ │ │附表二、│ │ │ 107年10月19日玉山個 │
│ │ │許 │ │ │北檢108 │ │ │ （集中）字第0000000 │
│ │ │ │ │ │偵1058併│ │ │ 423號暨其所附之何忠 │
│ │ │ │ │ │辦附表二│ │ │ 勳0000000000000號帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶之交易明細基本資料│
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 各1份（北檢偵20136卷│
│ │ │107年8月9日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 二第193-202頁） │
│ │ │下午3時51分 │ │ │附表二、│ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │許 │ │ │北檢108 │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │偵1058併│ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │辦附表二│ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ ） │
│ │ │107年8月9日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │4.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │下午3時52分 │ │ │附表二、│ │ │ 108年10月31日玉山個 │
│ │ │許 │ │ │北檢108 │ │ │ （集中）字第0000000 │
│ │ │ │ │ │偵1058併│ │ │ 971號函暨所附何忠勳 │
│ │ │ │ │ │辦附表二│ │ │ 帳戶DEBIT卡號與存款 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 帳號對應資料（本院卷│
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 三第411-417頁） │
│ │ │107年8月9日 │ │1萬9,000│本案起訴│ │ │5.165專線提供之警示帳 │
│ │ │下午3時53分 │ │元 │附表二、│ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │許 │ │ │北檢108 │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │偵1058併│ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │辦附表二│ │ │ 20136卷二第303、341 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -343頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月10日│新北市土城│500元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │下午2時43分 │區裕民路 │ │附表二、│ │ │ │
│ │ │許 │149號（華 │ │北檢108 │ │ │ │
│ │ │ │南商業銀行│ │偵1058併│ │ │ │
│ │ │ │土城分行）│ │辦附表二│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│10 │林麗卿│107年8月10日│新北市土城│3萬元 │本案起訴│何忠勳上開玉山│何忠勳上│1.玉山銀行個金集中部 │
│ │王劉靜│下午4時48分 │區裕民路 │ │附表二、│帳戶 │開玉山帳│ 107年9月13日玉山個（│
│ │月 │許 │116號（玉 │ │北檢108 │ │戶之金融│ 集中）字第1070033623│
│ │ │ │山商業銀行│ │偵1058併│ │卡1張、 │ 號函暨其所附之12969 │
│ │ │ │土城分行）│ │辦附表二│ │交易明細│ 00000000號帳戶之顧客│
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │4紙 │ 基本資料及交易明細各│
│ │ │107年8月10日│ │3萬元 │本案起訴│ │ │ 1份（北檢少連偵卷五 │
│ │ │下午4時51分 │ │ │附表二、│ │ │ 第119-125頁） │
│ │ │許 │ │ │北檢108 │ │ │2.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │ │ │ │偵1058併│ │ │ 107年10月19日玉山個 │
│ │ │ │ │ │辦附表二│ │ │ （集中）字第0000000 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 423號暨其所附之何忠 │
│ │ │107年8月10日│ │3萬元 │本案起訴│ │ │ 勳0000000000000號帳 │
│ │ │下午4時52分 │ │ │附表二、│ │ │ 戶之交易明細基本資料│
│ │ │許 │ │ │北檢108 │ │ │ 各1份（北檢偵20136卷│
│ │ │ │ │ │偵1058併│ │ │ 二第193-202頁） │
│ │ │ │ │ │辦附表二│ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │107年8月10日│ │3萬元 │本案起訴│ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │下午4時53分 │ │ │附表二、│ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │許 │ │ │北檢108 │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │偵1058併│ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │辦附表二│ │ │4.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 108年10月31日玉山個 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ （集中）字第0000000 │
│ │ │107年8月10日│ │1萬元 │本案起訴│ │ │ 971號函暨所附何忠勳 │
│ │ │下午4時54分 │ │ │附表二、│ │ │ 帳戶DEBIT卡號與存款 │
│ │ │許 │ │ │北檢108 │ │ │ 帳號對應資料（本院卷│
│ │ │ │ │ │偵1058併│ │ │ 三第411-417頁） │
│ │ │ │ │ │辦附表二│ │ │5.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷二第5頁；新北│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢他5589影卷P107-108│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│11 │張麗貞│107年8月20日│臺北市大安│2萬元 │本案起訴│張嘉豪上開郵局│張嘉豪之│1.中華郵政股份有限公司│
│ │ │下午1時35分 │區復興南路│ │附表二 │帳戶 │身分證正│ 107年10月11日儲字第 │
│ │ │許 │1段129號（│ │ │ │反面影本│ 0000000000號函暨其所│
│ │ ├──────┤臺灣土地銀├────┼────┤ │、張嘉豪│ 附之張嘉豪000000000 │
│ │ │107年8月20日│行忠孝分行│2萬元 │本案起訴│ │上開郵局│ 67247號帳戶之基本資 │
│ │ │下午1時36分 │） │ │附表二 │ │帳戶存簿│ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │許 │ │ │ │ │封面影本│ 北檢偵20136卷二第151│
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │各1份 │ -159頁） │
│ │ │107年8月20日│ │1萬元 │本案起訴│ │ │2.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │下午1時36分 │ │ │附表二 │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │107年8月20日│臺北市大安│2萬元 │本案起訴│ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │下午1時40分 │區復興南路│ │附表二 │ │ │ ） │
│ │ │許 │1段99號（ │ │ │ │ │3.165專線提供之警示帳 │
│ │ ├──────┤國泰世華商├────┼────┤ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │107年8月20日│業銀行中正│2萬元 │本案起訴│ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │下午1時40分 │分行） │ │附表二 │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 23616卷第19、22-23頁│
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ ） │
│ │ │107年8月20日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │下午1時41分 │ │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月20日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │下午1時42分 │ │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月20日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │下午1時42分 │ │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│12 │萬陳豐│107年8月20日│臺北市大安│2萬元 │本案起訴│李子育上開玉山│李子育上│1.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │下午3時31分 │區復興南路│ │附表二 │帳戶 │開玉山帳│ 107年9月13日玉山個（│
│ │ │許 │1段129號（│ │ │ │戶之金融│ 集中）字第1070033623│
│ │ ├──────┤臺灣土地銀├────┼────┤ │卡1張、 │ 號函暨其所附之07509 │
│ │ │107年8月20日│行忠孝分行│2萬元 │本案起訴│ │交易明細│ 00000000號帳戶之顧客│
│ │ │下午3時32分 │） │ │附表二 │ │2紙 │ 基本資料及交易明細各│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 1份（北檢少連偵卷四 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 第359-364頁） │
│ │ │107年8月20日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │2.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │下午3時33分 │ │ │附表二 │ │ │ 107年10月19日玉山個 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ （集中）字第0000000 │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 423號暨其所附之李子 │
│ │ │107年8月20日│臺北市大安│3萬元 │本案起訴│ │ │ 育0000000000000號帳 │
│ │ │下午3時36分 │區復興南路│ │附表二 │ │ │ 戶之交易明細基本資料│
│ │ │許 │1段127號（│ │ │ │ │ 各1份（北檢偵20136卷│
│ │ ├──────┤玉山商業銀├────┼────┤ │ │ 二第193-202頁） │
│ │ │107年8月20日│行復興分行│3萬元 │本案起訴│ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │下午3時37分 │） │ │附表二 │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │107年8月20日│ │3萬元 │本案起訴│ │ │ 20136卷一第83-91頁）│
│ │ │下午3時38分 │ │ │附表二 │ │ │4.165專線提供之警示帳 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 動櫃員機監視器錄影 │
│ │ │107年8月21日│桃園市桃園│3萬元 │本案起訴│ │ │ 畫面擷圖影像（北檢偵│
│ │ │凌晨0時5分許│區桃鶯路 │ │附表二 │ │ │ 20136卷二第5-7、17 │
│ │ ├──────┤445之1號（├────┼────┤ │ │ -19、21、303-305、 │
│ │ │107年8月21日│玉山商業銀│3萬元 │本案起訴│ │ │ 357-359、361頁；北檢│
│ │ │凌晨0時6分許│行桃鶯分行│ │附表二 │ │ │ 偵23616卷第15、24頁 │
│ │ ├──────┤） ├────┼────┤ │ │ ；桃檢偵3609影卷第12│
│ │ │107年8月21日│ │3萬元 │本案起訴│ │ │ 、15頁） │
│ │ │凌晨0時7分許│ │ │附表二 │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月21日│ │9,000元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │凌晨0時8分許│ │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│13 │陳昱成│107年8月21日│臺北市大安│1萬4,000│本案起訴│李子育上開玉山│李子育上│1.玉山銀行個金集中部 │
│ │粘碩尹│上午10時12分│區復興南路│元 │附表二 │帳戶 │開玉山帳│ 107年9月13日玉山個（│
│ │林欣瑩│許 │1段390號（│ │ │ │戶之金融│ 集中）字第1070033623│
│ │ │ │臺灣中小企│ │ │ │卡1張、 │ 號函暨其所附之075097│
│ │ │ │業銀行復興│ │ │ │交易明細│ 0000000號帳戶之顧客 │
│ │ │ │分行） │ │ │ │1紙 │ 基本資料及交易明細各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1份（北檢少連偵卷四 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第359-364頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 107年10月19日玉山個 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （集中）字第0000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 423號暨其所附之李子 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 育0000000000000號帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶之交易明細基本資料│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 各1份（北檢偵20136卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第193-202頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第83-91頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷二第7、23、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 305、363頁；北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 23616卷第15、25頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│14 │陳登耀│107年8月21日│臺北市大安│1萬8,000│本案起訴│李子育上開玉山│李子育上│1.玉山銀行個金集中部 │
│ │黃瓊滿│上午11時14分│區信義路3 │元 │附表二 │帳戶 │開玉山帳│ 107年9月13日玉山個（│
│ │王姿雅│許 │段182號（ │ │ │ │戶之金融│ 集中）字第1070033623│
│ │ │ │兆豐商業銀│ │ │ │卡1張、 │ 號函暨其所附之07509 │
│ │ │ │行大安分行│ │ │ │交易明細│ 00000000號帳戶之顧客│
│ │ │ │） │ │ │ │1紙 │ 基本資料及交易明細各│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 1份（北檢少連偵卷四 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第359-364頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 107年10月19日玉山個 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （集中）字第0000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 423號暨其所附之李子 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 育0000000000000號帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶之交易明細基本資料│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 各1份（北檢偵20136卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 二第193-202頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第83-91頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷二第7、25、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 305、365頁；北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 23616卷第16、25頁） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│15 │古瑞美│107年8月20日│臺北市大安│2萬元 │本案起訴│龔萬華上開聯邦│龔萬華上│1.聯邦商業銀行業務管理│
│ │ │中午12時8分 │區復興南路│ │附表二 │帳戶 │開聯邦帳│ 部存匯集中作業科107 │
│ │ │許 │1段99號（ │ │ │ │戶之金融│ 年10月18日聯業管（集│
│ │ ├──────┤國泰世華商├────┼────┤ │卡1張、 │ ）字第10710345860號 │
│ │ │107年8月20日│業銀行中正│2萬元 │本案起訴│ │身分證正│ 函暨其所附之龔萬華 │
│ │ │中午12時9分 │分行） │ │附表二 │ │面影本、│ 000000000000號帳戶之│
│ │ │許 │ │ │ │ │龔萬華上│ 交易明細1份（北檢偵 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │開聯邦帳│ 20136卷二第187-189頁│
│ │ │107年8月20日│ │1萬元 │本案起訴│ │戶存簿封│ ） │
│ │ │中午12時10分│ │ │附表二 │ │面影本各│2.聯邦商業銀行業務管理│
│ │ │許 │ │ │ │ │1份、交 │ 部存匯集中作業科107 │
│ │ │ │ │ │ │ │易明細1 │ 年9月12日聯業管（集 │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │紙 │ ）字第10710339982號 │
│ │ │107年8月20日│臺北市大安│1,000元 │本案起訴│ │ │ 函暨其所附之0000000 │
│ │ │中午12時15分│區復興南路│ │附表二 │ │ │ 53599號帳戶之基本資 │
│ │ │許 │1段127號（│ │ │ │ │ 料及交易明細1份（北 │
│ │ │ │玉山商業銀│ │ │ │ │ 檢少連偵卷五第267 │
│ │ │ │行復興分行│ │ │ │ │ -272頁） │
│ │ │ │） │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷二第7、35-37 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、305、375-377頁；北│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢偵23616卷第16、23 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│16 │劉金燕│107年8月20日│臺北市大安│2萬元 │本案起訴│龔萬華上開聯邦│龔萬華上│1.聯邦商業銀行業務管理│
│ │ │上午11時43分│區復興南路│ │附表二 │帳戶 │開聯邦帳│ 部存匯集中作業科107 │
│ │ │許 │1段127號（│ │ │ │戶之金融│ 年10月18日聯業管（集│
│ │ ├──────┤玉山商業銀├────┼────┤ │卡1張、 │ ）字第10710345860號 │
│ │ │107年8月20日│行復興分行│2萬元 │本案起訴│ │身分證正│ 函暨其所附之龔萬華 │
│ │ │上午11時44分│） │ │附表二 │ │面影本、│ 000000000000號帳戶之│
│ │ │許 │ │ │ │ │龔萬華上│ 交易明細1份（北檢偵 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │開聯邦帳│ 20136卷二第187-189頁│
│ │ │107年8月20日│ │9,000元 │本案起訴│ │戶存簿封│ ） │
│ │ │上午11時45分│ │ │附表二 │ │面影本各│2.聯邦商業銀行業務管理│
│ │ │許 │ │ │ │ │1份、交 │ 部存匯集中作業科107 │
│ │ │ │ │ │ │ │易明細1 │ 年9月12日聯業管（集 │
│ │ │ │ │ │ │ │紙 │ ）字第10710339982號 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 函暨其所附之0000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 53599號帳戶之基本資 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 料及交易明細1份（北 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢少連偵卷五第267 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -272頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷二第7、33、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 305、373頁） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│17 │賴仁村│107年8月20日│臺北市大安│3萬元 │本案起訴│陳柄志上開玉山│陳炳志身│1.玉山銀行個金集中部 │
│ │ │下午1時13分 │區復興南路│ │附表二 │帳戶 │分證1張 │ 107年9月13日玉山個（│
│ │ │許 │1段127號（│ │ │ │、健保卡│ 集中）字第1070033623│
│ │ ├──────┤玉山商業銀├────┼────┤ │1張、身 │ 號函暨其所附之03929 │
│ │ │107年8月20日│行復興分行│3萬元 │本案起訴│ │分證正反│ 00000000號帳戶之顧客│
│ │ │下午1時14分 │） │ │附表二 │ │面影本、│ 基本資料及交易明細各│
│ │ │許 │ │ │ │ │陳炳志上│ 1份（北檢少連偵卷四 │
│ │ │ │ │ │ │ │開玉山帳│ 第366-367頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │戶存簿1 │2.玉山銀行個金集中部 │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │本、交易│ 107年10月19日玉山個 │
│ │ │107年8月20日│臺北市大安│2萬元 │本案起訴│ │明細1紙 │ （集中）字第0000000 │
│ │ │下午1時17分 │區復興南路│ │附表二 │ │ │ 423號暨其所附之陳柄 │
│ │ │許 │1段129號（│ │ │ │ │ 志0000000000000號帳 │
│ │ ├──────┤臺灣土地銀├────┼────┤ │ │ 戶之交易明細基本資料│
│ │ │107年8月20日│行忠孝分行│2萬元 │本案起訴│ │ │ 各1份（北檢偵20136卷│
│ │ │下午1時17分 │） │ │附表二 │ │ │ 二第193-202頁 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 20136卷一第83-91、 │
│ │ │107年8月20日│臺北市大安│3萬元 │本案起訴│ │ │ 139-155頁） │
│ │ │下午3時41分 │區復興南路│ │附表二 │ │ │4.165專線提供之警示帳 │
│ │ │許 │1段127號（│ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ ├──────┤玉山商業銀├────┼────┤ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │107年8月20日│行復興分行│1萬2,000│本案起訴│ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │下午3時42分 │） │元 │附表二 │ │ │ 20136卷二第7、29、 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 305、369頁；北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 23616卷第16、24-25頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│18 │謝光明│107年8月20日│臺北市大安│2萬元 │本案起訴│張嘉豪上開合庫│張嘉豪之│1.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │下午2時35分 │區忠孝東路│ │附表二 │帳戶 │身分證正│ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │許 │4段48號（ │ │ │ │反面影本│ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ ├──────┤永豐商業銀├────┼────┤ │、張嘉豪│ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │107年8月20日│行忠孝東路│2萬元 │本案起訴│ │上開合庫│ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │下午2時36分 │分行） │ │附表二 │ │帳戶存簿│ ） │
│ │ │許 │ │ │ │ │封面影本│2.165專線提供之警示帳 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │各1份 │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │107年8月20日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │下午2時36分 │ │ │附表二 │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 23616卷第16、26頁） │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月20日│臺北市大安│2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │下午2時45分 │區忠孝東路│ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │4段71號（ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤中國信託商├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月20日│業銀行忠孝│2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │下午2時46分 │分行） │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月20日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │下午2時48分 │ │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月20日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │下午2時49分 │ │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月20日│ │1萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │下午2時51分 │ │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│19 │曾蘇月│107年8月20日│臺北市大安│2萬元 │本案起訴│李子育上開台新│李子育上│1.台新國際商業銀行107 │
│ │英 │下午2時57分 │區忠孝東路│ │附表二 │帳戶 │開台新帳│ 年10月12日台新作文字│
│ │ │許 │4段71號（ │ │ │ │戶之金融│ 第00000000號函暨其所│
│ │ ├──────┤中國信託商├────┼────┤ │卡1張、 │ 附之李子育000000000 │
│ │ │107年8月20日│業銀行忠孝│2萬元 │本案起訴│ │交易明細│ 54623號帳戶之交易明 │
│ │ │下午2時59分 │分行） │ │附表二 │ │1紙 │ 細（北檢偵20136卷二 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 第175-177頁） │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │2.台新國際商業銀行107 │
│ │ │107年8月20日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 年10月30日台新作文字│
│ │ │下午3時0分許│ │ │附表二 │ │ │ 第00000000號函暨其所│
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 附之00000000000000號│
│ │ │107年8月20日│臺北市大安│2萬元 │本案起訴│ │ │ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ │下午3時6分許│區忠孝東路│ │附表二 │ │ │ 明細、掛失換發紀錄各│
│ │ ├──────┤4段48號1樓├────┼────┤ │ │ 1份（北檢少連偵卷四 │
│ │ │107年8月20日│（永豐商業│2萬元 │本案起訴│ │ │ 第391-397頁） │
│ │ │下午3時7分許│銀行忠孝東│ │附表二 │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ ├──────┤路分行） ├────┼────┤ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │107年8月20日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │下午3時8分許│ │ │附表二 │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 20136卷一第83-91頁）│
│ │ │107年8月20日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │4.165專線提供之警示帳 │
│ │ │下午3時9分許│ │ │附表二 │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │107年8月20日│ │1萬元 │本案起訴│ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │下午3時9分許│ │ │附表二 │ │ │ 20136卷二第11、309、│
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 485-487頁；北檢偵 │
│ │ │107年8月21日│桃園市桃園│3萬元 │本案起訴│ │ │ 23616卷第20-21頁） │
│ │ │凌晨0時30分 │區復興路 │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │205號（台 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │新國際商業│ │ │ │ │ │
│ │ │ │銀行行內- │ │ │ │ │ │
│ │ │ │桃園分行）│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│20 │黃淑瑩│107年8月2日 │新北市板橋│5萬元 │本案起訴│楊鋒汎上開郵局│楊鋒汎上│1.中華郵政股份有限公司│
│ │ │下午1時15分 │區府中路16│ │附表二 │帳戶 │開郵局帳│ 107年9月10日儲字第 │
│ │ │許 │號（板橋站│ │ │ │戶之金融│ 0000000000號函暨其所│
│ │ ├──────┤前郵局） ├────┼────┤ │卡1張 │ 附之00000000000000號│
│ │ │107年8月2日 │ │5萬元 │本案起訴│ │ │ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ │下午1時29分 │ │ │附表二 │ │ │ 明細各1份（北檢少連 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 偵卷五第3-6頁） │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │2.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │107年8月2日 │ │5萬元 │本案起訴│ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │下午1時31分 │ │ │附表二 │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │107年8月3日 │桃園市桃園│5萬元 │本案起訴│ │ │ ） │
│ │ │凌晨0時15分 │區成功路1 │ │附表二 │ │ │3.165專線提供之警示帳 │
│ │ │許 │段51號（桃│ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ ├──────┤園成功路郵├────┼────┤ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │107年8月3日 │局） │5萬元 │本案起訴│ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │凌晨0時16分 │ │ │附表二 │ │ │ 20136卷二第9、49 -51│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 、307、417-419頁；桃│
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 檢偵3609影卷第12-13 │
│ │ │107年8月3日 │ │5萬元 │本案起訴│ │ │ 頁） │
│ │ │凌晨0時17分 │ │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│21 │王麗婷│107年8月13日│新北市板橋│2萬元 │本案起訴│林婉菱上開國泰│林婉菱上│1.國泰世華商業銀行股份│
│ │潘秀琴│下午3時31分 │區府中路23│ │附表二 │帳戶 │開國泰帳│ 有限公司107年9月7日 │
│ │ │許 │號1樓（永 │ │ │ │戶之金融│ 國世銀存匯作業字第 │
│ │ ├──────┤豐商業銀行├────┼────┤ │卡1張 │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │107年8月13日│板橋分行）│2萬元 │本案起訴│ │ │ 附之000000000000號帳│
│ │ │下午3時32分 │ │ │附表二 │ │ │ 戶之交易明細1份（北 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 檢少連偵卷五第159 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ -165頁） │
│ │ │107年8月13日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │2.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │下午3時33分 │ │ │附表二 │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │107年8月13日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │下午3時34分 │ │ │附表二 │ │ │ ） │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │3.165專線提供之警帳戶 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 於ATM提領紀錄、自動 │
│ │ │107年8月13日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 櫃員機監視器錄影畫面│
│ │ │下午3時35分 │ │ │附表二 │ │ │ 擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 20136卷二第307、439 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│22 │王麗婷│107年8月13日│新北市板橋│2萬元 │本案起訴│林婉菱上開郵局│林婉菱上│1.中華郵政股份有限公司│
│ │ │下午3時41分 │區府中路21│ │附表二 │帳戶 │開郵局帳│ 107年9月10日儲字第 │
│ │ │許 │號（臺灣銀│ │ │ │戶之金融│ 0000000000號函暨其所│
│ │ │ │行板橋分行│ │ │ │卡1張 │ 附之00000000000000號│
│ │ │ │） │ │ │ │ │ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 明細各1份（北檢少連 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷五第23-26頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄（偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷二第307頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│23 │吳正義│107年8月13日│新北市板橋│2萬元 │本案起訴│林婉菱上開郵局│林婉菱上│1.中華郵政股份有限公司│
│ │ │下午2時22分 │區府中路23│ │附表二 │帳戶 │開郵局帳│ 107年9月10日儲字第 │
│ │ │許 │號1樓（永 │ │ │ │戶之金融│ 0000000000號函暨其所│
│ │ ├──────┤豐商業銀行├────┼────┤ │卡1張 │ 附之00000000000000號│
│ │ │107年8月13日│板橋分行）│2萬元 │本案起訴│ │ │ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ │下午2時23分 │ │ │附表二 │ │ │ 明細各1份（北檢少連 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 偵卷五第23-26頁） │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │2.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │107年8月13日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │下午2時24分 │ │ │附表二 │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │107年8月13日│新北市板橋│2萬元 │本案起訴│ │ │ ） │
│ │ │下午2時26分 │區府中路21│ │附表二 │ │ │3.165專線提供之警示帳 │
│ │ │許 │號（臺灣銀│ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ ├──────┤行板橋分行├────┼────┤ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │107年8月13日│） │2萬元 │本案起訴│ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │下午2時27分 │ │ │附表二 │ │ │ 20136卷二第307、421 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ -423頁） │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月13日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │下午2時28分 │ │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月13日│ │1萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │下午2時28分 │ │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
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│24 │李昆和│107年8月16日│臺北市中正│2萬元 │本案起訴│郭姿伶上開郵局│郭姿伶上│1.中華郵政股份有限公司│
│ │ │下午1時34分 │區羅斯福路│ │附表二 │帳戶 │開郵局帳│ 107年9月7日儲字第 │
│ │ │許 │3段100號（│ │ │ │戶之金融│ 0000000000號函暨其所│
│ │ ├──────┤台北富邦商├────┼────┤ │卡1張、 │ 附之00000000000000號│
│ │ │107年8月16日│業銀行古亭│2萬元 │本案起訴│ │交易明細│ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ │下午1時35分 │分行） │ │附表二 │ │2紙 │ 明細各1份（北檢少連 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 偵卷五第31-34頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │107年8月16日│臺北市中正│2萬元 │本案起訴│ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │下午1時39分 │區羅斯福路│ │附表二 │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │許 │3段50號1樓│ │ │ │ │ ） │
│ │ ├──────┤（遠東商業├────┼────┤ │ │3.165專線提供之警示帳 │
│ │ │107年8月16日│銀行古亭分│2萬元 │本案起訴│ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │下午1時39分 │行） │ │附表二 │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 20136卷二第305、401 │
│ │ │107年8月16日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │ -405、527、537-538頁│
│ │ │下午1時40分 │ │ │附表二 │ │ │ ；北檢偵27569卷第29-│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 33頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月16日│臺北市中正│2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │下午1時41分 │區羅斯福路│ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │3段28號（ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤台新商業銀├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月16日│行行內-古 │2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │下午1時43分 │亭分行） │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月16日│ │1萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │下午1時44分 │ │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
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│25 │廖悅純│107年8月17日│臺北市中山│2萬元 │本案起訴│陳立侖上開郵局│陳立侖上│1.中華郵政股份有限公司│
│ │ │上午11時59分│區中山北路│ │附表二 │帳戶 │開郵局帳│ 107年9月10日儲字第 │
│ │ │許 │2段79號1樓│ │ │ │戶之金融│ 0000000000號函暨其所│
│ │ │ │（永豐商業│ │ │ │卡1張、 │ 附之00000000000000號│
│ │ │ │銀行中山分│ │ │ │交易明細│ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ │ │行） │ │ │ │1紙 │ 明細各1份（北檢少連 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷五第35-38頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │107年8月17日│臺北市中山│2萬元 │本案起訴│ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │中午12時1分 │區中山北路│ │附表二 │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │許 │2段83號（ │ │ │ │ │ ） │
│ │ ├──────┤聯邦邦商業├────┼────┤ │ │3.165專線提供之警示帳 │
│ │ │107年8月17日│銀行中山簡│2萬元 │本案起訴│ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │中午12時1分 │易型分行）│ │附表二 │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷二第305、391-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 395、481頁） │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月17日│臺北市中山│2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │中午12時33分│區中山北路│ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │2段89之4號│ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤（合作金庫├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月17日│商業銀行圓│2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │中午12時34分│山分行） │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月17日│ │8,000元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │中午12時35分│ │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│ │ │107年8月17日│臺北市中山│2萬元 │本案起訴│陳立侖上開臺銀│陳立侖上│1.臺灣銀行營業部107年 │
│ │ │上午9時58分 │區中山北路│ │附表二 │帳戶 │開臺銀帳│ 10月15日營存密字第 │
│ │ │許 │2段111號（│ │ │ │戶之金融│ 00000000000號函暨其 │
│ │ ├──────┤彰化銀行中├────┼────┤ │卡1張、 │ 所附之陳立侖00000000│
│ │ │107年8月17日│山北路分行│2萬元 │本案起訴│ │交易明細│ 8301號帳戶交易明細及│
│ │ │上午9時59分 │） │ │附表二 │ │2紙 │ 基本資料各1份（北檢 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 偵23442卷第433-438頁│
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ ） │
│ │ │107年8月17日│ │5,000元 │本案起訴│ │ │2.臺灣銀行豐原分行107 │
│ │ │上午10時許 │ │ │附表二 │ │ │ 年9月17日豐原營字第 │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 00000000000號函暨其 │
│ │ │107年8月17日│臺北市中山│2萬元 │本案起訴│ │ │ 所附之000000000000號│
│ │ │上午10時4分 │區中山北路│ │附表二 │ │ │ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ │許 │2段106之2 │ │ │ │ │ 明細各1份（北檢少連 │
│ │ ├──────┤號（中國信├────┼────┤ │ │ 偵卷五第209-221頁） │
│ │ │107年8月17日│託商業銀行│2萬元 │本案起訴│ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │上午10時5分 │中山分行）│ │附表二 │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │107年8月17日│ │1萬元 │本案起訴│ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │上午10時7分 │ │ │附表二 │ │ │ ） │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │4.165專線提供之警示帳 │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │107年8月17日│臺北市中山│2萬元 │本案起訴│ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │上午10時52分│區中山北路│ │附表二 │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │許 │2段83號（ │ │ │ │ │ 20136卷二第309、479 │
│ │ ├──────┤聯邦商業銀├────┼────┤ │ │ 頁） │
│ │ │107年8月17日│行中山分行│2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │上午10時53分│） │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月17日│ │1萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │上午10時54分│ │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│26 │陳怡芳│107年8月17日│臺北市中山│7,000元 │本案起訴│陳立侖上開郵局│陳立侖上│1.中華郵政股份有限公司│
│ │ │下午2時59分 │區中山北路│ │附表二 │帳戶 │開郵局帳│ 107年9月10日儲字第 │
│ │ │許 │2段79號1樓│ │ │ │戶之金融│ 0000000000號函暨其所│
│ │ │ │（永豐商業│ │ │ │卡1張、 │ 附之00000000000000號│
│ │ │ │銀行中山分│ │ │ │交易明細│ 帳戶之基本資料及交易│
│ │ │ │行） │ │ │ │1紙 │ 明細各1份（北檢少連 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷五第35-38頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷二第305、399 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│27 │汪敏 │107年8月6日 │新北市三重│2萬元 │本案起訴│黃美鳳上開中信│黃美鳳上│1.中國信託商業銀行股份│
│ │ │上午11時21分│區正義北 │ │附表二 │帳戶 │開中信帳│ 有限公司107年9月11日│
│ │ │許 │路146號（ │ │ │ │戶之金融│ 中信銀字第000000009 │
│ │ │ │日盛國際商│ │ │ │卡1張 │ 000000號函暨其所附之│
│ │ │ │業銀行三重│ │ │ │ │ 0000000000000000號帳│
│ │ │ │分行） │ │ │ │ │ 戶之基本資料及交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 細各1份（北檢少連偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷五第81-86頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2.臺北市政府警察局刑事│
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │107年8月6日 │新北市三重│2萬元 │本案起訴│ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │上午11時25分│區正義北 │ │附表二 │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │許 │路132號（ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ ├──────┤玉山商業銀├────┼────┤ │ │ ） │
│ │ │107年8月6日 │行東三重分│2萬元 │本案起訴│ │ │3.165專線提供之警示帳 │
│ │ │上午11時26分│行） │ │附表二 │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │107年8月6日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 20136卷二第303、327 │
│ │ │上午11時28分│ │ │附表二 │ │ │ -331頁） │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月6日 │新北市三重│2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │上午11時30分│區正義北 │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │路138號（ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │安泰商業銀│ │ │ │ │ │
│ │ │ │行三重簡易│ │ │ │ │ │
│ │ │ │型分行） │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月6日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │上午11時31分│ │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│28 │李美花│107年8月7日 │臺北市中山│2萬元 │本案起訴│王俊力上開中信│王俊力上│1.中國信託商業銀行股份│
│ │ │下午2時43分 │區民權西路│ │附表二 │帳戶 │開中信帳│ 有限公司107年9月6日 │
│ │ │許 │22號（臺北│ │ │ │戶之金融│ 中信銀字第000000009 │
│ │ ├──────┤民權郵局）├────┼────┤ │卡1張 │ 000000號函暨其所附之│
│ │ │107年8月7日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 0000000000000000號帳│
│ │ │下午2時45分 │ │ │附表二 │ │ │ 戶之基本資料及交易明│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 細各1份（北檢少連偵 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 卷五第111-114頁） │
│ │ │107年8月7日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │2.中國信託商業銀行股份│
│ │ │下午2時46分 │ │ │附表二 │ │ │ 有限公司108年1月11日│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 中信銀字第000000000 │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 000000號函暨其所附之│
│ │ │107年8月7日 │臺北市中山│2萬元 │本案起訴│ │ │ 000000000000號帳戶之│
│ │ │下午2時51分 │區民權西路│ │附表二 │ │ │ 基本資料及交易明細1 │
│ │ │許 │26號（臺灣│ │ │ │ │ 份（北檢偵3087卷第 │
│ │ ├──────┤土地銀行民├────┼────┤ │ │ 145-151頁、本院卷一 │
│ │ │107年8月7日 │權分行） │2萬元 │本案起訴│ │ │ 第121-127頁） │
│ │ │下午2時52分 │ │ │附表二 │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷二第303、321-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 323、477頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│29 │黃瓊慧│107年8月8日 │臺北市中山│6,000元 │本案起訴│王俊力上開中信│王俊力上│1.中國信託商業銀行股份│
│ │ │上午10時57分│區吉林路 │ │附表二、│帳戶 │開中信帳│ 有限公司107年9月6日 │
│ │ │許 │100號（兆 │ │北檢108 │ │戶之金融│ 中信銀字第000000009 │
│ │ │ │豐商業銀行│ │偵3087併│ │卡1張、 │ 000000號函暨其所附之│
│ │ │ │國外部正門│ │辦附表二│ │交易明細│ 0000000000000000號帳│
│ │ │ │） │ │ │ │1紙 │ 戶之基本資料及交易明│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 細各1份（北檢少連偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 卷五第111-114頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2.中國信託商業銀行股份│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 有限公司108年1月11日│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 中信銀字第000000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 000000號函暨其所附之│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 000000000000號帳戶之│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 基本資料及交易明細1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 份（北檢偵3087卷第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 145-151頁、本院卷一 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第121-127頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 3087卷第9、11頁；北 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢偵20136卷二第325頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│30 │童陳阿│107年8月6日 │新北市三重│3萬元 │本案起訴│鄭心慧上開合庫│鄭心慧上│1.合作金庫商業銀行左營│
│ │玉 │下午1時10分 │區正義南路│ │附表二 │帳戶 │開合庫帳│ 分行107年9月21日合金│
│ │ │許 │17號（合作│ │ │ │戶之金融│ 左營字第1070003302號│
│ │ ├──────┤金庫商業銀├────┼────┤ │卡1張 │ 函暨其所附之0000000 │
│ │ │107年8月6日 │行三重分行│3萬元 │本案起訴│ │ │ 000000號帳戶之基本資│
│ │ │下午1時11分 │） │ │附表二 │ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 北檢少連偵卷五第155 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ -158頁） │
│ │ │107年8月6日 │ │3萬元 │本案起訴│ │ │2.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │下午1時13分 │ │ │附表二 │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │107年8月6日 │新北市三重│2萬元 │本案起訴│ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │下午1時19分 │區正義南路│ │附表二 │ │ │ ） │
│ │ │許 │97號（元大│ │ │ │ │3.165專線提供之警示帳 │
│ │ ├──────┤商業銀行群├────┼────┤ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │107年8月6日 │益金鼎南三│2萬元 │本案起訴│ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │下午1時19分 │重收付處）│ │附表二 │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 20136卷二第9-11、53 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ -57、307-309、453 │
│ │ │107年8月6日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │ -457頁） │
│ │ │下午1時20分 │ │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月7日 │新北市鶯歌│2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │凌晨0時6分許│區驚桃路2 │ │附表二 │ │ │ │
│ │ ├──────┤段60號（鶯├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月7日 │歌鳳鳴郵局│9,000元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │凌晨0時7分許│） │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│31 │楊涵庭│107年8月7日 │臺北市中山│2萬元 │本案起訴│鄭心慧上開合庫│鄭心慧上│1.合作金庫商業銀行左營│
│ │黃瓊慧│下午3時16分 │區中山北路│ │附表二 │帳戶 │開合庫帳│ 分行107年9月21日合金│
│ │鍾雨綺│許 │2段131號1 │ │ │ │戶之金融│ 左營字第1070003302號│
│ │林淑貞├──────┤樓（元大商├────┼────┤ │卡1張 │ 函暨其所附之0000000 │
│ │ │107年8月7日 │業銀行中山│2萬元 │本案起訴│ │ │ 000000號帳戶之基本資│
│ │ │下午3時17分 │北路分行）│ │附表二 │ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 北檢少連偵卷五第155 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ -158頁） │
│ │ │107年8月7日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │2.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │下午3時18分 │ │ │附表二 │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷二第11、63、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 309、463頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│32 │蕭淳伃│107年8月7日 │臺北市中山│1萬7,000│本案起訴│鄭心慧上開合庫│鄭心慧上│1.合作金庫商業銀行左營│
│ │張雅芳│中午12時48分│區民權西路│元 │附表二 │帳戶 │開合庫帳│ 分行107年9月21日合金│
│ │ │許 │48號（玉山│ │ │ │戶之金融│ 左營字第1070003302號│
│ │ │ │商業銀行民│ │ │ │卡1張 │ 函暨其所附之0000000 │
│ │ │ │權分行） │ │ │ │ │ 000000號帳戶之基本資│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 北檢少連偵卷五第155 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -158頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷二第11、61、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 309、461頁） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│33 │吳佩玲│107年8月7日 │臺北市中山│7,000元 │本案起訴│鄭心慧上開合庫│鄭心慧上│1.合作金庫商業銀行左營│
│ │ │下午5時33分 │區中山北路│ │附表二 │帳戶 │開合庫帳│ 分行107年9月21日合金│
│ │ │許 │2段112號（│ │ │ │戶之金融│ 左營字第1070003302號│
│ │ │ │華南商業銀│ │ │ │卡1張 │ 函暨其所附之316676 │
│ │ │ │行圓山分行│ │ │ │ │ 0000000號帳戶之基本 │
│ │ │ │） │ │ │ │ │ 資料及交易明細各1份 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （北檢少連偵卷五第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 155-158頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷二第11、65、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 309、465頁） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│34 │鍾昕芸│107年8月7日 │臺北市中山│2萬元 │本案起訴│鄭心慧上開合庫│鄭心慧上│1.合作金庫商業銀行左營│
│ │ │上午10時36分│區民權西路│ │附表二 │帳戶 │開合庫帳│ 分行107年9月21日合金│
│ │ │許 │26號（臺灣│ │ │ │戶之金融│ 左營字第1070003302號│
│ │ │ │土地銀行民│ │ │ │卡1張 │ 函暨其所附之0000000 │
│ │ │ │權分行） │ │ │ │ │ 000000號帳戶之基本資│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 料及交易明細各1份（ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 北檢少連偵卷五第155 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ -158頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷二第11、59、 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 309、459頁） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│35 │黃鈺婷│107年8月15日│新北市永和│2萬元 │本案起訴│楊凱翔上開國泰│楊凱翔上│1.國泰世華商業銀行股份│
│ │ │下午3時34分 │區中正路 │ │附表二 │帳戶 │開國泰帳│ 有限公司107年9月7日 │
│ │ │許 │179號（中 │ │ │ │戶之金融│ 國世銀存匯作業字第 │
│ │ ├──────┤和地區農會├────┼────┤ │卡1張、 │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │107年8月15日│） │2萬元 │本案起訴│ │身分證正│ 附之000000000000號帳│
│ │ │下午3時35分 │ │ │附表二 │ │反面影本│ 戶之基本資料及交易明│
│ │ │許 │ │ │ │ │、楊凱翔│ 細各1份（北檢少連偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │上開國泰│ 卷五第167-171頁） │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │帳戶存簿│2.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │107年8月15日│新北市永和│2萬元 │本案起訴│ │封面影本│ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │下午3時38分 │區中正路 │ │附表二 │ │各1份、 │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │許 │145號（玉 │ │ │ │交易明細│ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ ├──────┤山商業銀行├────┼────┤ │3紙 │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │107年8月15日│永和分行）│2萬元 │本案起訴│ │ │ ） │
│ │ │下午3時39分 │ │ │附表二 │ │ │3.165專線提供之警示帳 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │107年8月15日│新北市永和│1萬元 │本案起訴│ │ │ 20136卷一第343、372 │
│ │ │下午3時52分 │區中正路91│ │附表二 │ │ │ -375頁；北檢偵20136 │
│ │ │許 │號（永和中│ │ │ │ │ 卷二第307、433-437頁│
│ │ ├──────┤正路郵局）├────┼────┤ │ │ ） │
│ │ │107年8月15日│ │1萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │下午4時1分許│ │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│36 │王厚發│107年8月13日│新北市板橋│2萬元 │本案起訴│陳怡伊上開臺銀│陳怡伊上│1.臺灣銀行汐止分行107 │
│ │ │下午3時18分 │區府中路16│ │附表二 │帳戶 │開臺銀帳│ 年9月18日汐止營密字 │
│ │ │許 │號（板橋站│ │ │ │戶之金融│ 第00000000000號函暨 │
│ │ ├──────┤前郵局） ├────┼────┤ │卡1張 │ 其所附之000000000000│
│ │ │107年8月13日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 號帳戶之基本資料及交│
│ │ │下午3時19分 │ │ │附表二 │ │ │ 易明細各1份（北檢少 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 連偵卷五第199-207頁 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ ） │
│ │ │107年8月13日│ │2萬元 │本案起訴│ │ │2.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │下午3時21分 │ │ │附表二 │ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │107年8月13日│新北市板橋│9萬元 │本案起訴│ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │下午3時25分 │區府中路21│ │附表二 │ │ │ ） │
│ │ │許 │號（臺灣銀│ │ │ │ │3.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │行板橋分行│ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │） │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷二第309、423 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 、467-469頁） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│37 │蔡東丙│107年8月3日 │新北市板橋│2萬元 │本案起訴│鄭心慧上開富邦│鄭心慧上│1.台北富邦商業銀行股份│
│ │ │下午2時7分許│區文化路1 │ │附表二 │帳戶 │開富邦帳│ 有限公司博愛分行107 │
│ │ ├──────┤段143號（ ├────┼────┤ │戶之金融│ 年9月21日北富銀博愛 │
│ │ │107年8月3日 │臺灣土地銀│2萬元 │本案起訴│ │卡1張、 │ 字第1070000039號函暨│
│ │ │下午2時8分許│行板橋分行│ │附表二 │ │交易明細│ 其所附之000000000000│
│ │ ├──────┤） ├────┼────┤ │9紙 │ 號帳戶之基本資料及交│
│ │ │107年8月3日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 易明細1份（北檢少連 │
│ │ │下午2時9分許│ │ │附表二 │ │ │ 偵卷五第273-282頁） │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │2.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │107年8月3日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │下午2時11分 │ │ │附表二 │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │107年8月3日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │ ） │
│ │ │下午2時13分 │ │ │附表二 │ │ │3.165專線提供之警示帳 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │107年8月3日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │下午2時14分 │ │ │附表二 │ │ │ 20136卷二第307、441 │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 、443頁） │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月3日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │下午2時17分 │ │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月3日 │ │1萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │下午2時19分 │ │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月4日 │新北市鶯歌│2萬元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │凌晨0時4分許│區鶯桃路2 │ │附表二 │ │ │ │
│ │ ├──────┤段60號（鶯├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月4日 │歌鳳鳴郵局│9,000元 │本案起訴│ │ │ │
│ │ │凌晨0時6分許│） │ │附表二 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│38 │郭國明│107年8月6日 │新北市三重│2萬元 │本案起訴│鄭心慧上開富邦│鄭心慧上│1.台北富邦商業銀行股份│
│ │ │下午1時28分 │區正義南路│ │附表二 │帳戶 │開富邦帳│ 有限公司博愛分行107 │
│ │ │許 │10號（三重│ │ │ │戶之金融│ 年9月21日北富銀博愛 │
│ │ ├──────┤正義郵局）├────┼────┤ │卡1張 │ 字第1070000039號函暨│
│ │ │107年8月6日 │ │2萬元 │本案起訴│ │ │ 其所附之000000000000│
│ │ │下午1時31分 │ │ │附表二 │ │ │ 號帳戶之基本資料及交│
│ │ │許 │ │ │ │ │ │ 易明細1份（北檢少連 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵卷五第273-282頁） │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │2.臺北市政府警察局刑事│
│ │ │107年8月6日 │新北市三重│1萬元 │本案起訴│ │ │ 警察大隊搜索、扣押筆│
│ │ │下午1時34分 │區正義南路│ │附表二 │ │ │ 錄、扣押物品目錄表、│
│ │ │許 │17號（合作│ │ │ │ │ 扣押物品收據（北檢偵│
│ │ │ │金庫商業銀│ │ │ │ │ 20136卷一第139-155頁│
│ │ │ │行三重分行│ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │） │ │ │ │ │3.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（北檢偵 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20136卷一第249、281-│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 383；北檢偵20136卷二│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 第307、449-451頁） │
├──┼───┼──────┼─────┼────┼────┼───────┼────┼───────────┤
│39 │林曉雯│107年8月13日│新北市板橋│2萬元 │新北檢 │沈清鉦上開中信│交易明細│1.中國信託銀商業銀行股│
│ │ │中午12時57分│區中山路1 │ │108偵 │帳戶 │1紙 │ 份有限公司107年12月 │
│ │ │許 │段22號（彰│ │6780追加│ │ │ 20日中信銀字第10722 │
│ │ │ │化銀行板橋│ │起訴附表│ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │ │分行） │ │二 │ │ │ 附之000000000000號帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶之交易明細1份（新 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 北檢偵6780卷第37-39 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │
│ │ ├──────┼─────┼────┤ │ │ │2.165專線提供之警示帳 │
│ │ │107年8月13日│新北市板橋│1萬元 │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │下午1時01分 │區中山路1 │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │許 │段3號1樓（│ │ │ │ │ 面擷圖影像（新北檢偵│
│ │ │ │京城商業銀│ │ │ │ │ 6780卷第32-33、49頁 │
│ │ │ │行板橋分行│ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │） │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│40 │林美玲│107年8月13日│新北市板橋│2萬元 │新北檢 │沈清鉦上開中信│ │1.中國信託銀商業銀行股│
│ │ │中午12時56分│區中山綠1 │ │108偵 │帳戶 │ │ 份有限公司107年12月 │
│ │ │許 │段22號（彰│ │6780追加│ │ │ 20日中信銀字第10722 │
│ │ │ │化銀行板橋│ │起訴附表│ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │ │分行） │ │二 │ │ │ 附之000000000000號帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶之交易明細1份（新 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 北檢偵6780卷第37-39 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2.165專線提供之警示帳 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 面擷圖影像（新北檢偵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6780卷第32、49頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│41 │李靜炤│107年8月13日│新北市板橋│2萬元 │新北檢 │廖若安上開郵局│交易明細│1.中華郵政股份有限公司│
│ │ │下午1時11分 │區中山路1 │ │108偵 │帳戶 │2紙 │ 107年12月21日儲字第 │
│ │ │許 │段3號1樓（│ │6780追加│ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ │ │京城商業銀│ │起訴附表│ │ │ 附之帳號00000000000 │
│ │ │ │行板橋分行│ │二 │ │ │ 576號帳戶基本資料及 │
│ │ ├──────┤） ├────┼────┤ │ │ 交易明細各1份（新北 │
│ │ │107年8月13日│ │2萬元 │新北檢 │ │ │ 檢偵6780卷第41-45頁 │
│ │ │下午1時12分 │ │ │108偵 │ │ │ ） │
│ │ │許 │ │ │6780追加│ │ │2.中華郵政股份有限公司│
│ │ │ │ │ │起訴附表│ │ │ 108年2月19日儲字第 │
│ │ │ │ │ │二 │ │ │ 0000000000號函暨其所│
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ 附之帳號00000000000 │
│ │ │107年8月13日│新北市板橋│2萬元 │新北檢 │ │ │ 576號帳戶基本資料及 │
│ │ │下午1時19分 │區館前東路│ │108偵 │ │ │ 自107年8月1日起至107│
│ │ │許 │110號（日 │ │6780追加│ │ │ 年8月31日止之客戶歷 │
│ │ │ │盛銀行板橋│ │起訴附表│ │ │ 史交易清單（桃檢偵 │
│ │ │ │分行） │ │二 │ │ │ 3609影卷第53-54頁反 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 面） │
│ │ │107年8月13日│ │2萬元 │新北檢 │ │ │3.165專線提供之警示帳 │
│ │ │下午1時20分 │ │ │108偵 │ │ │ 戶於ATM提領紀錄、自 │
│ │ │許 │ │ │6780追加│ │ │ 動櫃員機監視器錄影畫│
│ │ │ │ │ │起訴附表│ │ │ 面擷圖影像（新北檢偵│
│ │ │ │ │ │二 │ │ │ 6780卷第34-36、51頁 │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ ；桃檢偵3609影卷第12│
│ │ │107年8月13日│ │2萬元 │新北檢 │ │ │ 、14頁反面） │
│ │ │下午1時21分 │ │ │108偵 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │6780追加│ │ │ │
│ │ │ │ │ │起訴附表│ │ │ │
│ │ │ │ │ │二 │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月13日│ │2萬元 │新北檢 │ │ │ │
│ │ │下午1時22分 │ │ │108偵 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │6780追加│ │ │ │
│ │ │ │ │ │起訴附表│ │ │ │
│ │ │ │ │ │二 │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月13日│ │2萬元 │新北檢 │ │ │ │
│ │ │下午1時22分 │ │ │108偵 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │6780追加│ │ │ │
│ │ │ │ │ │起訴附表│ │ │ │
│ │ │ │ │ │二 │ │ │ │
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月13日│ │1萬元 │新北檢 │ │ │ │
│ │ │下午1時24分 │ │ │108偵 │ │ │ │
│ │ │許 │ │ │6780追加│ │ │ │
│ │ │ │ │ │起訴附表│ │ │ │
│ │ │ │ │ │二 │ │ │ │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月14日│桃園市桃園│6萬元 │桃檢108 │ │ │ │
│ │ │凌晨0時11分 │區中正路 │ │偵3609併│ │ │ │
│ │ │許 │1214、1216│ │辦附表 │ │ │ │
│ │ ├──────┤號（桃園慈├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月14日│文郵局） │4萬元 │桃檢108 │ │ │ │
│ │ │凌晨0時11分 │ │ │偵3609併│ │ │ │
│ │ │許 │ │ │辦附表 │ │ │ │
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│42 │李高雄│107年8月8日 │臺北市中山│2萬元 │北檢108 │秋盛敏上開中信│ │1.中信銀行108年2月22日│
│ │ │下午2時27分 │區南京東路│ │偵5035追│帳戶 │ │ 中信銀字第000000000 │
│ │ │許 │2段150號（│ │加起訴附│ │ │ 000000號函暨秋盛敏帳│
│ │ │ │台新銀行建│ │表 │ │ │ 戶交易明細資料（北檢│
│ │ ├──────┤橋分行） ├────┼────┤ │ │ 偵5035卷第263-280頁 │
│ │ │107年8月8日 │ │2萬元 │北檢108 │ │ │ ） │
│ │ │下午2時28分 │ │ │偵5035追│ │ │2.熱點資料案件詳細列表│
│ │ │許 │ │ │加起訴附│ │ │ 、自動櫃員機監視器錄│
│ │ │ │ │ │表 │ │ │ 影畫面擷圖影像（北檢│
│ │ ├──────┤ ├────┼────┤ │ │ 偵5035卷第33-35、37 │
│ │ │107年8月8日 │ │2萬元 │北檢108 │ │ │ -41頁） │
│ │ │下午2時30分 │ │ │偵5035追│ │ │ │
│ │ │許 │ │ │加起訴附│ │ │ │
│ │ │ │ │ │表 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼─────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月8日 │臺北市中山│2萬元 │北檢108 │ │ │ │
│ │ │下午2時32分 │區南京東路│ │偵5035追│ │ │ │
│ │ │許 │2段160號（│ │加起訴附│ │ │ │
│ │ │ │華南商業銀│ │表 │ │ │ │
│ │ ├──────┤行儲蓄分行├────┼────┤ │ │ │
│ │ │107年8月8日 │） │1萬9,000│北檢108 │ │ │ │
│ │ │下午2時34分 │ │元 │偵5035追│ │ │ │
│ │ │許 │ │ │加起訴附│ │ │ │
│ │ │ │ │ │表 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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附表三：
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│編號 │扣案物品 │備註 │
├───┼──────────┼───────────────┤
│1 │IPHONE牌手機1支 │含門號0000000000號SIM卡1枚 │
├───┼──────────┼───────────────┤
│2 │三星平板電腦1台 │ │
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│3 │筆記本1本 │ │
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│4 │帳號筆記含密碼1張 │ │
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