108年度訴字第419號｜刑事：偽造文書等｜裁判日期：110 年 11 月 08 日

臺灣臺北地方法院刑事裁定 108年度訴字第419號第三人即參與人明漾國際有限公司代表人即清算人楊蕙綾第三人即參與人臧美騏（原名：臧美然）籍設臺北市○○區○○○路0段00號0樓（臺北○○○○○○○○○）第三人即參與人環球綠洲實業有限公司設臺北市○○區○○○路0段000號00樓之0 代表人即清算人胡瀞云上列第三人即參與人等因本院108年度訴字第419號被告楊蕙綾、薛珀祐涉犯偽造文書等案件，本院裁定如下：主文明漾國際有限公司、臧美騏、環球綠洲實業有限公司均應參與本案沒收程序。理由一、按財產可能被沒收之第三人得於本案最後事實審言詞辯論終結前，向該管法院聲請參與沒收程序；第三人未為第一項聲請，法院認有必要時，應依職權裁定命該第三人參與沒收程序，刑事訴訟法第455條之12第1項、第3項定有明文。二、經查：㈠被告即第三人明漾國際有限公司（下稱明漾公司）代表人楊蕙綾、被告薛珀祐，為臺灣臺北地方檢察署（下稱臺北地檢）檢察官提起公訴，依起訴書暨補充理由書意旨認被告楊蕙綾、薛珀祐係明漾公司之名義負責人及實際負責人，被告2 人因明漾公司資金短缺，遂於民國104年間，與告訴人鴻創國際貿易有限公司之代表人陳仲彥達成協議，由被告2人提供明漾公司購貨發票及匯款水單交與告訴人後，再由告訴人匯款出借，待貨到後由告訴人保管，被告2人再以現金或支票分期取貨出售，豈料，被告2人竟共同意圖為自己不法之所有，並基於偽造私文書、業務登載不實及詐欺取財之犯意聯絡，由被告薛珀祐指示被告楊蕙綾自105年1月21日起至106年11月1日止，在明漾公司處，接續偽造內容不實之賣方名義發票(INVOICE)、買方名義之購物單及匯款水單等私文書及業務登載不實文書後，接續持以向告訴人借款而行使之，使告訴人因此陷於錯誤而同意出借如附表「被告向告訴人借款進貨之金額」欄所示之款項(共計新臺幣703萬6,200元)，並於附表「匯款日期」所示之日期，陸續匯款如附表「匯款金額」欄所示之金額，至被告2人所指定如附表「收款帳號」欄所示之帳戶。嗣告訴人之代表人陳仲彥察覺有異而探詢被告楊蕙綾，被告楊蕙綾向其坦承上情，告訴人始知受騙，告訴人迫於無奈遂於106年12月15日，與被告楊蕙綾及其配偶黃廷耀（另為不起訴處分）達成分期返還款項之協議，然至今卻仍未返還分文，因認被告楊蕙綾、薛珀祐均涉犯刑法第216條、第210條、第28條共同行使偽造私文書罪嫌及同法第339條第1項、第28條共同詐欺取財罪嫌。㈡依上開公訴意旨所認犯罪事實，若被告2人有罪而依刑法第38 條之1應沒收犯罪所得者，因告訴人支付如附表「被告向告訴人借款進貨之金額」欄所示之款項，係基於被告2人之犯罪行為，使告訴人陷於錯誤，匯款如附表「匯款金額」欄所示之金額至第三人明漾公司、臧美騏、環球綠洲實業有限公司（下稱環球綠洲公司）名下如附表「收款帳戶所有人」欄所示之帳戶，依刑法第38條之1第2項規定，其沒收對象及範圍自可能包括上開公訴意旨所指如附表「收款帳號」欄所示帳戶之所有人，亦即第三人明漾公司所取得如附表編號一至二、十至十三「匯款金額」欄所示之款項、第三人臧美騏所取得如附表編號四、五「匯款金額」欄所示之款項、第三人環球綠洲公司所取得如附表編號三、六至九「匯款金額」欄所示之款項，均有因被告2人犯罪行為所取得犯罪所得之可能。則為保障如附表「匯款金額」欄所示款項可能被沒收之所有人程序主體地位，使第三人明漾公司、臧美騏、環球綠洲公司參與本案沒收程序之權利與尋求救濟之機會，以保障其權利，本院認有依職權裁定命其參與本案沒收程序之必要，爰依職權裁定命第三人明漾公司、臧美騏、環球綠洲公司參與本案沒收程序。三、本案108年度訴字第419號案件已定於110年12月15日上午9時30分在本院第十一法庭進行審理程序，上開第三人即參與人應由法定代理人依期到庭參與本案沒收程序，並得具狀或當庭陳述意見。又參與本案沒收程序後，如經合法傳喚或通知而不到庭者，依刑事訴訟法第455條之17規定，得不待其陳述逕行判決，附此敘明。據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之12第3項前段，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　110 　年　　11　　月　　 8　　日刑事第四庭審判長法　官陳柏宇法官曾名阜法官吳明蒼上正本證明與原本無異。本裁定不得抗告。書記官　陳韻宇中　　華　　民　　國　　110 　年　　11　　月　　9 　　日附表：編號被告向告訴人借款進貨之金額匯款日期匯款金額收款帳號收款帳戶所有人一 552,600元 105年2月25日 388,007元 000-000000000000 明漾國際有限公司設於台北富邦商業銀行城中分行之帳戶二 258,000元 105年3月24日 106,951元 000-000000000000 明漾國際有限公司設於台北富邦商業銀行城中分行之帳戶三 312,000元 105年11月11日 1,230,000元 000-000000000000 環球綠洲實業有限公司設於台北富邦商業銀行新莊分行之帳戶四 748,000元 106年1月18日 1,880,000元 000-00000000000 臧美騏設於臺灣中小企業銀行忠孝分行之帳戶五 632,000元六 535,000元 106年3月28日 335,351元 000-000000000000 環球綠洲實業有限公司設於台北富邦商業銀行新莊分行之帳戶七 500,000元 106年4月28日 298,412元 000-000000000000 環球綠洲實業有限公司設於台北富邦商業銀行新莊分行之帳戶八 480,000元 106年7月6日 1,155,304元 000-000000000000 環球綠洲實業有限公司設於台北富邦商業銀行新莊分行之帳戶九 429,000元 106年7月21日 429,000元 000-000000000000 環球綠洲實業有限公司設於台北富邦商業銀行新莊分行之帳戶十 590,000元 106年8月11日 955,312元 000-000000000000 明漾國際有限公司設於台北富邦商業銀行城中分行之帳戶十一 600,000元十二 707,600元 106年10月5日 402,155元 000-000000000000 明漾國際有限公司設於台北富邦商業銀行城中分行之帳戶十三 692,000元 106年11月1日 350,000元 000-000000000000 明漾國際有限公司設於台北富邦商業銀行城中分行之帳戶 106年11月2日 266,845元

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