109年度聲字第1088號｜刑事：聲請發還扣押物｜裁判日期：109 年 11 月 13 日

臺灣臺北地方法院刑事裁定 109年度聲字第1088號109年度聲字第1193號109年度聲字第1315號 109年度聲字第1316號109年度聲字第1451號109年度聲字第1452號109年度聲字第1453號109年度聲字第1454號聲請人即被告鼎晟不動產開發股份有限公司兼代表人張皓翔上一人選任辯護人陳姵君律師劉湘宜律師上列聲請人即被告違反銀行法案件（109年度金重訴字第9號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：主文聲請駁回。理由一、聲請意旨略以：聲請人即被告鼎晟不動產開發股份有限公司（下稱鼎晟公司）及張皓翔前經法務部調查局臺北市調查處（下稱臺北市調處）執行搜索時，查扣如附表一至四所示不動產所有權狀共計199張，然因該等不動產均未受禁止處分之登記，不動產所有權人依法自得自由處分。又因被告張皓翔前以被告鼎晟公司名義對外借款，並設定不動產抵押權予債權人以供擔保，現因被告張皓翔停車位租售事業已停止營運，而被告張皓翔無力繼續還款，為保障債權人之權益，被告張皓翔乃陸續與債權人簽定和解契約，而需附表一至四所示不動產所有權狀以履行前揭和解契約之條件。因附表一至四所示不動產所有權狀並非應沒收之物，亦無留作本案證據之必要，爰依刑事訴訟法第142條第1項規定聲請發還等語。二、按可為證據或得沒收之物，得扣押之；扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之。扣押物，因所有人、持有人或保管人之請求，得命其負保管之責，暫行發還；扣押物未經諭知沒收者，應即發還，但上訴期間內或上訴中遇有必要情形，得繼續扣押之，刑事訴訟法第133條第1項、第142條第1項前段、第2項、第317條分別定有明文。而所謂扣押物無留存之必要者，乃指非得沒收之物，且又無留作證據之必要者，始得依前開規定發還；倘扣押物尚有留存之必要者，即得不予發還。又該等扣押物有無留存之必要，並不以經確認可為證據或係得沒收之物為必要。且法院審理時，有無繼續扣押必要，應由審理法院依案件發展、事實調查，予以審酌（最高法院101年度台抗字第125號裁定意旨參照）。三、經查：㈠、被告鼎晟公司等前因違反銀行法案件，於民國108年12月3日，經臺北市調處持本院搜索票至臺北市○○區○○街00號7樓辦公處所執行搜索時，將附表一至五所示不動產所有權狀共計202張予以扣押在案等情，有本院搜索票、臺北市調處搜索扣押筆錄、扣押物品收據、扣押物品目錄表及本院扣押物品清單等件在卷可稽（見108年度警聲搜字第1273號卷535至549頁、109年度金重訴第9號卷一第299至300頁）。又被告鼎晟公司等人嗣經臺灣臺北地方檢察署檢察官認涉違反銀行法之非法吸金犯嫌，而於109年3月27日提起公訴在案，現由本院審理中。㈡、依本案起訴書所載，被告鼎晟公司及張皓翔等人係以其等名下所有之不動產為投資標的而向不特定投資人募集資金，並將各該不動產設定抵押權予投資人，以此方式達其等非法吸金之目的，此觀諸起訴書甚明。又被告鼎晟公司、張皓翔所稱與投資人達成和解而須發還所有權狀之不動產，分屬起訴書附表二所示投資人投資標的乙節，於本院109年8月24日訊問後，亦經被告張皓翔確認無訛（見本院109年度聲字第1088號卷第55至69頁）。是依本案現階段之訴訟進行程度，前揭扣案不動產權狀是否均與本案待證事實全然無涉，仍有不明而尚待查核審究始能釐清。而因附表一至四所示之物及其內所含資料非無於後續審理時調查引用作為犯罪證據，甚或於判決確定後執行沒收之可能，於酌量國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益，與附表一至二所示扣押物所有人即被告2人之私益暨受限制程度，茲為確保日後審理之需要及保全將來執行，自仍有將附表一至四所示不動產均予留存之必要，不宜先行裁定發還。㈢、再者，扣押物除宣告沒收之物外，應發還於權利人。所謂權利人即扣押物之應受發還人，固指扣押物之所有人，及扣押時所取自之該物持有人，或保管人而言。此於所有人與持有人或保管人相競合之情形，固無不同，但所有人與持有人或保管人分屬不同一人時，則應發還其所有人（最高法院95年度台抗字第138號裁定意旨參照）。是扣押物無留存必要時，除經法院之裁定或檢察官之命令發還外，僅扣押物之所有人、持有人或保管人得依刑事訴訟法第142條規定請求發還。查被告鼎晟公司及張皓翔聲請發還附表三、四所示扣押物，各該扣押物之所有權人分別為鼎麗資產管理股份有限公司（下稱鼎麗公司）、達和開發股份有限公司（下稱達和公司），此經本院檢視此部分扣押物查核無誤，是被告2人是否為扣押物之所有人、持有人或保管人，亦有可議，據此，其等請求發還附表三、四所示扣案不動產所有權狀，亦嫌欠缺聲請適格。㈣、綜上，被告鼎晟公司、張皓翔向本院聲請發還附表一至四所示扣案物，礙難准許，應予駁回。四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　109 　年　　11　　月　　13　　日刑事第十六庭審判長法官胡宗淦法官林呈樵法官林幸怡以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於送達後5日內，向本院提出抗告狀。書記官　李玟郁中　　華　　民　　國　　109 　年　　11　　月　　17　　日附表一：編號土地標示／建物標示權利範圍數量建案名稱所有人本院扣押物品清單編號 1 土地坐落：臺北市○○區○○段○○段000地號 10000分之48 1張風和陛廈鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 建物建號：1059 94分之3 1張 2 土地坐落：臺北市○○區○○段○○段000地號 100000分之319 1張美麗華鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 建物建號：3422 74分之25 2張 3 土地坐落：臺北市○○區○○段○○段000地號 70000分之670 1張村上爵士鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 建物建號：3145 94分之14 1張建物建號：3144 7分之5 1張 4 土地坐落：臺北市○○區○○段○○段00000地號 10000分之166 1張村上藍調鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 建物建號：3199 全部 1張建物建號：3213 41分之26 1張 5 土地坐落：臺北市○○區○○段○○段000地號 120000分之1991 1張村上青春鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 建物建號：2886 12分之11 2張建物建號：2899 37分之22 1張 6 土地坐落：臺北市○○區○○段○○段000000地號 130000分之10 1張村上自由鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 建物建號：2845 13分之11 2張建物建號：2856 41分之11 1張 7 土地坐落：臺北市○○區○○段○○段000號 100000分之112 1張萬囍鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 建物建號：1770 144分之2 2張 8 土地坐落：新北市○○區○○段000地號 3240分之210 1張貴興路鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 土地坐落：新北市○○區○○段000地號至920地號、922地號各1080分之60 各地號1張，共計13張土地坐落：新北市○○區○○段000地號 720分之60 1張土地坐落：新北市○○區○○段000地號 720分之120 1張建物建號：4336 （坐落新北市○○區○○段000○000地號）全部 1張建物建號：986 （坐落新北市○○區○○段000○000地號） 90分之30 1張 9 土地坐落：臺北市○○區○○段○○段000地號 10000分之60 1張山妍四季鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 建物建號：3141 303分之40 4張 10 土地坐落：臺北市○○區○○路○○段000○00000地號全部各地號1張，共計2張行義路鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 建物建號：21553 （坐落臺北市○○區○○路○○段000地號）全部 1張 11 土地坐落：臺北市○○區○○段○○段000○000地號各2000分之9 各地號1張，共計2張吉園鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 建物建號：23263 32分之9 1張 12 土地坐落：臺北市○○區○○段○○段000地號 10000分之70 10000分之15 各應有部分1張，共計2張麗園鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 建物建號：23223 （坐落上開地號10000分之70部分） 21分之14 1張建物建號：23223 （坐落上開地號10000分之15部分） 20分之3 1張 13 土地坐落：臺北市○○區○○段○○段0○0○000○0○0地號 10000分之1106 各地號1張，共計5張吾興鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 建物建號：1395 （坐落臺北市○○區○○段○○段0○000地號） 55分之7 1張 14 土地坐落：臺北市○○區○○路○○段000地號 10000分之5 1張麒園鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 建物建號：9067 41分之1 1張 15 土地坐落：臺北市○○區○○段○○段000○000地號各10000分之823 各地號1張，共計2張新欣大廈鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 建物建號：1109 10000分之4624 1張建物建號：1112 10000分之7240 1張建物建號：1111 10000分之4989 1張 16 土地坐落：新北市○○區○○段000地號 200000分之639 1張華泰椰城鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 建物建號：3640 135分之7 1張本院109刑保字第727號清單021 建物建號：4538 160分之2 1張本院109刑保字第727號清單023 17 土地坐落：新北市○○區○○段00地號 10000分之672 1張泰隆市鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 建物建號：1015 全部 1張 18 土地坐落：新北市永和區水源段648、648-1地號各100000分之184 各地號1張，共計2張保平路鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 建物建號：1640 60分之1 1張 19 土地坐落：臺北市南港區玉成段三小段502、502-1 各18000分之33 各地號1張，共計2張八德全世好鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 土地坐落：臺北市南港區玉成段三小段503、503-1 各10000分之74 各地號1張，共計2張建物建號： 1762、2020、2021 （均坐落臺北市○○區○○段○○段000○000地號）各125分之10 各建號1張，共計3張 20 土地坐落：臺北市○○區○○段○○段000地號 10000分之1194 1張東王京畿鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 建物建號： 5612、5613、5614 全部各建號1張，共計3張建物建號：5524 140分之11 1張 21 土地坐落：臺北市內湖區文德段二小段564地號 100000分之813 1張江南街鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 建物建號：5391 38分之8 1張 22 土地坐落：新北市新莊區思源段935、935-1地號各100000分之4370 各地號1張，共計2張捷運大世紀鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 建物建號：5410 （坐落新北市○○區○○段000地號）全部 2張 23 土地坐落新北市○○區○○段000○000地號各100000分之12715 各地號1張，共計2張美福堡鼎晟公司本院109刑保字第727號清單021 建物建號： 547至567 （坐落新北市○○區○○段000地號） 568至570 （坐落新北市○○區○○段000○000地號） 1088至1101 （坐落新北市○○區○○段000地號）全部各建號1張，共計38張建物建號：1029 120分之1 4張 24 土地坐落：新北市○○區○○段000○00000○000○000○000地號各10000分之6 各地號1張，共計5張君臨天下鼎晟公司本院109刑保字第727號清單022 建物建號：2562 （坐落新北市永和區安樂段873、873-1、895、896） 105分之1 1張本院109刑保字第727號清單023 25 土地坐落：臺北市北投區桃源段一小段112、113地號全部各地號1張，共計2張北投土地鼎晟公司本院109刑保字第727號清單022 26 土地坐落：新北市○○區○○段000○000○000○000地號各10000分之1705 各地號1張，共計4張五股鼎晟公司本院109刑保字第727號清單022 新北市○○區○○段000○000地號各10000分之705 各地號1張，共計2張本院109刑保字第727號清單022 新北市○○區○○段000○000○000○000○000○000○000地號各10000分之1205 各地號1張，共計7張本院109刑保字第727號清單022 新北市○○區○○段000○000○000地號各10000分之3205 各地號1張，共計3張本院109刑保字第727號清單022 新北市○○區○○段000地號 570000分之394685 1張本院109刑保字第727號清單022 建物建號：438 （坐落新北市○○區○○段000○000○000○000地號） 60分之7 2張本院109刑保字第727號清單023 建物建號：544 （坐落新北市○○區○○段000地號） 13分之1 1張本院109刑保字第727號清單023 27 土地坐落：新北市○○區○○段000地號 100000分之119 1張歐洲村鼎晟公司本院109刑保字第727號清單022 土地坐落：新北市○○區○○段000地號 0000000分之476 1張本院109刑保字第727號清單022 土地坐落：新北市○○區○○段000地號 780000分之406 1張本院109刑保字第727號清單022 建物建號：1802 （坐落新北市○○區○○段000○000地號） 270分之7 1張本院109刑保字第727號清單023 建物建號：1705、1734 （坐落新北市○○區○○段000地號） 270分之7 各建號1張，共計2張本院109刑保字第727號清單023 28 土地坐落：臺北市大安區六小段619地號 100000分之118 1張名喬鼎晟公司本院109刑保字第727號清單022 建物建號：3607 1000分之15 1張本院109刑保字第727號清單023 建物建號：3608 10000分之306 1張本院109刑保字第727號清單023 建物建號：3609 1000分之4 1張本院109刑保字第727號清單023 29 土地坐落：臺北市○○區○○段○○段000地號 100000分之30 1張西湖寧境鼎晟公司本院109刑保字第727號清單022 建物建號：5471 95分之1 1張本院109刑保字第727號清單023 建物建號：5472 70分之5 1張本院109刑保字第727號清單023 30 土地坐落：新北市○○區○○段00000地號 100000分之82 1張觀海極品鼎晟公司本院109刑保字第727號清單022 建物建號：3441 100分之3 1張本院109刑保字第727號清單023 31 土地坐落：臺北市○○區○○段○○段0000○000000地號各10000分之15 各地號1張，共計2張西園鼎晟公司本院109刑保字第727號清單022 建物建號：1781 45分之1 1張本院109刑保字第727號清單022 32 土地坐落：臺北市○○區○○段○○段000地號 10000分之3 1張華盛頓鼎晟公司本院109刑保字第727號清單022 建物建號：2772、2773 各43分之1 各建號1張，共計2張本院109刑保字第727號清單023 建物建號：2774 57分之1 1張 33 土地坐落：臺北市○○區○○段○○段000地號 10000分之214 1張明水路鼎晟公司本院109刑保字第727號清單022 建物建號：4628 全部 1張本院109刑保字第727號清單023 附表二：編號土地標示／建物標示權利範圍數量建案名稱所有人本院扣押物品清單編號 1 土地坐落：臺北市○○區○○段○○段000○000地號各100000分之819 各地號1張，共計2張健康路張皓翔本院109刑保字第727號清單022 建物建號：1133 全部 2張本院109刑保字第727號清單023 附表三：編號土地標示／建物標示權利範圍數量建案名稱所有人本院扣押物品清單編號 1 土地坐落：臺北市○○區○○段○○段000地號全部 1張市民大道鼎麗公司本院109刑保字第727號清單021 附表四：編號土地標示／建物標示權利範圍數量建案名稱所有人本院扣押物品清單編號 1 土地坐落：臺北市○○區○○段○○段000○000地號 100000分之88 各地號1張，共計2張一畝田達和公司本院109刑保字第727號清單021 建物建號：4109 100000分之10000 1張附表五：編號土地標示／建物標示權利範圍數量建案名稱所有人本院扣押物品清單編號 1 土地坐落：新北市○○區○○段000地號 10000分之364 1張龍泉街尚和公司本院109刑保字第727號清單022 建物建號：10281 全部各建號1張，共計2張本院109刑保字第727號清單023

臺灣臺北地方法院109年度聲字第1088號

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