臺灣臺北地方法院111年度原訴字第21號｜法律人

臺灣臺北地方法院刑事判決 111年度原訴字第21號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告張紹中選任辯護人林盛煌律師邱姝瑄律師被告張紹文選任辯護人陳以敦律師被告里木亞美女 (民國00年0月00日生) 選任辯護人陳引超律師被告古寶榕吳慈惠吳佩庭黃妍欣王怡婷共同選任辯護人林翔緯律師被告翁士惠選任辯護人宋思凡律師被告黃正岳選任辯護人林詠善律師被告陳昱廷陳熙文共同選任辯護人陳建宏律師鄭旭閎律師被告孫子涵選任辯護人朱浩文律師被告余姿瑩胡婉娸於德敏顏苡年蔡佩凌共同選任辯護人黃智謙律師被告陳淯方賴筱茹巫雨芊顏翊屏共同選任辯護人王文宏律師王奕勝律師被告施宛廷簡妤軒郭如卿詹毓瑩共同選任辯護人蔡松均律師張育瑄律師被告朱俐穎陳淑娟林彥廷張鈺苹共同選任辯護人張仁龍律師被告胡全一高健傑高瑋志林佐貞共同選任辯護人鄭瑋律師上開被告等涉犯組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第25766號、111年度偵字第6510、11648、12540號），本院判決如下：主文張紹中、張紹文、里木亞美、古寶榕、吳慈惠、吳佩庭、黃妍欣、王怡婷、翁士惠、黃正岳、陳昱廷、陳熙文、孫子涵、余姿瑩、胡婉娸、於德敏、顏苡年、蔡佩凌、陳淯方、賴筱茹、巫雨芊、顏翊屏、施宛廷、簡妤軒、郭如卿、詹毓瑩、朱俐穎、陳淑娟、林彥廷、張鈺苹、胡全一、高健傑、高瑋志、林佐貞分別犯如附表一「罪名及宣告刑」欄所示之罪，各處如附表一「罪名及宣告刑」欄所示之刑（含沒收）。事實一、張紹文及真實姓名、年籍不詳，暱稱「Daniel」、「Ray」、「Hugo」、「Peter」、「William」等居住於大陸地區澳門特別行政區（下簡稱澳門）之成年男子，於民國110年1月前某日，商議由上開居住於澳門之成年男子以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶，再自澳門將上開金融帳戶之銀聯卡，及U盾、行動電話等轉帳工具寄至臺灣地區，張紹文則負責在臺灣地區成立水房，並雇用他人收取上開轉帳工具並自上開金融機構帳戶進行轉帳。謀議既定，張紹文與上開居住於澳門之成年男子即基於以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶，用以掩飾或隱匿無合理來源且與收入顯不相當所得之去向及所在之特殊洗錢犯意聯絡，由居住於澳門之成年男子陸續以不正方法取得如附表四、五、六所示之金融帳戶，再由張紹文親自或透過他人招募張紹中、翁士惠、孫子涵、里木亞美、黃正岳、陳熙文、陳昱廷、吳慈惠等人加入，其等即基於以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶，用以掩飾或隱匿無合理來源且與收入顯不相當所得之去向及所在之特殊洗錢犯意聯絡，由張紹中擔任總務，負責承租位於新北市○○區○○路000號2樓（下稱建國路水房）、新北市○○區○○路00○0號6樓（下稱民權路水房）之房舍作為水房據點及處理水房據點之水電雜務，且委由翁士惠負責總務兼行政、庶務、總機人員，協助通知U盾、人頭行動電話等收件人注意收件、整理出款紀錄報表、發放薪資等事項，另與里木亞美、孫子涵及黃正岳負責面試新進轉帳作業人員，並由里木亞美負責管理建國路水房、民權路水房中DBAM及Deposit（迪波西）等部門；黃正岳則負責管理民權路水房中客服部等部門；陳熙文則負責在民權路水房中協助管理轉帳作業人員；孫子涵則指示吳慈惠承租新北市○○區○○ 路0段000號4樓（下稱雙十路水房）、新北市○○區○○路0段00 0號2樓（下稱文化路水房）二址作為據點進行轉帳業務，古寶榕、吳佩庭、黃妍欣、王怡婷、余姿瑩、胡婉娸、於德敏、顏苡年、蔡佩凌、陳淯方、賴筱茹、巫雨芊、顏翊屏、施宛廷、簡妤軒、郭如卿、詹毓瑩、朱俐穎、陳淑娟、林彥廷、張鈺苹、胡全一、高健傑、高瑋志、林佐貞受招募後，亦基於以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶，用以掩飾或隱匿無合理來源且與收入顯不相當所得之去向及所在之特殊洗錢犯意聯絡加入，分別於如附表一「工作地點及內容」欄所示之水房，持自澳門處寄來之U盾及行動電話等轉帳工具，以自動或手段轉帳之方式，將匯入上開如附表四、五所示金融機構帳戶內之無合理來源且與收入顯不相當之所得，轉匯至指定之大陸地區人頭帳戶。嗣於110年9月2日因建國路、民權路水房為警查獲，為避免再遭緝獲，孫子涵遂指派吳慈惠尋覓新據點，吳慈惠再指示古寶榕承租新北市○○ 區○○路000號3樓（下稱思源路水房）作為水房據點，接續由古寶榕、吳佩庭、黃妍欣、王怡婷透過U盾及行動電話，將匯入上開如附表六所示金融機構帳戶內之無合理來源且與收入顯不相當之所得，再轉匯至指定之大陸地區人頭帳戶。嗣經警於111年2月22日持搜索票至思源路水房進行搜索，始查悉上情。二、案經內政部警政署刑事警察局報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查後起訴。理由壹、程序事項：本案所引用之供述及非供述證據，經本院依法踐行調查證據程序，檢察官、被告張紹文、張紹中、里木亞美、古寶榕、吳慈惠、吳佩庭、黃妍欣、王怡婷、翁士惠、黃正岳、陳昱廷、陳熙文、孫子涵、余姿瑩、胡婉娸、於德敏、顏苡年、蔡佩凌、陳淯方、賴筱茹、巫雨芊、顏翊屏、施宛廷、簡妤軒、郭如卿、詹毓瑩、朱俐穎、陳淑娟、林彥廷、張鈺苹、胡全一、高健傑、高瑋志、林佐貞（下合稱被告34人）及其等之辯護人均不爭執各該證據之證據能力，且亦查無依法應排除其證據能力之情形，是後述所引用證據之證據能力均無疑義。貳、實體事項：一、上開犯罪事實，業據被告34人於本院審理中供陳不諱（被告張紹中、張紹文、里木亞美、古寶榕、吳慈惠、翁士惠、黃正岳、陳昱廷、陳熙文、孫子涵部分，見本院原訴字卷二第288至292頁；被告朱俐穎、巫雨芊、施宛廷、簡妤軒、余姿瑩、胡婉娸、胡全一、高健傑、賴筱茹、陳淑娟、郭如卿、陳淯方部分，見本院原訴字卷二第325至328頁；被告吳佩庭、黃妍欣、王怡婷、於德敏、顏苡年、蔡佩凌、高瑋志、顏翊屏、詹毓瑩、林彥廷、張鈺苹、林佐貞，見本院原訴字卷二第347至350頁），並有分配帳號表、帳戶詳細資料（見偵字第11648號卷一第75至76頁）、思源路水房現場平面圖（見偵字第6510號卷一第265頁）、被告張紹中之行動電話鑑識採證畫面（見偵字第25766號卷一第417至420頁，偵字第6510號卷二第107至112頁）、被告張紹中與張紹文間「LINE 」及「Telegram」通訊軟體對話紀錄（見偵字第25766號卷一第43至44之2頁、第77頁，偵字第11648號卷一第84至88頁）、被告張紹中與翁士惠間「LINE」及「Telegram」通訊軟體對話紀錄（見偵字第25766號卷一第45至47頁、第71至72 頁）、被告張紹中與里木亞美間「LINE」通訊軟體對話紀錄（見偵字第25766號卷一第75至76頁）、被告張紹中與孫子涵間「LINE」通訊軟體對話紀錄（見偵字第25766號卷一第79至80頁，偵字第6510號卷二第199至206頁）、被告翁士惠與張紹中等人之「LINE」通訊軟體對話紀錄（見偵字第6510號卷二第247至256頁）、被告陳熙文與張紹中間「LINE」通訊軟體對話紀錄（見偵字第6510號卷二第33至43頁）、被告張紹中之「LINE」通訊軟體內相關群組對話紀錄（見偵字第25766號卷一第49至67頁、第81至85頁）、被告張紹中與高燕鵬間「LINE」通訊軟體對話紀錄（見偵字第25766號卷一第73頁，偵字第11648號卷二第199頁）、被告陳昱廷與張紹中間「LINE」通訊軟體內相關群組對話紀錄（見偵字第6510號卷二第349至355頁）、扣案電腦內相關報表、轉帳紀錄、工作畫面、「SKYPE」對話紀錄（見偵字第6510號卷一第197至202頁、第268至269頁、第270至273頁、第279頁，偵字第6510號卷二第59至61頁、第63至69頁、第115頁、第117至122頁，偵字第25766號卷一第121至123頁、第251至253頁）、扣案行動電話及U盾之照片（見偵字第6510號卷一第274至278頁）、新備付金日結算表、出款統計表（見偵字第6510號卷一第285至289頁、第291頁、第411頁）、扣案硬碟內電磁紀錄列印資料（見偵字第6510號卷二第75頁）、思源路水房CT使用帳戶報表（見偵字第6510號卷一第519至521頁）、轉帳月報表（見偵字第6510號卷一第281至283頁、第371頁）、民權路、建國路、思源路水房班表（見偵字第25766號卷一第120頁、第250頁，偵字第6510號卷一第369頁）、臺北市政府警察局刑事警察大隊現場數位證物勘驗報告（見偵字第25766號卷一第427至439頁）、內政部警政署刑事警察局鑑識報告（見偵字第25766號卷一第441至448頁）、民權路水房、建國路水房之位置平面圖（見偵字第25766號卷一第199頁、第249頁）存卷可參，及如附表二所示之物扣案可證，足徵前揭被告之任意性自白與事實相符，應堪採信。二、論罪科刑：㈠核被告34人所為，均係犯洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪。㈡公訴意旨固認被告34人參與本案水房使用大陸地區金融帳戶收受款項之行為，乃掩飾或隱匿意圖營利供給賭博場所及聚眾賭博等特定犯罪所得，而構成洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌，惟因本案無法證明被告34人使用大陸地區金融帳戶收受的款項，為賭博集團從事意圖營利供給賭博場所及聚眾賭博犯罪之不法所得（詳如理由欄貳、三、不另為無罪之諭知部分），無從建立不法原因之聯結，自難逕認被告34人之行為成立洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌，故此部分公訴意旨尚有未合。惟被告34人使用以不正方法取得之大陸地區金融帳戶收受無合理來源，且與收入顯不相當之款項，與被訴違反洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪之基本社會事實同一，並經公訴檢察官當庭補充更正（見本院原訴字卷二第291頁、第324頁、第346頁），自毋庸變更起訴法條，附此敘明。。㈢被告34人與居住於澳門之成年男子就上開特殊洗錢犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。㈣被告34人基於特殊洗錢之犯意，各自於參與本案水房密切接近之時間內，持續使用以不正方法取得之大陸地區金融帳戶，收受及轉出無合理來源之款項等行為，自應視為接續犯，各應僅論以一特殊洗錢罪。㈤被告34人行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，並於同年6月16日生效，修正前該條項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」；修正後該條項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，比較新舊法之結果，修正後規定並無較有利於被告等人，是依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。是被告34人於本院審理中均坦承犯特殊洗錢犯行，均依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。㈥爰審酌被告34人，均正值青壯，不思正途賺取所需，竟貪圖賺取不法利益，由被告張紹文與居住於澳門之成年男子共同謀議以不正方法取得大陸地區人民申辦之金融機構帳戶，復由被告張紹文在臺灣地區籌組及經營水房，再陸續委請被告張紹中、里木亞美、古寶榕、吳慈惠、吳佩庭、黃妍欣、王怡婷、翁士惠、黃正岳、陳昱廷、陳熙文、孫子涵、余姿瑩、胡婉娸、於德敏、顏苡年、蔡佩凌、陳淯方、賴筱茹、巫雨芊、顏翊屏、施宛廷、簡妤軒、郭如卿、詹毓瑩、朱俐穎、陳淑娟、林彥廷、張鈺苹、胡全一、高健傑、高瑋志、林佐貞等人加入本案水房，使用以不正方法取得之他人金融機構帳戶，收受及轉出無合理來源且與收入顯不相當之不明款項，不僅存有隱匿、掩飾犯罪行為與犯罪所得的潛在危險，破壞金融秩序穩定，有礙防制洗錢體系之健全與透明金流軌跡之建置，行為實無可取；惟念被告34人於犯均已坦承犯行，兼衡其等犯罪動機、手段、情節、分工方式、參與時間及渠等自陳之智識程度與家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表一「罪名及宣告刑」欄所示之刑，並就被告里木亞美、古寶榕、吳慈惠、吳佩庭、黃妍欣、王怡婷、翁士惠、黃正岳、陳昱廷、陳熙文、孫子涵、余姿瑩、胡婉娸、於德敏、顏苡年、蔡佩凌、陳淯方、賴筱茹、巫雨芊、顏翊屏、施宛廷、簡妤軒、郭如卿、詹毓瑩、朱俐穎、陳淑娟、林彥廷、張鈺苹、胡全一、高健傑、高瑋志、林佐貞等人所量處之有期徒刑，併諭知易科罰金之折算標準。㈦查被告34人前均未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可佐，本院審酌被告34人係因一時失慮，致犯本案罪行，信其等經此教訓，當知警惕而無再犯之虞，且其等於犯後均已坦認犯行，是本院認本案對被告34人所宣告之刑均以暫不執行為適當，爰分別併宣告如附表一「罪名及宣告刑」欄所示之緩刑期間，以勵自新。另為促使被告34人日後得以知曉尊重法治、深知警惕，並建立正確法律觀念、避免再度犯罪，復使其等記取本次教訓及彌補本案犯罪所生危害，認有課予其等一定負擔之必要，爰依刑法第74條第2項第4款規定，分別命被告34人應於如附表一「罪名及宣告刑」欄所示之期間內支付公庫如該欄所示之款項。倘被告34人違反前揭應行負擔之事項且情節重大，依刑法第75條之1第1項第4款之規定，其等緩刑之宣告仍得由檢察官向本院聲請撤銷，併此敘明。㈧沒收： ⒈扣案如附表二編號1至31所示之物，均為被告張紹文所有，供其與本案其他共同被告為本案犯行所用之物，業據其供陳在卷（見本院原訴字卷三第36頁），應依刑法第38條第2項前段規定，於被告張紹文所犯罪項下宣告沒收。又扣案如附表二編號32所示之物，為被告張紹中所有，供其與本案其他共同被告聯繫本案犯行所用之物，業據其供陳在卷（見本院原訴字卷三第38至39頁），應依刑法第38條第2項前段規定，於被告張紹中所犯罪項下宣告沒收。另扣案如附表二編號33所示之現金，為被告吳慈惠實際管領，且供本案犯罪所用，業據其供陳明確（見本院原訴字卷三第36頁），應依刑法第38條第2項前段規定，於被告吳慈惠所犯罪項下宣告沒收。 ⒉被告34人自承於如附表一「加入期間」欄所示期間為本案犯行，且除如附表一編號12、15、25所示之施宛廷、胡全一、高瑋志之外，其餘被告均供稱其等每月領取如附表一編號1 至11、13至14、16至24、26至34「每月薪資」欄所載之款項，則其等為本案犯行期間領取之每月薪資總和（其等供稱係於每月5日領取前1個月之薪資，而建國路及民權路水房查獲時間為110年9月2日，可認與建國路及民權路水房有關之被告尚未領取110年8月之薪資，則在計算犯罪所得時，應僅計算自其等加入時起至110年7月之薪資所得總和；另被告張紹文、古寶榕、吳佩庭、黃妍欣、王怡婷部分，因思源路水房係於111年2月22日遭查獲，則在計算犯罪所得時，應計算自其等加入時起至111年1月之薪資總和），即為其等為本案犯行所得（數額詳如附表一「犯罪所得」欄所載），雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，分別於其等所犯之罪項下宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。另如附表一編號12所示之施宛廷表示其會輪流上早、晚及大夜班，早班、晚班及大夜班之薪水分別是新臺幣（下同）4萬元、4萬7,000元及5萬2,000元等語（見偵字第25766號卷一第309至319頁），而其未能明確指出加入期間輪班之班別，故本院認應以三個班別之平均薪資作為估算其每月薪資之標準，是其每月平均薪資應為4萬6,333元，再乘以其加入期間之月份，即為其之犯罪所得，雖未扣案，仍應依前揭規定，於其所犯之罪項下宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又如附表一編號15所示之胡全一以陳報狀表示其於110年1月至3月僅領取3萬1,186元及3萬2,557元，110年4月之後均係領現金，復觀諸被告胡全一申辦之金融帳戶存摺內頁影本顯示，該帳戶於110年1至3月間有「王族遊戲科」匯入3萬1,186元及3萬2,557元之紀錄，此有刑事陳報狀及玉山銀行歷史交易明細（見本院原訴字卷三第73至74頁、第79頁）在卷可考，而其亦供稱：伊所屬水房分早班、晚班及大夜班，薪水分別是4萬2,000元、4萬7,000元及5萬元，伊係輪流值班等語（見偵字第25766號卷一第161至172頁），參以其於警詢及偵查中從未明確指出110年4至7月間輪班之班別，故本院認應以三班之平均薪資即4萬6,333元作為估算此期間之每月薪資所得標準，故被告胡全一於110年1至3月領取總計6萬3,743元，加計其於110年4至7月領取總計18萬5,332元，總計為24萬9,075元，即為其之犯罪所得，雖未扣案，仍應於其所犯之罪項下宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。另如附表一編號25所示之高瑋志於警詢中供稱其薪資約3萬元至4萬元間等語（見偵字第11648號卷三第125至136頁），復提出陳報狀自承於110年1、2月請育嬰假，每月僅領有1萬9,980元，爾後之薪水則為3萬2,846元，並提出其所申辦之玉山銀行存摺封面及內頁影本為證，此有刑事陳報狀及存摺封面及內頁影本（見本院原訴字卷三第73至77頁）在卷可憑，可認其於110年1、2月時，每月均領1萬9,980元，110年3至7月間，每月領取3萬2,846元，故以此為基礎計算其加入本案水房期間領取之每月薪資總和為20萬4,190元，此乃其犯罪所得，應於其所犯之罪項下宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ⒊扣案如附表三編號1所示之物，雖為被告張紹中所有，惟其供稱該等物品與本案無關，亦非本案犯罪所得與變得之物等語（見本院原訴字卷三第38至39頁），扣案如附表三編號24、25所示之物，雖為被告張紹文及邱詩純所有，惟被告張紹文供稱該等物品與本案無關，亦非本案犯罪所得與變得之物等語（見本院原訴字卷三第37頁），又扣案如附表三編號2至22所示之物，雖為被告高健傑、高瑋志、余姿瑩、顏苡年、蔡佩凌、胡婉娸、於德敏、胡全一、張鈺苹、林彥廷、林佐貞、簡妤軒、施宛廷、巫雨芊、朱俐穎、郭如卿、陳淑娟、顏翊屏、陳淯方、賴筱茹、詹毓瑩所有之物，惟其等均供稱該等物品與本案無關等語（見本院原訴字卷三第39至41頁），另如附表三編號23所示之物，雖為被告里木亞美所有，惟其供稱該筆款項並非本案犯罪所得等語（見本院原訴字卷三第37至38頁），復無證據證明該等物品與本案有關，亦或係本案犯罪所得或變得之物，爰不予以宣告沒收。三、不另為無罪諭知部分：㈠公訴意旨略以：被告張紹文與張紹中及真實姓名年籍不詳、暱稱「Daniel」、「Ray」、「Hugo」、「Peter」、「William」澳門籍男子，自110年不詳時間起，基於發起、主持及操縱博弈洗錢犯罪集團及提供賭博場所、聚眾賭博之犯意聯絡，籌組3人以上、以配合其他犯罪集團供給賭博場所、聚眾賭博及掩飾或隱匿犯罪所得為目的之具有持續性、牟利性之結構性組織（下稱本案組織），招募被告里木亞美、古寶榕、吳慈惠、吳佩庭、黃妍欣、王怡婷、翁士惠、黃正岳、陳昱廷、陳熙文、孫子涵、余姿瑩、胡婉娸、於德敏、顏苡年、蔡佩凌、陳淯方、賴筱茹、巫雨芊、顏翊屏、施宛廷、簡妤軒、郭如卿、詹毓瑩、朱俐穎、陳淑娟、林彥廷、張鈺苹、胡全一、高健傑、高瑋志、林佐貞等人加入組織，被告里木亞美等人則基於參與犯罪組織及提供賭博場所、聚眾賭博之犯意，加入該組織，分別負責如附表一「工作地點及內容」欄所示之分工，並由「Ray」自澳門將U盾、銀聯卡及行動電話郵寄至臺灣地區，由被告里木亞美協助收件，該組織中負責轉帳之人員即透過「SKYPE」及「Telegram」與經營線上博弈平台且有洗錢需求之客戶聯繫，透過U盾及上開行動電話等轉帳工具將指定款項轉至上開客戶指定之大陸地區人頭帳戶，以助博弈集團將從事賭博犯行之不法所得轉匯至大陸地區人頭帳戶內，以截斷金流，並隱匿犯罪所得，因認被告張紹中及張紹文另涉犯刑法第268條前段之圖利供給賭博場所及同條後段之圖利聚眾賭博、組織犯罪防制條例第3 條第1項前段之主持、操縱犯罪組織等罪嫌，被告里木亞美、古寶榕、吳慈惠、吳佩庭、黃妍欣、王怡婷、翁士惠、黃正岳、陳昱廷、陳熙文、孫子涵、余姿瑩、胡婉娸、於德敏、顏苡年、蔡佩凌、陳淯方、賴筱茹、巫雨芊、顏翊屏、施宛廷、簡妤軒、郭如卿、詹毓瑩、朱俐穎、陳淑娟、林彥廷、張鈺苹、胡全一、高健傑、高瑋志、林佐貞（下稱其餘被告），另涉犯刑法第268條前段之圖利供給賭博場所及同條後段之圖利聚眾賭博、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌等語。㈡公訴意旨固以被告張紹中之行動電話內之對話紀錄有提及線上博弈網站之字樣，及若干被告均曾於偵查中陳稱聽聞其等所為之工作與博弈公司有關為主要論據，認被告34人涉犯上開罪嫌。訊據被告34人均否認有為上開犯行，被告張紹中、張紹文及其等之辯護人均辯稱：伊等均無主持、操縱犯罪組織，亦無參與賭博犯行等語；其餘被告則與其等之辯護人同辯以：伊等並無參與犯罪組織，亦無為賭博犯行等語。㈢關於被告34人被訴意圖營利供給賭博場所及意圖營利聚眾賭博罪嫌部分： ⒈觀諸被告張紹中雖曾傳送內容為「KEN說deposit業務是他老闆指定他接的，這業務沒什麼利潤，但是如果這業務沒人接的話，澳洲公司就無法繼續替BET365服務，從澳洲公司拿業務做的人都會失去生意，所以他一定要找人接下這個deposit，會找我們是因為我們已經有辦公室，有員工，所以他認為我們接25W還能有一點利潤在，如果他自己找辦公室請人做這利潤太少他不想做。」、「昨天那位天下支付的陳先生又來電+0000000000000，說已報公安並說出我的出生年月日，再來說你這帳號就是博彩用的，幫365平台打款用的，我直說見鬼了，他堅持電話說你心知肚明，要拿回錢可以，來大陸核實身份，到深圳撥電話給他，他會帶同事來陪我一起去公安做個記錄就還我錢，目前他們已把錢給凍住，去趟公安才可以解凍。以上。」、「電話聽不太清楚，好像說我6/23生日，但我也不知道對不對只是說出365就很怪，全辦公室沒有人知道365，周振平更不可能」之訊息給被告張紹文，此有被告張紹中行動電話內對話紀錄截圖（見偵字第25766號卷一第562頁）在卷可參，且據網頁資料顯示（見偵字第11648號卷一第83頁），「BET365」係英國之博弈公司，然自該對話內容可知，他人詢問被告張紹中是否願意承接澳洲公司之業務時，其等籌備之水房已成立並進行作業，又被告張紹文係與澳門之「Daniel」、「Ray」、「Hugo」、「Peter」、「William」等人謀議籌組本案水房及轉帳事宜等情，業經認定，可認本案水房之成立及運作實與該對話中「為BET365服務之澳洲公司」無涉，且該對話內容僅顯示被告張紹中向張紹文表示有人欲介紹澳洲公司之生意給其等承接，惟未能從該對話得知澳洲公司替BET365服務之業務為何及澳洲公司之deposit業務與BET365有何關聯，亦未能得悉被告張紹中及張紹文嗣後是否有承接澳洲公司之業務，又被告張紹中雖曾於對話中表示有人打電話給其，稱其之帳戶為供博弈使用，且係幫「365」轉帳，惟被告張紹中在該對話中否認此事，而自被告張紹中與張紹文接下來之對話，亦無從得悉其等是否確有幫「BET365」收款及轉帳，自未能僅以前揭對話紀錄截圖及網頁查詢資料驟認被告34人從事洗錢犯行之款項與「BET365」賭博網站或其他博弈集團之賭博款項有關。 ⒉至部分被告雖於偵查中供稱其等轉帳之款項可能是賭博之款項云云，然觀諸該等被告所述，被告巫雨芊於警詢中供稱：伊等的工作內容像是遊戲平台的出金、入金，遊戲平台都在大陸，遊戲應該是指博奕遊戲，伊沒看過遊戲平台云云（見偵字第25766號卷一第237至248頁）、被告施宛廷於偵查中供稱：伊有猜是賭博，因為03和02是一進一出，看起來像賭博的款項，有人下注有人出錢云云（見偵字第25766號卷四第127至134頁）、被告簡妤軒於偵查中供稱：伊認為轉帳的錢是遊戲款項，伊不清楚遊戲的名稱，遊戲是賭博類型，包含拉霸、轉盤，伊不清楚款項來源云云（見偵字第25766號卷四第5至13頁）、被告顏苡年於警詢中供稱：伊不知道錢是轉到誰的帳戶，伊自己覺得有可能是博弈的款項云云（見偵字第25766號卷一第545至554頁）、被告高瑋志於警詢中供稱：伊覺得公司應該是有架設賭博網站，伊不清楚賭博網站之名稱及網址，好像是跟運動類比賽有關的，例如職籃跟奧運等云云（見偵字第11648號卷三第125至136頁）、被告顏翊屏於偵查中供稱：伊以為是遊戲款項，有想過是賭博，像臺灣也有類似星城的賭博遊戲可玩云云（見偵字第25766 號卷四第265至271頁），可見其等雖供稱帳戶收取及轉出之款項應係賭博犯行之金流，惟均係僅憑主觀臆測而得之結論，其等亦未能說出具體之賭博網站或賭博場所之名稱或負責人，或賭博之方法及賠率，又被告簡妤軒及被告高瑋志雖有具體指稱賭博之類型，然其等所述顯然相悖，是難僅以該等被告之主觀猜測，即逕認本案水房收取及轉出之款項確為意圖營利供給賭博場所或聚眾賭博之犯罪所得，而認上開被告有意圖營利供給賭博場所及意圖營利聚眾賭博之行為。㈣關於被告張紹文、張紹中被訴主持、操縱犯罪組織罪嫌，及其餘被告被訴參與犯罪組織罪嫌部分：按發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金；本條例所稱犯罪組織，指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑以上之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織，組織犯罪防制條例第3條第1項、第2條第1項分別定有明文。查被告張紹文委請被告張紹中協助其籌備及經營水房，並僱請其餘被告使用大陸地區金融帳戶收受、持有之款項，並無證據證明為從事賭博犯行之特定犯罪所得，業如前述，既然前置犯罪不存在，自無從成立洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，是被告34 人所為僅成立洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪。又因被告34人所犯之洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪，係屬法定刑度為6月以上5年以下有期徒刑，而非「最重本刑逾5年有期徒刑之罪」，且其等所為亦非屬強暴、脅迫、詐術或恐嚇為手段之行為，自與組織犯罪防制條例第3 條第1項前段之指揮犯罪組織、同條項後段之參與犯罪組織要件未合。從而，被告張紹文、張紹中自不構成組織犯罪防制條例第3條第1項前段之主持及操縱犯罪組織罪；其餘被告亦均不構成組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。㈤綜上，公訴意旨認被告張紹文及張紹中除成立洗錢防制法之罪外，同時構成刑法第268條之意圖營利供給賭博場所與聚眾賭博，及組織犯罪防制條例第3條第1項前段之主持及操縱犯罪組織等罪嫌；其餘被告除成立洗錢防制法之罪外，同時構成刑法第268條之意圖營利供給賭博場所與聚眾賭博，及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌，固無可採，惟上開被告被訴上開罪嫌倘成立犯罪，與前述經論罪科刑之特殊洗錢罪之間，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰均不另為無罪諭知。據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，洗錢防制法第15條第1項第2款，修正前洗錢防制法第16條第2項，刑法第2條第1 項前段、第11條、第28條、第41條第1項前段、第74條第1項第1 款、第2項第4款、第38條第2項前段、第38條之1第1項前段、第3項，判決如主文。本案經檢察官牟芮君提起公訴，檢察官葉惠燕到庭執行職務。中　　華　　民　　國　 112　　年　　10　　月　　5　　日刑事第六庭審判長法　官黃傅偉法官陳盈呈法　官　李佳靜上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。書記官李璁潁中　　華　　民　　國　 112　　年　　10　　月　　5 日附表一：編號被告姓名加入期間工作地點及內容每月薪資犯罪所得罪名及宣告刑 1 張紹文 110年1月至111年2月22日與居住於澳門之暱稱「Daniel」、「Ray」、「Hugo」、「Peter」、「William」等成年男子共同謀議於臺灣地區成立水房，並親自或透過他人招募其餘被告加入及遂行本案犯行。 2萬元 26萬元張紹文共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑壹年陸月。緩刑參年，並應於本判決確定之日起貳年內，向公庫支付新臺幣貳佰伍拾萬元。扣案如附表二編號1至31所示之物均沒收，未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾陸萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 張紹中 110年1月至同年9月2日擔任總務，負責承租建國路水房及民權路水房之房舍作為水房據點，及處理水房據點之水電雜務。 5萬元 35萬元張紹中共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑壹年貳月。緩刑參年，並應於本判決確定之日起貳年內，向公庫支付新臺幣壹佰萬元。扣案如附表二編號32所示之物沒收，未扣案之犯罪所得新臺幣參拾伍萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 翁士惠 110年1月至同年9月2日總務兼行政、庶務、總機人員，協助將不能使用之U盾、手機及電話卡寄回澳門、通知收件人協助收取包裹、整理出款紀錄報表、發放薪資等事項。 4萬元 28萬元翁士惠共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣拾萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾捌萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 里木亞美 110年1月至同年9月2日民權路水房、建國路水房之人事主管，協助代收包裹、面試員工、發放薪水、統計出勤、排假、考績等事項。 4萬元 28萬元里木亞美共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣拾伍萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾捌萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 陳昱廷 110年1月至同年9月2日裝設建國路水房、民權路水房及雙十路水房之電腦設備、後續維護及排除故障等事項。 5萬元 35萬元陳昱廷共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣拾萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣參拾伍萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 6 黃正岳 110年2月至同年9月2日管理民權路水房中客服部，負責人力安排、電腦或行動電話故障排除，協助發放薪水等事項。 5萬元 30萬元黃正岳共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣拾萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣參拾萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 7 吳慈惠 110年1月至111年2月22日思源路水房現場主管：與客戶聯繫，並依指示將轉帳資料交給現場人員進行轉帳、發放薪水等事項。 5萬2,000元 67萬6,000元吳慈惠共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣拾萬元。扣案如附表二編號33所示之物沒收，未扣案之犯罪所得新臺幣陸拾柒萬陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 8 陳熙文 110年1月至同年9月2日民權路水房人事主管：協助代收包裹、回報帳戶異常資料、人事管理、行政庶務等事項。 4萬元 28萬元陳熙文共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾捌萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 9 孫子涵 110年1月至同年9月2日雙十路水房主管：排班表，確認到班人員、分派工作及向被告張紹中回報轉帳事項。 5萬8,000元 40萬6,000元孫子涵共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣肆拾萬陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 10 朱俐穎 110年1月至同年9月2日建國路水房大夜班人員：整理並寄出當日報表、處理、確認轉帳及除錯等事項。 5萬2,000元 36萬4,000元朱俐穎共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣參拾陸萬肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 11 巫雨芊 110年3月底至同年9月2日建國路水房大夜班人員：整理並寄出當日報表、處理、確認轉帳及除錯等事項。 5萬2,000元 20萬8,000元巫雨芊共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾萬捌仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 12 施宛廷 110年1月至同年9月2日建國路水房大夜班人員：整理並寄出當日報表、處理、確認轉帳及除錯等事項。 4萬6,333元 32萬4,331元施宛廷共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣參拾貳萬肆仟參佰參拾壹元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 13 簡妤軒 110年1月至同年9月2日建國路水房大夜班人員：整理並寄出當日報表、處理、確認轉帳及除錯等事項。 4萬元 28萬元簡妤軒共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾捌萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 14 余姿瑩 110年2月初至同年9月2日民權路水房之大夜班人員：負責輸出日結表、依照客戶所派發之指令出款等事項。 5萬2,000元 31萬2,000元余姿瑩共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣參拾壹萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 15 胡全一 110年1月至同年9月2日民權路水房之人員：自動轉帳確認及除錯、與銀行核實資料、標記停用帳戶等事項。 110年1至3月領取3萬1,186元及3萬2,557元 110年4至7月間每月領取4萬6,333元 24萬9,075元胡全一共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾肆萬玖仟零柒拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 16 胡婉娸 110年1月至同年9月2日民權路水房之大夜班人員：負責輸出日結表、依照客戶所派發之指令出款等事項。 5萬2,000元 36萬4,000元胡婉娸共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣參拾陸萬肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 17 高健傑 110年2月至同年9月2日民權路水房之大夜班人員：自動轉帳確認及除錯、與銀行核實資料、標記停用帳戶等事項。 4萬元 24萬元高健傑共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾肆萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 18 賴筱茹 110年1月至同年9月2日建國路水房早班人員：依照客戶指令協助由系統自動轉帳，或依客戶指令關閉操作系統、排查異常。 4萬元 28萬元賴筱茹共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾捌萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 19 陳淑娟 110年1月至同年9月2日建國路水房早班人員：依照客戶指令協助由系統自動轉帳，或依客戶指令關閉操作系統、排查異常。 4萬元 28萬元陳淑娟共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾捌萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 20 郭如卿 110年1月至同年9月2日建國路水房早班人員：依照客戶指令協助由系統自動轉帳，或依客戶指令關閉操作系統、排查異常。 4萬元 28萬元郭如卿共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾捌萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 21 陳淯方 110年1月至同年9月2日建國路水房早班人員：依照客戶指令協助由系統自動轉帳，或依客戶指令關閉操作系統、排查異常。 4萬元 28萬元陳淯方共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾捌萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 22 於德敏 110年1月至同年9月2日民權路水房早班人員：依照客戶所派發之指令進行轉帳作業，並利用變聲器假裝為帳戶所有人與大陸地區銀行人員核實身分等事項。 4萬元 28萬元於德敏共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾捌萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 23 顏苡年 110年4月至同年9月2日民權路水房早班人員：依照客戶所派發之指令進行轉帳作業，並利用變聲器假裝為帳戶所有人與大陸地區銀行人員核實身分等事項。 4萬元 16萬元顏苡年共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣拾陸萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 24 蔡佩凌 110年4月23日至同年9月2日民權路水房早班人員：依照客戶所派發之指令進行轉帳作業，並利用變聲器假裝為帳戶所有人與大陸地區銀行人員核實身分等事項。 4萬元 12萬元蔡佩凌共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣拾貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 25 高瑋志 110年1月至同年9月2日民權路水房早班人員：與大陸地區銀行人員核實帳戶持有人身分、自動轉帳確認及除錯、回覆客戶問題等事項。 110年1、2月為1萬9,980元 110年3月起為3萬2,846元 20萬4,190元高瑋志共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾萬肆仟壹佰玖拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 26 顏翊屏 110年1月至同年9月2日建國路水房早班人員：依照客戶指令進行轉帳作業及帳戶開關、除錯等事項。 4萬元 28萬元顏翊屏共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾捌萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 27 詹毓瑩 110年1月至同年9月2日建國路水房早班人員：協助客戶核對及確認轉帳結果等事項。 4萬元 28萬元詹毓瑩共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾捌萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 28 古寶榕 110年1月至111年2月22日思源路水房晚班人員：依客戶指示確認帳戶內餘額後，再依指示進行轉帳作業等事項。 4萬元 52萬元古寶榕共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣伍拾貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 29 吳佩庭 110年8月至111年2月22日思源路水房中班人員：依客戶指示進行轉帳作業等事項。 3萬5,000元 21萬元吳佩庭共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 30 黃妍欣 110年1月至111年2月22日思源路水房晚班人員：依客戶指示協助進行轉帳及核對作業等事項。 4萬元 52萬元黃妍欣共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣伍拾貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 31 王怡婷 110年6月1日至111年2月22日思源路水房晚班人員：依客戶指示協助進行轉帳及核對作業等事項。 4萬元 32萬元王怡婷共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣參拾貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 32 林彥廷 110年2月至同年9月2日民權路水房早班人員：自動轉帳確認及除錯、回覆客戶問題等事項。 4萬元 24萬元林彥廷共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾肆萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 33 張鈺苹 110年6月至同年9月2日民權路水房早班人員：自動轉帳確認及除錯、回覆客戶問題等事項。 4萬元 8萬元張鈺苹共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣捌萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 34 林佐貞 110年1月至同年9月2日民權路水房早班人員：自動轉帳確認及除錯、回覆客戶問題等事項。 4萬元 28萬元林佐貞共同犯特殊洗錢罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。未扣案之犯罪所得新臺幣貳拾捌萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附表二：編號扣案物品名稱及數量查扣地點 1 ACER主機拾壹臺 trendsonic主機肆臺 montech主機壹臺 ASUS主機肆臺 cooler master主機參臺 superchannel主機壹臺民權路水房 2 ACER all in one 主機壹臺民權路水房 3 工作用之行動電話共參佰肆拾具民權路水房 4 雲端硬碟壹臺民權路水房 5 遠端監控鏡頭壹臺民權路水房 6 ACER筆記型電腦肆臺民權路水房 7 數據機玖臺民權路水房 8 變聲器肆支民權路水房 9 U盾貳箱民權路水房 10 SIM卡壹盒民權路水房 11 U盾自動點擊器壹批民權路水房 12 NETGEAR AP無線基地台貳臺民權路水房 13 隨身碟陸個民權路水房 14 記事本參本、排班表肆張、客戶資料伍張、工作記帳記事本肆本、客戶資料壹本、客戶登入網銀紀錄表壹本、員工守則及網銀操作記事本壹本、加班月報申請單壹批、員工薪資簽收單肆張、資料移轉簽收單與手機回收及使用登記表壹本、人頭帳戶清單柒張、班表壹張、薪資簽收單貳張民權路水房 15 電腦主機柒臺（含壹臺螢幕）建國路水房 16 筆記型電腦與U盾點擊器肆拾壹組建國路水房 17 電腦與U盾點擊器拾玖組建國路水房 18 工作手機參拾肆支建國路水房 19 U盾肆佰伍拾玖支建國路水房 20 外接式硬碟貳台建國路水房 21 班表、帳戶表及薪資表拾貳張、簿冊肆本建國路水房 22 工具機肆佰柒拾伍支建國路水房 23 打卡單拾張、帳戶異常追蹤資料壹批、客人記帳資料壹批思源路水房 24 U盾參拾捌個思源路水房 25 隨身碟拾貳個思源路水房 26 工具機壹佰零陸支思源路水房 27 電腦主機柒臺思源路水房 28 硬碟貳個思源路水房 29 隨身硬碟貳個思源路水房 30 電腦主機all in one參臺思源路水房 31 HP廠牌筆記型電腦壹臺被告里木亞美住處 32 iPhone XR型號之行動電話壹具（含門號○○○○○○○○○○號SIM卡壹枚）、建國路水房鑰匙壹支、磁扣貳個被告張紹中住處 33 現金壹萬伍仟參佰元思源路水房附表三：編號扣押物品名稱及數量查扣地點 1 三星廠牌NOTE9型號之行動電話壹具（含門號○○○○○○○○○○號SIM卡壹枚） GOOGLE廠牌之行動電話壹具（含門號○○○○○○○○○○號SIM卡壹枚） INTEL NUC迷你電腦主機（含電源線及訊號線）壹台硬碟貳臺（廠牌及型號：WD Blue：WWN50014EE606035D9B、TOSHIBA：9F14311MRSABOOC2A）隨身碟壹個灰色磁扣壹個鑰匙肆支勞力士手錶貳支門禁卡參張被告張紹中住處 2 高健傑之行動電話貳具民權路水房 3 高瑋志之行動電話貳具民權路水房 4 余姿瑩之行動電話壹具民權路水房 5 顏苡年之行動電話壹具民權路水房 6 蔡佩凌之行動電話壹具民權路水房 7 胡婉娸之行動電話壹具民權路水房 8 於德敏之行動電話壹具民權路水房 9 胡全一之行動電話貳具民權路水房 10 張鈺苹之行動電話壹具民權路水房 11 林彥廷之行動電話壹具民權路水房 12 林佐貞之行動電話壹具民權路水房 13 簡妤軒之iPhone XS MAX型號之行動電話壹具（含門號○○○○○○○○○○號SIM卡壹枚）建國路水房 14 施宛廷之iPhone 7型號黑色之行動電話壹具（含門號○○○○○○○○○○號SIM卡壹枚）建國路水房 15 巫雨芊之iPhone XS型號之行動電話壹具（含門號○○○○○○○○○○號SIM卡壹枚）建國路水房 16 朱俐穎之iPhone8 PLUS型號之行動電話壹具（含門號○○○○○○○○○○號SIM卡壹枚）建國路水房 17 郭如卿iPhone6S PLUS型號之行動電話壹具（含門號○○○○○○○○○○號SIM卡壹枚）建國路水房 18 陳淑娟之三星廠牌行動電話壹具（含門號○○○○○○○○○○號SIM卡壹枚）建國路水房 19 顏翊屏之行動電話壹具（含門號○○○○○○○○○○號SIM卡壹枚）建國路水房 20 陳淯方之行動電話壹具（含門號○○○○○○○○○○號SIM卡壹枚）建國路水房 21 賴筱茹之iPhone12型號行動電話壹具（含門號○○○○○○○○○○號SIM卡壹枚）建國路水房 22 詹毓瑩之iPhone11 PRO MAX行動電話壹具（含門號○○○○○○○○○○號SIM卡壹枚）建國路水房 23 薪資袋及現金肆萬元被告里木亞美住處 24 存摺捌本金融卡肆張印章貳顆隨身碟肆支行動硬碟壹顆筆記型電腦壹台名片參張 U盾參台筆記本拾壹本伺服器壹台被告張紹文保險箱內之現金壹佰貳拾捌萬元邱詩純保險箱內之現金貳佰伍拾萬元手錶參支邱詩純住處 25 iPhone13 PRO MAX型號行動電話壹具（搭配門號○○○○○○○○○○號SIM卡壹枚）被告張紹文住處附表四：民權路水房使用之人頭帳戶編號戶名開戶銀行帳號 1 葉啟明建行（手機銀行） 0000000000000000000 2 呂娘送建行（手機銀行） 0000000000000000000 3 陳文特建行（手機銀行） 0000000000000000000 4 朱漢雨建行（手機銀行） 0000000000000000000 5 朱漢雨工行（手機銀行） 0000000000000000000 6 劉文存建行（手機銀行） 0000000000000000000 7 陳惠琳建行（手機銀行） 0000000000000000000 8 陳惠琳工行（手機銀行） 0000000000000000000 9 安娘靈建行（手機銀行） 0000000000000000000 10 安娘靈工行（手機銀行） 0000000000000000000 11 劉元浪建行（手機銀行） 0000000000000000000 12 劉元浪工行（手機銀行） 0000000000000000000 13 陳帝海建行（手機銀行） 0000000000000000000 14 陳帝海郵政（手機銀行） 0000000000000000000 15 葉志偉建行（手機銀行） 0000000000000000000 16 葉志偉郵政（手機銀行） 0000000000000000000 17 呂永航建行（手機銀行） 0000000000000000000 18 黃景力建行（手機銀行） 0000000000000000000 19 葉劍峰建行（手機銀行） 0000000000000000000 20 呂志銳（停用）建行（手機銀行） 0000000000000000000 21 呂志銳工行（手機銀行） 0000000000000000000 22 練武彬建行（手機銀行） 0000000000000000000 23 練武彬工行（手機銀行） 0000000000000000000 24 練海深建行（手機銀行） 0000000000000000000 25 練海深工行（手機銀行） 0000000000000000000 26 歐陽烽建行（手機銀行） 0000000000000000000 27 歐陽烽工行（手機銀行） 0000000000000000000 28 邱豪建行（手機銀行） 0000000000000000000 29 邱豪工行（手機銀行） 0000000000000000000 30 陳政浩建行（手機銀行） 0000000000000000000 31 陳政浩工行（手機銀行） 0000000000000000000 32 丘仕威（無法使用）平安（手機銀行） 0000000000000000000 33 黃蘇愉建行（手機銀行） 0000000000000000000 34 吳庭威工行（手機銀行） 0000000000000000000 35 丘仲敏（停用）建行（手機銀行） 0000000000000000000 36 丘仲敏（停用）郵政（手機銀行） 0000000000000000000 37 歐陽烽（無法使用）平安（手機銀行） 0000000000000000000 38 鄭通建行（手機銀行） 0000000000000000000 39 湯君劍（無法使用）建行（手機銀行） 0000000000000000000 40 鄧飛安工行（U盾） 0000000000000000000 41 鄧飛安農行（U盾） 0000000000000000000 42 鄧飛安中行（U盾） 0000000000000000000 43 鄧飛安郵政（U盾） 0000000000000000000 44 張政（停用）中國（手機銀行） 0000000000000000000 45 丘永濟中國（手機銀行） 0000000000000000000 46 安娘靈農信（手機銀行） 0000000000000000000 47 張政農信（手機銀行） 0000000000000000000 48 丘永濟農信（手機銀行） 0000000000000000000 49 葉利明農信（手機銀行） 0000000000000000000 50 葉海凡農信（手機銀行） 0000000000000000000 51 葉佳麗（停用）中國（手機銀行） 0000000000000000000 52 葉志恆（停用）中國（手機銀行） 0000000000000000000 53 羅海軍（停用）中國（手機銀行） 0000000000000000000 54 范海洋中國（手機銀行） 0000000000000000000 55 范海洋（停用）建行（手機銀行） 0000000000000000000 56 賴成撥（停用）建行（手機銀行） 0000000000000000000 57 葉加寶（停用）建行（手機銀行） 0000000000000000000 58 葉加寶中國（手機銀行） 0000000000000000000 59 葉梁鋒農信（手機銀行） 0000000000000000000 60 賴成撥農行（手機銀行） 0000000000000000000 61 賴成撥中國（手機銀行） 0000000000000000000 62 葉家逞建行（手機銀行） 0000000000000000000 63 葉家逞中國（手機銀行） 0000000000000000000 64 丘雲輝中國（手機銀行） 0000000000000000000 65 丘雲輝農信（手機銀行） 0000000000000000000 66 李冠威中國（手機銀行） 0000000000000000000 67 丘錦良中國（手機銀行） 0000000000000000000 68 楊貴達中國（手機銀行） 0000000000000000000 69 楊貴達建行（手機銀行） 0000000000000000000 70 丘小高中國（手機銀行） 0000000000000000000 71 丘小高建行（手機銀行） 0000000000000000000 72 陳招迪中國（手機銀行） 0000000000000000000 73 陳招迪建行（手機銀行） 0000000000000000000 74 邱信港中國（手機銀行） 0000000000000000000 75 潭瑞中國（手機銀行） 0000000000000000000 76 潭瑞郵政（手機銀行） 0000000000000000000 77 江偉沛平安（手機銀行） 0000000000000000000 78 江偉沛建行（手機銀行） 0000000000000000000 79 葉麗芳建行（手機銀行） 0000000000000000000 80 陳招迪農信（手機銀行） 0000000000000000000 81 朱建通農信（手機銀行） 0000000000000000000 82 葉可密農信（手機銀行） 0000000000000000000 83 葉夢竹（停用）農信（手機銀行） 0000000000000000000 84 陳素潔農信（手機銀行） 0000000000000000000 85 朱建通建行（手機銀行） 0000000000000000000 86 葉可密建行（手機銀行） 0000000000000000000 87 葉夢竹建行（手機銀行） 0000000000000000000 88 陳素潔（停用）建行（手機銀行） 0000000000000000000 89 陳大海（停用）中國（手機銀行） 0000000000000000000 90 陳大海建行（手機銀行） 0000000000000000000 91 丘益快中國（手機銀行） 0000000000000000000 92 丘益快建行（手機銀行） 0000000000000000000 93 楊燕洲中國（手機銀行） 0000000000000000000 94 楊燕洲（停用）建行（手機銀行） 0000000000000000000 95 呂永航中國（手機銀行） 0000000000000000000 96 羅飛騰中國（手機銀行） 0000000000000000000 97 李捷中國（手機銀行） 0000000000000000000 98 葉仲彬農行（手機銀行） 0000000000000000000 99 葉仲彬郵政（U盾） 0000000000000000000 100 葉仲彬建行（手機銀行） 0000000000000000000 101 葉仲彬中國（手機銀行） 0000000000000000000 102 葉國俏建行（手機銀行） 0000000000000000000 103 葉國俏中國（手機銀行） 0000000000000000000 104 呂遠輝中國（手機銀行） 0000000000000000000 105 邱豪農信（手機銀行） 0000000000000000000 106 葉仲彬農信（手機銀行） 0000000000000000000 107 劉文偉建行（手機銀行） 0000000000000000000 108 黃愉陽中國（手機銀行） 0000000000000000000 109 黃愉陽平安（手機銀行） 0000000000000000000 110 羅文韜建行（手機銀行） 0000000000000000000 111 羅文韜中國（手機銀行） 0000000000000000000 112 葉家逞平安（手機銀行） 0000000000000000000 113 邱嘉瑜建行（手機銀行） 0000000000000000000 114 丘統朽建行（手機銀行） 0000000000000000000 115 林志平中國（手機銀行） 0000000000000000000 116 陳潤嬌建行（手機銀行） 0000000000000000000 117 邱嘉瑜農信（手機銀行） 0000000000000000000 118 丘統朽農信（手機銀行） 0000000000000000000 119 林志平農信（手機銀行） 0000000000000000000 120 劉俊雄建行（手機銀行） 0000000000000000000 121 陳職鋮中國（手機銀行） 0000000000000000000 122 邱志鋒建行（手機銀行） 0000000000000000000 123 邱志鋒中國（手機銀行） 0000000000000000000 124 呂華松農信（手機銀行） 0000000000000000000 125 丘益堅建行（手機銀行） 0000000000000000000 126 丘益堅中國（手機銀行） 0000000000000000000 127 呂傳祥中國（手機銀行） 0000000000000000000 128 賴方邑建行（手機銀行） 0000000000000000000 129 楊貴達農信（手機銀行） 0000000000000000000 130 彭志偉中國（手機銀行） 0000000000000000000 131 朱華彩中國（手機銀行） 0000000000000000000 132 朱華彩建行（手機銀行） 0000000000000000000 133 肖樂中國（手機銀行） 0000000000000000000 134 胡晨建行（手機銀行） 0000000000000000000 135 胡晨郵政（手機銀行） 0000000000000000000 136 胡晨中國（手機銀行） 0000000000000000000 137 朱俊建行（手機銀行） 0000000000000000000 138 朱俊中國（手機銀行） 0000000000000000000 139 丘仕輪建行（手機銀行） 0000000000000000000 140 劉文偉建行（手機銀行） 0000000000000000000 141 邱益盛農信（手機銀行） 0000000000000000000 142 練茂發農信（手機銀行） 0000000000000000000 143 練永增農信（手機銀行） 0000000000000000000 144 劉文誠農信（手機銀行） 0000000000000000000 145 丘仕輪農信（手機銀行） 0000000000000000000 146 黃楊鋒建行（手機銀行） 0000000000000000000 147 黃楊鋒中國（手機銀行） 0000000000000000000 148 葉志恆農信（手機銀行） 0000000000000000000 149 呂華松（停用）建行（手機銀行） 0000000000000000000 150 呂華松（停用）中國（手機銀行） 0000000000000000000 151 練世旺建行（手機銀行） 0000000000000000000 152 黃志淦中國（手機銀行） 0000000000000000000 153 黃志淦建行（手機銀行） 0000000000000000000 154 葉衛南中國（手機銀行） 0000000000000000000 155 徐金龍建行（手機銀行） 0000000000000000000 156 葉儀建行（手機銀行） 0000000000000000000 157 練永君中國（手機銀行） 0000000000000000000 158 練永君建行（手機銀行） 0000000000000000000 159 葉儀農信（手機銀行） 0000000000000000000 160 楊志岳農信（手機銀行） 0000000000000000000 161 葉偉豪中國（手機銀行） 0000000000000000000 162 葉佳佳中國（手機銀行） 0000000000000000000 163 葉佳佳建行（手機銀行） 0000000000000000000 164 葉秋雅中國（手機銀行） 0000000000000000000 165 葉秋雅建行（手機銀行） 0000000000000000000 166 葉偉豪農信（手機銀行） 0000000000000000000 167 葉秋雅農信（手機銀行） 0000000000000000000 168 葉素情農信（手機銀行） 0000000000000000000 169 葉勇濟農信（手機銀行） 0000000000000000000 170 余雲輝農信（手機銀行） 0000000000000000000 171 肖偉寶中國（手機銀行） 0000000000000000000 172 葉偉康中國（手機銀行） 0000000000000000000 173 葉偉康建行（手機銀行） 0000000000000000000 174 張佳冠農信（手機銀行） 0000000000000000000 175 呂娘送農信（手機銀行） 0000000000000000000 176 練永增建行（手機銀行） 0000000000000000000 177 練永增工行（手機銀行） 0000000000000000000 178 肖捷運中國（手機銀行） 0000000000000000000 179 肖捷運（停用）建行（手機銀行） 0000000000000000000 180 葉斯林中國（手機銀行） 0000000000000000000 181 劉智文（停用）中國（手機銀行） 0000000000000000000 182 劉智文（停用）建行（手機銀行） 0000000000000000000 183 葉壯軍中國（手機銀行） 0000000000000000000 184 葉壯軍建行（手機銀行） 0000000000000000000 185 劉縣洲中國（手機銀行） 0000000000000000000 186 劉縣洲建行（手機銀行） 0000000000000000000 187 徐素好建行（手機銀行） 0000000000000000000 188 朱國彬建行（手機銀行） 0000000000000000000 189 朱能欽中國（手機銀行） 0000000000000000000 190 朱能欽建行（手機銀行） 0000000000000000000 191 林武君中國（手機銀行） 0000000000000000000 192 林武君建行（手機銀行） 0000000000000000000 193 徐金龍中國（手機銀行） 0000000000000000000 194 鄭沐礽建行（手機銀行） 0000000000000000000 195 呂雪開農信（手機銀行） 0000000000000000000 196 葉金田中國（手機銀行） 0000000000000000000 197 李細妹（停用）建行（手機銀行） 0000000000000000000 198 李細妹（停用）中國（手機銀行） 0000000000000000000 199 丘志强中國（手機銀行） 0000000000000000000 200 丘志强建行（手機銀行） 0000000000000000000 201 葉春潤中國（手機銀行） 0000000000000000000 202 葉春潤建行（手機銀行） 0000000000000000000 203 朱金遠中國（手機銀行） 0000000000000000000 204 朱金遠建行（手機銀行） 0000000000000000000 205 葉特農信（手機銀行） 0000000000000000000 206 黃帝龍農信（手機銀行） 0000000000000000000 207 呂華祥農信（手機銀行） 0000000000000000000 208 黃小柳建行（手機銀行） 0000000000000000000 209 練世旺中國（手機銀行） 0000000000000000000 210 朱國彬中國（手機銀行） 0000000000000000000 211 黃景力中國（手機銀行） 0000000000000000000 212 黃景力建行（手機銀行） 0000000000000000000 213 葉建州中國（手機銀行） 0000000000000000000 214 李招琦中國（手機銀行） 0000000000000000000 215 李招琦建行（手機銀行） 0000000000000000000 216 練永遠中國（手機銀行） 0000000000000000000 217 練永遠建行（手機銀行） 0000000000000000000 218 范偉炳建行（手機銀行） 0000000000000000000 219 吳漢興建行（手機銀行） 0000000000000000000 220 朱剛剛農行（手機銀行） 0000000000000000000 221 李森林建行（手機銀行） 0000000000000000000 222 李劍雄建行（手機銀行） 0000000000000000000 223 廖永碧建行（手機銀行） 0000000000000000000 224 葉益洲建行（手機銀行） 0000000000000000000 225 丘湖廣建行（手機銀行） 0000000000000000000 226 吳夢茹建行（手機銀行） 0000000000000000000 227 鄧國雄建行（手機銀行） 0000000000000000000 228 黃海行建行（手機銀行） 0000000000000000000 229 葉素萍建行（手機銀行） 0000000000000000000 230 吳耀宗建行（手機銀行） 0000000000000000000 231 羅帝永建行（手機銀行） 0000000000000000000 232 江偉沛郵政（U盾） 0000000000000000000 233 丘秋竹工行（手機銀行） 0000000000000000000 234 丘秋竹建行（手機銀行） 0000000000000000000 235 葉志强建行（手機銀行） 0000000000000000000 236 練火盛建行（手機銀行） 0000000000000000000 237 林煥斌平安（手機銀行） 0000000000000000000 238 柯舒敏農行（手機銀行） 0000000000000000000 239 練致燃建行（手機銀行） 0000000000000000000 240 林榮海建行（手機銀行） 0000000000000000000 241 康國强建行（手機銀行） 0000000000000000000 242 謝文杜建行（手機銀行） 0000000000000000000 243 葉夢展中國（手機銀行） 0000000000000000000 244 徐金龍建行（手機銀行） 0000000000000000000 245 孔帝恩建行（手機銀行） 0000000000000000000 246 吕志賀中國（手機銀行） 0000000000000000000 247 張華建平安（手機銀行） 0000000000000000000 248 丘俏權建行（手機銀行） 0000000000000000000 249 鄭沐礽建行（手機銀行） 0000000000000000000 250 李永寧建行（手機銀行） 0000000000000000000 251 丘永康建行（手機銀行） 0000000000000000000 252 羅海鵬建行（手機銀行） 0000000000000000000 253 朱志忠建行（手機銀行） 0000000000000000000 254 朱志忠建行（手機銀行） 0000000000000000000 255 朱志忠建行（手機銀行） 0000000000000000000 256 余雲輝中國（手機銀行） 0000000000000000000 257 余雲輝建行（手機銀行） 0000000000000000000 258 余慶龍建行（手機銀行） 0000000000000000000 259 朱福境建行（手機銀行） 0000000000000000000 260 朱福境農行（手機銀行） 0000000000000000000 261 練錦標建行（手機銀行） 0000000000000000000 262 潭曉鋒建行（手機銀行） 0000000000000000000 263 陳錦標郵政（手機銀行） 0000000000000000000 264 陳錦標農行 0000000000000000000 265 黃鑾容建行（手機銀行） 0000000000000000000 266 丘益平中國（手機銀行） 0000000000000000000 267 丘益平郵政（手機銀行） 0000000000000000000 268 鄧遠揚建行（手機銀行） 0000000000000000000 269 范遠廷郵政（手機銀行） 0000000000000000000 270 楊兆景建行（手機銀行） 0000000000000000000 271 葉嘉榮中國（手機銀行） 0000000000000000000 272 葉嘉榮郵政（手機銀行） 0000000000000000000 273 鄧遠揚中國（手機銀行） 0000000000000000000 274 葉杰龍建行（手機銀行） 0000000000000000000 275 吳帝恩中國（手機銀行） 0000000000000000000 276 吳帝恩建行（手機銀行） 0000000000000000000 277 朱天敬（停用）交通 0000000000000000000 278 朱天敬農行 0000000000000000000 279 朱天敬建行 0000000000000000000 280 朱天敬建行 0000000000000000000 281 朱天敬中國 0000000000000000000 282 周維清廣發 0000000000000000000 283 周維清浦發 0000000000000000 284 周維清中信 0000000000000000 285 周維清郵政 0000000000000000000 286 化蘇耀郵政 0000000000000000000 287 楊衝建行 0000000000000000000 288 胡自飛建行 0000000000000000000 289 葉志恆建行 0000000000000000000 290 葉志恆郵政 0000000000000000000 291 葉志恆工行 0000000000000000000 292 羅振強郵政 0000000000000000000 293 梁田農行（手機銀行） 0000000000000000000 294 梁田郵政 0000000000000000000 295 任龍建行 0000000000000000000 296 單君豪建行 0000000000000000000 297 鄧標農行（手機銀行） 0000000000000000000 298 鄧標郵政 0000000000000000000 299 鄧標中國（手機銀行） 0000000000000000000 300 鄧標建行（手機銀行） 0000000000000000000 301 姚銘真建行（手機銀行） 0000000000000000000 302 姚銘真中國（手機銀行） 0000000000000000000 303 周杰中國（手機銀行） 0000000000000000000 304 周杰郵政（手機銀行） 0000000000000000000 305 劉同中國（手機銀行） 0000000000000000000 306 劉同農行（U盾） 0000000000000000000 307 劉同郵政（手機銀行） 0000000000000000000 308 吳然均建行（手機銀行） 0000000000000000000 309 吳然均平安（手機銀行） 0000000000000000000 310 吳然均郵政（手機銀行） 0000000000000000000 311 周永順中國（手機銀行） 0000000000000000000 312 周永順郵政（手機銀行） 0000000000000000000 313 張寶艷中國（手機銀行） 0000000000000000000 314 張寶艷建行（手機銀行） 0000000000000000000 315 張寶艷郵政（手機銀行） 0000000000000000000 316 馬海波平安（手機銀行） 0000000000000000000 317 馬海波中國（手機銀行） 0000000000000000000 318 王明月中國（手機銀行） 0000000000000000000 319 王明月建行（手機銀行） 0000000000000000000 320 梁田中國（手機銀行） 0000000000000000000 321 梁田建行（手機銀行） 0000000000000000000 322 高慶雲建行（手機銀行） 0000000000000000000 323 高慶雲中國（手機銀行） 0000000000000000000 324 續金龍中國（手機銀行） 0000000000000000000 325 續金龍建行（手機銀行） 0000000000000000000 326 黃先峰中國（手機銀行） 0000000000000000000 327 王佳貝建行（手機銀行） 0000000000000000000 328 王佳貝郵政（手機銀行） 0000000000000000000 329 劉小雷中國（手機銀行） 0000000000000000000 330 劉小雷建行（手機銀行） 0000000000000000000 331 强政中國（手機銀行） 0000000000000000000 332 强政郵政（手機銀行） 0000000000000000000 333 劉迎迎中國（手機銀行） 0000000000000000000 334 劉迎迎建行（手機銀行） 0000000000000000000 335 鄭永燕（停用）交行（手機銀行） 0000000000000000000 336 鄭永燕（停用）建行（手機銀行） 0000000000000000000 337 鄧飛安中國 0000000000000000000 338 方振隆（停用）（凍結）招行 0000000000000000 339 方振隆（停用）（凍結）建行 0000000000000000000 340 方振隆（停用）（凍結）農行 0000000000000000000 341 方振隆（停用）工行 0000000000000000000 342 方振隆交通 0000000000000000000 343 方振隆（停用）（凍結）民生 0000000000000000 344 蔡瑋翔（凍結）工行 0000000000000000000 345 蔡瑋翔（停用）農行 0000000000000000000 346 蔡瑋翔（停用）建行 0000000000000000000 347 蔡瑋翔（停用）交通 0000000000000000000 348 葉姿蘭工行 0000000000000000000 349 葉姿蘭（停用）農行 0000000000000000000 350 葉姿蘭（停用）建行 0000000000000000000 351 葉姿蘭中國 0000000000000000000 352 葉姿蘭光大 0000000000000000 353 詹久慧（停用）工行 0000000000000000000 354 詹久慧農行 0000000000000000000 355 詹久慧（停用）（凍結）建行 0000000000000000000 356 王明政農行 0000000000000000000 357 王明政（停用）建行 0000000000000000000 358 王明政交通 0000000000000000000 359 王明政工行 0000000000000000000 360 王明政（停用）（凍結）浦發 0000000000000000 361 王明政光大 0000000000000000 362 王明政上海 000000000000000000 363 王明政中國 0000000000000000000 364 林敬憲（停用）工行 0000000000000000000 365 林敬憲（凍結）農行 0000000000000000000 366 林敬憲（停用）（凍結）建行 0000000000000000000 367 林敬憲上海 000000000000000000 368 林敬憲昆山農商 0000000000000000000 369 林敬憲富邦華一 0000000000000000000 370 邱垂豪（停用）（凍結）工行 0000000000000000000 371 邱垂豪（停用）（凍結）建行 0000000000000000000 372 邱垂豪（停用）（凍結）農行 0000000000000000000 373 邱垂豪郵政 0000000000000000000 374 邱垂豪北京 0000000000000000 375 盧柏红（停用）（凍結）農行 0000000000000000000 376 盧柏红（凍結）工行 0000000000000000000 377 盧柏红（凍結）平安 0000000000000000000 378 盧柏红（凍結）建行 0000000000000000000 379 馮曉俊工行 0000000000000000000 380 馮曉俊（凍結）廣發 0000000000000000000 381 馮曉俊（凍結）建行 0000000000000000000 382 洪贏（停用）建行 0000000000000000000 383 洪贏（停用）招行 0000000000000000 384 洪秀明（停用）招行 0000000000000000 385 蘇彪（停用）招行 0000000000000000 386 衡斌（停用）招行 0000000000000000 387 商新根建行 0000000000000000000 388 商新根建行 0000000000000000000 389 商新根（凍結）農行 0000000000000000000 390 商新根（停用）平安 0000000000000000000 391 陳坤朋工行 0000000000000000000 392 陳坤朋（停用）建行 0000000000000000000 393 蘆軍工行 0000000000000000000 394 蘆軍建行 0000000000000000000 395 蘆軍建行 0000000000000000000 396 王生斌（停用）工行 0000000000000000000 397 王生斌（停用）（凍結）建行 0000000000000000000 398 王生斌（凍結）農行 0000000000000000000 399 鄒海波平安 0000000000000000000 400 鄒海波（停用）（凍結）中信 0000000000000000 401 鄒海波招行 0000000000000000 402 鄒海波（停用）工行 0000000000000000000 403 鄒海波（凍結）浦發 0000000000000000 404 鄒海波（凍結）交通 0000000000000000000 405 鄒海波（凍結）農行 0000000000000000000 406 趙玉玲招行 0000000000000000 407 趙玉玲（停用）工行 0000000000000000000 408 趙玉玲建行 0000000000000000000 409 鐘傳蓋（停用）農行 0000000000000000000 410 鐘傳蓋（停用）建行 0000000000000000000 411 鐘傳蓋（停用）浦發 0000000000000000 412 鐘傳蓋（停用）民生 0000000000000000 413 鐘傳蓋（停用）建行 0000000000000000000 414 吳治深（停用）農行 0000000000000000000 415 吳治深（停用）建行 0000000000000000000 416 吳治深（停用）建行 0000000000000000000 417 吳治深（停用）浦發 0000000000000000 418 吳治深（停用）平安 0000000000000000000 419 徐日明（停用）建行 0000000000000000000 420 徐日明建行 0000000000000000000 421 羅時順（停用）建行 0000000000000000000 422 羅時順（停用）建行 0000000000000000000 423 符玉玲（停用）建行 0000000000000000000 424 符玉玲（停用）建行 0000000000000000000 425 黃明漢（停用）建行 0000000000000000000 426 黃明漢（停用）建行 0000000000000000000 427 王祥之（停用）（凍結）建行 0000000000000000000 428 王祥之招行 0000000000000000 429 王祥之（凍結）工行 0000000000000000000 430 王祥之工行 0000000000000000000 431 王祥之（凍結）平安 0000000000000000000 432 王祥之（停用）（凍結）廣發 0000000000000000000 433 王祥之（凍結）中信 0000000000000000 434 王祥之農行 0000000000000000000 435 王祥之（凍結）浦發 0000000000000000 436 王祥之（凍結）交通 0000000000000000000 437 王祥之（停用）（凍結）民生 0000000000000000 438 王宣招行 0000000000000000 439 王宣中信 0000000000000000 440 王宣農行 0000000000000000000 441 王宣工行 0000000000000000000 442 王宣建行 0000000000000000000 443 王宣交通 0000000000000000000 444 陳淑婷（停用）建行 0000000000000000000 445 陳淑婷（停用）工行 0000000000000000000 446 劉丹碧（停用）建行 0000000000000000000 447 駱俏琳（停用）工行 0000000000000000000 448 黃偉建行 0000000000000000008 449 黃偉（停用）工行 0000000000000000000 450 周丹（停用）建行 0000000000000000000 451 周丹（凍結）交通 0000000000000000000 452 周丹（停用）（凍結）工行 0000000000000000007 453 周丹（凍結）中信 0000000000000000 454 周丹（停用）浦發 0000000000000000 455 周丹（凍結）農行 0000000000000000000 456 周丹廣發 0000000000000000000 457 周丹（暫停停用）招行 0000000000000000 458 周丹平安 0000000000000000000 459 黃佳佳（停用）工行 0000000000000000000 460 黃佳佳建行 0000000000000000000 461 黃佳佳（停用）農行 0000000000000000000 462 黃佳佳（暫時停用）交通 0000000000000000000 463 黃佳佳（停用）民生 0000000000000000 464 黃佳佳（停用）中信 0000000000000000 465 黃佳佳（停用）廣發 0000000000000000000 466 黃佳佳（停用）招行 0000000000000000 467 黃明發（停用）交通 0000000000000000002 468 黃明發（停用）中信 0000000000000000 469 黃明發（停用）廣發 0000000000000000000 470 黃明發（停用）招行 0000000000000000 471 黃欽明（停用）建行 0000000000000000000 472 黃欽明（停用）廣發 0000000000000000000 473 黃欽明（停用）中信 0000000000000000 474 黃福生（停用）中信 0000000000000000 475 黃福生廣發 0000000000000000000 476 楊斌（停用）工行 0000000000000000000 477 楊斌（暫停使用）建行 0000000000000000000 478 賴美蓮（停用）工行 0000000000000000000 479 賴美蓮（停用）農行 0000000000000000000 480 賴美蓮（停用）廣發 0000000000000000000 481 黃種嶺招行 0000000000000000 482 劉耀斌（停用）工行 0000000000000000000 483 劉耀斌農行 0000000000000000000 484 劉耀斌（停用）平安 0000000000000000000 485 劉天益（停用）農行 0000000000000000000 486 劉天益（凍結）建行 0000000000000000000 487 施敏（停用）（凍結）工行 0000000000000000000 488 施敏（凍結）交通 0000000000000000000 489 施敏（凍結）建行 0000000000000000000 490 施敏平安 0000000000000000000 491 施敏（凍結）中信 0000000000000000 492 關梅蓮農行 0000000000000000000 493 關梅蓮（凍結）建行 0000000000000000000 494 關梅蓮交行 0000000000000000000 495 羅橋花（停用）建行 0000000000000000000 496 羅橋花（停用）建行 0000000000000000000 497 羅橋花（停用）浦發 0000000000000000 498 羅橋花（停用）民生 0000000000000000 499 李道書（停用）建行 0000000000000000000 500 李道書（停用）建行 0000000000000000000 501 李道書（停用）浦發 0000000000000000 502 李道書（停用）民生 0000000000000000 503 李道書（停用）中信 0000000000000000 504 李道書（停用）平安 0000000000000000000 505 李冠毅（停用）（凍結）招行 0000000000000000 506 李冠毅（停用）農行 0000000000000000000 507 李冠毅（停用）工行 0000000000000000000 508 范綱烜（停用）（凍結）建行 0000000000000000000 509 范綱烜（停用）工行 0000000000000000000 510 范綱烜（停用）交通 0000000000000000000 511 范綱烜（停用）（凍結）農行 0000000000000000000 512 范綱烜（停用）（凍結）招行 0000000000000000 513 廖健宏（刪除）（停用）（凍結）招行 0000000000000000 514 廖健宏（停用）建行 0000000000000000000 515 廖健宏（停用）工行 0000000000000000000 516 廖健宏（停用）民生 0000000000000000 517 廖健宏農行 0000000000000000000 518 廖健宏交通 0000000000000000000 519 林國慶（停用）農行 0000000000000000000 520 陳福興民生 0000000000000000 521 陳福興工行 0000000000000000000 522 陳福興招行 0000000000000000 523 陳福興農行 0000000000000000000 524 陳福興建行 0000000000000000000 525 陳福興交通 0000000000000000000 526 謝丞洋工行 0000000000000000000 527 張杰瑞（停用）建行 0000000000000000000 528 張杰瑞（停用）（凍結）農行 0000000000000000000 529 張杰瑞（停用）民生 0000000000000000 530 張杰瑞（停用）工行 0000000000000000000 531 張杰瑞（停用）浦發 0000000000000000 532 楊偉誠（停用）建行 0000000000000000000 533 楊偉誠（停用）農行 0000000000000000000 534 楊偉誠（停用）民生 0000000000000000 535 楊偉誠（停用）工行 0000000000000000000 536 楊偉誠（停用）浦發 0000000000000000 537 周振平（停用）（刪除）招行 0000000000000000 538 周振平（停用）農行 0000000000000000000 539 周振平（停用）建行 0000000000000000000 540 周振平（停用）工行 0000000000000000000 541 簡秋萍（停用）招行 0000000000000000 542 簡秋萍（停用）（凍結）農行 0000000000000000000 543 簡秋萍（停用）建行 0000000000000000000 544 楊沛珊（停用）民生 0000000000000000 545 楊沛珊（停用）招行 0000000000000000 546 楊沛珊建行 0000000000000000000 547 楊沛珊（停用）（凍結）農行 0000000000000000000 548 楊沛珊（停用）工行 0000000000000000000 549 楊沛珊中信 0000000000000000 550 楊沛珊平安 0000000000000000000 551 苗道輝（停用）（凍結）招行 0000000000000000 552 苗道輝（停用）交通 0000000000000000000 553 徐泳霖（停用）工行 0000000000000000000 554 徐泳霖（停用）建行 0000000000000000000 555 徐泳霖農行 0000000000000000000 556 徐泳霖郵政 0000000000000000000 557 董富國（停用）（凍結）招行 0000000000000000 558 董富國（停用）（凍結）農行 0000000000000000000 559 董富國（停用）（凍結）交通 0000000000000000000 560 董富國（停用）農行 0000000000000000000 561 王文進（停用）建行 0000000000000000000 562 王文進（停用）（凍結）農行 0000000000000000000 563 王文進（停用）工行 0000000000000000000 564 陳明甫（停用）工行 0000000000000000000 565 陳明甫（停用）（凍結）建行 0000000000000000000 566 陳明甫（停用）（凍結）農行 0000000000000000000 567 陳明甫（停用）（凍結）招行 0000000000000000 568 呂子恆（停用）中信 0000000000000000 569 呂子恆（停用）工行 0000000000000000000 570 黄柏鈞（停用）（凍結）中信 0000000000000000 571 林欣怡（停用）工行 0000000000000000000 572 林欣怡（停用）（凍結）中信 0000000000000000 573 范然誠（停用）工行 0000000000000000000 574 范然誠（停用）（凍結）中信 0000000000000000 575 林菊（停用）工行 0000000000000000000 576 林菊（停用）（凍結）農行 0000000000000000000 577 林菊（停用）建行 0000000000000000002 578 張攸駿（停用）工行 0000000000000000000 579 許宏陞（停用）工行 0000000000000000000 580 吳祝強（停用）建行 0000000000000000000 581 吳祝強（停用）建行 0000000000000000000 582 陳朝飛（停用）工行 0000000000000000000 583 陳朝飛（停用）建行 0000000000000000000 584 廖正義興業 000000000000000000 585 廖正義中信 0000000000000000 586 徐秀英建行 0000000000000000000 587 徐秀英（凍結）農行 0000000000000000000 588 徐秀英（暫停使用）招行 0000000000000000 589 徐秀英（停用）民生 0000000000000000 590 徐秀英（暫時停用）工行 0000000000000000000 591 徐秀英中信 0000000000000000 592 郭菊紅（凍結）農行 0000000000000000000 593 郭菊紅農行 0000000000000000000 594 郭菊紅（凍結）浦發 0000000000000000 595 郭菊紅（停用）工行 0000000000000000000 596 李天榮建行 0000000000000000000 597 李天榮郵政 0000000000000000000 598 陳燕珍建行 0000000000000000000 599 陳燕珍郵政 0000000000000000007 600 萬澤建行 0000000000000000000 601 萬澤農行 0000000000000000000 602 萬澤郵政 0000000000000000000 603 金鑫農行 0000000000000000000 604 田甜建行 0000000000000000000 605 田甜交通 0000000000000000000 606 葉蓮花建行 0000000000000000000 607 葉蓮花農行 0000000000000000000 608 呂桂丹民生 0000000000000000 609 呂桂丹交通 0000000000000000000 610 呂桂丹農行 0000000000000000000 611 朱尚巡農行 0000000000000000000 612 朱尚巡招行 0000000000000000 613 陳炫霖農行 0000000000000000000 614 陳密來建行 0000000000000000000 615 陳密來郵政 0000000000000000000 616 曹小忙建行 0000000000000000000 617 曹小忙建行 0000000000000000000 618 劉婷婷交通 0000000000000000007 619 劉婷婷建行 0000000000000000000 620 尚振瑤建行 0000000000000000000 621 尚振瑤建行 0000000000000000000 622 馮小話交通 0000000000000000000 623 尚雪艷交通 0000000000000000000 624 尚雪艷光大 0000000000000000 625 竇翠平建行 0000000000000000000 626 竇翠平建行 0000000000000000000 627 王露蓮建行 0000000000000000000 628 王露蓮交通 0000000000000000000 629 李信章建行 0000000000000000000 630 李信章交通 0000000000000000000 631 劉峻秀建行 0000000000000000000 632 劉峻秀交通 0000000000000000000 633 唐生華（凍結）中信 0000000000000000 634 唐生華平安 0000000000000000007 635 唐生華交通 0000000000000000000 636 唐生華（凍結）建行 0000000000000000000 637 唐生華招行 0000000000000000 638 郭菊蓮平安 0000000000000000000 639 郭菊蓮農行 0000000000000000000 640 郭菊蓮（凍結）浦發 0000000000000000 641 郭菊蓮工行 0000000000000000008 642 王輝交通 0000000000000000002 643 王輝（凍結）中信 0000000000000000 644 李洪霞農行 0000000000000000000 645 李洪霞建行 0000000000000000000 646 趙偉明（凍結）農行 0000000000000000000 647 趙偉明（凍結）建行 0000000000000000000 648 趙偉明（凍結）工行 0000000000000000000 649 唐小菊（凍結）農行 0000000000000000000 650 唐小菊（凍結）建行 0000000000000000000 651 唐小菊交通 0000000000000000000 652 唐小菊農行 0000000000000000000 653 陸志英建行 0000000000000000000 654 陸志英交通 0000000000000000000 655 陸志英（凍結）中信 0000000000000000 656 陸志英（凍結）平安 0000000000000000000 657 陸志英（凍結）農行 0000000000000000000 658 陸志英（凍結）工行 0000000000000000000 659 張凜浦發 0000000000000000 660 嚴玉梅建行 0000000000000000000 661 姜米蘭建行 0000000000000000000 662 姜米蘭（停用）工行 0000000000000000000 663 郭菊美建行 0000000000000000000 664 郭菊美交通 0000000000000000000 665 郭菊美（凍結）農行 0000000000000000000 666 郭菊美（凍結）浦發 0000000000000000 667 郭菊美（凍結）中信 0000000000000000 668 郭菊美（停用）工行 0000000000000000000 669 黃志祿建行 0000000000000000000 670 黃志祿（停用）工行 0000000000000000000 671 林郁娟光大 0000000000000000 672 林郁娟建行 0000000000000000000 673 林郁娟農行 0000000000000000000 674 林郁娟農行 0000000000000000000 675 曾冠富光大 0000000000000000 676 曾冠富建行 0000000000000000000 677 曾冠富農行 0000000000000000000 678 董召芳（凍結）工行 0000000000000000000 679 董召芳農行 0000000000000000000 680 董召芳農行 0000000000000000000 681 鍾雪軍（停用）（凍結）平安 0000000000000000000 682 鍾雪軍（停用）（凍結）工行 0000000000000000000 683 鍾雪軍浦發 0000000000000000 684 鍾雪軍招行 0000000000000000 685 傅鳳竹（凍結）工行 0000000000000000000 686 傅鳳竹交通 0000000000000000000 687 傅鳳竹（凍結）建行 0000000000000000000 688 傅鳳竹（凍結）農行 0000000000000000000 689 傅鳳竹（凍結）中信 0000000000000000 690 徐竹平（凍結）建行 0000000000000000000 691 徐竹平平安 0000000000000000000 692 徐竹平建行 0000000000000000000 693 任敏華（停用）農行 0000000000000000000 694 任敏華（停用）郵政 0000000000000000000 695 任敏華（停用）工行 0000000000000000000 696 何鈞祥（停用）浦發 0000000000000000 697 何鈞祥中國 0000000000000000000 698 何鈞祥農行 0000000000000000000 699 何鈞祥農行 0000000000000000000 700 何鈞祥郵政 0000000000000000000 701 歐陽帆（停用）中信 0000000000000000 702 歐陽帆浦發 0000000000000000 703 馬慶飛中信 0000000000000000 704 馬慶飛（凍結）農行 0000000000000000000 705 馬慶飛（凍結）平安 0000000000000000000 706 馬慶飛（凍結）交通 0000000000000000000 707 馬慶飛（停用）工行 0000000000000000000 708 劉俊麟農行 0000000000000000000 709 李小軍農行 0000000000000000000 710 李小軍工行 0000000000000000000 711 陳輝文建行 0000000000000000000 712 鄭根旺農行 0000000000000000000 713 鄭根旺建行 0000000000000000000 714 鄭根旺（停用）工行 0000000000000000000 715 鍾林農行 0000000000000000000 716 楊丕強中信 0000000000000000 717 楊丕強（凍結）廣發 0000000000000000000 718 劉素紅交通 0000000000000000000 719 劉素紅（凍結）建行 0000000000000000000 720 劉素紅（凍結）中信 0000000000000000 721 劉素紅（凍結）浦發 0000000000000000 722 劉素紅工行 0000000000000000000 723 黃素月（凍結）建行 0000000000000000000 724 黃素月（凍結）建行 0000000000000000000 725 黃素月（停用）廣東發展 0000000000000000000 726 黃素月（停用）（凍結）平安 0000000000000000000 727 黃素月（凍結）浦發 0000000000000000 728 黃素月交通 0000000000000000000 729 黃素月（凍結）中信 0000000000000000 730 黃素月（凍結）民生 0000000000000000 731 黃素月（停用）工行 0000000000000000000 732 盧加森（凍結）建行 0000000000000000000 733 盧加森工行 0000000000000000000 734 凌寶華（凍結）建行 0000000000000000000 735 凌寶華（凍結）建行 0000000000000000000 736 凌寶華交通 0000000000000000000 737 凌寶華（凍結）浦發 0000000000000000 738 徐志梅（暫停使用）招行 0000000000000000 739 徐志梅（停用）平安 0000000000000000000 740 徐志梅（凍結）浦發 0000000000000000 741 張瀛交通 0000000000000000000 742 張瀛平安 0000000000000000000 743 張瀛（凍結）中信 0000000000000000 744 張瀛（凍結）建行 0000000000000000000 745 張瀛農行 0000000000000000000 746 張瀛（凍結）建行 0000000000000000000 747 張瀛（凍結）浦發 0000000000000000 748 王小春農行 0000000000000000000 749 王小春（停用）工行 0000000000000000000 750 劉燕青郵政 0000000000000000004 751 劉燕青（停用）工行 0000000000000000000 752 朱天橋郵政 0000000000000000000 753 朱天橋交通 0000000000000000000 754 朱天橋農行 0000000000000000000 755 朱天橋（停用）工行 0000000000000000000 756 朱天橋（暫時停用）中國 0000000000000000000 757 余振升農行 0000000000000000000 758 余振升郵政 0000000000000000000 759 余振升中國 0000000000000000000 760 余振升農行 0000000000000000000 761 李祥霞農行 0000000000000000000 762 李祥霞（暫時停用）工行 0000000000000000000 763 李祥霞中國 0000000000000000000 764 周婉清農行 0000000000000000000 765 周婉清（停用）工行 0000000000000000000 766 鍾林郵政 0000000000000000000 767 鍾林中國 0000000000000000000 768 曾彪農行 0000000000000000000 769 曾彪（停用）工行 0000000000000000000 770 曾彪中國 0000000000000000000 771 嚴玉梅郵政 0000000000000000000 772 李佩姚郵政 0000000000000000000 773 李佩姚中國 0000000000000000000 774 李佩姚中信 0000000000000000 775 羅夢輝（凍結）建行 0000000000000000000 776 羅夢輝農行 0000000000000000000 777 羅夢輝工行 0000000000000000000 778 張堅煥郵政 0000000000000000000 779 張堅煥建行 0000000000000000000 780 張堅煥農行 0000000000000000000 781 羅桂娟中信 0000000000000000 782 羅桂娟（停用）工行 0000000000000000000 783 柳世雅農行 0000000000000000000 784 李燕春郵政 0000000000000000000 785 劉惠勒郵政 0000000000000000000 786 劉惠勒農行 0000000000000000000 787 容亦升郵政 0000000000000000000 788 容亦升（停用）工行 0000000000000000000 789 容亦升中國 0000000000000000000 790 劉俊鵬農行 0000000000000000000 791 劉俊鵬（停用）工行 0000000000000000000 792 劉俊鵬中國 0000000000000000000 793 賈惠忠農行 0000000000000000000 794 張月青郵政 0000000000000000000 795 高錦明建行 0000000000000000000 796 高錦明農行 0000000000000000000 797 高錦明中國 0000000000000000000 798 金玉仙工行 0000000000000000000 799 朱躍芬（停用）工行 0000000000000000000 800 薛聖凱（暫時停用）廣發 0000000000000000000 801 方緒興（暫時停用）廣發 0000000000000000000 802 洪慶華（停用）農行 0000000000000000000 803 陶葉玲（停用）工行 0000000000000000000 804 徐蒙蒙（暫時停用）工行 0000000000000000000 805 張麗華（暫時停用）工行 0000000000000000000 806 林元濤（暫時停用）工行 0000000000000000000 附表五：建國路水房使用之人頭帳戶編號戶名開戶銀行帳號 1 張志祿郵政（手機銀行） 0000000000000000000 2 張志祿工行（U盾） 0000000000000000000 3 張志祿農行（U盾） 0000000000000000000 4 陳惠波平安（手機銀行） 0000000000000000000 5 陳惠波農行（U盾） 0000000000000000000 6 朱佳欣工行（U盾） 0000000000000000000 7 葉嘉樂平安（手機銀行） 0000000000000000000 8 葉嘉樂農行（U盾） 0000000000000000000 附表六：思源路水房使用之人頭帳戶編號戶名開戶銀行帳號 1 翁如瑩（凍結）工行 0000000000000000000 2 翁如瑩郵政 0000000000000000000 3 丘遠標中國（手機銀行） 0000000000000000000 4 丘遠標建行（手機銀行） 0000000000000000000 5 劉志剛農行 0000000000000000000 6 梁修雷（凍結）建行（手機銀行） 0000000000000000000 7 梁修雷工行（手機銀行） 0000000000000000000 8 劉愉豐平安（手機銀行） 0000000000000000000 9 許新鳳（凍結）平安（手機銀行） 0000000000000000000 10 許新鳳（凍結）建行（手機銀行） 0000000000000000000 11 許新鳳中國（手機銀行） 0000000000000000007 12 余昭生中國（手機銀行） 0000000000000000000 14 徐明照（凍結）中國（手機銀行） 0000000000000000000 15 安永南（凍結）平安（手機銀行） 0000000000000000000 16 安永南中國（手機銀行） 0000000000000000000 17 安永南工行（U盾） 0000000000000000000 18 安永南郵政（手機銀行） 0000000000000000000 19 安永南農行（U盾） 0000000000000000000 20 葉利展中國（手機銀行） 0000000000000000000 21 葉利展（凍結）農行（U盾） 0000000000000000000 22 楊夢靜（凍結）建行（手機銀行） 0000000000000000000 23 葉夢思（凍結）建行（手機銀行） 0000000000000000000 24 葉夢思（凍結）中國（手機銀行） 0000000000000000000 25 呂海純（凍結）中國（手機銀行） 0000000000000000000 26 葉治平農信（手機銀行） 0000000000000000000 27 葉治平中國（手機銀行） 0000000000000000000 28 葉家富郵政（U盾） 0000000000000000000 29 葉家富（凍結）工行（手機銀行） 0000000000000000000 30 葉家富中國（手機銀行） 0000000000000000000 31 葉石俊（凍結）中國（手機銀行） 0000000000000000000 32 葉石俊（凍結）農信（手機銀行） 0000000000000000000 33 溫萬生（凍結）農信（手機銀行） 0000000000000000000 34 張元杰（凍結）建行（手機銀行） 0000000000000000000 35 張元杰（凍結）平安（手機銀行） 0000000000000000000 36 張元杰（凍結）中國（手機銀行） 0000000000000000000 37 阮文清（凍結）中國（手機銀行） 0000000000000000000 38 張永慧（凍結）中國（手機銀行） 0000000000000000008 39 肖達（凍結）建行（手機銀行） 0000000000000000000 40 鄭海偉中國（手機銀行） 0000000000000000000 41 鄭海偉（凍結）農行（U盾） 0000000000000000000 42 余俊港農行（U盾） 0000000000000000000 43 余俊港建行（手機銀行） 0000000000000000000 44 葉海勇（凍結）建行（手機銀行） 0000000000000000000 45 賽旭鋒（凍結）中國（手機銀行） 0000000000000000000 46 李華（凍結）中國（手機銀行） 0000000000000000000 47 李華（凍結）建行（手機銀行） 0000000000000000000 48 陸森陽（凍結）建行（手機銀行） 0000000000000000000 49 陸森陽（凍結）中國（手機銀行） 0000000000000000000 50 陳祥明農行（U盾） 0000000000000000000 51 張錦提農行（U盾） 0000000000000000000 52 范鎮順農行（U盾） 0000000000000000000 53 范鎮順農信（手機銀行） 0000000000000000000 54 黃振西農信（手機銀行） 0000000000000000000 55 劉京達農行（U盾） 0000000000000000000 56 劉京達郵政（手機銀行） 0000000000000000000 57 徐明照農行（U盾） 0000000000000000000 58 黃銳帆農行（U盾） 0000000000000000000 59 范君繼建行（手機銀行） 0000000000000000000 60 黃銳帆建行（手機銀行） 0000000000000000000 61 張明遠（凍結）中國（手機銀行） 0000000000000000000 62 朱景洋（凍結）平安（手機銀行） 0000000000000000000 63 朱景洋建行（手機銀行） 0000000000000000000 64 李毛毛民生（U盾） 0000000000000000 65 潭遠流中國（手機銀行） 0000000000000000000 66 曾劍熠建行（手機銀行） 0000000000000000000 67 魏啟龍建行（手機銀行） 0000000000000000000 68 魏啟龍（凍結）中國（手機銀行） 0000000000000000005 69 曹志清農信（手機銀行） 0000000000000000000 70 魏啟龍農信（手機銀行） 0000000000000000000 71 陳柏成（凍結）農信（手機銀行） 0000000000000000000 72 葉海勇農信（手機銀行） 0000000000000000000 73 陳志城農信（手機銀行） 0000000000000000000 74 葉加其農信（手機銀行） 0000000000000000000 75 邱夢瑤農信（手機銀行） 0000000000000000000 76 鄭海偉（凍結）農信（手機銀行） 0000000000000000000 77 陳彬彬農行（U盾） 0000000000000000000 78 陳娘齊農信（手機銀行） 0000000000000000000 79 丘海廣農信（手機銀行） 0000000000000000000 80 邱健農信（手機銀行） 0000000000000000000 81 葉志川農信（手機銀行） 0000000000000000000 82 劉愉豐（凍結）農信（手機銀行） 0000000000000000000 83 唐亮亮農信（手機銀行） 0000000000000000000 84 葉益展農信（手機銀行） 0000000000000000000 85 葉晉江農信（手機銀行） 0000000000000000000 86 葉祥瑟農信（手機銀行） 0000000000000000000 87 莊佩斯農信（手機銀行） 0000000000000000000 88 羅美玲（凍結）農信（手機銀行） 0000000000000000000 89 羅美玲農信（手機銀行） 0000000000000000000 90 葉家娜農信（手機銀行） 0000000000000000000 91 陳文兵（凍結）農信（手機銀行） 0000000000000000000 92 朱威城農信（手機銀行） 0000000000000000000 93 陳柏成農信（手機銀行） 0000000000000000000 94 陳昊一農行（U盾） 0000000000000000000 95 黃小蝶建行（手機銀行） 0000000000000000000 96 潭星羽建行（手機銀行） 0000000000000000000 97 黃建明建行（手機銀行） 0000000000000000000 98 彭海都農信（手機銀行） 0000000000000000000 99 丘運輝農信（手機銀行） 0000000000000000007 100 楊志輝農信（手機銀行） 0000000000000000000 101 葉俏烽農信（手機銀行） 0000000000000000000 102 葉治中農信（手機銀行） 0000000000000000000 103 徐靜（凍結）工行（U盾） 0000000000000000000 104 徐靜（凍結）中國 0000000000000000000 105 陳風中國（U盾） 0000000000000000000 106 黃小蝶農信（手機銀行） 0000000000000000000 107 林佳豪農信（手機銀行） 0000000000000000000 108 丘遠平農信（手機銀行） 0000000000000000000 109 葉霞妹農信（手機銀行） 0000000000000000000 110 黃秀彩農信（手機銀行） 0000000000000000000 111 黃振西建行（手機銀行） 0000000000000000000 112 丘文清農信（手機銀行） 0000000000000000000 113 黃建明農行（U盾） 0000000000000000000 114 黃建明中國（手機銀行） 0000000000000000000 115 黃建明建行（手機銀行） 0000000000000000000 116 吳然友建行（手機銀行） 0000000000000000000 117 袁鳳平建行（手機銀行） 0000000000000000000 118 劉程標建行（手機銀行） 0000000000000000000 119 劉振遠建行 0000000000000000000 120 文東生建行 0000000000000000000 121 呂輝騰建行（手機銀行） 0000000000000000000 122 葉佐仲建行（手機銀行） 0000000000000000000 123 李傳星建行（手機銀行） 0000000000000000000 124 梁修雷建行（手機銀行） 0000000000000000000 125 張永松建行（手機銀行） 0000000000000000000 126 張英洵建行（手機銀行） 0000000000000000000 127 呂傳茂建行 0000000000000000000 128 林建龍建行 0000000000000000000 129 徐明照建行 0000000000000000000 130 謝偉堅建行（手機銀行） 0000000000000000000 131 彭秋雨建行（手機銀行） 0000000000000000000 132 謝坤建行（手機銀行） 0000000000000000000 133 呂偉廣建行（手機銀行） 0000000000000000000 134 葉海勇建行（手機銀行） 0000000000000000000 135 邱夢瑤建行（手機銀行） 0000000000000000000 136 丘其祿建行（手機銀行） 0000000000000000000 137 戴澤永建行（手機銀行） 0000000000000000000 138 吳然忠建行（手機銀行） 0000000000000000000 139 戴遠瑤建行（手機銀行） 0000000000000000000 140 鐘興輝建行（手機銀行） 0000000000000000000 141 曾俊傑建行（手機銀行） 0000000000000000000 142 羅志通建行（手機銀行） 0000000000000000000 143 朱耀山建行（手機銀行） 0000000000000000000 144 温利南建行（手機銀行） 0000000000000000000 145 葉夢思建行（手機銀行） 0000000000000000000 146 肖達建行（手機銀行） 0000000000000000000 147 牛振陽工行 0000000000000000000 148 陳澳工行（U盾） 0000000000000000000 149 葉佐深工行 0000000000000000000 150 周陽州工行 0000000000000000000 151 吳耀寧工行（手機銀行） 0000000000000000000 152 葉佐仲工行（手機銀行） 0000000000000000000 153 張永松工行（手機銀行） 0000000000000000000 154 練世得工行（手機銀行） 0000000000000000000 155 王汝華工行 0000000000000000000 156 陳德頌工行 0000000000000000000 157 戚笋工行 0000000000000000000 158 王淼工行 0000000000000000000 159 楊廣德農行 0000000000000000000 160 陳佳新農行 0000000000000000000 161 付件農行 0000000000000000000 162 葉利展農行 0000000000000000000 163 張明遠中國（手機銀行） 0000000000000000000 164 王汝華中國 0000000000000000000 165 戴澤永中國（手機銀行） 0000000000000000000 166 戴遠瑤中國（手機銀行） 0000000000000000000 167 王亞紅中國（手機銀行） 0000000000000000000 168 陳德頌中國（手機銀行） 0000000000000000000 169 張永松中國（手機銀行） 0000000000000000000 170 肖輝輝中國（手機銀行） 0000000000000000000 171 袁鳳平中國（手機銀行） 0000000000000000000 172 李傳星中國（手機銀行） 0000000000000000000 173 鄧素飛中國（手機銀行） 0000000000000000000 174 常遠偉中國（手機銀行） 0000000000000000000 175 葉石俊中國（手機銀行） 0000000000000000000 176 張永慧中國（手機銀行） 0000000000000000008 177 阮文清中國（手機銀行） 0000000000000000000 178 賽旭鋒中國 0000000000000000000 179 朱景洋平安（手機銀行） 0000000000000000000 180 李傳星郵政（手機銀行） 0000000000000000000 181 鄧素飛郵政（手機銀行） 0000000000000000000 182 陳佳新郵政 0000000000000000000 183 陳德頌郵政 0000000000000000000 184 王巧雲郵政 0000000000000000000 185 王汝華郵政 0000000000000000000 186 文東生郵政 0000000000000000000 187 牛振陽郵政（手機銀行） 0000000000000000000 附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第15條收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金：一、冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶。二、以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶。三、規避第七條至第十條所定洗錢防制程序。前項之未遂犯罰之。

臺灣臺北地方法院111年度原訴字第21號

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