111年度審訴字第2836號｜刑事：洗錢防制法等｜裁判日期：112 年 01 月 11 日

臺灣臺北地方法院刑事判決 111年度審訴字第2836號公訴人臺灣臺北地方檢察署檢察官被告陳金銓上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第25972號、111年度偵字第28098號、111年度偵字第30533號、111年度偵字第31103號、111年度偵字第33669號、111年度偵字第34175號），本院判決如下：主文本件公訴不受理。理由一、公訴意旨略以：被告陳金銓明知金融機構帳戶之存摺、提款卡（含密碼）為個人信用之重要表徵，任何人皆可自行前往金融機構申請，並無特別之窒礙，且可預見將自己之提款卡（含密碼）交予他人，可能因此幫助他人從事詐欺行為而用以處理詐騙之犯罪所得，致使被害人及警方一時追查無門，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年3月25日前某日時，在臺灣地區某不詳地點，將其所申辦之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶(戶名：吉光商行）、帳號000-000000000000號帳戶(戶名：維銓企業社）之存摺、提款卡（含密碼）均交予真實姓名年籍不詳之「范先生」。迨該人得手後，旋供自己或他人所屬之犯罪集團使用，意圖為自己或第三人不法之所有，於如附表所示之111年3月25日至同年月31日間，以如附表所示之詐術，向如附表所示之郭沙玲、李賢德、李宸慧、曹晏甄、陳姵圻、李素招、翁淑端、褚明傑、朱利俐（下稱郭沙玲等人），佯稱可以投資獲利，致郭沙玲等人於錯誤，於如附表所示之日期，分別匯款如附表所示合計新臺幣(下同)752萬8,000元至前開維銓企業社、吉光商行帳戶。案經附表各被害人提起告訴，因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項幫助詐欺取財，及洗錢防制法第2條、第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌等語。二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第2款定有明文。所謂「同一案件」，乃指前、後案件之被告及犯罪事實俱相同者而言，既經合法提起公訴或自訴發生訴訟繫屬，即成為法院審判之對象，而須依刑事訴訟程式，以裁判確定其具體刑罰權之有無及範圍，自不容許重複起訴，檢察官就同一事實，無論其為先後兩次起訴或在一個起訴書內重複追訴，法院均應依刑事訴訟法第303條第2款就重行起訴之同一事實部分諭知不受理之判決，以免法院對僅有同一刑罰權之案件，先後為重複之裁判，或更使被告遭受二重處罰之危險，此為刑事訴訟法上「一事不再理原則」。而所稱「同一案件」包含事實上及法律上同一案件，舉凡自然行為事實相同、基本社會事實相同（例如加重結果犯、加重條件犯等）、實質上一罪（例如吸收犯、接續犯、集合犯、結合犯等）、裁判上一罪（例如想像競合犯等）之案件皆屬之（最高法院60年台非字第77號判決意旨參照）。三、經查，被告提供其所申辦之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶(戶名：吉光商行）、帳號000-000000000000號帳戶(戶名：維銓企業社）之存摺、提款卡（含密碼）均交予真實姓名、年籍不詳之人，進而供詐欺集團使用作為詐使被害人廖國雄、陳氏碧幸、王淑薇等人匯款至上開帳戶，遭不詳之人提領一空，而涉犯幫助詐欺取財及幫助洗錢等罪嫌，前經臺灣臺北地方檢察署檢察官以111年度偵字第21478、21479、21889號聲請簡易判決處刑，並於111年8月2日繫屬本院以111年度簡字第1729號分案審理中（現改分案號為111年度簡字第2677號，下稱前案）等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表及前案起訴書在卷可參。而本案檢察官起訴被告交付上開相同帳戶予真實姓名、年籍不詳之人，進而供詐欺集團使用作為詐使附表所示各被害人匯款至上開帳戶，遭不詳之人提領一空，而涉犯幫助詐欺取財及幫助洗錢等罪嫌，核與前案係以一行為侵害數不同被害人法益之想像競合裁判上一罪。本案經檢察官提起公訴，於111年12月8日始繫屬於本院，有臺灣臺北地方檢察署111年12月8日北檢邦收111偵25972字第1119111326號函及本院收文戳之收文日期在卷足憑，顯較前案繫屬本院在後，從而本案與前案既有裁判上一罪關係，自應為前案起訴效力所及，應認本案屬在同一法院重行起訴，依前揭規定，應諭知公訴不受理。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　112 　年　　1 　　月　　11　　日刑事第二十庭審判長法官洪英花法官賴鵬年法官宋恩同以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。因疫情而遲誤不變期間，得向法院聲請回復原狀。書記官林鼎嵐中　　華　　民　　國　　112 　年　　1 　　月　　11　　日附表：編號告訴人詐騙過程匯款時間匯出帳號匯款金額匯入帳號 1 郭沙玲該詐欺集團某成員（LINE暱稱：佳穎）藉由通訊軟體LINE認識告訴人後，向告訴人慫恿加入LINE通訊軟體投資群組（LINE暱稱：承恩內部VIP會員D），佯稱保證獲利、穩賺不賠，致告訴人郭沙玲誤信為真，後由該詐欺集團成員指示分別匯款，嗣因無法出金，始驚覺受騙。 111年3月28日9時12分戶名：郭沙玲銀行：國泰世華銀行帳號：0000-0000-0000號 300,000 戶名：維詮企業社（陳金銓）銀行：中國信託銀行帳號：000-000000000000號 111年3月31日10時51分戶名：郭沙玲銀行：國泰世華銀行帳號：0000-0000-0000號 800,000 戶名：吉光商行（陳金銓）銀行：中國信託銀行帳號：000-000000000000號 2 李賢德該詐欺集團某成員藉由通訊軟體LINE認識告訴人後，向告訴人慫恿加入LINE通訊軟體投資群組（LINE暱稱：承恩專屬群），佯稱保證獲利、穩賺不賠，致告訴人李賢德誤信為真，後由該詐欺集團成員指示分別匯款，嗣因無法與該詐欺集團成員聯絡，始驚覺受騙。 111年3月29日10時5分戶名：李賢德銀行：華南銀行帳號：000-00-0000000號 300,000 戶名：吉光商行（陳金銓）銀行：中國信託銀行帳號：000-000000000000號 3 李宸慧該詐欺集團某成員藉由通訊軟體LINE認識告訴人後，向告訴人慫恿加入LINE通訊軟體投資群組（LINE暱稱：承恩專屬群），佯稱保證獲利、穩賺不賠，致告訴人李宸慧誤信為真，後由該詐欺集團成員指示分別匯款，嗣因無法與該詐欺集團成員聯絡，始驚覺受騙。 111年3月29日13時39分戶名：李宸慧銀行：國泰世華銀行帳號：000000000000號 30,000 戶名：維詮企業社（陳金銓）銀行：中國信託銀行帳號：000-000000000000號 4 曹晏甄該詐欺集團某成員佯稱分享投資股票獲利假象，誘騙告訴人曹晏甄加入該詐欺集團成立之入會投資股票群組，嗣由該詐欺集團另名（LINE暱稱：雯雯）向告訴人曹晏甄慫恿加入投資網站統一證券APP平台，佯稱保證獲利、穩賺不賠，致告訴人曹晏甄誤信為真，遂依該詐欺集團某成員指示匯款，嗣該投資網站無法提領款項，告訴人曹晏甄至此始驚覺受騙。 111年3月31日10時36分戶名：曹晏甄銀行：中國信託銀行帳號：000-000000000000號 2,000,000 戶名：維詮企業社（陳金銓）銀行：中國信託銀行帳號：000-000000000000號 5 陳姵圻該詐欺集團某成員以（LINE暱稱：佳慧）向告訴人陳姵圻佯稱加入加入群組連結（吉慶投資平台有餘交流群E）投資平台，佯稱保證獲利、穩賺不賠，致告訴人陳姵圻誤信為真，遂依該詐欺集團某成員指示匯款，嗣該投資網站無法出金，告訴人陳姵圻至此始驚覺受騙。 111年3月25日11時46分戶名：陳姵圻銀行：中國信託銀行帳號：臨櫃匯款 130,000 戶名：吉光商行（陳金銓）銀行：中國信託銀行帳號：000-000000000000號 111年3月28日10時13分戶名：陳姵圻銀行：合作金庫銀行帳號：0000000000000號 18,000 戶名：維詮企業社（陳金銓）銀行：中國信託銀行帳號：000-000000000000號 6 李素招該詐欺集團某成員以（LINE暱稱：雯靜、承恩、惠雅）向告訴人李素招佯稱下載APP統一證券投資平台，佯稱保證獲利、穩賺不賠，致告訴人李素招誤信為真，遂依該詐欺集團某成員指示匯款，嗣該投資網站無法出金，告訴人李素招至此始驚覺受騙。 111年3月28日12時2分戶名：李素招銀行：合作金庫銀行帳號：000-0000000000000號 300,000 戶名：吉光商行（陳金銓）銀行：中國信託銀行帳號：000-000000000000號 7 翁淑端該詐欺集團某成員（LINE暱稱：承恩）藉由通訊軟體LINE認識告訴人翁淑端後，向告訴人慫恿加入LINE通訊軟體投資群組，佯稱保證獲利、穩賺不賠，致告訴人翁淑端誤信為真，後由該詐欺集團成員（LINE暱稱：林婉兒、JOY嘉怡）指示分別匯款，嗣因無法出金，始驚覺受騙。 111年3月28日14時28分戶名：翁淑端臨櫃現金匯款 200,000 戶名：維詮企業社（陳金銓）銀行：中國信託銀行帳號：000-000000000000號 111年3月31日11時38分戶名：翁淑端臨櫃現金匯款 1,000,000 戶名：吉光商行（陳金銓）銀行：中國信託銀行帳號：000-000000000000號 8 褚明傑該詐欺集團某成員（暱稱：孫依芯）佯稱為承恩投資工作室投資顧問，誘騙告訴人褚明傑加入該詐欺集團成立之統一證券投資平台，嗣該詐欺集團（暱稱：孫依芯）佯稱保證獲利、穩賺不賠，致告訴人褚明傑誤信為真，遂依該詐欺集團某成員指示匯款，嗣該投資網站無法提領款項，告訴人褚明傑至此始驚覺受騙。 111年3月29日12時21分戶名：褚明傑銀行：第一銀行帳號：000-00000000000000號 50,000 戶名：維詮企業社（陳金銓）銀行：中國信託銀行帳號：000-000000000000號 9 朱利俐該詐欺集團某成員藉由通訊軟體LINE向告訴人朱利俐慫恿加入LINE通訊軟體（承恩VIP交流群06）投資群組，佯稱保證獲利、穩賺不賠，致告訴人朱利俐誤信為真，後由該詐欺集團成員（LINE暱稱：家慧）指示分別匯款，嗣因無法出金，始驚覺受騙。 111年3月29日15時40分戶名：朱利俐銀行：五股中興郵局臨櫃現金匯款 200,000 戶名：維詮企業社（陳金銓）銀行：中國信託銀行帳號：000-000000000000號 111年3月30日09時29分戶名：朱利俐銀行：永豐銀行臨櫃現金匯款 450,000 戶名：吉光商行（陳金銓）銀行：中國信託銀行帳號：000-000000000000號 111年3月31日11時32分戶名：朱利俐銀行：臺灣銀行臨櫃現金匯款 1,850,000 戶名：維詮企業社（陳金銓）銀行：中國信託銀行帳號：000-000000000000號

臺灣臺北地方法院111年度審訴字第2836號

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