臺灣臺北地方法院刑事判決

附件
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
                                    113年度偵字第14037號
                                    第14038號
　　被　　　告　余紀緯　男　32歲（民國00年0月0日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00巷00號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、余紀緯（所涉部分詐欺取財等罪嫌部分，另為不起訴處分）
    明知真實姓名年籍不詳，綽號「魯夫」、「00000000」之人
    均為詐欺集團成員，然為賺取報酬，竟與「魯夫」、「0000
    0000」及所屬詐欺集團其他真實姓名年籍不詳之成員均意圖
    為自己不法所有，共同基於詐欺及洗錢之犯意聯絡，自民國
    000年0月間起，加入「魯夫」、「00000000」所屬詐欺集團
    ，而擔任提款車手之工作。其分工方式係先由該詐欺集團之
    成員於如附表一所示之時間，以附表一所示方式詐騙附表一
    所示之人，致附表一所示之人誤信為真，而依指示將附表一
    所示款項匯至如附表一所示之帳戶後，再由余紀緯依「0000
    0000」之指示，先至「魯夫」所告知之地點拿取該帳戶之提
    款卡，復於附表二所示時間，持該帳戶提款卡至附表二所示
    地點之自動櫃員機提領上開詐騙所得，最後再將所提領之款
    項置放至指定地點，以供詐欺集團其他成員回收，余紀緯並
    因而自贓款內抽取並獲得提領金額1％之報酬。嗣附表所示之
    人察覺受騙後報警處理，經警循線查悉上情。
二、案經陳大中、陳韋婷、邱智寰告訴暨臺北市政府警察局文山
    第二分局、松山分局、中正第一分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證  據  名  稱 待  證  事  實 1 被告余紀緯於警詢中之自白。 坦承全部犯罪事實。 2 1、告訴人陳大中、陳韋婷、邱智寰及被害人簡博辰於警詢中之指訴。 2、告訴人陳大中、陳韋婷、邱智寰及被害人簡博辰之報案資料，及與詐欺集團成員聯繫紀錄翻攝照片。 3、相關金融帳戶交易明細資料。 證明左列告訴人及被害人遭詐欺集團成員以附表一所示手法詐騙後，而依對方之指示匯款至指定帳戶之事實。 3 自動櫃員機提領紀錄2份、現場監視錄影畫面翻攝照片2組。 證明被告於附表二所示時間、地點，領取人頭帳戶內款項之事實。 
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同
    犯詐欺取財罪嫌，及違反洗錢防制法第2條第2款及洗錢防制
    法第3條第1款之行為而犯洗錢防制法第14條第1項一般洗錢
    罪嫌。被告與「魯夫」、「00000000」及所屬詐欺集團其他
    成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以
    一行為同時觸犯上開加重詐欺取財及洗錢等罪名，係屬想像
    競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之加重詐欺取財罪
    處斷。被告各次取款行為間，犯意各別，行為互殊，請予分
    論併罰。未扣案被告之犯罪所得，倘於裁判前未能實際合法
    發還被害人，請依刑法第38條之1第1項前段及第3項之規定
    諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵
    其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　9 　　日
　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　王文成
本件正本證明與原本無異 
中　　華　　民　　國　 113　　年　　7　　 月　　30　　日
　　　　　　　　　　　　　書　記　官　　陳瑞和
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
（加重詐欺罪）
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴
    ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
    權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第3條
本法所稱特定犯罪，指下列各款之罪：
一、最輕本刑為 6 月以上有期徒刑以上之刑之罪。
二、刑法第 121 條第 1 項、第 123 條、第 201 條之 1 第 2
    項、第 268 條、第 339 條、第 339 條之 3、第 342 條、
    第 344 條、第 349 條之罪。
三、懲治走私條例第 2 條第 1 項、第 3 條第 1 項之罪。
四、破產法第 154 條、第 155 條之罪。
五、商標法第 95 條、第 96 條之罪。
六、廢棄物清理法第 45 條第 1 項後段、第 47 條之罪。
七、稅捐稽徵法第 41 條、第 42 條及第 43 條第 1 項、第 2
    項之罪。
八、政府採購法第 87 條第 3 項、第 5 項、第 6 項、第 89
    條、第 91 條第 1 項、第 3 項之罪。
九、電子支付機構管理條例第 44 條第 2 項、第 3 項、第 45
    條之罪。
十、證券交易法第 172 條第 1 項、第 2 項之罪。
十一、期貨交易法第 113 條第 1 項、第 2 項之罪。
十二、資恐防制法第 8 條、第 9 條之罪。
十三、本法第 14 條之罪。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表一：
（金額單位：新臺幣元）
編號 被害人 詐欺方式 匯款時間 匯入帳戶 詐欺金額 1 陳大中 (提告) 詐欺集團成員於112年3月11日20時49分許，先致電其並佯稱：其乃「秀泰影城」客服人員，因該公司之錯誤導致恐遭額外扣款，須聯繫金融機構處理云云，復佯以郵局客服人員致電其並佯稱：須依其指示以解除設定云云，致其因而陷於錯誤，爰依指示匯款。 112年3月11日 21時34分許 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 3萬4,015元    112年3月11日 21時36分許  1萬8,905元 2 簡博辰 詐欺集團成員於112年3月11日9時許，先致電其並佯稱：其乃「新光影城」客服人員，因該公司之錯誤導致恐遭額外扣款，須聯繫金融機構處理云云，復佯以國泰世華銀行客服人員致電其並佯稱：須依其指示以解除設定云云，致其因而陷於錯誤，爰依指示匯款。 112年3月11日 21時36分許  3萬9,123元 3 陳韋婷 (提告) 詐欺集團成員於112年4月1日21時許，以拍賣網站「旋轉拍賣」之訊息功能聯繫其並佯稱：其在旋轉拍賣網站異常，導致客戶之金流服務遭凍結，請聯繫客服人員處理云云，復佯以旋轉拍賣網站之客服人員及華南銀行人員聯繫其並佯稱：須依其指示操作設定云云，致其因而陷於錯誤，爰依指示匯款。 112年4月1日 21時39分許 台新國際商業銀行股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 2萬6,012元 4 邱智寰 (提告) 詐欺集團成員於112年4月1日前某日，在社群網站「FACEBOOK」張貼販售平板電腦等商品，吸引其瀏覽後因而陷於錯誤，爰下單後依指示匯款。 112年4月1日 21時6分許 臺灣土地銀行股份有限公司帳號000-000000000000號帳戶 1萬元    112年4月1日 21時6分許  5,000元 
附表二：
編號 提款時間 提款地點 提款帳戶 提款金額 1 112年3月11日 22時6分許 臺北市○○區○○路0段000號臺北東門郵局內自動櫃員機前 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 6萬元 2 112年3月11日 22時7分許   6萬元 3 112年3月11日 22時8分許   3萬元 4 112年4月1日 21時42分許 臺北市○○區○○街0號便利商店內自動櫃員機前 台新國際商業銀行股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 13萬2,000元 5 112年4月1日 21時8分許 臺北市○○區○○○路000巷00號便利商店內自動櫃員機前 臺灣土地銀行股份有限公司帳號000-000000000000號帳戶 2萬元 6 112年4月1日 21時9分許   2萬元