臺灣臺北地方法院刑事判決

　 2、被告丑○○如附表編號1至9所示各次洗錢之財物均未達1億元，並已於警詢中就其於112年5月14日依「順風順水」指示，搭乘被告戊○○所駕駛車牌號碼000-0000號自小客車前往新北市新店區附近，由被告戊○○下車收款後前往指定地點轉交上游等事實供承在卷（見偵字第42749號卷第14至16頁）；復於本院準備程序中及審理時均自白在卷（見本院卷一第200頁、第372頁、第415至416頁、第421頁、第425頁），且已自動繳交犯罪所得（見後述），是不論依修正前後規定，均有前開自白減刑規定之適用。另經本院函詢承辦分局即新北市政府警察局新店分局之結果，該分局函覆以：「二、本案本分局透過他單位之情資整合而查知第二層收水為丑○○、戊○○…事前有情資可特定之犯嫌為子○○、丑○○、戊○○」，此有上開分局113年11月14日新北警店刑字第1134101112號函暨其檢附之職務報告在卷可憑（見本院卷一第133至135頁）；且迄至本案言詞辯論終結前，並未有因被告丑○○之供述而使司法警察機關或檢察官查獲其他正犯或共犯之情形，是其上開所為，當無洗錢防制法第23條第3項後段規定之適用。綜其全部罪刑之結果而為比較，其行為時法、中間時法之處斷刑上限均為有期徒刑6年11月，裁判時法之處斷刑上限則為有期徒刑4年11月，是依刑法第2條第1項但書、第35條第2項之規定，應以裁判時法有利於被告丑○○。
　 3、被告戊○○如附表編號1至9所示各次洗錢之財物均未達1億元，且於警詢及偵查中就其於112年5月14日依「順風順水」指示，駕駛車牌號碼000-0000號自小客車搭載被告丑○○自宜蘭前往新店地區，由其在附近公園或廁所向車手（即另案被告郭昱宸）收取贓款後，再與被告丑○○一同前往上游4號（第三層）收水（暱稱「尖頭」，即被告丁○○）指定地點交款等事實供承在卷（見偵字第43314號卷第23至24頁）；復於本院準備程序中及審理時均自白在卷（見本院卷一第338頁、本院卷二第9頁、第14頁、第17頁），惟迄今尚未自動繳交犯罪所得（見後述），當無洗錢防制法第23條第3項前段規定之適用。另經本院函詢承辦分局即新北市政府警察局新店分局之結果，該分局函覆以：「二、…後因戊○○自白之供述而查獲第三層收水為丁○○。三、全案已偵辦完竣，分別業於…113年3月11日以新北警店刑字第1134044688號刑事案件報告書移請臺灣臺北地方檢察署偵辦」，此有上開分局113年11月14日新北警店刑字第1134101112號函暨其檢附之職務報告在卷可憑（見本院卷一第133至135頁），是其上開所為當有洗錢防制法第23條第3項後段規定之適用。綜其全部罪刑之結果而為比較，其行為時法、中間時法之處斷刑上限均為有期徒刑6年11月，裁判時法之處斷刑上限則為有期徒刑4年11月，是依刑法第2條第1項但書、第35條第2項之規定，應以裁判時法有利於被告戊○○。
　 4、被告丁○○如附表編號1至9所示各次洗錢之財物均未達1億元，其固於偵查中、本院準備程序中及審理時均自白在卷（見偵字第11817號卷第475頁，本院卷一第200頁、第415至416頁、第421頁、第425頁），惟迄今尚無自動繳交犯罪所得（見後述）。另經本院函詢承辦分局即新北市政府警察局新店分局之結果，該分局113年11月14日新北警店刑字第1134101112號函所檢附之職務報告上記載：「三、…後續借詢第三層收水林秉鈞到案，惟其未供述其上游係為何人」（見本院卷一第133至135頁）；迄至本案言詞辯論終結前，並未有因其供述而使司法警察機關或檢察官查獲其他正犯或共犯之情形，是其上開所為，當無洗錢防制法第23條第3項規定之適用。綜其全部罪刑之結果而為比較，其行為時法、中間時法之處斷刑上限均為有期徒刑6年11月，裁判時法之處斷刑上限則為有期徒刑5年，是依刑法第2條第1項但書、第35條第2項之規定，應以裁判時法有利於被告林秉鈞。
　 3、上開情節，業據檢察官於起訴書犯罪事實欄一、記載明確，檢察官並已提出上開被告提示簡表、刑案資料查註紀錄表作為被告構成累犯事實之證據（【被告丑○○部分】：見偵字第42749號卷第213至229頁；【被告戊○○部分】：見偵字第43314號卷第273至238頁），是檢察官所舉上開累犯事實之證據，應足供本院據以認定被告丑○○、戊○○構成累犯之依據。又檢察官於本院審理時就構成累犯事實後階段之「應加重其刑之事項」，主張被告兩人為累犯應依法加重其刑等語（【被告丑○○部分】：見本院卷一第425頁；【被告戊○○部分】：見本院卷二第18頁），被告兩人對此亦均無意見（【被告丑○○部分】：見本院一卷第425至426頁；【被告戊○○部分】：見本院二卷第18頁），且有法院前案紀錄表在卷可憑（【被告丑○○部分】：見本院一卷第462至466頁；【被告戊○○部分】：見本院二卷第24頁），堪認檢察官就累犯應加重其刑之事項，亦已有所主張。
附表：
編號 被害人 詐欺時日/詐欺手法 匯款時日/匯款金額（新臺幣） 匯入帳戶 提領車手郭昱宸 /提領時日/提領金額（新臺幣 ）（/地點） 宣告刑 1 己○○ 本案詐欺集團成員於112年5月14日14時46分許起，以電商客服、中國信託銀行客服電聯己○○佯稱：須依指示匯款方能取消錯誤訂單云云，致己○○陷於錯誤，而依指示將受騙款項匯入指定帳戶如右所示。 112年5月14日 ①15時46分00秒 　/4萬9,124元 ②15時47分03秒 　/4萬9,124元 黃筱惠申設之華南商業銀行帳號000000000000號 112年5月14日 ①15時55分46秒  /2萬0,005元 ②15時56分29秒 　/2萬0,005元 ③15時57分14秒 　/2萬0,005元 ④15時57分58秒 　/2萬0,005元 ⑤15時58分58秒 　/1萬8,005元 （/新北市○○區○○路000○0號陽信銀行新店分行ATM） ㈠子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 ㈡丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年參月。 ㈢戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ㈣丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 2 庚○○ 本案詐欺集團成員於112年5月14日電聯庚○○佯稱：購買車票有問題，須依指示操作匯款，方能解除分期付款云云，致庚○○陷於錯誤，而依指示將受騙款項匯入指定帳戶如右所示。 ㈠112年5月14日15時49分16秒 　/4萬9,978元 ㈡112年5月14日 ①16時59分48秒  /4萬9,986元 ②17時01分55秒 　/2萬3,014元 ㈢112年5月14日 ①17時15分35秒 　/2萬9,986元 ②17時17分53秒 　/2萬9,987元 ③17時44分39秒 　/2萬9,985元 （起訴書附表編號7部分，漏載上開㈢③部分，應予補充）　  ㈠黃筱惠申設之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號 ㈡黃筱惠申設之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號 ㈢陳紀元申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號 ㈠112年5月14日 ①16時06分13秒  /6萬元 ②16時07分15秒 　/6萬元 ③16時08分28秒 　/3萬元 （含編號3所示之人受騙款項/新北市○○區○○路000號新店中正郵局ATM） ㈡112年5月14日 ①17時05分21秒  /2萬0,005元 ②17時06分07秒  /2萬0,005元 ③17時06分51秒  /2萬0,005元 ④17時07分36秒  /2萬0,005元 ⑤17時08分21秒  /2萬0,005元 ⑥17時09分07秒  /2萬0,005元 ⑦17時09分56秒  /2萬0,005元 ⑧17時10分43秒  /1萬0,005元  （含編號5、6所示之人受騙款項/新北市○○區○○路000號1樓永豐銀行新店分行ATM）　 ㈢112年5月14日 ①17時26分55秒  /2萬0,005元  /新北市○○區○○路000○0號陽信銀行新店分行ATM ②17時27分37秒  /2萬0,005元  /新北市○○區○○路000○0號陽信銀行新店分行ATM ③17時28分22秒  /2萬0,005元  /新北市○○區○○路000○0號陽信銀行新店分行ATM ④17時29分08秒  /2萬0,005元  /新北市○○區○○路000○0號陽信銀行新店分行ATM ⑤17時29分56秒  /8,005元  /新北市○○區○○路000○0號陽信銀行新店分行ATM ⑥17時49分59秒  /2萬0,005元  /新北市○○區○○路000號新店中正郵局ATM ⑦17時50分44秒  /2萬0,005元  /新北市○○區○○路000號新店中正郵局ATM ⑧17時51分32秒  /2萬0,005元  /新北市○○區○○路000號新店中正郵局ATM ⑨17時52分18秒  /2,005元  /新北市○○區○○路000號新店中正郵局ATM （含編號7、8所示之人受騙款項） ㈠子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 ㈡丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年伍月。 ㈢戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 ㈣丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 3 甲○○ 本案詐欺集團成員於112年5月14日以統聯客運客服、郵局行員名義，電聯甲○○佯稱：因公司系統出錯多扣錢，須依指示操作匯款，方能全額退款云云，致甲○○陷於錯誤，而依指示將受騙款項匯入指定帳戶如右所示。 112年5月14日 ①15時49分45秒 　/4萬9,987元 ②15時51分08秒 　/4萬9,987元 黃筱惠申設之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號 同編號2 ㈠子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 ㈡丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年參月。 ㈢戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ㈣丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 4 壬○○ 本案詐欺集團成員於112年5月14日14時16分許以誠品客服、中國信託銀行客服名義，電聯壬○○佯稱：遭人利用自動下單數筆訂單，須依指示操作方能解除錯誤訂單云云，致壬○○陷於錯誤，而依指示將受騙款項匯入指定帳戶如右所示。 112年5月14日 ①16時34分57秒 　/9萬9,993元 ②16時38分38秒 　/1萬8,994元 翁健文申設之土地銀行帳號000000000000號 112年5月14日 ①16時44分13秒  /2萬0,005元 ②16時45分05秒  /2萬0,005元 ③16時45分57秒  /2萬0,005元 ④16時46分54秒  /2萬0,005元 ⑤16時47分43秒  /2萬0,005元 ⑥16時48分40秒  /1萬9,005元 （/新北市○○區○○路000號國泰世華銀行北新分行ATM）  ㈠子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 ㈡丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年參月。 ㈢戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ㈣丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 5 癸○○ 本案詐欺集團成員於112年5月14日15時57分許以統聯客運業者、玉山銀行客服名義電聯向癸○○佯稱：因系統錯誤導致購買團體票，須依指示操作方能協助解除錯誤付款云云，致癸○○陷於錯誤，而依指示將受騙款項匯入指定帳戶如右所示。 112年5月14日 16時53分08秒 /4萬9,998元 黃筱惠申設之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號 同編號2 ㈠子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ㈡丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。 ㈢戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 ㈣丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 6 辛○○ 本案詐欺集團成員於112年5月14日以統聯客運業者、銀行客服名義電聯辛○○佯稱：須依指示操作方能解除錯誤設定購買車票訂單云云，致辛○○陷於錯誤，而依指示將受騙款項匯入指定帳戶如右所示。 112年5月14日 16時55分55秒 /2萬7,123元 黃筱惠申設之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號 同編號2 ㈠子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ㈡丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。 ㈢戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 ㈣丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 7 丙○○ 本案詐欺集團成員於112年5月14日16時27分許，以統聯客運業者、郵局人員名義電聯丙○○佯稱：因系統錯誤造成有20筆購票訂單，須依指示操作方能解除錯誤訂單云云，致丙○○陷於錯誤，而依指示將受騙款項匯入指定帳戶如右所示。 112年5月14日 17時19分41秒 /2萬7,986元 陳紀元申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號 同編號2 ㈠子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ㈡丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。 ㈢戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 ㈣丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 寅○○ 本案詐欺集團成員於112年5月14日17時09分許，以統聯客運工作人員、台新銀行克服名義，電聯寅○○佯稱：因信用卡遭盜刷20筆訂單，須依指示操作方能解除錯誤訂單云云，致寅○○陷於錯誤，而依指示將受騙款項匯入指定帳戶如右所示。 112年5月14日 17時44分02秒 /3萬1,978元 陳紀元申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號 同編號2 ㈠子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ㈡丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月。 ㈢戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 ㈣丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 9 乙○○ 本案詐欺集團成員於112年5月14日17時30分許起，以網路電商平台Friday購物客服、國泰世華銀行客服電聯乙○○佯稱：因內部錯誤收取款項，須依指示轉帳認證，方可取消錯誤云云，致乙○○陷於錯誤，而依指示將受騙款項匯入指定帳戶如右所示。 ㈠112年5月14日 ①19時47分08秒  /4萬9,989元 ②19時49分29秒  /4萬9,999元 ③19時52分28秒  /4萬9,989元 ㈡112年5月14日 ①20時14分19秒  /4萬9,989元 ②20時15分35秒  /2萬6,101元  ㈠石珍釵申設之台中商業銀行帳號000000000000號 ㈡黃筱惠申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號 ㈠112年5月14日 ①19時49分52秒  /2萬0,005元 ②19時50分43秒  /2萬0,005元 ③19時51分21秒  /2萬0,005元 ④19時51分59秒  /2萬0,005元 ⑤19時52分36秒  /2萬0,005元 ⑥19時53分14秒  /2萬0,005元 ⑦19時58分11秒  /2萬9,000元  （㈠①至⑥：新北市○○區○○路000號統一超商大盛門市ATM；㈠⑦：新北市○○區○○路000○0號台中商銀新店分行ATM） ㈡112年5月14日 ①20時35分04秒  /5萬元 ②20時36分03秒  /5萬元 ③20時36分55秒  /5萬元 （新北市○○區○○路00號玉山銀行新店分行ATM） ㈠子○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 ㈡丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年伍月。 ㈢戊○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 ㈣丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 
附錄本案論罪科刑法條：　　
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
刑法第339條之4 
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年
以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第42749號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第43314號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第11817號
　　被　　　告　子○○　男　23歲（民國00年0月0日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號00樓
　　　　　　　　　　　　居○○市○○區○○路000巷0號0樓
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　丑○○　男　29歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○縣○○鄉○○路0段00號
　　　　　　　　　　　　（現另案於法務部○○○○○○○ 
　　　　　　　　　　　　執行中）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　戊○○　男　30歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○縣○○市○○路00○0號0樓
　　　　　　　　　　　　居○○縣○○市○○路000巷0○0號0
　　　　　　　　　　　　　樓之0室
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　丁○○　男　28歲（民國00年0月0日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路○○0巷0號　
　　　　　　　　　　　　（現另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、丑○○前因侵占案件，經臺灣新竹地方法院以110年度竹簡字
    第603號判決判處有期徒刑2月確定，於民國111年3月25日易
    勞改繳罰金出監執行完畢；戊○○前因公共危險案件，經臺灣
    宜蘭地方法院以109年度交簡字第363號判決判處有期徒刑2
    月確定，於109年9月3日易科罰金執行完畢。
二、子○○、丑○○、戊○○、丁○○分別於112年5月間加入飛機群組暱
    稱「順風順水」所屬詐欺集團，與該集團成員共同意圖為自
    己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡
    ，由子○○擔任「第1層收水車手」、丑○○、戊○○擔任「第2層
    收水車手」、丁○○擔任「第3層收水車手」。該集團所屬不
    詳成員則以如附表1所示詐騙手法，詐欺如附表一所示之己○
    ○等人，致其等陷於錯誤，依照指示於如附表一所示之匯款
    時間，匯款附表一所示之匯款金額之款項至附表一所示之匯
    入帳戶，再由車手郭昱宸（另案偵辦）於附表二所示之提領
    時間、地點，提領附表二所示提領金額之款項後，於112年5
    月14日即將贓款交由子○○，再由戊○○駕駛車牌號碼000-0000
    號搭載丑○○至新北市新店區某處，向子○○收取贓款後，戊○○
    、丑○○再一同駕車至新北市三重區某處霸味薑母鴨店，由戊
    ○○將贓款轉交與丁○○，藉以製造金流斷點，致難以追查資金
    去向。嗣警調閱監視器後，始循線查悉上情。
三、案經己○○、甲○○、壬○○、癸○○、丙○○、寅○○訴由新北市政府
    警察局新店分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告丑○○於警詢及偵訊中之供述 ⑴被告丑○○加入飛機群組暱稱「順風順水」所屬詐欺集團之事實。 ⑵被告戊○○於112年5月14日駕駛車牌號碼000-0000號自小客車搭載被告丑○○到新北市新店區收款後，被告戊○○復搭載被告丑○○至新北市三重區霸味薑母鴨店，由被告戊○○將贓款交付與被告丁○○，被告丑○○並取得新臺幣（下同）2,000元報酬之事實。 ⑶暱稱車輪餅之人係第1、2號收水車手，暱稱美樂蒂之人是被告戊○○，被告戊○○是3號車手之事實。 2 被告戊○○於警詢、偵訊中之供述 ⑴被告戊○○依飛機群組暱稱「順風順水」之人之指示，於112年5月14日開車搭載被告丑○○到新北市新店區，向暱稱「車輪餅」之被告子○○收款後，被告戊○○復搭載被告丑○○至新北市三重區霸味薑母鴨店，由被告戊○○將贓款交付上游4號暱稱「尖頭」之被告丁○○之事實。 ⑵被告戊○○於飛機軟體內暱稱為「美樂蒂」，飛機軟體暱稱「車輪餅」為被告子○○之事實。 3 被告丁○○於警詢、偵查中之供述 ⑴被告丁○○於飛機群組中暱稱尖頭，其於112年5月14日當天向被告戊○○收款之事實。 ⑵被告子○○為同一詐欺集團車手，被告丁○○曾見聞被告子○○與被告戊○○一同行動，被告子○○並將贓款交與被告戊○○之事實。 4 證人郭昱宸於警詢時之證述 ⑴郭昱宸於附表二所示之提領時間、地點，提領附表二所示之提領金額之款項之事實。 ⑵被告子○○負責交付及收取郭昱宸提款用之金融卡暨所提領款項之事實。 ⑶被告子○○於飛機群組暱稱「車輪餅」之事實。 5 附表一所示之人於警詢中之指訴 附表一所示之人，遭本案詐欺集團詐欺，於附表一所示之匯款時間，匯付附表一所示之匯款金額之款項，至附表一所示匯入帳戶之事實。 6 附表一所示匯入帳號之戶交易明細表各1份、監視錄影畫面擷圖 ⑴附表一所示之人於如附表一所示之匯款時間，匯付附表一所示之匯款金額之款項至附表一所示之匯入帳戶之事實。 ⑵郭昱宸於如附表二所示之提領時間、地點，提領如附表二所示之提領金額之事實。 7 車牌號碼000-0000號自小客車行車軌跡 佐證被告戊○○於112年5月14日駕駛車牌號碼000-0000號自小客車搭載被告丑○○到新北市新店區收款之事實。 
二、新舊法比較：113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行
    之洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所
    列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同
    法第19條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期
    徒刑，併科5千萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1
    項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」
    ，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之
    最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有
    期徒刑7年，本件自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用
    行為後較有利於被告之新法。至113年8月2日修正生效前之
    洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪
    所定最重本刑之刑。」然查此項宣告刑限制之個別事由規定
    ，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，
    並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響。現行有
    關「宣告刑」限制之刑罰規範，另可參見刑法第55條規定「
    一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。但不得科以較輕罪名
    所定最輕本刑以下之刑。」該所謂「…不得科以較輕罪名所
    定最輕本刑以下之刑。」規定，即學理上所稱「輕罪最輕本
    刑之封鎖作用」，而修正前之洗錢防制法第14條第3項規定
    「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」即「輕
    罪最重本刑之封鎖作用」，二者均屬「總則」性質，並未變
    更原有犯罪類型，尚不得執為衡量「法定刑」輕重之依據。
    依此，修正前洗錢防制法之上開「輕罪最重本刑之封鎖作用
    」規定，自不能變更本件依「法定刑」比較而應適用新法一
    般洗錢罪規定之判斷結果，併此敘明。
三、核被告4人所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人
    以上共同犯詐欺取財、113年7月31日修正公布後洗錢防制法
    第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告子○○、丑○○、戊○
    ○、丁○○與詐欺集團不詳成員間，就本案有犯意聯絡及行為
    分擔，請依刑法第28條規定論以共同正犯。被告子○○、丑○○
    、戊○○、丁○○均係以一行為同時觸犯上開三人以上共同犯詐
    欺取財、一般洗錢等罪名，係屬想像競合犯，請均依刑法第
    55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。再
    被告丑○○、戊○○前有如事實欄所載之犯罪科刑及執行情形，
    有被告丑○○、戊○○之刑案資料查註紀錄表在卷可參，其於有
    期徒刑執行完畢後，5年以内故意再犯本件有期徒刑以上之
    罪，均為累犯，請參照司法院釋字第775號解釋意旨，審酌
    是否依刑法第47條第1項規定加重最低本刑。至本案被告等
    人之犯罪所得部分，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，
    請依同法第38條之1第1項本文規定，宣告沒收，如於全部或
    一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價
    額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　9 　　月　　24　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　蔡佳蒨
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　7 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林俞貝 
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一
編號 被害人 詐騙手法 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 1 己○○（提告) 解除錯誤訂單 112年5月14日15時46分許 4萬9,124元 華南商業銀行帳號000000000000號    112年5月14日15時47分許 4萬9,124元  2 庚○○ 解除分期付款 112年5月14日15時49分許 4萬9,978元 中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號 3 甲○○（提告) 假退費真詐財 112年5月14日15時49分許 4萬9,987元     112年5月14日15時51分許 4萬9,987元  4 壬○○（提告) 解除錯誤訂單 112年5月14日16時34分許 9萬9,993元 土地銀行帳號000000000000號    112年5月14日16時38分許 1萬8,994元  5 癸○○（提告) 解除分期付款 112年5月14日16時53分許 4萬9,998元 合作金庫商業銀行帳號0000000000000號 6 辛○○ 解除錯誤訂單 112年5月14日16時55分許 2萬7,123元  7 庚○○ 解除分期付款 112年5月14日16時59分許 4萬9,986元     112年5月14日17時01分許 2萬3,014元     112年5月14日17時15分許 2萬9,986元 玉山商業銀行帳號0000000000000號    112年5月14日17時17分許 2萬9,987元  8 丙○○（提告) 假退費真詐財 112年5月14日17時19分許 2萬7,986元  9 寅○○（提告) 解除錯誤訂單 112年5月14日17時44分許 3萬1,978元  10 乙○○ 假退刷真詐財 112年5月14日19時47分許 4萬9,989元 台中商業銀行帳號000000000000號    112年5月14日19時49分許 4萬9,999元     112年5月14日19時52分許 4萬9,989元     112年5月14日20時14分許 4萬9,989元 玉山商業銀行帳號0000000000000號    112年5月14日20時15分許 2萬6,101元  
附表二
編號 提領帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 1 華南商業銀行帳號000000000000號 112年5月14日15時55分許 新北市○○區○○路000○0號(陽信銀行新店分行) 2萬5元 2  112年5月14日15時56分許  2萬5元 3  112年5月14日15時57分許  2萬5元 4  112年5月14日15時57分許  2萬5元 5  112年5月14日15時58分許  1萬8,005元 6 中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號 112年5月14日16時6分許 新北市○○區○○路000號(新店中正郵局)  6萬元  7  112年5月14日16時7分許  6萬元 8  112年5月14日16時8分許  3萬元 9 土地銀行帳號000000000000號 112年5月14日16時44分許 新北市○○區○○路000號(國泰世華銀行北新分行)  2萬5元 10  112年5月14日16時45分許  2萬5元 11  112年5月14日16時45分許  2萬5元 12  112年5月14日16時46分許  2萬5元 13  112年5月14日16時47分許  2萬5元 14  112年5月14日16時48分許  1萬9,005元 15 合作金庫商業銀行帳號0000000000000號 112年5月14日17時05分許 新北市○○區○○路000號1樓(永豐銀行新店分行)  2萬5元 16  112年5月14日17時6分許  2萬5元 17  112年5月14日17時6分許  2萬5元 18  112年5月14日17時7分許  2萬5元 19  112年5月14日17時8分許  2萬5元 20  112年5月14日17時9分許  2萬5元 21  112年5月14日17時9分許  2萬5元 22  112年5月14日17時10分許  1萬5元 23 玉山商業銀行帳號0000000000000號 112年5月14日17時26分許 新北市○○區○○路000○0號(陽信銀行新店分行)  2萬5元 24  112年5月14日175時27分許  2萬5元 25  112年5月14日17時28分許  2萬5元 26  112年5月14日17時29分許  2萬5元 27  112年5月14日17時29分許  8,005元 28  112年5月14日17時49分許 新北市○○區○○路000號(中華郵政股份有限公司新店中正郵局) 2萬5元 29  112年5月14日17時50分許  2萬5元 30  112年5月14日17時51分許  2萬5元 31  112年5月14日17時52分許  2,005元 32 台中商業銀行帳號000000000000號 112年5月14日19時49分許 新北市○○區○○路000號(統一超商大盛門市) 2萬5元 33  112年5月14日19時50分許  2萬5元 34  112年5月14日19時51分許  2萬5元 35  112年5月14日19時51分許  2萬5元 36  112年5月14日19時52分許  2萬5元 37  112年5月14日19時53分許  2萬5元 38  112年5月14日19時58分許 新北市○○區○○路000○0號(台中商銀新店分行) 2萬9,000元 39 玉山商業銀行帳號0000000000000號 112年5月14日20時35分許 新北市○○區○○路00號(玉山銀行新店分行) 5萬元 40  112年5月14日20時36分許  5萬元 41  112年5月14日20時36分許  5萬元