臺灣臺北地方法院113年度訴字第980號

• 裁判案由: 組織犯罪防制條例等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣臺北地方法院
• 裁判日期: 114 年 09 月 17 日
• 法官: 鄧鈞豪、趙德韻、林記弘
• 當事人: 邱嘉群

臺灣臺北地方法院刑事判決
113年度訴字第980號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 邱嘉群

選任辯護人 謝良駿律師
鍾鳳芝律師
上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第22152號、113年度偵字第28245號）及移送併辦（臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第30810、40353號、臺灣高雄
地方檢察署114年度偵字第5725號），本院判決如下：
主　文
邱嘉群犯幫助三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑參年陸月。
扣案iphone 7行動電話壹支（IMEI：000000000000000）沒收；
未扣案犯罪所得USDT共壹萬壹仟伍佰捌拾陸顆沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事　實
一、邱嘉群（Telegram暱稱「乾麵加辣」）前任職於內政部警政署保安警察第二總隊第四大隊，依其先前執行警察職務之所知，其明知詐欺集團遂行詐騙時，有大量使用境外手機門號註
冊Telegram、Instagram、Line、Tinder等通訊軟體之需求
，竟自民國112年6月起，明知真實姓名年籍不詳、Telegram暱稱「剛」、「大麻（捲一根）」、「李教官」、「ETBOY
」、「Tae Joon Park」、「Lisa A.K.A貢丸」、LINE暱稱
「J」等共3人以上之詐欺集團成員(下稱本案詐欺集團)，有實施詐欺犯行而隱匿身分之需要，詎其竟基於幫助三人以上共同詐欺取財、幫助洗錢之犯意，其先在「https://sms-activate.io/en」網站儲值，申設虛擬門號後，復以每收取1
次驗證碼報酬為8顆USDT（即泰達幣，下均稱USDT）之對價
，將其申設之虛擬門號與驗證碼告知本案詐欺集團成員後，本案詐欺集團成員即可使用虛擬門號輕易註冊上開通訊軟體，並於驗證完成而可匿名使用上開通訊軟體後，本案詐欺集團成員即為以下行為：
(一)本案詐欺集團成員先透過臉書、Instagram 等社交網站或各類型交友軟體張貼假投資、假交友、假賭博、假貸款等廣告訊息，誘使附表一「被害人」欄所示之人瀏覽後與之聯繫，再以邱嘉群之申設虛擬門號「+00000000000」所註冊LINE帳號「楊家龍」、以虛擬門號「+00000000000」所註冊LINE帳號「張燁仁」，以附表一「詐騙方式」欄所示之方式，詐騙上開被害人，致使上開被害人陷於錯誤，而依指示匯款至附表一「受款帳號(錢包地址)」欄所示帳戶。嗣經上開被害人察覺遭騙並報警處理，始查獲上情。
(二)本案詐欺集團成員以邱嘉群提供虛擬門號及簡訊驗證碼所註冊之通訊軟體帳號，向附表二編號1至2、8至73、75至95、97至122「被害人」欄所示之人佯稱操作虛擬貨幣平台保證獲利，可協助安排專員取款購買虛擬貨幣云云，致附表二編號1至2、8至73、75至95、97至122所示之人陷於錯誤，陸續加入虛偽之LINE投資群組及網路投資平臺，於附表二編號1至2、8至73、75至95、97至122「受騙日期」欄所示日期【附表二編號2部分受騙日期應更正為112年7月19日；附表二編號39部分受騙日期應予更正，理由如下述】，依指示前往虛擬
貨幣實體交易店購買USDT或向本案詐欺集團佯裝之「安心幣商」、「幣勝科技」、「國際交易平台-客服部」、「酷幣
商行」、「LINE ID：@271qjnqn」、「安幣網」、「禾順商鋪」、「龍虎幣所」、「恆順幣商」、「天上鑫商行」、「喵喵幣所」、「掏幣所」、「金滿億認證幣商」、「百富商行」、「神速商行」、「長宏幣所」、「逍遙幣所」、「塔菲幣所」買幣，並以匯款或面交現金予假冒幣商專員之詐欺集團車手之方式收取附表二編號1至2、8至73、75至95、97
至122「損失金額」欄所示款項後【附表二編號2部分金額應更正為新臺幣（下同）1,500,000元；附表二編號39部分金
額應更正為2,600,000元，理由均如下述】，再由安心幣商
錢包(TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV，下稱安心幣
商錢包)打入等值之USDT至本案詐欺集團所操控之虛擬貨幣
錢包後，層層轉入本案詐欺集團第一層錢包TTsvFZPNuc463yPxTrJRtFRyHZGhT96fBR（下稱詐團第一層錢包）、第二層錢包TKbMD8RHsV2idvE7HKTHFWsk3hDVdkZPR3（下稱詐團第二層錢包）、第三層錢包THaVQvJ1DUPQ8Aj3zmx5BKxKtWpXg21uAt（下稱詐團第三層錢包）後，再回流至安心幣商錢包，透過虛擬貨幣場外交易等方式，層層移轉贓款，以此方式掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得之去向、所在。本案詐欺集團成員以附表三「本案詐欺集團錢包」欄所示之錢包，轉入附表三「轉出金」欄所示USDT至邱嘉群之Binance交易所錢包（地址為
TAck6Bw2rkXKUvEFFKBWJhXyFAgLbtJRqn，下稱邱嘉群之幣安錢包）共計11,586顆USDT。嗣附表二編號1至2、8至73、75
至95、97至122「被害人」欄所示之人驚覺遭騙，並報警處
理，且附表二編號1所示被害人錡寶秀於113年2月7日10時47分許，在臺北市○○區○○○○0段000號13樓處，交付現金798萬2,50
0元與車手李佳駿（所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，業經
本院以113年度審簡字第1222號判決處有期徒刑6月，再經本院以113年度審簡上字第256號判決駁回被告上訴而告確定），因李佳駿形跡可疑為警盤查，始循線查悉上情。
(三)本案詐欺集團成員以邱嘉群提供虛擬門號及簡訊驗證碼所註冊之IG及LINE通訊軟體帳號，佯為IG暱稱「詩瑜」、LINE暱稱「WINNI韻欣」、「蔡妹雪」、「湯經理」之人向吳沛伃
佯稱：可將在「BitroPro」幣託交易所及實體幣所（CoinWorld）購得之虛擬貨幣投入「NYCL Live support」虛擬貨幣交易平台（網址：www.exchangeig.com）投資獲利云云，致吳沛伃陷於錯誤，依指示分於113年3月2日、6日、15日，向「BitroPro」幣託交易所及實體幣所（CoinWorld）購買USDT共計25,194.22顆（價值共計約新臺幣83萬元）後，並各打入937顆、15,164顆、9,090顆（共計25,191顆）USDT至本案詐欺集團所操控之虛擬貨幣錢包「TQvHeL6iaF47zTSLKxGCgbxMMf7KUWN3Ph」，詐欺集團不詳成員再層層轉入集團掌控之二、三、四層錢包「TRj2Fi4KbtPUT6WyvTYyUaFW3fcvf9sCFt」、「TFsfffHGtuKgZrr9DPdRs7RsvjyJD3hETP」、「TNcaQkkgkemxSvRn6JKscTm6z6qG2TAGFD（下稱第四層錢包）」，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在，邱嘉群並由其邱嘉群之幣安錢包TAck6Bw2rkXKUvEFFKBWJhXyFAgLbtJRqn收取800顆USDT（即上開附表三編號4所示）以為報酬。嗣警獲報，而查悉上情（臺灣高雄地方檢察署檢察官114年度
偵字第5725號移送併辦部分）。
二、案經附表一、二之人訴由新北市政府警察局刑事警察大隊、吳沛伃訴由臺北市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣臺北地方檢察署檢察官偵查起訴及臺灣高雄地方檢察署檢察官移送併辦。
理　由
甲、有罪部分：
壹、程序事項：
當事人對於本判決引用各項證據之證據能力均不爭執（本院卷第103頁），爰不予贅述關於證據能力之認定。
貳、實體事項：
一、認定被告犯罪所憑證據及理由：
(一)訊據被告就上開犯罪事實均坦承不諱（偵字第22152號卷第606頁、本院卷第102頁），核與證人即附表一、附表二編號1至2、8至73、75至95、97至122「被害人」欄所示之被害人
（偵字第28245號卷一第469-474、481-485、513-517、519-521、525-529、559-561、563-569、579-585、587-590、611-614、629-631、637-639、641-642頁、偵字第22152號卷
第382-386、404-408、465-468、511-515、519-519、523-525頁、偵字第28245號卷二第3-8、11-12、31-34、459-463
頁、偵字第28245號卷三第3-5、57-58、111-114、121-123
、161-168、179-181、213-217、219-222、249-252、269-277、305-308、319-321、325-329、345-349、389-392、419-425、427-428、455-458、471-473頁、偵字第28245號卷四第3-4、39-41、55-60、63-65、85-90、117-122、133-136
、155-157、159-161、173-175、199-201、219-222、229-231、243-257、275-277、283-285、287-288、345-355、381-383、401-403、411-413、421-423、447-448、479-481頁
、偵字第28245號卷五第3-5、7-8、33-36、41-43、61-63、93-95、139-143、167-169、179-185、255-264、267-270、361-365、399-407、429-433、437-440、443-448、467-470頁、偵字第28245號卷六第3-6、19-22、65-71、107-109、117-120、131-133、135-137、153-161、193-194、203-207
、211-216、235-238、247-255、275-277、305-310、313-316、319-321、337-339、357-366、369-371、379-373、387-394、405-407、417-422、435-438、447-449、469-471頁
、偵字第28245號卷七第3-7、79-82、97-99、117-119、131-134、157-160、219-221、259-262、271-274、300-304、321-324、337-339、349-361、423-425、487-489頁、偵字第28245號卷八第3-5、93-96、101-103、127-129、181-184、187-190、211-213、221-224、247-255、265-268、271-277、309-310、319-325、335-338、363-365、369-371頁、他
字第9600號卷第5頁、訴字卷第223-225頁）、證人即告訴人吳沛伃（警卷第43-45頁）於警詢中之證述相合，並有附表
一被害人欄所示之被害人之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表，交易紀錄暨對話紀錄截圖、銀行存摺影本（偵字第282
45號卷一第467-468、475-480、487-509、511-512、523-524、531-543、557-558、572-578、591-607、609-610、615-625、627-628、633-636、643-650頁、偵字第22152號卷第376-377、390-402、409-410、438-460、477-478、487-497
、509-510、527-536頁）、113年6月25日搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、收據【高雄市○○區○○街○○○○○00000號卷第45
-51頁、偵字第28245號卷一第63-71頁、偵字第30810號卷第43-51頁）、113年6月25日數位證物勘查採證同意書（偵字
第22152號卷第53頁、偵字第28245號卷一第73頁、第30810
號卷第53頁）、SMS activate網路截圖、網站服務購買紀錄1份（偵字第22152號卷第61-176頁、偵字第28245號卷一第87-203頁、偵字第30810號卷第67-183頁）、被告之幣安交易所、XERX交易會員資料、幣安錢包幣流圖、附表三本案詐欺集團錢包欄所示帳戶錢幣流向被告之幣流資料、被告之國泰世華銀行帳戶交易明細各1份（偵字第22152號卷第179-187
頁、偵字第28245號卷一第209、211-235頁、偵字第30810號卷第189、191-215頁）、被告扣案之手機勘驗截圖、鑑識報告（偵字第22152號卷第191-372頁、偵字第28245號卷一第237-341頁、偵字第30810號卷第217-327頁）、幣流回水圖1
份（偵字第22152號卷第571-575頁、偵字第28245號卷一第205-207頁、偵字第30810號卷第185-187頁、聲羈卷第25-29
頁）、搜尋LINE暱稱「楊家龍」、「張燁仁」之截圖2紙（
偵字第22152號卷第579-581頁、偵字第28245號卷一第463頁、聲羈卷第33-35頁）、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台
灣分公司113年7月18日蝦皮電商字第0240718002E號函暨被
告蝦皮帳戶之申設、交易明細及IP相關資料（偵字第22152
號卷第617頁）、被告與安心幣商有關之幣流資料（偵字第22152號卷第619-625頁）、被告之警察人員人事資料簡歷表
（偵字第28245號卷一第51-52頁、偵字第30810號卷第27-28頁）、被告之蝦皮賣場有關販售簡訊驗證之交易（偵字第28245號卷一第77-86頁、偵字第30810號卷第57-66頁）、本案相關虛擬貨幣錢包地址公開帳本交易明細（偵字第28245號
卷一第343-462頁、偵字第30810號卷第331-569頁）、附表
二被害人欄所示之被害人之內政部反詐騙諮詢專線紀錄表、交易明細暨對話紀錄截圖、匯款單據、虛擬貨幣買賣合約書、存摺影本、虛擬通貨交易客戶聲明書、面交地點照片、交易買賣證明單、經濟部公示登記資料、投資意向契約書、裝修工程承攬簡易契約暨保固書、代理操盤契約協定書、指認取款車手照片、現場照片、扣押筆錄、勘查採證同意書（偵字第28245號卷二第1-2、11-28、33-62、457-458、465-476、偵字第28245號卷三第1-2、6-56、61-110、115-120、125-126、133-160、169-175、177-178、211-212、223-248、253-268、279-301、303-304、309-318、323-324、331-343
、351-388、393-418、429-451、453-454、459-470、475-502頁、偵字第28245號卷四第1-2、5-35、37-38、43-51、53-54、61-62、67-81、83-84、91-113、115-116、123-129、131-132、137-151、153-154、163-172、177-194、197-198、203-215、217-218、223-228、233-242、259-271、273-274、279-282、289-344、357-380、385-397、399-400、405-407、409-410、415-420、425-446、454-475、477-478、483-503頁、偵字第28245號卷五第1-2、9-29、31-32、37-40、45-60、65-92、97-135、137-138、145-166、171-175、177-178、187-254、271-357、359-360、367-398、409-428
、435-436、441-442、449-466、471-494頁、偵字第28245
號卷六第1-2、7-18、23-64、73-106、111-113、115-116、121-130、139-149、151-152、163-189、191-192、196-199、201-202、209、217-225、233-234、239-243、245-246、257-274、279-304、311-312、323-336、340-353、355-368、373-375、377-378、385-386、395-404、409-416、423-431、433-434、439-446、451-465、467-468、473-483頁、
偵字第28245號卷七第1-2、9-78頁、83-96、101-116、121-130、137-156、163-200、217-218、223-258、263-270、275-294、296、298-299、307-320、325-333、335-336、341-345、347-348、363-422、427-484、486-487、491-503頁、偵字第28245號卷八第1-2、7-89、91-92、97-100、105-123、125-126、131-177、179-180、185-186、191-210、215-220、245-246、257-261、263-264、269-270、279-305、307-308、311-318、327-334、339-362、367-368、373-378頁
、他字第9600號卷第29-127頁、訴字卷第221-222、227-283、295-303、307-309頁）、告訴人吳沛伃之幣流明細（偵字第5725號卷第41-53頁）、告訴人吳沛伃提出之虛擬貨幣買
賣合約書、定型化配增益方案合約書、對話紀錄截圖、網站頁面截圖（警卷第49-69頁）、新加坡商蝦皮娛樂電商有限
公司台灣分公司114年2月17日蝦皮電商字第0250217001S號
函暨帳號「st930921」112年6月至113年6月之交易紀錄（本院卷第121-141頁）在卷可稽，足認被告任意性自白與事實
相符，應堪採為論罪科刑之依據。
(二)公訴意旨雖認被告與本案詐欺集團成員為三人以上共同詐欺取財、洗錢之正犯等語。惟查：
1.被告有使用通訊軟體Telegram與暱稱「剛」（偵字22152號卷第191-195頁）、通訊軟體LINE暱稱「J」（偵字22152號卷第197-19頁）之人聯繫購買虛擬電話號碼、簡訊驗證碼之事宜（本院卷第105頁、偵字22152號卷第541-542頁），固有上開對話紀錄存卷可憑，然均僅為被告與身分不詳「剛」、「J」之人各別且單獨聯繫購買虛擬電話號碼、簡訊驗證碼之對話。次查，細觀其餘詐欺集團成員「J」、「爽爺」、「達摩」、「禪師」間之對話，均未曾提及被告，有通訊軟體對話紀錄在卷可證（偵字22152號卷第297-371頁），且被告亦否認與身分不詳「剛」、「J」以外之人有所認識或聯繫，復為被告供述在卷（偵字22152號卷第544頁、本院卷第42、105-106頁）。且被告雖自承有加入「剛」、「大麻（捲一根）」、「李教官」、「ETBOY」、「Tae Joon Park」、「Lisa A.K.A貢丸」等人所組成之群組等語明確（本院卷第43、106頁、偵字22152號卷第548頁），然亦未見被告在群組內發言、討論或參與其他成員對話之相關證據。基此，被告雖與本案詐欺集團同在同一群組之內，然被告僅有在群組外各自與身分不詳「剛」、「J」之人開啟對話進行聯繫，並未在群組內與任何其他成員對話，群組內其他詐欺集團成員於各自對話中亦均未提及被告，不能排除群組內之詐欺集團成員並未將被告視為詐欺集團內之一員，以及被告主觀上亦不認為其為本案詐欺集團成員之可能。
2.再者，依據卷內資料，客觀上被告並非實際對本案告訴人實施詐術之人，亦未參與提領款項或其他遮斷金流行為，復無其他與本案詐欺集團就實施詐欺取財、洗錢行為分工之情況，故亦無證據證明被告客觀上就本案犯罪行為有何實施或分工之情事，亦屬明確。
3.是以，依現存事證，尚難認被告主觀上與本案詐欺集團成員有犯意聯絡，客觀上未見有行為分擔，而難認被告與本案詐欺集團成員對於本案犯罪之實施具有支配地位，自無從對被告以正犯論擬，則公訴意旨主張被告為三人以上共同詐欺取財、洗錢罪之正犯等語，尚嫌無憑。
(三)至辯護人為被告辯稱：被告並不認識群組中之任何一人，且被告除與「剛」、「J」之人聯繫外，卷內並無任何與他人
聯繫之對話紀錄，且群組內說話者可能均為同一人，故無從認定群組內有3個以上之詐欺集團成員，而不構成三人以上
共同詐欺取財犯行云云（本院卷第162-163頁）。惟查，被
告於偵查、本院審理中均供稱：「剛」有邀請其進入飛機群組，其依照「剛」之指示在群組內將虛擬門號與驗證碼給群組內的人使用，又「剛」、「大麻（捲一根）」、「李教官」、「ETBOY」、「Tae Joon Park」、「Lisa A.K.A貢丸」等人是同一對話群組，該群組好像只有1、2個人講話，而且這些人回應時因用字遣詞幾乎一模一樣，讓其覺得好像都是同一個人等語明確（本院卷第43、105-106頁、偵字第22152號卷第542頁），可見被告確實明知群組內有三人以上之詐
欺集團成員，並於此認知下協助提供虛擬門號、驗證碼之情事，至為灼然。又被告雖供稱僅有1、2人講話云云，但衡情群組內之暱稱人數，通常與群組內之真實人數相同，一人使用多數帳號者仍屬少見之例外，況且，詐欺集團成員以一人使用多數暱稱，目的多在以一人分飾多角之方式取信於被害人，並藉以遂行詐欺犯行，如同一人在群組內使用多數暱稱，其在群組內以其所使用之暱稱自行對話，對於遂行詐欺犯行並無任何助益，本院亦難想像詐欺集團成員之一人有何必要於創設多數暱稱後，自行在群組內自言自語之必要，況依卷內資料，並無證據顯示上開群組內之詐欺集團成員有多人共用同一帳號之情事，故辯護人前開所辯，並非可採。
(四)又被告辯護人另辯稱就附表編號2所示之被害人林寶貴部分
，因林寶貴係於112年6月前即與對其實施詐欺之人聯繫，與被告係於112年6月後方開始提供虛擬門號、驗證碼之時點不合，故被告就被害人林寶貴部分被告應不負責，縱被告需負責，亦僅就被害人林寶貴於112年7月14日受詐騙之1,500,000元部分負責等語。惟查，附表二編號2之被害人林寶貴於警詢時陳稱：其於112年5月24日15時57分許，加入名稱為新世界的Line群組，群組內老師便要其加入幣勝科技的帳號，以進行後續虛擬貨幣交易，群組內有一位經理便提供KNNEX這
個官網，其於112年6月13日加入該官網的客服LINE，並臨櫃匯款至對方帳戶，另共計7次與不同幣商交易購買USDT，時
間分別為112年5月25日交付300,000元、5月31日交付312,400元、同年6月2日交付314,100元、112年6月7日交付628,000元、6月12日交付787,000元、6月13日臨櫃匯款250,000元、6月29日交付2,700,000元以及同年7月19日交付1,500,000元，前7筆對方之錢包地址為TFAkdCwqwSPDe6vLRHf4dP6hFUMfYcZhGf，第8筆對方之錢包地址為TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV等語明確（偵字第28245號卷二第29-31頁）。可知被害人林寶貴於雖於112年6月前之112年5月24日已有與身分不詳之人聯繫並加入群組，此部分固與本院前揭認定被告係自112年6月起方開始交付虛擬門號、提款卡之時間不合，而可認與被告無關，惟被害人林寶貴既然於112年6月13日另外又有加入KNNEX之官方客服LINE帳號，且後續依該官方客
服LINE帳號指示進行虛擬貨幣交易，由時點觀之，即已晚於被告開始交付虛擬門號、驗證碼之時點，而可信被害人林寶貴於112年7月19日因受詐欺行為而交付之1,500,000元，仍
屬本案詐欺集團所為（其餘112年5月25日、5月31日、6月2
日、6月7日、6月12日、6月13日、6月29日部分，均應不另
為無罪之諭知，理由詳下述），且本案詐欺集團亦係利用被告所交付之虛擬門號、驗證碼而創設通訊軟體虛擬帳號，則被告對被害人林寶貴所受詐欺一事，仍應負幫助三人以上共同詐欺取財、洗錢罪之責，辯護人辯稱被告就被害人林寶貴部分無須負責等語，非屬有據；然辯稱被告僅就被害人林寶貴於112年7月19日受詐騙之1,500,000元負責部分，則為有
據，是起訴書附表二編號239「受騙日期」、「損失金額」
欄所載，並非正確，爰併予更正如附表二編號2「受騙日期
」、「損失金額」欄所載。
(五)至於附表二編號39所示被害人瞿靜芬部分，僅有其中112年9月25日至同年10月17日向安心幣商交付2,600,000萬元與被
告之幫助三人以上共同詐欺取財、幫助洗錢罪具有因果關係，為被告所自承，並經本院認定如上，是起訴書附表二編號39「受騙日期」、「損失金額」欄之記載均有錯誤，爰併予更正如附表二編號39「受騙日期」、「損失金額」欄所載【被害人瞿靜芬於112年9月13日、9月15日、9月16日、9月20
日（共3筆）、9月21日、9月24日（共2筆）、9月27日、9月28日、9月29日、10月1日、10月3日（共2筆）、10月6日、10月27日、（共4筆）、11月1日（共2筆）、11月2日（共2筆），以手機轉帳共計24次，共計轉帳120萬元所購買之USDT
，以及於112年9月17日及9月18日實體購買之USDT部分，均
不另為無罪之諭知，理由如下述】。
(六)另附表二編號33之被害人施伸道於警詢中陳稱：其在交易過程中見到警方到場後，其就覺得這場交易有問題，故其沒有把現金交給對方等語（偵字第28245號卷四第134-135頁）；編號82之被害人張振東亦於警詢中陳稱：其與「掏幣所」帳號派來之專員面交後尚未離開時，警方即出現並告知其為詐騙，故其無損失等語（偵字第28245號卷六第369-370頁），有其等警詢筆錄附卷可憑。故本案詐欺集團成員已分別對施伸道、張振東施用詐術，且施伸道、張振東均已依指示前往交付財物，惟施伸道、張振東於交付財物前或交付當下，均及時查知受騙而未交付財物，故此部分本案詐欺集團成員雖已著手於詐欺取財行為，然因被害人未交付財物而屬未遂，則就附表二編號33之被害人施伸道、編號82之被害人張振東部分，被告僅構成幫助三人以上共同詐欺取財未遂罪（公訴意旨就附表二編號33、82所示被害人部分認另構成洗錢罪嫌部分，應不另為無罪之諭知，理由如下述）。
(七)另就附表一編號2、7「交易金額」欄所示數額暨其該欄合計金額，附表二編號1、16、49、57、62、73、77、85、88、91、99、100、101、103「損失金額」欄所示數額暨其該欄合計金額，與上開各編號之被害人所述受詐騙金額不符；附表三編號4、7、8、10「本案詐欺集團錢包」欄所示錢包地址
，與前開幣流資料記載不同，顯然誤繕，均逕予更正如上開各附表各編號各欄位所示。
二、綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。
三、論罪科刑：
(一)新舊法比較：
1.按法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，於113年8月2日施行；而105年12月28日修正公布，並於106年6月28日施行之修正前
洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行
為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」，修正後則移列為新法第19條第1項規定：「有第二條
各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」，且刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之規定。修正前洗錢防制法第14條第3項所規定：「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」屬對於法院刑罰裁量權所為之科刑限制，已實質影響修正前洗錢防制法一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列，此為最高法院最近統一之見解。又刑法上之必減，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，得減以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，是以，000年0月00日生效施行之修正前洗錢防制法（下稱112年修正前洗錢防制法
）第16條第2項：「在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其
刑」；000年0月0日生效施行之新法第23條第3項前段：「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」等，歷次修正關於洗錢犯行自白減刑之規定，屬刑之加減事由，已對處斷刑之範圍發生影響，依前所述，亦應列入綜合比較之列。
2.就洗錢防制法部分，經查，被告協助本案詐欺集團成員於附表一「交易時間」、附表二編號1至2、8至32、34至73、75
至81、83至95、97至122「受騙日期」欄所示時間（被告就
附表二編號73、82部分被訴涉犯洗錢罪嫌部分，不另為無罪之諭知，理由如下述），以及113年2月1日至同年3月15日間實施詐欺犯行，其所為幫助三人以上共同詐欺取財及幫助一般洗錢犯行，洗錢金額達1億元以上，於偵查及審理時均自
白犯行，且被告自陳其因出售虛擬門號、驗證碼而有取得犯罪所得，然依卷內資料未見其有繳回之情事。是以：
①就刑度部分，如適用106年6月28日公布施行之修正前洗錢防制法第14條第1項規定，其最高刑度與刑法第339條之4
第1項之最高刑度均同為有期徒刑7年，故亦無同條第3項
科刑限制問題；然如適用113年8月2日施行之修正後洗錢
防制法，因本案洗錢財物達1億元以上，故其最高刑度依
修正後洗錢防制法第19條第1項前段規定，為10年以下有
期徒刑，且因修正後洗錢防制法刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之規定，而無科刑限制。則就刑度以觀，應以
舊法對被告較為有利。
②就減刑規定部分，就附表一、附表二編號1至2、8至32、34
至73、75至81、83至95、97至122、告訴人吳沛伃部分，
如適用112年修正前洗錢防制法，因被告於偵查、審理中
均自白（偵字第22152號卷第606頁、本院卷第102頁），
應適用該法第16條第2項減刑，前開最高刑度即減為6年11月。然如適用新洗錢防制法，因被告本案並未繳回犯罪所得，縱使被告本案已有偵、審自白，然仍無從減刑，其適用新洗錢防制法之最高刑度仍為有期徒刑10年。
③是經上開綜合比較，就洗錢防制法部分，應適用000年0月0
0日生效施行之修正前洗錢防制法，因最高刑度較輕，且
被告得受有減刑利益，故對被告較為有利。
3.就詐欺犯罪危害防制條例部分：
①刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例民國113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如該條例第43條第1項規定詐欺獲取之財物或
財產上利益達5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款
行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1
條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。基此，因被告
本案行為時，尚無上開詐欺犯罪危害防制條例之規定，依刑法第1條前段「罪刑法定原則」及「法律不溯及既往原
則」，自不得適用上開規定予以處罰，先予說明。
②按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。而本案被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例始於113年7月31日經總統公布修正施行，並自113年8月2日起生效，然此行為後之法律
因有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用該現行法。然查，本案被告固於偵查、審理中均坦承其所犯幫助三人以上共同詐欺取財、幫助洗錢犯行，然其並未繳回其犯罪所得，自與上開減刑之要件有間，而無上開減刑規定之適用。
(二)按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第1270號判決意旨參照）。次按，幫助他人犯罪，係指對他人決意實行之犯罪有所認識，而基於幫助之意思，於他人犯罪實行前或實行中給予物質或精神上之助力，直接助成其結果發生而言。申言之，行為人對其幫助之行為與被幫助犯罪侵害法益之結果間有因果關係之認知，仍屬意為之，即得認有幫助犯罪之故意，要不因其所為非以助益犯罪之實行為唯一或主要目的而異其結果；且其所為之幫助行為，基於行為與侵害法益結果間之連帶關聯乃刑事客觀歸責之基本要件，固須與犯罪結果間有因果關聯，但不以具備直接因果關係為必要。故凡意圖幫助犯罪而以言語或動作從旁助勢，直接或間接予以犯罪之便利，足以增加正犯犯罪之力量者，即屬幫助行為，縱其於犯罪之進行並非不可或缺，或所提供之助益未具關鍵性影響，亦屬幫助犯罪之行為（最高法院107年度台
上字第1094號、107年度台上字第1381號判決意旨參照），
是如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。查，被告為具正常智識之成年人，又於109年1月9日起即開始擔任警察人員職
務，有警察人員人事資料簡歷表在卷可考（偵字第28245號
卷第51-52頁），是至本案最初犯罪時間之112年6月止，被
告已有擔任3年以上之警察職務，加以近年我國詐欺猖獗，
警察機關對於查緝詐欺犯罪亦不遺餘力，則被告對於其大量且反覆向群組內3人以上之本案詐欺成員提供虛擬門號、驗
證碼以開通通訊軟體帳號，即有協助本案詐欺集團成員利於實施詐欺取財、洗錢犯行之高度可能性，基於其個人智識以及擔任警務之經驗，當然有所知悉。而其提供前揭虛擬門號、驗證碼予他人使用之行為，雖非直接向告訴人施以詐術，或實施隱匿、掩飾詐得金錢去向之詐欺取財、洗錢犯行構成要件行為，然對於本案詐欺團成員遂行詐欺、洗錢之犯行均資以助力。衡諸首揭說明，被告本案提供虛擬門號、驗證碼之行為，應論以幫助犯。
(三)核被告就附表一、附表二編號1至2、8至32、34至73、75至81、83至95、97至122、告訴人吳沛伃所為，均係犯刑法第30條第1項、第339條之4第1項第2款幫助三人以上共同詐欺取
財罪；第30條第1項、112年修正前洗錢防制法第14條第1項
幫助一般洗錢罪。就附表二編號33、82所為，係犯刑法第30條第1項、第339條之4第1項第2款幫助三人以上共同詐欺取
財罪未遂罪。
(四)按犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之，刑法第339條之4第1項第3款定有明文。次按該款立法理由為：「考量現今以電信、網路等傳播方式，同時或長期對社會不特定多數之公眾發送訊息施以詐術，往往造成廣大民眾受騙，此一不特定、多數性詐欺行為類型，其侵害社會程度及影響層面均較普通詐欺行為嚴重，有加重處罰之必要，爰定為第三款之加重處罰事由。」，是以，刑法第339條之4第1項第3款之規定，係以對不特定多數之公眾發送訊息並施以詐術為其加重要件。經查，依據本件起訴書所載，本案詐欺集團成員係使用被告交付之虛擬門號、驗證碼，個別與附表一、附表二1至2、8至73、75至95、97至122「被害人」欄所示之人聯絡，而非用於將詐欺訊息散布予不特定之公眾，且由起訴書之文字以觀，均僅記載「詎邱嘉群與本案詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之所有，基於參與組織、『三人以上共同詐欺取財』、洗錢之犯意聯絡」（起訴
書第1頁犯罪事實欄第11至12行），亦未敘及上開規定之構
成要件文字，因此，由起訴意旨觀之，本案起訴範圍顯然不及於刑法第339條之4第1項第3款之加重要件，況起訴書論罪欄雖記載「核被告所為，係涉犯...刑法第339條之4第1項第2、3款之三人以上共同詐欺取財罪...」等語（起訴書第10
頁第2至3行），亦見公訴人認定被告所犯之加重要件僅有同條第1項第2款之「三人以上共同犯之」，而不及於同條項第3款。綜合上開說明，應認本案起訴範圍不及於刑法第339條之4第1項第3款，起訴書雖記載被告涉犯刑法第339條之4第1項第2、3款，應為被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之贅載，併予說明。
(五)被告陸續交付虛擬門號、驗證碼予「剛」、「J」之行為，均係基於同一目的，而陸續為之，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，為接續犯而論以一罪。被告就附表一、附表二編號1至2、8至32、34至73、75至81、83至95、97至122部分，係一行為觸犯數罪名，並侵害附表一「被害人」、附表二編號1至2、8至73、75至95、97至122「被害人」欄所示被害人之財產法益，為想像競合犯，應從一重依刑法第30條第1項、同法第339條之4第1項第2款幫助三人以上共同詐欺取財罪處斷。
(六)而被告於偵查、審理中均自白犯行，合於112年修正前洗錢
防制法第16條第2項之減刑事由，而輕罪之減輕其刑事由若
未形成處斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子（109年度台上字第3936號刑事判決意旨參照），本件洗錢
防制法減輕其刑部分，既因想像競合而未形成處斷刑之外部界線，依前開見解，自得作為科刑審酌事項，併予敘明。
(七)公訴意旨及併辦意旨雖認就附表一、附表二編號1至2、8至73、75至95、97至122部分，被告係成立三人以上共同詐欺取財及一般洗錢罪之正犯，然被告本案僅為幫助行為，業如前述，起訴意旨及併辦意旨容有誤會，惟正犯與幫助犯、既遂犯與未遂犯，其基本犯罪事實並無不同，僅犯罪之態樣或結果有所不同，尚不生變更起訴法條之問題（最高法院101年
度台上字第3805號、102年度台上字第1998號判決意旨參照
），是毋庸變更起訴法條。
(八)臺灣臺北地方檢察署檢察官以113年度偵字第30810號移送併辦部分，與本案犯罪事實相同；113年度偵字第40353號移送併辦部分，與本案犯罪事實即附表二編號104之事實相同，
與本案為同一事實；臺灣高雄地方檢察署檢察官114年度偵
字第5725號移送併辦部分，與本案有想像競合犯之裁判上一罪關係，本院均應併予審理。
(九)就附表一、附表二編號1至2、8至73、75至95、97至122部分，被告以幫助之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。
(十)另按刑法第134條雖規定「公務員假借職務上之權力、機會
或方法，以故意犯本章以外各罪者，加重其刑至二分之一。但因公務員之身分已特別規定其刑者，不在此限」，惟：
1.被告本案提供虛擬門號、驗證碼之行為，最初係透過在蝦皮購物網站上與他人聯繫，嗣後則在群組內提供予本案詐欺集團成員，有為被告所自承明確（本院卷第43、105-106頁、
偵字第22152號卷第17頁），並有新加坡商蝦皮娛樂電商臺
灣分公司114年2月17日蝦皮電商字第0240718002E號函文暨
所附被告之蝦皮帳號「st930921」交易紀錄（本院卷第121-141頁）存卷為佐，可知被告係以個人賣家身分在蝦皮購物
網站上兜售虛擬門號、驗證碼，再者，被告提供「剛」、「J」等人虛擬門號、驗證碼時，亦未表明自身之警察身分。
從而，被告不論在蝦皮購物網站出售虛擬門號、驗證碼，形式上並非公務活動性質，實質上亦非運用其職務或身分地位之影響力，依最高法院110年度台上字第5217號刑事判決意
旨，被告並非假借職務上之權利、機會或方法，故就其所犯幫助三人以上共同詐欺取財罪部分，無庸依刑法第134條加
重其刑。
2.又按刑法第134條加重其刑之規定，係指公務員犯瀆職罪以
外刑法上之各種罪名而言，其犯特別刑事法令之罪名，並不包括在內（最高法院94年度台上字第2842號判決意旨參照），故被告前揭犯洗錢防制法罪名部分，亦無刑法第134條規
定之適用，一併敘明。
(十一)爰以行為人之責任為基礎，本院審酌被告身為警察人員，明知我國詐欺犯罪猖獗，詐欺集團成員更利用各種方式、管道以獲得匿名或隱藏真實身分之方式，以遂行詐欺犯罪與規避司法機關追緝，然被告仍為賺取利潤，而恣意大量、反覆出售虛擬門號、驗證碼予真實身分不詳之本案詐欺集團成員，使本案詐欺集團成員得以對附表一、附表二編號1至2、8至73、75至95、97至122所示之被害人及告訴人吳沛伃實施詐欺及後續之洗錢犯行（附表二編號33、82部分僅犯三人以上共同詐欺取財未遂罪），造成法益損害高達4億5,118萬8,853元，被害金額極鉅，且上開款項均因
本案詐欺集團之洗錢行為而無從追查，對於財產法益、社會法益之侵蝕均極為嚴重，縱使被告本案僅為幫助犯行，然上開犯罪動機、犯罪手段、違犯義務之程度、犯罪所生法益侵害之嚴重性等對被告之不利因素，仍均應予以考量，另考量被告坦承犯行，未與被害人達成和解，兼審酌被告為大學畢業之智識程度，已辭去警察職務、現擔任志工、目前無收入，未婚無子女之經濟、家庭狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，以為懲儆。
四、沒收：
(一)扣案行動電話iphone 7（IMEI：000000000000000），被告
自承為其所有（本院卷第103頁），並為實施本案犯罪所使
用，應依刑法第38條第2項規定宣告沒收。
(二)至於扣案國泰世華商業銀行存簿、外匯存簿各1本、行動電
話iphone 13 PRO、iphone 5S各1支、錄音筆1支、SIM卡3張、記憶卡1張、隨身碟5顆，均無證據與本案相關，應不予宣告沒收。又扣案USDT共1,145顆，其所在之錢包（TQ28dTGBz7muG4XecmCYAvGZwZYGK2hj8）與本案被告收取本案詐欺集團所轉入USDT之邱嘉群之幣安錢包地址（即TAck6Bw2rkXKUvEFFKBWJhXyFAgLbtJRqn）並非相同，有扣案物品清單、被告之幣安交易所、XERX交易會員資料在卷可證（偵字第22152號
卷第49、179-182頁），故不能排除上開1,145顆USDT為被告另外取得，而與本案無關，爰不宣告沒收。另apple watchSE智慧型手錶1支業於113年6月26日檢察官訊問時發還被告
，有訊問筆錄及贓物認領保管單可考（偵字第22152號卷第55、540頁），一併敘明。
(三)就犯罪所得部分，本案詐欺集團成員由附表三「本案詐欺集團錢包」之地址，轉入「轉出金(USDT)」欄所示之USDT數額至邱嘉群之幣安錢包，共計11,586顆，且均未扣案，應依刑法第38條第1項前段、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至於起訴書附表三編號7、12「轉出金(USDT)」所記載之數額原為3,460、3,230，然與卷附交易之數額不符，有邱嘉群之幣安錢包來源
分析表足憑（偵字第22152號卷第177頁），是就上開起訴書附表三編號7、12「轉出金(USDT)」欄誤繕部分，應逕予更
正。
乙、不另為無罪諭知部分：
一、公訴意旨另以：
(一)被告邱嘉群自112年6月起，參與真實姓名年籍不詳、Telegram暱稱「剛」、「大麻（捲一根）」、「李教官」、「ETBOY」、「Tae Joon Park」、「Lisa A.K.A貢丸」、LINE暱稱「J」等人以實施詐術為手段之罪，具有持續性、牟利性之有
結構性組織詐欺集團，因認被告涉犯組織犯罪條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪嫌。
(二)並與上開本案詐欺集團成員共同基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意，由本案詐欺集團成員以被告提供虛擬門號及簡訊驗證碼所註冊之通訊軟體帳號，向附表二編號2至7、39、74、96「被害人」欄所示之人佯稱操作虛擬貨幣平台保證獲利，可協助安排專員取款購買虛擬貨幣云云，致附表二編號2至7、39、74、96「被害人」欄所示之人陷於錯誤，陸續加入虛偽之LINE投資群組及網路投資平臺，因而：
1.附表二編號2「被害人」欄所示之林寶貴於112年5月25日、5月31日、6月2日、6月7日、6月12日、6月13日、6月29日共
遭詐騙7筆款項【下稱「林寶貴7筆款項部分」】；
2.附表二編號39「被害人」欄所示之瞿靜芬於112年9月13日、9月15日、9月16日、9月20日（共3筆）、9月21日、9月24日（共2筆）、9月27日、9月28日、9月29日、10月1日、10月3日（共2筆）、10月6日、10月27日、（共4筆）、11月1日（共2筆）、11月2日（共2筆），以及於112年9月17日及9月18日【以手機轉帳共計24次、實體購買USDT共2次，下稱「瞿
靜芬26筆款項部分」】；
3.附表二編號3至7、74、96「被害人」欄所示之人，於附表二「受騙日期」欄所示日期；
上開被害人即依指示前往虛擬貨幣實體交易店購買USDT或向本案詐欺集團佯裝之「安心幣商」買幣，並以匯款或面交現金予假冒幣商專員之詐欺集團車手之方式收取林寶貴7筆款
項部分之5,291,500元、瞿靜芬26筆款項部分之1,210,074元，以及附表二編號3至7、74、96「損失金額」欄所示款項後，再由安心幣商錢包至詐團第一層錢包、詐團第二層錢包、詐團第三層錢包後，再回流至安心幣商錢包，透過虛擬貨幣場外交易等方式，層層移轉贓款，以此方式掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得之去向、所在等語。因認被告涉犯三人以上共同詐欺取財、洗錢罪嫌。
(三)另就附表二編號33、82部分，亦以前述方式，層層移轉贓款，以此方式掩飾、隱匿該等詐欺犯罪所得之去向、所在。
因認被告涉犯修正後洗錢防制法第19條洗錢罪嫌等語。
二、公訴意旨認被告涉犯上開罪嫌，無非以起訴書證據清單編號1、13至18所示證據以及附表二編號2至7、37、39、74、82
、96「被害人」欄所示之人之警詢筆錄為其主要依據。
三、經查，依據前揭被告與「剛」、「J」之對話紀錄，「剛」
、「J」僅於需要虛擬門號、驗證碼時，方與被告聯繫，而
被告之回應，亦僅止於與提供虛擬門號、驗證碼相關之內容，並參以「剛」與被告之對話內容，例如：（「剛」：我要在儲值Ig 100隻、Line在80隻、飛機21隻，總共多少？）1266、（「剛」：韓國Kao Kao能辦嗎？）他的驗證方式不太
一樣...所以這個就算我給你號碼應該也是辦不下來等語；
而「J」與被告之對話內容，例如：（「J」：我要辦三隻泰國號的賴）660、（「J」：一般號20隻多少錢？保證不會死嗎？）3600，沒有保證，就提供驗證碼服務而已、（「J」
：今天能辦嗎？）可以、（「J」：在線嗎？來1、發）SpaZZ 00000000000、-6、已設定公告等語，有被告與暱稱「剛
」之TELEGRAM對話紀錄、與暱稱「J」之LINE對話紀錄在卷
可查（偵字第22152號卷第191-195、197-300頁【因對話內
容甚多而僅擷取部分，其餘內容均雷同】）。可知被告僅是以提供犯罪工具之身分，於「剛」、「J」等人於需要虛擬
門號、驗證碼作為犯罪工具時，方臨時、短期與被告進行聯繫，且由前開對話內容整體觀之，均未見被告主觀上有長期或至少一次性參與組織活動，亦無以任何方式表達其彰顯組織意志之行為，故公訴意旨認被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪嫌，已嫌無憑。
四、公訴意旨另認被告尚有幫助本案詐欺集團成員對附表二編號2至7、39、74、96「被害人」欄所示之人實施三人以上共同詐欺取財與洗錢犯行等語【附表二編號2為「林寶貴7筆款項部分」；附表二編號39為「瞿靜芬26筆款項部分」】。惟查：
(一)附表二編號3之被害人蘇煥杰於警詢時供稱：其於112年3月5日在住家時，有人用LINE將其加入群組，群組在討論股票與虛擬貨幣，其將群組內老師加為LINE好友（LINE帳號「楊鴻遠」），「楊鴻遠」又提供其助理的LINE帳號「林婉筠」，說有事情就可以聯繫，且每天上課的話可以取得家樂福的虛擬禮券，但自112年5月起就不發禮券，改要其投資比特幣，並且要其去KNNEX網址申辦帳號並下載APP，又提供另一位自稱為KNNEX經理（LINE帳號「KNNEX客戶經理」)，並由該經
理教導其操作虛擬貨幣，一開始還可以出金所以其相信是正常的APP，其便詢問「林婉筠」如何投入金錢，「林婉筠」
再介紹LINE帳號「元元」以網路匯款購買虛擬貨幣，或向「恆順商行」之人以面交現金方式購買虛擬貨幣，並自112年6月5日至同年7月20日陸續向幣商購買虛擬貨幣等語（偵字第28245號卷二第66-70頁）。
(二)附表二編號4之被害人陳健宏於警詢時供稱：其於112年5月
在臉書上看到投資廣告，其就按進臉書聯結，便有一位楊老師的投資群組加其LINE，老師又推薦一位助理的LINE給其，後續助理推薦KNNEX平台經理的LINE給其，該經理指導其如
何註冊KNNEX平台會員與認證，因其擔心匯款會導致金錢不
知去向，助理便再提供「元豐幣商」與另一家幣商的LINE，其即於112年5月26日至同年7月28日陸續購買虛擬貨幣等語
（偵字第28245號卷二第129-130頁）。
(三)附表二編號5之被害人林天松於警詢時供稱：其於112年4月20日在youtube看到投資廣告，其就加入一位「陳曉婷」的LINE，之後「陳曉婷」傳了一個群組「A3股海明燈交流群」給其加入，加入後有一位LINE暱稱「楊鴻遠」老師傳送一些股票分析的訊息，後來傳送了KNNEX交易平台的APP給其等下載，其就依照指示下載後並申請會員，之後「陳曉婷」就傳送「KNNEX客戶經理-林進勝」的好友資訊給其加入，後來其於112年6月14日14時許，其依「KNNEX客戶經理-林進勝」指示，向KNNEX客服人員表示要儲值，即於同日起至112年8月4日陸續儲值購買虛擬貨幣等語（偵字第28245號卷二第142-144頁）。
(四)附表二編號6之被害人吳錫達於警詢時供稱：其於112年2月28日在臉書上看到投資廣告，便主動透過通訊軟體加入LINE
群組「股運亨通事必達」，群組內LINE暱稱「楊運凱」老師、「陳慧珍」助理每天都會在群組分析臺灣每日股適狀況，同年5月間「楊運凱」老師說台股會大跌，便要大家把資金
轉向虛擬貨幣，其即於同年5月23日透過「楊運凱」老師推
薦與LINE暱稱「KNNEX客戶經理-洪銘源」加為好友，並申辦KNNEX交易所的帳戶，再透過「陳慧珍」小姐推薦LINE暱稱
「幣勝科技」之幣商，嗣後於同年5月30日起至8月2日先後
以面交或匯款方式購買比特幣等語（偵字第28245號卷二第242-244頁）。
(五)附表二編號7之被害人高郁芸於警詢時供稱：其第一次遭詐
騙是在112年5月25日，在臉書上的「嘉義人力求才工作網」加入提供的LINE後，經介紹一位LINE暱稱「Peggy」之人，
「Peggy」又將其加入另一個LINE群組，群組負責人「謝立
恩」提供一個網頁內做點選工作機台的按鈕，之後「謝立恩」表示如果購買工作機台更可獲得4倍獲利，其即依「謝立
恩」指示於112年7月5日至同年8月18日間面交款項等語（偵字第28245號卷二第335-336頁）。
(六)附表二編號74之被害人廖淑萍於警詢時陳稱：其於112年5月在臉書看到投資廣告，就加入名稱為「財謀天下」的帳號，裡面LINE暱稱為「楊佰鑫」的老師推薦其可投資虛擬貨幣，便推薦其一個LINE暱稱為「MTOOEX-Danny」的人加入群組，該經理就推薦其一個虛擬貨幣交易所，其即於112年11月16
日起至113年1月10日陸續將自身所有USDT存入該交易所等語（偵字第28245號卷二第229-230頁）。
(七)附表二編號96之被害人江文於警詢時陳稱：其於112年3月加入通訊軟體LINE像投資群組，有一位LINE暱稱為「陳鴻飛」的人跟我分享他投資虛擬貨幣的經驗，並邀其一同參與，即推薦一位LINE暱稱為「TRCOEX-TOMMY」之人，以及另一位LINE暱稱為「百富商行」的幣商，嗣後其於113年1月5日起至
同年2月7日止，共向「百富商行」購買6筆USDT等語（偵字
第28245號卷二第204-206頁）。
(八)是由上開附表二編號3至7、74、96所示被害人所述，其等與實施詐欺之人聯繫之時間點，均在112年6月之前，且於112年6月之後，並無其他詐欺集團成員加入與被害人聯繫，是上開與被害人聯繫之詐欺集團成員，並非持被告於112年6月後所交付之虛擬門號、驗證碼聯繫被害人，應認無疑，則此情與本院認定被告係於112年6月起方開始出售虛擬門號、驗證碼與本案詐欺集團等節，已有不合。且由前揭被告與詐欺集團成員「剛」、「J」對話紀錄觀之，亦未見有於112年6月前之對話紀錄，而無從認定被告有於112年6月1日前即有出售虛擬門號、驗證碼之事實。基此，對附表二編號3至7、74、96所示被害人實施詐欺犯行之人，是否係使用被告所交付虛擬門號、驗證碼對前揭被害人施以詐欺犯行，即非無疑。是公訴意旨認被告就上開所示被害人部分，亦涉犯幫助三人以上共同詐欺取財、洗錢罪嫌等語，非能逕予認定。
(九)又被告辯護人為被告辯稱就附表二編號2之林寶貴7筆款項部分，因林寶貴係於112年6月前即與對其實施詐欺之人聯繫，與被告係於112年6月後方開始提供虛擬門號、驗證碼之時點不合，且匯入之錢包地址亦與起訴書所載錢包地址有異；就附表二編號39之瞿靜芬26筆款項部分，其於112年9月13日起至同年11月2日以手機轉帳120萬元所購買之USDT，以及於112年9月17日至9月18日以現金實體購買之USDT，詐欺集團成
員所使用交易之錢包地址均與起訴書所記載不同。故被告就被害人林寶貴、瞿靜芬上開遭詐欺部分應毋庸負責等語。查：
1.被害人林寶貴固有交付或匯款款項如前，然其中於112年5月25日、5月31日交付款項部分，其時點均在112年6月之前，
依據前述相同理由，其時點均在被告交付虛擬門號、驗證碼之前，而無從認定與被告之幫助行為有所關連，再者，112
年5月25日至同年6月29日間共7筆交付或匯款之款項，詐欺
集團成員所提供之錢包地址為TFAkdCwqwSPDe6vLRHf4dP6hFUMfYcZhGf（下稱「ZhGf錢包」），已與起訴書所載本案詐欺集團成員所使用之TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV安心幣商錢包地址有異，且卷內並無證據證明ZhGf錢包與本案犯罪之關聯為何，而無從認定與ZhGf錢包相關之金流必然與本案犯行相關。
2.又被害人瞿靜芬於警詢中陳稱：其於112年9月13日起至同年11月2日以手機轉帳共計24次，共計轉帳120萬元所購買之USDT，以及於112年9月17日至9月18日實體購買之USDT，然對
方轉入之電子錢包地址已經找不到紀錄；另其於112年9月17日至9月18日在「慢慢、數位貨幣實體門市」所實體購買10,074元等值之USDT，對方係以「TDvfldSBhR7dEskJs17HxGHheJrjXhjFyM（下稱「jFyM錢包」）」、「TVZRqv8UEbWBW7oxlyY1M1ae5v7zhqphdm（下稱「phdm錢包」）」轉入其電子錢
包內等語詳細（偵字第28245號卷四第243-256頁）。故被害人瞿靜芬就上開以手機轉帳部分，既未能查得對方轉入虛擬貨幣之電子錢包，則是否與本案起訴書所載本案詐欺集團所使用之電子錢包地址一致，並進而認定為本案詐欺集團所為，即無從證明。又被害人瞿靜芬就上開在門市實體購買之虛擬貨幣，上開對方所使用轉入虛擬貨幣之jFyM錢包、phdm錢包，與起訴書所載之安心幣商錢包地址亦有不同，且卷內並無證據證明jFyM錢包、phdm錢包與本案犯罪之關聯為何，而無從認定與jFyM錢包、phdm錢包相關之金流必然與本案犯行相關。
3.基於上開理由，就前揭附表二編號2、39之林寶貴7筆款項、被害人瞿靜芬26筆款項部分，均無從認定與被告之幫助三人以上共同詐欺取財、幫助洗錢之犯行有因果關係存在，辯護人辯稱被告對上開部分無須負責，即屬有據，公訴意旨認被告就上開部分應負三人以上共同詐欺取財、洗錢罪嫌等語，同屬無憑。
(十)至附表二編號39「遭詐騙集團成員指示匯款帳號」欄所示匯款帳號；「幣商所使用之虛擬貨幣錢包地址」欄中TDvf1dSBhR7dEskJs17HxGHheJrjXhiFyM、TVZRqv8UEbWBW7ox1yY1M1ae5v7zhqphdm等電子錢包，「詐欺集團提供予被害人使用虛擬錢包地址」欄中TNFbfFfK5CcszLzjgnob97h2S1GrqriotR之電子錢包，均屬前開不另為無罪之諭知部分之被訴事實，而與本案被告前開經認定有罪之犯罪事實無涉，是均逕予更正如上開各欄位所示。
五、公訴意旨就被告對附表二編號33、82所示被害人認構成修正後洗錢防制法第19條第1項部分：
(一)按行為人是否已著手實行洗錢行為，抑僅止於不罰之預備階段（即行為人為積極創設洗錢犯罪實現的條件或排除、降低洗錢犯罪實現的障礙，而從事洗錢的準備行為），應從行為人的整體洗錢犯罪計畫觀察，再以已發生的客觀事實判斷其行為是否已對一般洗錢罪構成要件保護客體（維護特定犯罪之司法訴追及促進金流秩序之透明性）形成直接危險（最高法院110年度台上字第4232號刑事判決可資參照）。
(二)經查，附表二編號33之被害人施伸道於警詢中陳稱：其在交易過程中見到警方到場後，其就覺得這場交易有問題，故其沒有把現金交給對方；編號82之被害人張振東亦於警詢中陳稱：其與「掏幣所」帳號派來之專員面交後尚未離開時，警方即出現並告知其為詐騙，故其無損失等語，均如前述。可知被害人施伸道尚未交付財物，故詐欺集團成員尚無從著手實施掩飾或隱匿犯罪所得行為；而被害人張振東雖有交付財物，但警方旋已到場，是衡情於此短暫時間內，詐欺集團成員亦無時間餘裕著手於掩飾或隱匿特定犯罪所得等洗錢之構成要件行為，故不構成洗錢未遂，亦不該當洗錢罪。
六、綜上所述，公訴意旨主張：①被告涉犯組織犯罪防制條例第3
條第1項後段參與犯罪組織罪嫌；②就附表二編號2至7、39、
74、96「被害人」欄所示之人【附表二編號2為112年5月25
日、5月31日、6月2日、6月7日、6月12日、6月13日、6月29日部分；附表二編號39為112年9月13日起至同年11月2日以
手機轉帳共計24次，共計轉帳120萬元所購買之USDT，以及
於112年9月17日至9月18日實體購買之USDT部分】被告涉犯
刑法第30條第1項、第339條之4第1項第2款幫助犯三人以上
共同詐欺取財、刑法第30條第1項、113年8月2日施行之修正後洗錢防制法第19條第1項後段幫助一般洗錢罪嫌；③就附表
二編號33、82「被害人」欄所示之人，被告涉犯幫助洗錢罪嫌，依據本院前開說明，均屬無由，惟此部分與被告有罪部分，有事實上一罪關係，爰均不另為無罪之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官陳玟瑾偵查起訴及臺灣高雄地方檢察署檢察官楊瀚濤移送併辦，檢察官葉惠燕到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　17　　日刑事第十一庭　審判長法　官　鄧鈞豪
法　官　趙德韻
法　官　林記弘
上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官　陳靜君
中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑暨所犯法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之
修正前洗錢防制法第14條（民國105年12月28日公布）
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬
元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表一：(單位：新臺幣/元)
編號 被害人 詐騙方式 交易時間 交易金額 受款帳號(錢包地址) 1 黃紫茵 (告訴) 　 　 113年4月間，在臉書見代工廣告，並加入LINE「龍年進寶」群組，群組內張貼有關彩票娛樂交易訊息，誆稱可以賺錢，隨後經LINE暱稱「楊家龍」、「瑜」指示進入cccaseayu.com之詐騙假網站操作，再以「操作失誤導致損失」為由要求賠付，致黃紫茵陷於錯誤，依指示匯款。 113年4月27日 20,000 000-000000000000 113年4月29日 50,000 000-00000000000000 113年5月3日 30,000 000-00000000000000 2 沈宗義 (告訴) 　 　 　 　 　 　 113年4月23日，見臉書求職廣告，並與LINE暱稱「Foreman領班歆歆」自稱為「楊家龍」互為好友後，加入「龍年進寶」群組，誆稱「兼職網路賭博」、「提供每個作業員5,000元」、「推出升級模式，若操作員提供資金可得到高額獎金」，並要求沈宗義前往cccaseayu.com詐騙假網站押注，致沈宗義陷於錯誤，依指示匯款。 113年4月26日 100,000 000-00000000000 113年4月29日 100,000 000-000000000000 113年4月29日 12,000 000-0000000000 113年4月30日 100,000 000-00000000000000 113年5月1日 200,000 000-00000000000 113年5月2日 100,000 000-0000000000000 113年5月2日 100,000 000-0000000000000 3 張采晏 (告訴) 113年4間，見Instagram求職廣告，誆稱有打字內容工作，並與暱稱「Foreman領班莎娜」互為好友，誆稱每日5個時段，做滿15個時段可領新臺幣800元，若5日內完成另可領200元，再誆稱抽中資格升級為領班，另指示加入暱稱「楊家龍」之好友，並前往cccaseayu.com詐騙假網站依指示操作下單，過程中稱操作錯誤導致公司損失，要求賠償，依指示轉帳。 113年5月2日 10,000 000-00000000000000 4 　 　 　 王惠絹 (告訴) 　 　 　 不詳時間，在臉書見投資廣告，遂加入暱稱「Miles」、「Foreman領班初戀」之好友，誆稱有賺錢企劃，僅需提供資金則有人代操，獲利會直接進入戶頭，但需代墊手續費新臺幣3萬元，若使用Rybit交易所可多獲利5萬元，王惠絹依指示購買USDT後轉入指定之錢包地址；復經要求加入LINE暱稱「楊家龍」之好友後，再依指示前往cccaseayu.com詐騙假網站操作遊戲獲利，並誆稱團隊贊助7萬元資金可獲利更多，嗣又稱操作失敗損失要求賠償，王惠絹不疑有他，依指示匯款。 113年4月30日 30,000 （即911顆USDT） TXh6isKT3LRVzjX9NBNKUkidhqwgVdPMvo 113年4月27日 70,000 000-000000000000 113年4月30日 30,000 000-00000000000000 5 　 　 　 　 　 　 　 蔡欣怡 (告訴) 　 　 　 　 　 　 　 113年4月11日，見Instagram求職廣告，誆稱可提供美食、服裝拍照及代操博弈網站之兼職，並加入LINE暱稱「花花」、「領班人員初戀」好友，隨後遭加入「龍年進寶」群組，再誆稱每日5個時段，做滿15個時段可領薪水，後稱抽中好運旺旺來活動，要求加入暱稱「楊家龍」之好友，又稱公司贊助7萬元資金，並指示在網頁操作，隨後稱操作失誤，造成公司損失，要求投入資金，蔡欣怡不疑有他，依指示匯款。 113年4月27日 70,000 000-000000000000 113年4月29日 100,000 000-0000000000000 113年4月29日 100,000 000-00000000000000 113年5月2日 100,000 000-00000000000000 113年5月2日 200,000 000-00000000000000 113年5月6日 300,000 （即8771.93顆USDT） TP8AjWA6FaYbfavaR26Kq5SACzVYz5qm7m 113年5月7日 290,000 （即8479.54顆USDT） TP8AjWA6FaYbfavaR26Kq5SACzVYz5qm7m 6 　 　 　 　 　 　 　 林潔柔 (告訴) 　 　 　 　 　 　 　 113年4月15日，見Instagram求職廣告，遂加入LINE暱稱「耐斯醫美」好友，先誆稱可提供醫美工作或線上處理訂單之2種工作，提供個資後依指示加入暱稱「Foreman領班莎娜」好友，再加入不詳群組後與暱稱「楊家龍」互為好友，復誆稱投資其提供之平台娛樂城保證獲利、平台操作錯誤需賠償，林潔柔不疑有他，依指示匯款。 113年5月1日 100,000 000-00000000000 113年5月1日 20,000 000-0000000000000 113年5月1日 80,000 000-0000000000000 113年5月2日 100,000 000-000000000000 113年5月2日 100,000 000-00000000000000 113年5月8日 300,000 （即8771.93顆USDT） TP8AjWA6FaYbfavaR26Kq5SACzVYz5qm7m 113年5月13日 200,000 （即5830.91顆USDT） TP8AjWA6FaYbfavaR26Kq5SACzVYz5qm7m 7 　 　 　 　 　 　 林雅婷 (告訴) 　 　 　 　 　 　 113年4月間，見臉書求職廣告，遂加入LINE暱稱「寵物保母」好友，提供個資後再加入暱稱「楊家龍」好友，再依指示前往詐騙網站操作遊戲，後稱操作失敗需賠償，致林雅婷陷於錯誤，依指示匯款。 113年4月25日 70,000 000-000000000000 113年4月26日 70,000 000-000000000000 113年5月3日 10,000 000-00000000000000 113年5月6日 10,000 000-00000000000000 113年5月11日至27日間 470,000 被害人遭詐欺集團成員利用其金融帳戶作為詐欺款項之收款帳戶，並經詐欺集團指示將右列金額領出購買虛擬貨幣匯入錢包地址：TP8AjWA6FaYbfavaR26Kq5SACzVYz5qm7m 8 李欣怡 (告訴) 113年3月間，在交友軟體與暱稱「Charles」連絡後，在LINE與暱稱「俊暉」互為好友，先誆稱因上班需協助上投資課程，又加入LINE暱稱「張燁仁」好友，依指示操作投資，見獲利8萬3,616元後，依指示前往www.bience-ex.cc詐騙假網站，再誆稱需註冊會員，在投入資金可獲利，李欣怡不疑有他，依指示匯款。 113年3月19日 2,000 000-00000000000000 9 　 　 郭芮均 　 　 113年4月29日在交友軟體與暱稱「聖帆」聯絡，誆稱有研究虛擬貨幣可以獲利，要求加入佯裝投資顧問之LINE暱稱「Steven」、「張燁仁」好友，並依指示操作BIENCE.EX之詐騙假網站，郭芮均不疑有他，依指示匯款。 113年4月30日 2,000 000-00000000000000 113年5月2日 20,000 （即608顆USDT） TXRgyRo2YwFfmgz8SWWnapqivv9yjgUzqM 113年5月3日 80,000 （即2440顆USDT） TXRgyRo2YwFfmgz8SWWnapqivv9yjgUzqM 合計 3,264,000

附表二：
編號 被害人 受騙日期 詐騙方式 損失金額(新臺幣；單位元) 遭詐騙集團成員指示匯款帳號 幣商所使用之虛擬貨幣錢包地址 備註 詐欺集團提供予被害人使用虛擬貨幣錢包地址 被害人經指示轉入之虛擬貨幣錢包地址 1 錡寶秀 (告訴) 112年8月間至113年2月7日 假投資 44,282,667 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ①TGYV5jZNhyFnPhpRDpvG3pzzk6eden3uXb ②TRxrnmZntVrXc8MVLUtNbHDA7VGHLay6sR 無 2 林寶貴 (告訴) 112年7月19日（起訴書誤載為112年5月24日） 假投資 　 1,500,000（起訴書誤載為6,791,500） 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV 被害人其餘於112年5月25日、5月31日、6月2日、6月7日、6月12日、6月13日、6月29日遭詐欺部分，均不另為無罪諭知。 TTUhPk9mYcah8rWx42gcT1da2Zbht9TD3F 無 3 蘇煥杰 112年6月5日 假交友(投資詐財) 2,362,500 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV 不另為無罪諭知 4 陳健宏 112年5月26日 假投資 6,670,000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV 不另為無罪諭知 5 林天松 112年6月14日 假投資 1,730,000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV 不另為無罪諭知 6 吳錫達 112年5月30日 假投資 5,913,391 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV 不另為無罪諭知 7 高郁芸 112年7月5日 假投資 3,855,500 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV 不另為無罪諭知 8 郭羿廷 (告訴) 112年6月15日至8月29日 假投資 996,300 ①000-000000000000 ②000-00000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TQHZaKyXC7XGSppdweWCAzTi4LBWzffvZn 無 9 朱蕙鈴 (告訴) 112年6月14日至8月23日 假投資 400,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TL7PhhXoxsVDi6ksZUkzsXqJhjk5GZDo3L 無 10 施翊婷 (告訴) 112年8月3日至9月6日 假投資 990,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TGR1QBP88M95jkdj2VqHNWjV7YnLHgaF8R 無 11 初慧英 112年9月13日至9月20日 假投資 1,020,000 000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TYA34Sksuh4ZwsV87weVMyBX8rQBYbJa73 TCrDCHMELAX69ghpvf1Dyt3BRi7GxUrLGj 12 程芊綾 (告訴) 112年7月間至112年9月1日 假投資 2,230,000 000-00000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TBxw85YVXQXmdccCWUhkSgMyNnsHNhZPDS 無 13 吳王春梅 112年8月間至9月23日 假投資 300,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV T9zG2zAwhpn3oiqQBSzwwnx472nQvgzjcq 無 14 陳玉娟 (告訴) 112年6月間至9月13日 假投資 390,000 ①000-000000000000 ②000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TUkZ8in3tVaUoE8mbAAXvwcAcaHNcnZVhc 無 15 林姵辰 (告訴) 112年9月間至10月3日 假投資 350,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TBk3R2dKjtpiw7mE5mchJWJ93fp78voyDo 無 16 陳昱良 (告訴) 112年9月15日至9月29日 假投資 1,310,000 000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TRc4iJAfCrx3BAP2LwgBpoyhj7GFSkEN8s 無 17 洪淑梅 112年6月間至10月13日 假投資 7,520,000 ①000-000000000000 ②000-00000000000 ③000-0000000000000 ④000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TBvWLQZ2CBC1NkMHgpWG7HhYbTiFvJL7Pg 無 18 江春發 (告訴) 112年6月間至10月4日 假投資 200,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TCnZ6x6RNpjzTGjWvb8Sc3AykFFi2GSrW9 無 19 楊蕥寧 (告訴) 112年7月3日至10月2日 假投資 950,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TWaAyXWPTZVaDDeWBWaLsQ89zcw2Yf9PgQ 無 20 張寶宏 (告訴) 112年6月6日至9月14日 假投資 604,860 000-00000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TAZMqShzWwbYDcB81aUYoP22a6foEx9H9C 無 21 何宜珍 (告訴) 112年6月16日至10月31日 假投資 5,994,800 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ①TFDYCkNTH9HMxEfPrcblduiusWYs9F9eb2 ②TXdaX5wEndwENCZTH39JwcEjNnk7TJLiVM 無 22 吳榮珍 (告訴) 112年4月間至10月5日 假投資 1,620,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TYCppQRtbb8KF8S714kYrQE493sy1VXYnp 無 23 陳宥溱 (告訴) 112年7月間至11月3日 假投資 953,825 ①000-000000000000 ②000-0000000000000 ③000-00000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TLtDiZVid8CWMfsaF8drqut7bwdymrzw2f 無 24 郭士銘 (告訴) 112年6月間至10月2日 假投資 320,000 000-00000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ①TC49LVFWgi341GXrpUqxBzQo2WSneUq6GM ②TL9KdJLzVL9xSi38ADm4qWaT6NC7RRoQC 無 25 黃楷婷 (告訴) 112年7月6日至11月1日 假投資 1,450,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ①TAqSio7JBdi2b9gXFUcpdP5AfEZN6A9cmf ②0x75ed9bf3b40ffa5923c61cf35ecf019365bce642 TP3eaAmh4kSxfE95CSNZLe99x21hEcjmjp 26 鄭麗香 (告訴) 112年6月1日至11月2日 假投資 5,450,325 ①000-0000000000000 ②000-0000000000000 ③000-000000000000 ④000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ①TMwo6EExhMXYxDuiAFkAeJyuwhtFN8Yw8K ②TDXe5hMgHFfHEPcMcczfF7P5eiX6MMBXKS 無 27 游宜臻 (告訴) 112年9月20日至10月23日 假投資 150,000 000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TFinsZ9d1QkBhskU8dXywy6mXgRt3r95jP 無 28 李宙娟 (告訴) 112年9月25日至10月31日 假投資 3,716,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TRWnvepkuy3QPoePJ3Voydjv6Kk8vq6iqM 無 29 楊淑英 (告訴) 112年9間至11月3日 假投資 3,300,000 000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV 不詳 無 30 許麗玉 (告訴) 112年5月間至10月25日 假投資 910,000 ①000-00000000000 ②000-0000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TJkCYAooYBGaCjdFAiMBdTq8i5ctSThF9E 無 31 林承欣 (告訴) 112年9月間至11月2日 假投資 712,000 ①000-000000000000 ②000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TRiXVpQgVMPpS93Xz8QrGMG59574hpfgVL 無 32 葉昱湘 (告訴) 112年7月間至11月13日 假投資 500,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TDbwcBXpxLfQ7wLaZqlPo95ewrRKrMN7 無 33 施伸道 112年10月間至11月14日 假投資 200,000 （未交付） 無 無 尚未交付現金即遭警員阻攔（偵字第28245號卷四第135頁） 34 陳素香 (告訴) 112年6月間至11月7日 假投資 216,000 000-0000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TBPgTMe9qmVdsX36KXmj9RSFKepFfKgeUC 無 35 林巧玲 (告訴) 112年8月24日至10月28日 假投資 2,600,000 無 ①TF2CbUFTPEaN34266ahw7jZ8GmdAV2xgQ8 ②TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TBCQfJcPmV88d8Hu5CFyqEkh6yf7huqB6f 無 36 林芝樺 (告訴) 112年9月15日至10月23日 假投資 400,000 ①000-0000000000000 ②000-000000000000 ③000-00000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TJDTtBAFbj18YnXiK5157WwyFQwJdbQkdG 無 37 馮睿蓁 (告訴) 112年9月19日至11月18日 假投資 7,958,184 無 ①TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ②TP3eaAmh4kSxfE95CSNZLe99x21hEcjmjp ①TRzcSgLTD3DQCG38oYHwQpU8YnyVq1z8YV ②TP3eaAmh4kSxfE95CSNZLe99x21hEcjmjp ③TPU9SJRm9gTWErHmkSYGy652fQ1PeFT1gM TP3eaAmh4kSxfE95CSNZLe99x21hEcjmjp 38 黃尊裕 (告訴) 112年10月間至11月18日 假投資 881,000 ①000-0000000000000000 ②000-000000000000 ③000-00000000000 ④000-00000000000 ⑤000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ①TF8uMRssEvyVhbNZDovtMm34DKSPNVmCw7 ②TNpBZ3J8A7sNJKjc8wccXqYWDdJAnR8B3n 無 39 瞿靜芬 (告訴) 112年9月25日至10月17日 假投資 2,600,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV 被害人其餘於112年9月13日起至同年11月2日以手機轉帳共計24次，以及112年9月17日至18日以現金實體購買虛擬貨幣2次，遭詐欺款項共計1,210,074元部分，均不另為無罪之諭知。 TL9DzNuJscZc8vBqE4FShK6iqw7wsmZ7H1 無 40 彭芷宣 (告訴) 112年10月間至11月8日 假投資 10,584,700 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ①TVXLeTAJkB9fcjL9otEETeL1H196ZScDk6 ②TP3eaAmh4kSxfE95CSNZLe99x21hEcjmjp ③TJrMYNJBzSuDgcCxFdKfukLqUp7rMDHPkP ④TGoPibdzuDq2qKmoi8YFBhQBmATBS79C6V 無 41 標于榕 (告訴) 112年11月6日至11月23日 假投資 1,850,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV THr5Na6kkpNYQPisqfLnBaEvZ5zVnwsRKc 無 42 翁向美 (告訴) 112年8月間至11月27日 假投資 1,450,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TWN8rnbV8aRhMn1bKjkysEa3NfWzYb7WRK 無 43 鄭家隆 (告訴) 112年10月間至11月27日 假投資 1,400,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TEGVGj7coZCLQ3msrQd9bCMV2prcAhsd3u 無 44 阮氏興 (告訴) 112年9月間至11月29日 假投資 1,000,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TK3vg9YDcqdn392szM51EYuxoPNFBt3Bw8 無 45 張文姬 (告訴) 112年6月13日至11月30日 假投資 599,949 ①000-00000000000000 ②000-000000000000 ③000-00000000000000 ④000-000000000000 ⑤000-000000000000 TTsvFZPNuc463yPxTrJRtFRyHZGhT96fBR TEPULU4oQyjsRn1GPQo7AmAMuaNLq6cKg5 無 46 王俊標 (告訴) 112年9月間至11月27日 假投資 2,700,000 000-0000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TDWPwVtPtS21MKJciQMRcXKHervG2y9LK3 無 47 方丁務 (告訴) 112年7月間至10月19日 假投資 2,672,629 000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TS3k6bCbAbtponArovJNYh9sgyzgicMjxX 無 48 莊益瑋 (告訴) 112年12月6日至12月9日 假投資 1,010,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TDBhexTwRxRxjsBL2sNdunRJKVnnPNoUdF 無 49 陳凱楊 (告訴) 112年9月18日至12月13日 假投資 794,000 ①000-00000000000000 ②000-0000000000 ③000-0000000000000 ④000-0000000000000 ⑤000-000000000000 ⑥000-00000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TMyEpM8QfN6kFKU3Ak6zC9vGQ5AVPCK8n4 無 50 黃添德 (告訴) 112年9月間至11月28日 假交友(投資詐財) 564,000 ①000-000000000000 ②000-00000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TR7JGXBpX86neHCVpZ98Vx5vhuNYa52gE2 無 51 廖家銘 (告訴) 112年9月14日至12月18日 假投資 5,305,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TBuMwgagtwvmMcdaqjxV4NSYGvFOYK10f9 無 52 陳明美 (告訴) 112年10月3日至12月19日 假投資 23,400,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV THHQ7YsdqdSQQVqBtNSZx5x2BjbBcfrM6e TBXS657iuM13fhpTWoWwAbv3Vaboks7yJd 53 劉燁芸 (告訴) 112年11月9日至12月18日 假投資 700,000 000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TFNfvrbdP8LhpPEAtyS5KquERDoGmMxTX6 無 54 李維新 112年7月間至11月30日 假投資 1,149,830 ①000-000000000000 ②000-0000000000000 ③000-0000000000000 ④000-0000000000000 ⑤000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TRqGbbqHNT2Vz4sGsxdoGhKB9FihyJ8Vxc 無 55 陳曉卿 (告訴) 112年8月23日至12月21日 假投資 4,500,000 ①000-0000000000000 ②000-000000000000 ③000-0000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TBAdUaHfHcMqogQUNo5xdRQaWaDyEzaS2H 無 56 傅羿樺 (告訴) 112年9月25日至12月27日 假投資 23,869,850 無 ①TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ②TNSFHGsmeojsfKzrn8ZRv27sSsLSK8D3D3 ①TCEo1g9aw58rnadRoaRDrtb9Uo6bZJdR37 ②TJgMpY7k3uy4Ym4f2H7xRbcyzRxxXhbs2x 無 57 蘇紀禎 (告訴) 112年11月12日至12月23日 假投資 830,000 ①000-000000000000 ②000-00000000000 ③000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ①TWGRerK97MpR4QWTc5XqtdmU2PgS2H8U9G ②TANLDvR3LwWuBSfWKWQrzBvPS3qF8SgRAY 無 58 廖美鳳 (告訴) 112年9月間至11月6日 假投資 2,630,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ①TG5yaUJTrb5C34YAUiDzEwq4CURj69Zina ②Tsg8MhxSwuaZNgzbonCMS5XkY3yHdcPDwH 無 59 吳淑惠 (告訴) 112年11月間至113年1月4日 假投資 1,080,000 000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TUKwioyyCUxAcDWKcFpMpNTgAxbPqZ3Yqs 無 60 邱淑玲 (告訴) 112年7月間至113年1月4日 假投資 617,082 ①000-0000000000 ②000-00000000000000 ③000-0000000000000 ④000-000000000000 ⑤000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TFxV2kAjzCaMRqsJNTZW46fn3DMgC6a8dn 無 61 吳秀菊 (告訴) 112年7月間至12月26日 假投資 3,378,300 ①000-00000000000 ②000-0000000000000 ③000-0000000000000 ④000-0000000000000 ⑤000-0000000000 ⑥000-000000000000 ⑦000-00000000000 ⑧000-00000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TULhBjHnLGzpKYz5fWjAcTVkQscBx4t7MS 無 62 張世改 (告訴) 112年11月15日至113年1月4日 假投資 4,625,220 ①000-00000000000 ②000-00000000000000 ③000-00000000000000 ④000-00000000000000 ⑤000-0000000000000 ⑥000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TXMUGJWL7kzapEAoVQf 無 63 羅仲揚 (告訴) 112年12月13日 假投資 1,003,000 ①000-000000000000 ②000-000000000000 ③000-000000000000 ④000-0000000000000 ⑤000-00000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TBkLB5itUo2mCJ5zxKsUC85gFdWmBxqyQZ 無 64 沈秀蓮 (告訴) 112年11月26日至113年1月13日 假投資 600,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TQyc8w3rPPJqHPhGP62ERRaF1sgntqcXj 無 65 陳運好 (告訴) 112年12月3日至113年1月20日 假投資 100,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TVmoSfFKvZyx8NuAtw2Gay6a1moqrJ2T1p 無 66 藍弘毅 (告訴) 112年8月11日至113年1月18日 假投資 4,751,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TRxtP2061Wshtw3kLbcnJpVAyW2xTgEEds 無 67 廖韶煊 (告訴) 112年11月28日至113年1月24日 假投資 210,143 000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TLVBSRv5zjEFFnFJ6VwssENaav2595xN8z 無 68 羅振傑 (告訴) 113年1月24日 假投資 128,240 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TCTVRURuWJ3jgxEhf3BZQw4baERFw2vstd 無 69 祝子婕 (告訴) 112年12月5日至113年1月23日 假投資 2,000,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TAE1TCSyLYPGoshKXZnugcch6ax82aSL5v 無 70 金婉柔 (告訴) 113年1月9日至1月25日 假投資 5,920,100 ①000-00000000000 ②000-00000000000000 ③000-000000000000 ④000-000000000000 ⑤000-000000000000 ⑥000-0000000000 ⑦000-0000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TRBoAP8GpCrFWJVjV4D3ehdGNx6tpD8CpR 無 71 黃盛良 (告訴) 112年11月5日至113年1月25日 假投資 4,670,000 ①000-0000000000000 ②000-000000000000 ③000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TRWGTjvsxDVy39mLqU31K17yPdTsUep8Fx 無 72 唐萱庭 (告訴) 112年10月9日至12月5日 假投資 2,038,208 ①000-00000000000 ②000-000000000000 ③000-000000000000 ④000-000000000000 ⑤000-00000000000000 ⑥000-000000000000 ⑦000-000000000000 ⑧000-0000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TJPN6N2iL3waFwXM4KhDw7YexJooaiXfvL 無 73 王祥銘 112年9月11日至113年1月28日 假投資 2,530,000 （不含手續費60元） ①000-0000000000000 ②000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TWUEGwKF50vc7PtGs2r1hoJ1Az8R7bEFyq 無 74 廖淑萍 112年11月16日 假投資 1,270,053 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV 不另為無罪諭知 75 劉文棋 (告訴) 112年7月24日至113年1月31日 假投資 778,705 ①000-000000000000 ②000-00000000000 ③000-00000000000000 ④000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TVEbvaKDwhz9XtwcarsfKU1R2skzP5vzhe 無 76 李淑惠 (告訴) 112年9月間至113年2月1日 假投資 1,318,771 ①000-000000000000 ②000-000000000000 ③000-000000000000 ④000-000000000000 ⑤000-000000000000 ⑥000-00000000000000 ⑦000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TGWKX9Go18uBTrRYt6spjGk58SaEKL2QYs TSxNGSn8GQy6aSW2b4G2fY3JyyppG9zdgh 77 傅兆書 (告訴) 112年11月間至113年1月31日 假投資 3,609,140 ①000-000000000000 ②000-00000000000 ③000-000000000000 ④000-000000000000 ⑤000-000000000000 ⑥000-00000000000000 ⑦000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TF6pWYDokHzWv4BgYmmc5xoSnKmkbFZk9M 無 78 徐黃淑娟 (告訴) 112年11月間至113年1月13日 假投資 1,710,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TBTbMcKpkcCbCigoGtQHV97XgRDQHsh8dj 無 79 熊清勳 (告訴) 112年11月23日至113年1月25日 假投資 1,900,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TY7y22PfRz3CXKoGxLwwGt3vCnUjB6BkbP 無 80 楊荃晴 (告訴) 113年1月16日至1月22日 假投資 1,274,826 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TW3F9cjvdvnPi59TYwN3gtDnD4EUbccYh6 無 81 廖智美 (告訴) 112年10月13日至112年12月23日 假投資 4,137,400 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TFNfvrbdP8LhpPEAtyS5KquERDoGmMxTX6 無 82 張振東 (告訴) 113年2月3日 假投資 318,000 （未交付） 無 無 尚未交付現金即遭警員阻攔（偵字第28245號卷六第370頁） 83 王永森 (告訴) 112年8月間至113年1月4日 假投資 5,250,000 ①000-00000000000000 ②000-00000000000000 ③000-00000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TC41By7m3gU7UWKQc7udGDhXHSg5SFFj63 無 84 廖美娥 (告訴) 112年11月間至113年2月1日 假投資 8,165,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ①TNkfhny5u7tmGJvaALvhltFNwdqQ37toVw ②TTW8wiY7oMHLcSfrR2FSALptxL48tgivfM 無 85 黃正賢 (告訴) 112年12月25日至113年1月25日 假投資 1,600,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TLhWyKF2c893btoHhqK8dEvTYFnHgYB82H 無 86 董姿吟 (告訴) 112年11月8日至113年1月31日 假投資 5,800,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TEMMLq11BLek3rYBJBbe3gFpQYkmsazXmx TWNrMVxHaobV9Ar9Lq7USxJymrQavh4AsP 87 張瀞文 (告訴) 112年8月間至113年2月5日 假投資 5,835,740 ①000-00000000000 ②000-000000000000 ③000-0000000000 ④000-00000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TNZ5XWMiWEw17kjVrnfpkT827z6K5G4Anq 無 88 李保台 112年10月間至113年1月18日 假投資 1,085,000 000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TSyMP8mtkrjH9KTBd2D3tP1mFgqQUEWp6t 無 89 郭君如 (告訴) 112年12月6日至113年2月2日 假投資 1,640,057 000-0000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TDnebd6bBSiiMdga6EVoE94LTaK8G3Nso1 無 90 徐菊英 (告訴) 112年11月28日至113年2月1日 假投資 2,165,400 ①000-000000000000 ②000-00000000000000 ③000-00000000000000 ④000-0000000000 ⑤000-00000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TJ8RS7yVwPYku9CzuvCasQbmr5L7todfN3 無 91 劉美秀 (告訴) 112年7月9日至113年2月5日 假投資 3,971,875 ①000-00000000000 ②000-000000000000 ③000-00000000000 ④000-000000000000 ⑤000-00000000000 ⑥000-00000000000000 ⑦000-00000000000 ⑧000-0000000000000 ⑨000-0000000000 ⑩000-0000000000000 ⑪000-00000000000 ⑫000-00000000000 ⑬000-0000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TKAZMdguv3sXDYQ5uA6uJtFggGvafbhY1C 無 92 李奕緯 (告訴) 112年12月間至113年2月1日 假投資 4,030,300 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TQNNshxMQUYGiZXqhfxTZm7fmKg9KAu4sC 無 93 李耕同 (告訴) 112年11月8日至113年2月5日 假投資 11,390,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TSFf4dU7vDufVxnyqybrgM1rARpB1cumYi 無 94 李國溥 (告訴) 112年10月間至113年2月2日 假投資 7,968,433 ①000-00000000000000 ②000-00000000000000 ③000-00000000000000 ④000-000000000000 ⑤000-00000000000000 ⑥000-00000000000000 ⑦000-00000000000000 ⑧000-00000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TWQhKGqg8KQ18KnMsFbwY8tLVia6oXWx 無 95 陳慶萱 (告訴) 112年11月1日至113年2月2日 假投資 1,435,629 ①000-000000000000 ②000-00000000000000 ③000-000000000000 ④000-00000000000 ①TTsvFZPNuc463yPxTrJRtFRyHZGhT96fBR ②TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TXYquqrAqmYUhBqvwzuWvgGPGyCVWZj7eP TTsvFZPNuc463yPxTrJRtFRyHZGhT96fBR 96 江文 113年2月7日 假投資 2,400,000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV 不另為無罪諭知 97 余秉豪 (告訴) 112年10月間至113年2月6日 假投資 13,291,517 ①000-00000000000000 ②000-00000000000000 ③000-00000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TYje6wbR3gmoHRQVgLtMf6NvgLD8FuF4md 無 98 黃語婕 (告訴) 112年11間至113年1月24日 假投資 1,084,691 ①000-000000000000 ②000-00000000000000 ③000-000000000000 ④000-000000000000 TSxNGSn8GQy6aSW2b4G2fY3JyyppG9zdgh TBn6CzcT1cz2kJdcsmi3bbuebuuuaaHZXT 無 99 高竹廷 (告訴) 112年11月20日至113年2月6日 假投資 1,640,282 ①000-00000000000 ②000-000000000000 ③000-00000000000000 ④000-00000000000000 ⑤000-0000000000 ⑥000-0000000000000 ⑦000-0000000000000 ⑧000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TVLwSmmZY1iWpzNDxS1dwZ3VqwbqH2pfV4 無 100 黃琳鈞 (告訴) 112年8月間至113年2月7日 假投資 3,370,613 ①000-00000000000 ②000-000000000000 ③000-00000000000 ④000-0000000000000 ⑤000-000000000000 ⑥000-00000000000 ⑦000-00000000000000 ⑧000-000000000000 TSxNGSn8GQy6aSW2b4G2fY3JyyppG9zdgh TKu9vXVZi1gxHvS7dXXY6zqVoE7sqC1Z8 無 101 吳光舜 (告訴) 112年11月29日至113年2月7日 假投資 1,489,934 ①000-00000000000 ②000-00000000000 ③000-00000000000 ④000-00000000000 ⑤000-000000000 ⑥000-0000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TELDmUS59hmqC9jJGjksJFgngxD5ENckb6 無 102 石惟凱 (告訴) 113年2月5日 假投資 94,500 000-00000000000 不詳 TUUmrRKjCaUAZzTfACMSkZT6zMg83YyxG2 TSxNGSn8GQy6aSW2b4G2fy3JyyppG9zdgh 103 黃江華 (告訴) 112年11月16日至113年2月1日 假投資 853,800 000-000000000000 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TjikfB8c8JL471P49dD51ajzUMyLJLSBVY TAxcxK8gsWL1XktyJ4dmmterVeZ4jLja6A 104 牛履民 (告訴) 112年10月間至113年2月16日 假投資 16,326,851 ①000-00000000000 ②000-000000000000 ①TSxNGSn8GQy6aSW2b4G2fY3JyyppG9zdgh ②TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TLXs5uxcsRu6MCzrpYfU253NMgs65VeRjD ①TSxNGSn8GQy6aSW2b4G2fY3JyyppG9zdgh ②TKbMD8RHsV2idvE7HKTHFWsk3hDVdkZPR3 ③TFvcapHHX1oMVifLHgZBrwfCnzwq9TYweM ④TWmhvauJDqiUbTqJ7jEybR6Qwbb8Wh2QEL 105 魏慶麗 (告訴) 112年6月間至113年2月2日 假投資 17,996,337 無 不詳 TKwRV2qxdtpAXgAKTp644nmpu2g74wLt1v 無 106 黃惠美 (告訴) 112年12月間至113年1月10日 假投資 5,119,680 無 ①TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ②TH4pVP7gxXFp2A7GDJyoxb7Ny73yhdRkjE TFTGja9aJMW5bHqy2xTHmx6hZMqBZZA49M 無 107 鄒雅萍 (告訴) 112年12月3日至113年3月5日 假投資 1,467,072 無 ①TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ②TH4pVP7gxXFp2A7GDJyoxb7Ny73yhdRkjE TSiefefWSrsjfrFob191Ftfs1KDSwkLnvB 無 108 陳宣伶 (告訴) 112年12月間至113年3月28日 假投資 1,760,000 無 ①TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ②TH4pVP7gxXFp2A7GDJyoxb7Ny73yhdRkjE TXBRrJLtR9xXmMsrnBhJuxPd4ewvu5p1qS 無 109 施淑芳 (告訴) 112年12月5日至113年2月5日 假投資 2,010,130 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TCZwcRD2CNoBECYcbLEb9izCp9ZFup32rY 無 110 魏清偉 (告訴) 112年12月6日至113年3月6日 假投資 1,040,000 無 ①TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ②TH4pVP7gxXFp2A7GDJyoxb7Ny73yhdRkjE TMXV9yFNhdz9ufsrMqsdw8p47r94N58HEN 無 111 彭國慶 (告訴) 112年11月間至113年2月15日 假投資 1,360,000 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TEcL6Nk6CR3yVXCXLdDmgvn3ENbtU8Qnib TK7aocxBhXsDiLoKVe3MD91ZoSQHjMfYES 112 鄭燕群 (告訴) 112年11月28日至113年2月29日 假投資 1,250,000 無 ①TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ②TH4pVP7gxXFp2A7GDJyoxb7Ny73yhdRkjE TFcw7BMvLsGRtsLeW6sAFCJ7urWEasFURq 無 113 陳仲陽 (告訴) 113年1月17日至3月9日 假投資 1,477,189 （美金46,660元） 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TLq7cqEVSnvJsmMiwU7kRLM4LoRG3EiDdv 無 114 陳瑶 (告訴) 112年12月11日至113年3月10日 假投資 5,527,118 000-0000000000000 ①TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ②TH4pVP7gxXFp2A7GDJyoxb7Ny73yhdRkjE ①TKAbFNLBmmkeHhteqzLt2CAa767LsCDRdA ②TXghYAWpQKCuD5Sed2rsyfeefCfdNorYqy 無 115 范春櫻 (告訴) 112年間至113年3月5日 假投資 25,000,000 無 ①TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ②TH4pVP7gxXFp2A7GDJyoxb7Ny73yhdRkjE TVJYkUQ1vKZ7fiif5iUmfobrbSCn376eY4C 無 116 鄭竣一 (告訴) 112年11月間至113年3月16日 假投資 5,299,863 無 ①TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ②TH4pVP7gxXFp2A7GDJyoxb7Ny73yhdRkjE ③TSL6LgoXPLRTk7i9DmRAC48XYnJ89S4NBA ①TQ9SFNuSmcAXXe2T1TT1Cn1R2Tgz7jErta ②TFWHM6T8DwopNQRApeRhRvHHBYJpd7W7nB ③TWUUw4hCHkjb7ZbtnXsuyt8p8hwFmiTbj9 THvpb9dTHwtxT76My9tp6aN96yVTGUeLDj 117 姚惠文 (告訴) 113年1月8日至3月15日 假投資 3,124,041 無 ①TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ②TH4pVP7gxXFp2A7GDJyoxb7Ny73yhdRkjE ①TR3y4GyxcbUDGFdZWLiPF8FW4cBuf4JuXH ②TDXBq83oj6LydMe3HjoVBeJ6EHe994kbhN 無 118 周靜芬 (告訴) 112年11月間至113年3月21日 假投資 1,500,000 無 ①TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ②TH4pVP7gxXFp2A7GDJyoxb7Ny73yhdRkjE TShd9rBbWgEvGCxKp4H4EZv2oFmdRb7p3A 無 119 王崇宇 (告訴) 112年11月17日至113年2月22日 假投資 1,580,000 無 ①TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ②TH4pVP7gxXFp2A7GDJyoxb7Ny73yhdRkjE TEYgm1y1yW2t7DJ7CP38BM7pahDeobWgPf TMY6WYaMD9S7w4BwqVBtwoteeuVfN6yWn7 120 張曉香 (告訴) 112年11月間至113年3月22日 假投資 26,432,621 無 ①TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ②TH4pVP7gxXFp2A7GDJyoxb7Ny73yhdRkjE ①TCpmrEWHz6DomwPRzzDdTa7Aq1LxoHbjJW ②TLy3PDuAKZVHCbmMF6zkSU6fPjSxvRruoR THvpb9dTHwtxT76My9tp6aN96yVTGUeLDj 121 楊秝羚 (告訴) 112年12月間至113年3月12日 假投資 5,837,000 無 ①TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV ②TH4pVP7gxXFp2A7GDJyoxb7Ny73yhdRkjE ①TK7aocxBhXsDiLoKVe3MD91ZoSQHjMfYEs ②TGFE4xYZQmLD4SmkagguzesGUoNrxTyfER ③TDXBq83oj6LydMe3HjoVBeJ6EHe994kbhN 無 122 馬榕 (告訴) 112年10月間至113年1月17日 假投資 1,158,126 無 TMdyBbVf53a7thTbpAUd8Fg5KfMCwSfZyV TFDNik5LadYyM7amZQta4EhD7KMBTRakqB TJSDTZBAXXcwg3SXaBvdbqvsPYgFbGCgKF 總計 447,094,853
附表三：
編號 本案詐欺集團成員 本案詐欺集團錢包 轉出金(USDT) 1 Telegram暱稱「剛」 TGUwSNfWH6psc2vqMa5TEn31ZAunoGGMGG(詐團第三層錢包) 1,000 2 Telegram暱稱「剛」 TAbsP4X3zE6WewU77Gd5MT6U8Jo5cVmjK2 1,550 3 不詳 TXybtq15iG8ELYYSq6ZnmF1kCdntG8Cc6M 120 4 Telegram暱稱「剛」 TNcaQkkgkemxSvRn6JKscTm6z6qG2TAGFD 800 5 不詳 TFp5yBaE9JjyAe2nYXgpptbbBpeloeFhf5 174 6 不詳 TPiMskNiVHttkMa5zmujZxWLsFTCdh24x3 120 7 不詳 TTnVANcKiod2s1HaVRQVzP8WfYw9soUhlu 2440 (起訴書誤載為3460) 8 不詳 TQvfs6ZxBmaPegU39Y4dfXZx3yW9NMR5BU 558 9 不詳 TZ84qCBLME8KPM1BDUqnPjLSLx9m8zAB9d 300 10 不詳 TFfmrNEoKV24EfwDqjN4w3nYQjbrEx6cM5 378 11 不詳 TThpdDuZd8gKXJwxmwNHpjUeRdxcGP8GnL 920 12 不詳 TCuN7tt1WZvMA2yvVj4B1Zc76y3VAEUoo4 3226 (起訴書誤載為3230) 合計 11586