臺灣臺北地方法院刑事簡易判決

    附表二所示）。
　㈢本案永豐銀行帳戶之交易明細各1份。
　㈣被告黃新雅提出之其與不詳之人之對話紀錄。
　㈤被告黃新雅於本院訊問時之自白。
三、論罪科刑：
　㈠按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以
    幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為
    者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參）。刑
    法關於正犯、幫助犯之區別，係以其主觀之犯意及客觀之犯
    行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參與
    者是否犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助他人犯罪
    之意思而參與犯罪，其所參與者，苟係犯罪構成要件之行為
    ，亦為正犯。如以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參
    與者又為犯罪構成要件以外之行為，則為從犯（最高法院95
    年度台上字第3886號判決意旨參照）。查被告將其所申設之
    本案永豐銀行帳戶之網路銀行帳號及密碼提供予他人，供其
    等用以遂行詐欺取財犯行，並藉此轉移款項後遮斷資金流動
    軌跡，僅為他人之詐欺取財、洗錢犯行提供助力，尚無證據
    足以證明被告係以自己實施詐欺取財、洗錢犯罪之意思，或
    與他人為詐欺取財、洗錢犯罪之犯意聯絡，或有直接參與詐
    欺取財犯罪、洗錢罪構成要件行為分擔等情事，揆諸前揭判
    決意旨說明，被告應屬幫助犯而非正犯無訛。
　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫
    助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、現行洗錢防制
    法第2條第2款、第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。檢察
    官移送併辦意旨（114年度偵字第32328號、第35944號），
    與本案起訴並經論罪部分，具想像競合之裁判上1罪關係，
    為起訴效力所及，本院自應併予審理。被告係以一提供帳戶
    之行為，幫助詐騙不法份子詐欺被害人財物並隱匿犯罪所得
    ，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，從一重之幫助
    一般洗錢罪處斷。本案被告為幫助犯，依刑法第30條第2項
    減輕其刑。又被告於警詢、偵訊坦承本案客觀情節，並於偵
    訊時自陳交付帳戶資料有覺得「怪怪的」等語，而訊問公務
    員未告知其所犯罪名並請其就是否坦承犯罪為陳述之機會，
    其嗣於本院審理時自白全部犯罪，如認其於偵查中未自白犯
    罪而無減刑相關規定之適用，實屬過苛，應擬制其於偵查中
    已自白本案犯罪，加以本案無證據足認被告確實獲得犯罪所
    得，即無繳回犯罪所得問題，爰依洗錢防制法第23條第3項
    遞減其刑。
　㈢爰審酌被告明知國內詐騙案件盛行，因一時失慮率將個人申
    辦之金融機構帳戶提供他人使用，不顧可能遭他人用以作為
    犯罪工具，破壞社會治安及有礙金融秩序，並導致被害人受
    有財產上損害，助長詐欺犯罪之猖獗，所為誠應非難。復考
    量被告於本院訊問時坦認犯行，與附表一編號1、3、4、7、
    8、10、12之被害人達成和解，被告願分期賠償其損失，且
    附表一編號7之被害人部分，已全數履行完畢，至其餘被害
    人經本院通知未到庭，惜未達成和解，有本院準備程序筆錄
    、調解筆錄及被告所陳報之和解契約在卷可稽，暨卷內資料
    所示及被告於本院訊問時所陳之智識程度及家庭經濟狀況，
    並考量被告犯罪動機、手段、獲利情形、所生危害、提供帳
    戶之數量及時間、被害人損失情形等一切情狀，量處如主文
    所示之刑，並就所處徒刑、罰金之刑部分，分別諭知易科罰
    金、易服勞役之折算標準。
　㈣被告於此之前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有
    臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷足按，其於犯後坦承全部
    犯行，與附表一編號1、3、4、7、8、10、12之被害人達成
    和解，和解情形業如前述，被害人同意本院得就被告之罪刑
    宣告緩刑。本院審酌被告年紀尚輕，因一時失慮而犯本案，
    經此偵查、審判、科刑之教訓，足使其生警惕之心，因認本
    案宣告罪刑以暫不執行為當，爰依刑法第74條第1項第1款規
    定，宣告緩刑4年，以啟自新。另為確保被告履行其願賠償
    之承諾，爰依刑法第74條第2項第3款規定，於緩刑期間課予
    被告應履行如附表四所示之條件。倘被告未遵循本院所諭知
    之上開條件，情節重大者，檢察官得依刑事訴訟法第476條
    、刑法第75條之1第1項第4款之規定，聲請撤銷本件緩刑之
    宣告，併予敘明。　
四、沒收：
　　查本件犯行隱匿詐騙贓款之去向，為被告於本案所幫助隱匿
    之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定
    ，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然依卷內資料並無任何
    積極證據足證被告獲得任何報酬，如對其沒收詐騙正犯全部
    隱匿去向之金額，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規
    定，不予宣告沒收或追徵。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處刑如
    主文。
六、如不服本判決，應於收受送達判決之日起20日內，向本院提
    起上訴（須附繕本）。
七、本件經檢察官姜長志提起公訴，檢察官楊舒雯、高肇佑移送
    併辦，檢察官謝祐昀到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　115 　年　　2 　　月　　28　　日
　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官　宋恩同
以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上
訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林鼎嵐
中　　華　　民　　國　　115 　年　　3 　　月　　2 　　日
附錄本案論罪科刑法條全文：
刑法第30條第1項
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒
    收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，
併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬
元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 被害人 詐欺時間及方式 匯款時間 匯款金額 1 戴心怡 (提告) 不詳詐欺集團成員於113年10月21日下午3時34分前某時許，於社群軟體FACEBOOK張貼投資廣告，吸引戴心怡點擊並加入通訊軟體LINE好友，其向戴心怡佯稱：可下載「Xwtz投資」APP並依指示操作以投資獲利云云，致戴心怡陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案永豐銀行帳戶。 113年10月22日下午2時28分許 13萬元 2 陳一中 (提告) 不詳詐欺集團成員於113年9月間某時許，於網路張貼投資廣告，吸引陳一中點擊並加入通訊軟體LINE好友，其向陳一中佯稱：可依指示操作以投資獲利云云，致陳一中陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案永豐銀行帳戶。 113年10月22日下午3時46分許 3萬元    113年10月24日上午10時05分許 5萬元 3 李彩華 (提告) 不詳詐欺集團成員於113年8月19日前某時許，於社群軟體FACEBOOK張貼投資廣告，吸引李彩華點擊並加入通訊軟體LINE好友，其向李彩華佯稱：可下載「Xwtz投資」APP並依指示操作以投資獲利云云，致李彩華陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案永豐銀行帳戶。 113年10月22日下午3時45分許 3萬元    113年10月22日下午4時05分許 1萬元 4 傅鳳慈 (提告) 不詳詐欺集團成員於113年10月22日前某時許，於社群軟體FACEBOOK張貼投資廣告，吸引傅鳳慈點擊並加入通訊軟體LINE好友，其向傅鳳慈佯稱：可下載「Xwtz投資」APP並依指示操作以投資獲利云云，致傅鳳慈陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案永豐銀行帳戶。 113年10月22日下午3時52分許 5萬元    113年10月22日下午3時55分許 5萬元 5 王塏馨 (提告) 不詳詐欺集團成員於113年8月間某時許，於社群軟體FACEBOOK張貼投資廣告，吸引王塏馨點擊並加入通訊軟體LINE好友，其向王塏馨佯稱：可下載「興文投資」APP並依指示操作以投資獲利云云，致王塏馨陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案永豐銀行帳戶。 113年10月22日下午3時52分許 3萬元    113年10月23日上午11時35分許 3萬元 6 曾惠美 (提告) 不詳詐欺集團成員於113年9月間某時許，於社群軟體FACEBOOK張貼投資廣告，吸引曾惠美點擊並加入通訊軟體LINE好友，其向曾惠美佯稱：可下載「三德投資」及「興文投資」APP並依指示操作以投資獲利云云，致曾惠美陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案永豐銀行帳戶。 113年10月22日下午3時59分許 3萬元 7 陳怡秀 (提告) 不詳詐欺集團成員於113年10月1日前某時許，於社群軟體FACEBOOK張貼投資廣告，吸引陳怡秀點擊並加入通訊軟體LINE好友，其向陳怡秀佯稱：可下載「Xwtz投資」APP並依指示操作以投資獲利云云，致陳怡秀陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案永豐銀行帳戶。 113年10月23日上午10時58分許 5萬元 8 王和棋 (提告) 不詳詐欺集團成員於113年9月初某時許，加入王和棋為通訊軟體LINE好友，並向王和棋佯稱：可下載「Xwtz投資」APP並依指示操作以投資獲利云云，致王和棋陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案永豐銀行帳戶。 113年10月24日上午10時39分許 5萬元 9 劉旻錡 不詳詐欺集團成員於113年10月初前某時許，於社群軟體FACEBOOK張貼投資廣告，吸引劉旻錡點擊並加入通訊軟體LINE好友，其向劉旻錡佯稱：可下載「Xwtz投資」APP並依指示操作以投資獲利云云，致劉旻錡陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案永豐銀行帳戶。 113年10月24日下午1時29分許 3萬元    113年10月24日下午1時48分許 2萬元 10 張信彥 (提告) 不詳詐欺集團成員於113年10月3日下午1時31分前某時許，於網路張貼投資廣告，吸引張信彥點擊並加入通訊軟體LINE好友，其向張信彥佯稱：可下載「興文投資」APP並依指示操作以投資獲利云云，致張信彥陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案永豐銀行帳戶。 113年10月24日下午3時55分許 3萬元 11 趙玟冠 (提告) 不詳詐欺集團成員於113年10月下午6時11分前某時許，於社群軟體FACEBOOK張貼投資廣告，吸引趙玟冠點擊並加入通訊軟體LINE好友，其向趙玟冠佯稱：可下載「興文投資」APP並依指示操作以投資獲利云云，致趙玟冠於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案永豐銀行帳戶。 113年10月24日下午5時11分許 5萬元 12 江彥勳 (提告) 不詳詐欺集團成員於113年10月15日前某時許，於社群軟體FACEBOOK張貼投資廣告，吸引江彥勳點擊並加入通訊軟體LINE好友，其向江彥勳佯稱：可下載「Xwtz投資」APP並依指示操作以投資獲利云云，致江彥勳陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案永豐銀行帳戶。 113年10月24日下午3時12分許 10萬元 13 曾惠櫻 (提告) 不詳詐欺集團成員於113年6、7月間某時許，於社群軟體FACEBOOK張貼投資廣告，吸引曾惠櫻點擊並加入通訊軟體LINE好友，其向曾惠櫻佯稱：可下載「興文投資」APP並依指示操作以投資獲利云云，致曾惠櫻於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案永豐銀行帳戶。 113年10月23日上午10時7分許 10萬元    113年10月24日上午10時50分許 5萬元    113年10月24日上午10時52分許 5萬元 14 沈玟圻 (提告) 不詳詐欺集團成員於113年9月間某時許，於社群軟體FACEBOOK張貼投資廣告，吸引沈玟圻點擊並加入通訊軟體LINE好友，其向曾沈玟圻佯稱：可下載「興文投資」APP並依指示操作以投資獲利云云，致沈玟圻於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案永豐銀行帳戶。 113年10月23日下午3時17分許 15萬元    113年10月24日下午3時8分許 15萬元 
附表二：
編號 被害人 被害人筆錄 被害人報案資料、匯款證明及其他證據 1 戴心怡 ①114年1月16日警詢（偵一卷第45頁至第54頁） ②114年12月8日本院訊問（審訴卷第102頁） 受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與不詳詐欺集團成員之對話紀錄截圖（偵一卷第55頁至第62頁） 2 陳一中 113年11月10日警詢（偵一卷第73頁至第75頁） 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（偵一卷第77頁至第82頁） 3 李彩華 ①114年2月16日警詢（偵一卷第102頁至第106頁） ②114年12月8日本院訊問（審訴卷第100頁至第102頁） 受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、假投資文件、假投資網頁截圖、與不詳詐欺集團成員之對話紀錄截圖、轉帳紀錄截圖（偵一卷第98頁至第101頁、第108頁至第109頁、第134頁至第139頁、第147頁至第149頁、第153頁至第202頁） 4 傅鳳慈 ①113年12月22日警詢（偵一卷第215頁至第217頁） ②114年12月8日本院訊問（審訴卷第100頁至第102頁） 受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、假投資文件、假投資網頁截圖（偵一卷第211頁至第213頁、第219頁至第220頁、第243頁至第244頁、第249頁至第257頁） 5 王塏馨 114年1月18日警詢（偵一卷第274頁至第282頁） 受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與不詳詐欺集團成員之對話紀錄截圖、存摺影本、金融機構聯防機制通報單（偵一卷第272頁至第273頁、第283頁至第284頁、第294頁至第295頁、第298頁、第303頁、第306頁至第307頁、第323頁至第324頁） 6 曾惠美 113年12月24日警詢（偵一卷第336頁、第338頁至第340頁） 受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、存摺影本、假投資文件、與不詳詐欺集團成員之對話紀錄截圖、假投資網站截圖（偵一卷第337頁、第341頁至第342頁、第348頁、第360頁、第362頁至第366頁、第370頁） 7 陳怡秀 ①114年1月10日警詢（偵一卷第391頁至第399頁） ②114年12月8日本院訊問（審訴卷第100頁至第103頁） 受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、與不詳詐欺集團成員之對話紀錄截圖、轉帳紀錄截圖、假投資網站截圖、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵一卷第383頁至第385頁、第389頁至第390頁、第401頁至第421頁、第427頁、第435頁、第457頁至第458頁） 8 王和棋 ①113年12月17日警詢（偵一卷第479頁至第483頁） ②114年12月8日本院訊問（審訴卷第100頁至第103頁） 受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、假投資文件、轉帳紀錄截圖（偵一卷第477頁、第485頁至第494頁、第504頁） 9 劉旻錡 113年12月20日警詢（偵一卷第539頁至第543頁） 受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、交易明細表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與不詳詐欺集團成員之對話紀錄截圖、轉帳紀錄截圖（偵一卷第535頁至第537頁、第545頁、第555頁、第567頁至第573頁） 10 張信彥 ①113年11月28日警詢（偵一卷第585頁至第590頁） ②114年12月8日本院訊問（審訴卷第100頁至第103頁） 受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與不詳詐欺集團成員之對話紀錄截圖、轉帳紀錄截圖（偵一卷第581頁至第583頁、第591頁至第594頁、第605頁至第607頁） 11 趙玟冠 113年11月19日警詢（偵一卷第633頁至第637頁） 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、假投資文件、與不詳詐欺集團成員之對話紀錄截圖、假投資網頁截圖（偵一卷第627頁至第631頁、第647頁至第649頁、第665頁至第667頁、第671頁至第685頁） 12 江彥勳 ①114年1月9日警詢（偵二卷第37頁至第42頁） ②114年12月8日本院訊問（審訴卷第100頁至第102頁） 受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、彰化銀行匯款回條聯、與不詳詐欺集團成員之對話紀錄截圖（偵二卷第15頁至第17頁、第43頁至第44頁、第53頁至第54頁、第61頁、第69頁至第81頁） 13 曾惠櫻 114年5月21日警詢（偵三卷第131頁至第135頁） 受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、轉帳紀錄截圖（偵三卷第129頁、第137頁、第141頁） 14 沈玟圻 113年11月13日警詢（偵三卷第37頁至第41頁） 受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、郵政跨行匯款申請書、與不詳詐欺集團成員之對話紀錄截圖（偵三卷第13頁至第15頁、第49頁至第51頁、第59頁至第61頁、第71頁至第73頁、第77頁至第83頁） 
附表三：
簡稱 卷宗全名 偵一卷 臺灣臺北地方檢察署114年度偵字第21032號卷 偵二卷 臺灣臺北地方檢察署114年度偵字第32328號卷 偵三卷 臺灣臺北地方檢察署114年度偵字第35944號卷 審訴卷 臺灣臺北地方法院114年度審訴字第2226號卷 
附表四：
一、被告應賠償李彩華4萬元，給付方式如下：自115年1月起，按月於每月10日（如遇例假日及國定假日，則順延至次一上班日）以前給付1,500元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期。（以上款項逕匯入李彩華指定之帳戶） 二、被告應賠償傅鳳慈10萬元，給付方式如下：自115年1月起，按月於每月10日（如遇例假日及國定假日，則順延至次一上班日）以前給付1,500元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期。（以上款項逕匯入傅鳳慈指定之帳戶） 三、被告應賠償王和棋5萬元，給付方式如下：自115年1月起，按月於每月10日（如遇例假日及國定假日，則順延至次一上班日）以前給付1,500元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期。（以上款項逕匯入王和棋指定之帳戶） 四、被告應賠償張信彥3萬元，給付方式如下：自115年1月起，按月於每月10日（如遇例假日及國定假日，則順延至次一上班日）以前給付1,500元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期。（以上款項逕匯入張信彥指定之帳戶） 五、被告應賠償江彥勳10萬元，給付方式如下：自115年1月起，按月於每月10日（如遇例假日及國定假日，則順延至次一上班日）以前給付1,500元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期。（以上款項逕匯入江彥勳指定之帳戶） 六、被告應賠償戴心怡12萬元，給付方式如下：自115年1月起，按月於每月10日（如遇例假日及國定假日，則順延至次一上班日）以前給付3,000元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期。（以上款項逕匯入戴心怡指定之帳戶）