臺灣臺北地方法院刑事判決

    附件）。　　
二、核被告許全宏所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人
    以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般
    洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法
    第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。被告及所屬詐騙
    集團成員共同偽造投資憑證收據上所示偽造印文之行為，係
    偽造私文書之階段行為，而偽造私文書、特種文書之低度行
    為，復為行使偽造私文書、特種文書之高度行為所吸收，均
    不另論罪。
三、被告與LINE暱稱「陳志豪」、本案詐欺集團成年成員間，就
    上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以刑法第28條規定
    之共同正犯。
四、被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第
    55條前段規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三
    人以上共同詐欺取財罪處斷。　
五、被告於偵查及本院審理中雖均自白上開加重詐欺、洗錢犯行
    ，惟被告獲有報酬新臺幣(下同)2000元，即獲有犯罪所得，
    被告未交回全部犯罪所得，自無詐欺犯罪危害防制條例第47
    條前段減輕其刑、洗錢防制法第23條第3項前段依刑法第57
    條酌量刑度等規定之適用。
六、爰審酌被告加入詐欺集團擔任面交取款車手之分工角色，不
    僅侵害告訴人張旟之之財產法益，且影響社會治安，實屬不
    該；惟念被告犯後坦承犯行，表示悔意，態度尚可。兼衡被
    告於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其犯罪動機、手段、
    於本院審理時自陳之智識程度及家庭生活狀況、素行、未與
    告訴人達成調解、亦未賠償分文等一切情狀，量處如主文所
    示之刑。
七、沒收方面：
　㈠供犯罪所用之物：
　⒈「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與
    否，均沒收之。」為詐欺犯罪危害防制條例第48條所規定。
　⒉被告本案犯行所持用之偽造憑證收據，為供犯罪所用之物，
    雖經持向告訴人行使而非被告、共犯所有，但既然是犯本案
    刑法第339條之4詐欺犯罪所用之物，仍應依詐欺犯罪危害防
    制條例第48條規定，不問屬於行為人與否，沒收之，並依刑
    法第38條第4項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒
    收時，追徵其價額。至於其上偽造之私印文，則不另依刑法
    第219條規定重複沒收。
　㈡洗錢財物：
　　按「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不
    問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」洗錢防制法第25條第1
    項定有明文。上開洗錢防制法關於沒收之規定，固為刑法關
    於沒收之特別規定，應優先適用；惟如上開特別沒收規定所
    未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒
    收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認仍有回歸
    適用刑法總則相關規定之必要。查被告向遭詐騙之告訴人收
    取詐欺取財犯行所得款項為40萬元，並由被告放置指定地點
    轉交予詐欺集團其他成員，則本件犯行構成洗錢罪，洗錢財
    物或財產上利益為40萬元，本應全數依現行洗錢防制法第25
    條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收之。然審酌被
    告本件犯行係依指示擔任面交車手，並將所收取款項轉交出
    ，則被告就本件犯行並非指揮、策劃者，或具有掌控決定處
    分相關犯行、取得詐欺所有財物者，且被告已將所收取詐欺
    款轉交出，是如就上述洗錢之財物或財產上利益對被告全部
    宣告沒收並追徵，顯有過苛之虞，應依刑法第38條之2第2項
    規定予以酌減，經審酌被告本件犯行參與程度，所掩飾、隱
    匿詐欺所得贓款之去向及所在洗錢之金額，被告、告訴人等
    人所陳有關詐欺集團成員人數等情狀，因認被告所犯洗錢之
    財物沒收部分酌減至4萬元為適當，爰依上開規定諭知沒收
    ，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額。
　㈢犯罪所得：
　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不
    能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額，刑法第38條之1第1項
    、第3項定有明文。查被告參與詐欺集團擔任面交車手，約
    定有報酬，其報酬為每單2000元，並由詐欺集團成員以匯款
    方式給付等節，業據被告陳述在卷（見偵查卷第78、97頁）
    ，足認被告本件犯行確有犯罪所得，金額為2000元，且未扣
    案，依上開規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執
    行沒收時追徵其價額。
八、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310
    條之2、第454條第2項，判決如主文。　　
本案經檢察官王巧玲到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　11　　月　　18　　日
　　　　　　　　　刑事第二十一庭　法　官　呂政燁
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上
訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蕭子庭
中　　華　　民　　國　　114 　年　　11　　月　　18　　日
附錄本案所犯法條全文：
洗錢防制法第19條（一般洗錢罪）
有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，
併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬
元以下罰金。 
前項之未遂犯罰之。
刑法第339條之4（加重詐欺取財罪）
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
刑法第216條（行使偽造私文書罪）
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第210條（偽造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
刑法第212條（偽造特種文書罪）
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第18803號
　　被　　　告　許全宏
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、許全宏於民國113年11月間，加入真實姓名、年籍不詳，通
    訊軟體「LINE」暱稱「陳志豪」等人所組成之詐欺集團（下
    稱本案詐欺集團），以每單新臺幣（下同）2,000元報酬之
    代價，擔任出面收取被害人詐欺款項之車手工作，並與本案
    詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共
    同犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢
    之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員自113年12月6日起
    ，透過社群平台「臉書」及通訊軟體LINE群組「林曉雅」聯
    繫張旟之，並向張旟之佯稱：可以下載「榮聖」APP投資股
    票獲利云云，致張旟之陷於錯誤，而依指示與交易員相約於
    113年12月6日交付投資款項。許全宏則依「陳志豪」之指示
    ，於該日上午事先至便利商店列印偽造之「榮聖投資股份有
    限公司」（下稱榮聖公司）憑證收據及工作證後，於同日上
    午10時許前往臺北市○○區○○○路0段00號1樓，出示偽造之榮
    聖公司工作證，佯為公司外務專員向張旟之收取40萬元，並
    交付偽造之榮聖公司憑證收據1張（上蓋有偽造之榮聖公司
    及代表人「賴亭勳」之印文各1枚）予張旟之而行使之，許
    全宏收款後，再依「陳志豪」之指示，將款項放置於指定停
    車場內車輛輪胎下，以丟包方式交由不詳詐欺集團成員，而
    以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向，許全宏並因而獲得
    2,000元之報酬。嗣經張旟之發覺遭騙後報警處理，經警循
    線查悉上情。
二、案經張旟之訴由新北市政府警察局蘆洲分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單暨待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告許全宏於警詢及本署偵查中之供述 被告坦承上開犯罪事實，並供稱：收受款項每單報酬為2,000元。 2 告訴人張旟之於警詢時之指訴、指認犯罪嫌疑人紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人所陳與詐欺集團之對話紀錄1份 證明告訴人如犯罪事實欄所示受詐欺後交付款項與被告收受之事實。 3 偽造之榮聖公司113年12月6日憑證收據照片1張 證明被告交付偽造之榮聖公司憑證收據收據，向告訴人收取上開贓款，足證上開犯罪事實。 4 被告名下富邦商業銀行帳號00000000000000號帳戶之交易明細1份 證明被告於113年12月6日行為後確有收受犯罪所得之事實。 
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共
    同詐欺取財、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、同
    法第216條、第212條之行使偽造特種文書及洗錢防制法第19
    條第1項後段之一般洗錢罪嫌。被告與「陳志豪」及本案詐
    欺集團其他成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯
    。被告係以一行為，觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請從
    一重論以3人以上共同詐欺取財罪。未扣案偽造之榮聖公司
    憑證收據上偽造之公司章及代表人「賴亭勳」之印文各1枚
    ，均屬偽造之印文，請依刑法第219條規定，沒收之。未扣
    案被告之犯罪所得，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，
    請依刑法第38條之1第1項前段及第3項之規定諭知沒收，於
    全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　6 　　月　　6 　　日
　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　　楊思恬
本件正本證明與原本無異 
中　　華　　民　　國　 114　　年　　8　　 月　　13　　日
　　　　　　　　　　　　　書　記　官　　陳瑞和
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文
書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下
罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年
以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒
    收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。