臺灣臺北地方法院刑事判決

　2.至共犯向告訴人收取詐欺款時，持未扣案附表編號三所示偽造之工作證，以取信告訴人，足認該偽造之工作證為被告Ａ０５與詐欺集團共犯本件犯行使用之物，不問是否屬於被告所有，應依上開規定，於被告Ａ０５所犯罪刑項下宣告沒收。
附表：
編號 面交時間 面交地點 面交金額 (新臺幣) 集團上手 收款車手 偽造之特種文書 偽造之私文書 1 112年11月2日 14時45分許 臺北市○○區○○○路0段000號統一超商長通店 20萬元 「K」、「陳翔」 Ａ０３ (冒名林淑惠) 無 蓋有「林淑惠」指印、「永恆投資股份有限公司」印文、「臺灣證券交易股份有限公司」印文、「金融監督管理委員會」印文之112年11月2日現金付款單據 【見偵卷一第64頁上方】(扣案)  2 112年11月6日 11時許 臺北市○○區○○○路0段00號全家超商本部店 10萬元 「愛德華艾利克」 Ａ０４ (冒名王俊傑) 無 蓋有「王俊傑」指印、「永恆投資股份有限公司」印文、「臺灣證券交易股份有限公司」印文、「金融監督管理委員會」印文之112年11月6日現金付款單據 【見偵卷一第64頁下方】(扣案)  3 112年11月18日 9時許 臺北市○○區○○○路0段000號統一超商長通店 54萬 4,000元 不詳 不詳男子 (冒名陳彥廷) 貼有不詳男子照片之永恆投資股份有限公司工作證(未扣案) 蓋有「陳彥廷」印文及指印、「永恆投資股份有限公司」印文、「臺灣證券交易股份有限公司」印文、「金融監督管理委員會」印文之112年11月18日現金付款單據 【見偵卷一第65頁上方】(扣案)  
附錄本案所犯法條全文：　
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。　　　　　　　　　　　　　　
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。　　　　　
附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度少連偵字第347號
　　被　　　告　Ａ０３
　　　　　　　　　　　　(另案於法務部矯正署桃園女子監獄　　　　　　　　　　　　　執行中) 
　　　　　　　　Ａ０４
　　　　　　　　　　　　籍設桃園市○○區○○○街000號(桃　　　　　　　　　　　　　　園○○○○○○○○○)
　　　　　　　　　　　　(另案於法務部矯正署臺北監獄臺北　分監執行中)
　　　　　　　　Ａ０５
　　　　　　　　Ａ０６
　　　　　　　　　　　　 (另案於法務部矯正署臺北監獄執行　　　　　　　　　　　　　中)
上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５、Ａ０６、少年潘○○、林○○（年籍均詳卷，二人
    所涉詐欺等罪嫌，另由臺灣新北地方法院少年法庭審理中）
    分別於附表所示面交取款前不詳時間，加入姓名年籍不詳、
    LINE暱稱「張凱偉」、「安琪Angela」、Telegram暱稱「K
    」、「陳翔」、「愛德華艾利克」等成年人所組成之三人以
    上詐欺集團，負責製作車手使用之偽造收據，或擔任面交收
    款之車手。Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５及Ａ０６與該集團成員共同意圖為自
    己不法之所有，並基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造
    特種文書與私文書、洗錢以掩飾及隱匿詐欺取財所得去向之
    犯意聯絡；先由該集團不詳成員於民國112年9月6日前不詳
    時間在臉書上刊登「張凱偉存股」之虛偽投資廣告，適Ａ０２
    於112年9月6日8時許瀏灠上揭廣告後，點擊該廣告所附連結
    並將LINE暱稱「張凱偉」、「安琪Angela」等帳號加為好友
    ，隨即遭加入該集團創設之「古道熱腸資訊分享」LINE群組
    ，嗣該集團成員即使用「張凱偉」、「安琪Angela」等帳號
    向Ａ０２佯稱：其等是操作商，能透過永恆投資的軟體當沖股
    票及申購新股，可自永恆投資股份有限公司（下稱永恆公司
    ）的網站下載「永恆股市」APP，並依永恆股市官方客服指
    示辦理現金儲值，將投資款交予永恆公司外務人員、並簽署
    保密協議云云，致Ａ０２陷於錯誤，因而與該集團成員相約於
    附表所示之時間及地點交款：嗣該集團不詳成員於附表編號
    1至3所示面交取款前不詳時間製作附表編號1至3所示之偽造
    單據，另由Ａ０５於附表編號4所示面交取款前不詳時間製作附
    表編號4所示之偽造單據後，交付附表所示之收款車手。附
    表所示之收款車手再依附表所示之該集團上手指示，於約定
    之時間、地點到場，並向Ａ０２出示附表所示之偽造永恆公司
    工作證，向Ａ０２收取附表所示之款項後，交付附表所示之偽
    造單據予Ａ０２收執以行使之，用以表示其等為「永恆公司員
    工」且收到附表所示款項之意，足生損害於永恆公司業務管
    理之正確性。附表所示之收款車手取得Ａ０２交付之款項後，即
    依指示將贓款層交該集團不詳成員輾轉繳回詐欺集團，而製
    造金流追查斷點，隱匿詐欺所得之去向。嗣Ａ０２發覺有異報警，
    循線查悉上情。
二、案經Ａ０２訴由臺北市政府警察局中山分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告Ａ０３於警詢、偵查中之自白 1、證明被告Ａ０３加入Telegram群組「龜仙島」，接受「K」、「陳翔」之指示擔任取款車手，並與「陳翔」約定擔任車手每日報酬新臺幣（下同）1,500元之事實。 2、證明被告Ａ０３依照「K」、「陳翔」指示，於如附表編號2所示時地，向告訴人收取附表編號2所示之款項後，交付附表編號2所示之現金付款單據予告訴人之事實。 2 被告Ａ０４於警詢、偵查中之供述 1、證明被告Ａ０４接受「愛德華艾利克」之指示擔任取款車手，並與「愛德華艾利克」約定擔任車手每日報酬3,000元之事實。 2、證明被告Ａ０４依照「愛德華艾利克」指示，於附表編號3所示時地，向告訴人收取附表編號3所示之款項後，交付現金付款單據予告訴人之事實。 3 被告Ａ０５於偵查中之供述 證明被告Ａ０５於112年8月底至112年年底擔任詐騙集團車手，並依詐騙集團成員指示去買偽造收據提供該集團成員印製之事實。 4 被告Ａ０６於偵查中之供述 1、證明被告Ａ０６擔任取款車手，可得取款金額0.5%作為報酬之事實。 2、證明被告Ａ０６有於附表編號1所示時地，向告訴人出示附表附表編號1所示工作證，向告訴人收取附表編號1所示之款項後，交付現金付款單據予告訴人之事實。 5 告訴人Ａ０２於警詢、偵查中之指訴 1、證明告訴人遭該集團成員以前揭手法詐欺，致陷於錯誤，因而於附表所示時間、地點，分別交付附表所示款項予附表所示收款車手，並收執附表所示偽造單據之事實。 2、證明附表編號2所示之單據上採得被告Ａ０３之指紋；在附表編號3所示之單據上採得被告Ａ０４之指紋；在附表編號4所示之單據上採得被告Ａ０５之指紋之事實。  6 告訴人所提供附表所示之現金付款收據、君子協定保密書、國惟公司新股申購延期合約書、LINE對話紀錄、附表所示收款車手及其等出示之工作證照片、永恆股市軟體截圖、現場監視器錄影截圖、被告Ａ０３、Ａ０６、少年潘○○為警查獲所拍照片、內政部警政署刑事警察局鑑定書、臺北市政府警察局中山分局114年3月3日北市警中分刑字第1143005652號函、114年6月27日北市警中分刑字第1143064728號函  
二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於
    行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明
    文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公
    布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第
    1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期
    徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法
    第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以
    上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之
    財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期
    徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修
    正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利
    益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒
    刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第
    1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應
    適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。
三、核被告Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５、Ａ０６所為，均係犯刑法第216條、第2
    10條之行使偽造私文書、同法第216條、第212條之行使偽造特
    種文書及同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺
    取財、洗錢防制法第2條而犯同法第19條第1項後段之一般洗
    錢等罪嫌。被告4人與詐欺集團共同偽造印文、署押之行為，
    為偽造私文書之階段行為，而其偽造私文書、特種文書之低度
    行為，為行使之高度行為所吸收，請不另論罪。被告4人就上開犯行
    ，與所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共
    同正犯。被告4人各以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請
    各依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪
    嫌處斷。
四、扣案之偽造收據、工作證，請依詐欺犯罪危害防制條例第48
    條第1項規定宣告沒收。至被告4人之犯罪所得，倘於裁判前
    未能實際合法發還被害人，請依刑法第38條之1第1項前段規
    定，宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，
    請依同條第3項規定追徵其價額。
五、求刑：末請審酌本案被告4人非無謀生能力，竟不思以正當管
    道賺取財物，加入本案詐欺集團擔任面交車手，導致被害人
    受鉅大經濟損害，被告4人所為非但漠視他人之財產權，更製
    造金流斷點使執法機關難以查緝、被害人難以尋求救濟或賠償
    ，且被告4人迄未與被害人和解等情，建請均量處被告4人各
    有期徒刑2年3月以上之刑，以資懲戒。
六、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　10 　 月　　14　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉　倍
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　11　　月　　12　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　顏　瑋　德　
附錄本案所犯法條全文 
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 面交時間 面交地點 面交金額 (新臺幣) 集團上手 收款車手 車手出示證件 車手交付被害人之資料 1 112年10月30日 14時許 臺北市○○區○○○路0段000號統一超商長通店 20萬元 不詳 Ａ０６ (冒名王俊傑) 貼有Ａ０６照片之永恆投資股份有限公司工作證 蓋有「王俊傑」印文、「王俊傑」簽名、「臺灣證券交易股份有限公司」印文、「永恆投資股份有限公司」印文、「金融監督管理委員會」印文之112年10月30日現金付款單據 2 112年11月2日 14時45分許 臺北市○○區○○○路0段000號統一超商長通店 20萬元 「K」、「陳翔」 Ａ０３ (冒名林淑惠) 無 蓋有「永恆投資股份有限公司」印文、「臺灣證券交易股份有限公司」印文、「金融監督管理委員會」印文之112年11月2日現金付款單據 3 112年11月6日 11時許 臺北市○○區○○○路0段00號全家超商本部店 10萬元 「愛德華艾利克」 Ａ０４ (冒名王俊傑) 無 蓋有「永恆投資股份有限公司」印文、「臺灣證券交易股份有限公司」印文、「金融監督管理委員會」印文之112年11月6日現金付款單據 4 112年11月18日 9時許 臺北市○○區○○○路0段000號統一超商長通店 54萬 4,000元 不詳 不詳男子 (冒名陳彥廷) 貼有不詳男子照片之永恆投資股份有限公司工作證 蓋有「陳彥廷」印文、「永恆投資股份有限公司」、「臺灣證券交易股份有限公司」印文、「金融監督管理委員會」印文之112年11月18日現金付款單據   合計 172萬 4,000元