臺灣臺北地方法院刑事判決

附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第17818號
　　被　　　告　黃書賢　男　19歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住花蓮縣○里鎮○○○街00號　　　　　　　　　　　　　　　居新竹市○區○○路000號2樓　　　　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、黃書賢於附表所示面交前不詳時間，加入即時通訊軟體Tele
    gram暱稱「仁哥」及LINE暱稱「陳靜怡」、「張愛玲」、其
    他真實姓名年籍不詳成員合計3人以上所組詐騙集團。彼此
    內部成員間共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上以網
    際網路為傳播工具對公眾散布而共犯加重詐欺取財、行使偽造
    私文書與特種文書、洗錢等犯意聯絡，實施以話術誆騙不特定
    民眾交付財物為手段，分組分工進行犯罪各階段，製造多層
    縱深阻斷刑事追查溯源，完成以下集團式詐欺犯行：
(一)該集團係以「假投資騙付款」方式行騙附表所示受害民眾朱
    明修，藉「陳靜怡」網路交友趁機遊說加入該集團創設之虛
    偽LINE投資威士忌酒群組「喜言悅色」；再由「張愛玲」扮
    演酒商助理鼓吹推銷，花招百出編造理由騙取買酒。
(二)待前述受害民眾入彀，因而陷於錯誤相約會面付款，即由黃
    書賢受其上游成員「仁哥」指派到場收取詐欺款項(即面交
    車手，簡稱1號)，先列印取得偽造附表所示清威酒藏有限公
    司印文、統一編號之免用統一發票收據(簡稱假收據)及其員
    工偽造姓名工作證(簡稱假證件，本件未扣案)，佯裝該公司
    收款專員，按附表所示面交時間、地點、金額(本件均以新
    臺幣為計算單位)前去會面收款，並交付前述假收據以資取
    信，並預備日後涉訟佐其抗辯使用，足生損害於該公司、個
    人。
(三)其後以身入局製造金流斷點，所得贓款下落不明(依卷附事
    證僅足認黃書賢取得詐欺款項，惟僅有其片面供述，無從認
    其所述資金流向及所得報酬屬實)。嗣朱明修未取得投資收
    益、多人退群且無人回應，察覺受騙報案，為警循線查獲上
    情。
二、案經朱明修訴由臺北市政府警察局中山分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單暨待證事實：
編號 證據清單 待證事實 1 1、被告黃書賢於警詢時自白。 2、苗栗縣警察局苗栗分局114年6月21日栗警偵字第1140021609號刑事案件報告書。 3、臺灣臺中地方法院113年度原金訴字第228號刑事判決。 1、坦承犯行，惟就其他共犯或詐欺贓款流向俱一問不知。 2、左列案件佐證被告於本件案發時間前後期間，持續為詐騙集團從事面交車手。 2 1、告訴人朱明修於警詢時指訴。 2、其等受騙相關網路對話、取得假收據、報案等紀錄。 左列告訴人遭詐騙而交付如附表所示之取款金額予被告之事實。 3 附表所示面交地點及附近監視器影像暨截圖。  4 1、清威酒藏有限公司聲明。 2、經濟部商工公示資料查詢結果。 佐證扣案假收據及其上收訖專用章、統一編號為偽造。 
二、核被告黃書賢所為，係犯刑法第216、210、212條行使偽造
    私文書與特種文書、詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1
    款暨刑法第339條之4第1項第2、3款之三人以上以網際網路為
    傳播工具對公眾散布而共犯加重詐欺取財、違反洗錢防制法
    第2條之行為而犯同法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。
    又其：
(一)與參加本件詐欺犯行之其他成員間，有犯意聯絡、行為分擔，請
    論以共同正犯。
(二)與詐欺集團其他成員共同偽造假印文製成假收據之行為，屬
    偽造私文書之部分行為，其後復持以行使，偽造私文書之低度行
    為亦應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。
(三)加入詐欺集團，利用網際網路隨機騙取他人投資，並以「假
    身分＋假收據」方式達成詐得財物之結果，彼此具有行為局部
    、重疊之同一性，應認其係以一行為同時觸犯行使偽造私文
    書與特種文書、三人以上以網際網路為傳播工具對公眾散布
    而共犯加重詐欺取財及洗錢等罪嫌，屬想像競合犯，請依刑
    法第55條規定，從一重之三人以上以網際網路為傳播工具對
    公眾散布而共同犯加重詐欺取財論處。
(四)偽造附表所示印文，請依刑法第219條宣告沒收。
(五)未扣案之犯罪所得(含犯罪報酬)，倘於裁判前未能實際合法
    發還被害人，請依同法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收
    ，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項
    規定追徵其價額。
三、衡以詐騙集團取款成員彼此作為金流斷點，就整體詐欺犯罪過
    程實扮演關鍵角色：
(一)被告未供出其他共犯以利追查溯源，只不過發揮其斷點功能
    ，使其他參與成員得安心隱身幕後坐享犯罪成果；另只顧自
    身或為其他成員不法利益，甘為詐騙集團驅使，完全無法配合
    防杜所屬詐騙集團繼續犯案，破壞人與人間信賴關係，對社
    會治安、金融及交易秩序危害甚鉅，足徵惡性非輕，毫無任何
    特別值得同情之處。
(二)遑論依被告自述認定犯罪報酬，形同讓詐騙集團成員未取得
    報酬之個人損失，轉嫁由被害人承擔，致難以回復其財產損
    害，違背刑法、詐防條例相關沒收規定之立法本旨，更造成
    「坦承者須被沒收，否認則坐享其成」之荒謬境地，再怎麼
    司法改革，都難使民眾有感而破除民眾認司法實務與現實脫
    節的刻板印象。
(三)是請審酌被告於審判時之供述與犯後態度，及是否主動提出
    任何與被害人和解並實際賠償損失之舉止措施等情，再依「
    事實型量刑評價系統」量處適當之刑，避免詐騙集團藉「認罪
    +0所得」供述模式，輔以賣慘、假意和解，爭取「假認罪(
    和解)騙輕判」。須知司法機關安排調解，形同以司法公信力
    擔保被告履行和解條件，一旦被告未依約履行，無異騙取司法公
    信力，非僅當事人間民事糾紛，更將嚴重影響司法正義之實現
    與公信力之維護等司法核心價值。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　7 　　月　　6 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉忠霖
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　7　　 月　　21　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳依柔
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒
　　收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
詐欺犯罪危害防制條例第44條
犯刑法第 339 條之 4 第 1 項第 2 款之罪，有下列情形之一者
，依該條項規定加重其刑二分之一：
一、並犯同條項第 1 款、第 3 款或第 4 款之 1。
二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國
　　領域內之人犯之。
前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第 1 項之罪者，處 5 年
以上 12 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 億元以下罰金。
犯第 1 項之罪及與之有裁判上一罪關係之違反洗錢防制法第 19
條、第 20 條之洗錢罪，非屬刑事訴訟法第 284 條之 1 第 1
項之第一審應行合議審判案件，並準用同條第 2 項規定。
附表：
受害 民眾 (受騙) 面交地點 (受騙) 面交時間/金額 偽造公司印文 面交車手(1號)/偽造姓名 贓款 流向 犯罪報酬 朱明修 (提告) 左列受害民眾在臺北市中山區居住處樓下 (地址詳卷) 113年11月06日 18時22分許 面交21萬9,000元 清威酒藏有限公司收據專用章 黃書賢/ 署名「黃宗祺」 不詳 自稱日薪5,000元