資料來源：司法院裁判書系統

臺灣臺北地方法院刑事判決

114年度審訴字第1032號

偽造文書等刑事裁判日期 114 年 06 月 04 日

法官倪霈棻

公訴人: 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被告: 盧佳琪

上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第10410號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：

主文

盧佳琪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案洗錢之財物新臺幣參佰玖拾萬元沒收；偽造如本院附表所示之物均沒收。

事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告盧佳琪於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑：

㈠被告就本件犯行，依詐欺集團成員指示持偽造之國庫送款存入回單1紙及偽造之工作證特種文書，向告訴人劉華文出示以為取信，並將上開偽造國庫送款存入回單交予告訴人以行使，用以表彰其為星創多投資股份有限公司之職員許彩妮，向告訴人收取款項，足生損害於該公司及許彩妮，是被告所為係行使偽造特種文書，及行使偽造私文書甚明。故核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、違反洗錢防制法第2條第1款而犯同法第19條第1項後段之一般洗錢罪。

㈡被告共同偽造如本院附表所示之印文、署名於國庫送款存入回單上，進而行使交付與告訴人，其共同偽造印文、署名之行為均屬偽造私文書之部分行為，而偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，進而為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。

㈢被告與真實姓名年籍均不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「德州家康」、「齊天大聖」等人，及其所組成之詐欺集團內不詳成員就本件犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

㈣被告前開所犯之數罪名，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為，因果歷程並未中斷，應僅認係一個犯罪行為。是被告係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。

㈤被告自始自白認罪，且查無犯罪所得（詳下述），故依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑。至關於洗錢自白之部分，因本案係從一重而論以三人以上共同詐欺取財罪，是無從另依洗錢防制法第23條第2項規定減輕其刑，然得作為刑法第57條量刑審酌之事由。

㈥爰審酌被告加入詐欺集團擔任面交車手之分工角色，不僅侵害告訴人之財產法益，且影響社會治安，實屬不該；惟念被告犯後坦承犯行，表示悔意，態度尚可。兼衡被告於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其犯罪動機、手段、於本院審理時自陳之智識程度及家庭生活狀況（見本院卷第45頁）、素行、未與告訴人達成調解，亦未賠償分文等一切情狀，量處如主文所示之刑。

三、沒收：

㈠被告於本院準備程序時供稱：我沒有拿到薪水等語（見本院卷第39頁）。又卷內並無積極證據足認被告有因本案犯行獲得任何利益或報酬，自無庸宣告沒收或追徵犯罪所得。

㈡本件被告涉犯洗錢犯行之洗錢財物為新臺幣390萬元，應依洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。

㈢被告共犯本案所用偽造之如本院附表所示工作證、國庫送款存入回單等物，雖均未扣案，仍應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又因前揭收據既經沒收，其上偽造之印文、署名，自均無再依刑法第219條規定重複諭知沒收之必要。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官吳舜弼提起公訴，檢察官高怡修到庭執行職務。

刑事第二十一庭法　官　倪霈棻

附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。

刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。

本院附表：

附表 / 起訴書（原樣呈現）

1.偽造之「許彩妮」工作證1張 2.113年11月27日之蓋有「星創多投資股份有限公司」、「香港商法國興業證券股份有限公司」、「馬湧儒」印文各1枚及偽簽「許彩妮」署名1枚之星創多投資股份有限公司代理國庫送款存入回單1紙
附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第10410號
　　被　　　告　盧佳琪　女　39歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住嘉義縣○○鄉○○000號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、盧佳琪於民國113年11月間，加入真實姓名年籍均不詳、通訊軟
    體TELEGRAM暱稱「德州家康」、「齊天大聖」等成年人所組
    成之詐欺集團，擔任取款車手之工作，每次可獲得新臺幣（
    下同）3,000至4,000元作為報酬，嗣與該等詐欺集團成員共
    同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使
    偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由該詐
    欺集團之成員以投資詐欺方式，訛詐劉華文，致其陷於錯誤
    ，而與該詐欺集團成員相約於113年11月27日16時許，在劉
    華文位在臺北市大安區之工作地點，交付390萬元，嗣由盧
    佳琪依該詐欺集團成員指示前往取款，向劉華文出示星創多
    投資股份有限公司（下稱星創多公司）許彩妮工作證，表示
    其係星創多公司員工許彩妮，並出示其填載收款金額並載有
    該詐欺集團偽造之「星創多投資股份有限公司」、「香港商
    法國興業證券股份有限公司」、「馬湧儒」印文、「許彩妮
    」署押各1枚之星創多公司代理國庫送款存入回單1紙予劉華
    文而行使之，足生損害於星創多公司、香港商法國興業證券
    股份有限公司、馬湧儒、許彩妮。嗣盧佳琪將收得款項依詐
    欺集團成員之指示，將款項則置放在附近大樓樓梯間，以供
    所屬詐欺集團不詳成員前往收取，因此產生遮斷金流使該等詐
    欺集團成員得以逃避國家追訴、處罰之效果。
二、案經劉華文訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告盧佳琪於警詢及偵訊中之供述 證明被告依詐欺集團成員之指示，於犯罪事實欄所示時、地，向告訴人劉華文面交領取390萬元，並出示偽造之工作證、收據予告訴人而行使，嗣將收得款項依詐欺集團成員之指示，將款項則置放在附近大樓樓梯間，以供所屬詐欺集團不詳成員前往收取之事實。 2 告訴人劉華文於警詢之供述 證明告訴人因遭詐欺集團以投資詐欺方式，致其陷於錯誤，交付390萬元予被告之事實。 3 告訴人與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖、內政部警政署反詐騙資訊專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、臺北市政府警察局大安分局扣押筆錄、扣押物目錄表各1份 證明告訴人因遭詐欺集團以投資詐欺方式，致其陷於錯誤，交付390萬元予被告之事實。 4 星創多公司之許彩妮工作證、載有「星創多投資股份有限公司」、「香港商法國興業證券股份有限公司」、「馬湧儒」印文、「許彩妮」署押各1枚之星創多公司代理國庫送款存入回單照片2張 證明被告於犯罪事實欄所示時、地，向告訴人收取詐得款項390萬元，並出示偽造之工作證、收據予告訴人而行使之事實。 
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
    同詐欺取財罪嫌、同法第216條、第210條之行使偽造私文書
    罪嫌、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌，及
    洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。被告與本案
    詐欺集團成員共同偽造「星創多投資股份有限公司」、「香
    港商法國興業證券股份有限公司」、「馬湧儒」印文、「許
    彩妮」署押之行為，為其偽造星創多公司代理國庫送款存入
    回單之階段行為，而偽造星創多公司代理國庫送款存入回單
    之私文書、工作證特種文書之低度行為，均由行使偽造私文書
    、特種文書之高度行為所吸收，而不另論罪。被告與詐欺集團成
    員「德州家康」、「齊天大聖」，就上開犯行間，有犯意聯絡
    及行為分擔，請依共同正犯論處。又被告就本案所涉犯三人以
    上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪
    及一般洗錢等罪，有實行行為局部同一、目的單一之情形，為
    想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共
    同詐欺取財罪處斷。另扣案之星創多公司代理國庫送款存入
    回單1張，載有偽造之「星創多公司」、「香港商法國興業
    證券股份有限公司」、「馬湧儒」印文、「許彩妮」署押各
    1枚、工作證1張，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規
    定，不問屬於被告與否，應予宣告沒收，於全部或一部不能沒
    收或不宜執行沒收時，請依刑法第38條第4項規定，追徵其價
    額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　3 　　月　　25　　日
　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳　舜　弼
本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　
中　　華　　民　　國　 114　　年　　4 　　月　　9 　　日
　　　　　　　　　　　　　書　記　官　徐　嘉　彤
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。