臺灣臺北地方法院114年度審訴字第1032號

• 裁判案由: 偽造文書等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣臺北地方法院
• 裁判日期: 114 年 06 月 04 日
• 法官: 倪霈棻
• 當事人: 盧佳琪

臺灣臺北地方法院刑事判決
114年度審訴字第1032號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 盧佳琪

上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字
第10410號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，
經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：
主　　　文
盧佳琪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。未扣案洗錢之財物新臺幣參佰玖拾萬元沒收；偽造如本院附表所示之物均沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告盧佳琪於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠被告就本件犯行，依詐欺集團成員指示持偽造之國庫送款存入回單1紙及偽造之工作證特種文書，向告訴人劉華文出示
以為取信，並將上開偽造國庫送款存入回單交予告訴人以行使，用以表彰其為星創多投資股份有限公司之職員許彩妮，向告訴人收取款項，足生損害於該公司及許彩妮，是被告所為係行使偽造特種文書，及行使偽造私文書甚明。故核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、違反洗錢防制法第2條第1款而犯同法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈡被告共同偽造如本院附表所示之印文、署名於國庫送款存入回單上，進而行使交付與告訴人，其共同偽造印文、署名之行為均屬偽造私文書之部分行為，而偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，進而為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈢被告與真實姓名年籍均不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「德州家
康」、「齊天大聖」等人，及其所組成之詐欺集團內不詳成員就本件犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈣被告前開所犯之數罪名，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為，因果歷程並未中斷，應僅認係一個犯罪行為。是被告係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。
㈤被告自始自白認罪，且查無犯罪所得（詳下述），故依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑。至關於洗錢自白之部分，因本案係從一重而論以三人以上共同詐欺取財罪，是無從另依洗錢防制法第23條第2項規定減輕其刑，然得作為
刑法第57條量刑審酌之事由。
㈥爰審酌被告加入詐欺集團擔任面交車手之分工角色，不僅侵害告訴人之財產法益，且影響社會治安，實屬不該；惟念被告犯後坦承犯行，表示悔意，態度尚可。兼衡被告於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其犯罪動機、手段、於本院審理時自陳之智識程度及家庭生活狀況（見本院卷第45頁）、素行、未與告訴人達成調解，亦未賠償分文等一切情狀，量處如主文所示之刑。
三、沒收：
㈠被告於本院準備程序時供稱：我沒有拿到薪水等語（見本院卷第39頁）。又卷內並無積極證據足認被告有因本案犯行獲得任何利益或報酬，自無庸宣告沒收或追徵犯罪所得。
㈡本件被告涉犯洗錢犯行之洗錢財物為新臺幣390萬元，應依洗
錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣
告沒收之。
㈢被告共犯本案所用偽造之如本院附表所示工作證、國庫送款存入回單等物，雖均未扣案，仍應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又因前揭收據既經沒收，其上
偽造之印文、署名，自均無再依刑法第219條規定重複諭知
沒收之必要。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官吳舜弼提起公訴，檢察官高怡修到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　 6　　月　 　4　　日刑事第二十一庭法　官　倪霈棻
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官　李欣彥
中　　華　　民　　國　　114 　年　　 6　　月　 　4　　日附錄本案論罪科刑法條全文：
刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。
刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，
併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬
元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
本院附表：
1.偽造之「許彩妮」工作證1張 2.113年11月27日之蓋有「星創多投資股份有限公司」、「香港商法國興業證券股份有限公司」、「馬湧儒」印文各1枚及偽簽「許彩妮」署名1枚之星創多投資股份有限公司代理國庫送款存入回單1紙
附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第10410號被　　　告　盧佳琪　女　39歲（民國00年0月00日生）
住嘉義縣○○鄉○○000號
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、盧佳琪於民國113年11月間，加入真實姓名年籍均不詳、通訊軟
體TELEGRAM暱稱「德州家康」、「齊天大聖」等成年人所組成之詐欺集團，擔任取款車手之工作，每次可獲得新臺幣（下同）3,000至4,000元作為報酬，嗣與該等詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使
偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由該詐
欺集團之成員以投資詐欺方式，訛詐劉華文，致其陷於錯誤，而與該詐欺集團成員相約於113年11月27日16時許，在劉
華文位在臺北市大安區之工作地點，交付390萬元，嗣由盧
佳琪依該詐欺集團成員指示前往取款，向劉華文出示星創多投資股份有限公司（下稱星創多公司）許彩妮工作證，表示其係星創多公司員工許彩妮，並出示其填載收款金額並載有該詐欺集團偽造之「星創多投資股份有限公司」、「香港商法國興業證券股份有限公司」、「馬湧儒」印文、「許彩妮」署押各1枚之星創多公司代理國庫送款存入回單1紙予劉華文而行使之，足生損害於星創多公司、香港商法國興業證券股份有限公司、馬湧儒、許彩妮。嗣盧佳琪將收得款項依詐欺集團成員之指示，將款項則置放在附近大樓樓梯間，以供所屬詐欺集團不詳成員前往收取，因此產生遮斷金流使該等詐
欺集團成員得以逃避國家追訴、處罰之效果。
二、案經劉華文訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告盧佳琪於警詢及偵訊中之供述 證明被告依詐欺集團成員之指示，於犯罪事實欄所示時、地，向告訴人劉華文面交領取390萬元，並出示偽造之工作證、收據予告訴人而行使，嗣將收得款項依詐欺集團成員之指示，將款項則置放在附近大樓樓梯間，以供所屬詐欺集團不詳成員前往收取之事實。 2 告訴人劉華文於警詢之供述 證明告訴人因遭詐欺集團以投資詐欺方式，致其陷於錯誤，交付390萬元予被告之事實。 3 告訴人與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖、內政部警政署反詐騙資訊專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、臺北市政府警察局大安分局扣押筆錄、扣押物目錄表各1份 證明告訴人因遭詐欺集團以投資詐欺方式，致其陷於錯誤，交付390萬元予被告之事實。 4 星創多公司之許彩妮工作證、載有「星創多投資股份有限公司」、「香港商法國興業證券股份有限公司」、「馬湧儒」印文、「許彩妮」署押各1枚之星創多公司代理國庫送款存入回單照片2張 證明被告於犯罪事實欄所示時、地，向告訴人收取詐得款項390萬元，並出示偽造之工作證、收據予告訴人而行使之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。被告與本案
詐欺集團成員共同偽造「星創多投資股份有限公司」、「香港商法國興業證券股份有限公司」、「馬湧儒」印文、「許彩妮」署押之行為，為其偽造星創多公司代理國庫送款存入回單之階段行為，而偽造星創多公司代理國庫送款存入回單之私文書、工作證特種文書之低度行為，均由行使偽造私文書
、特種文書之高度行為所吸收，而不另論罪。被告與詐欺集團成
員「德州家康」、「齊天大聖」，就上開犯行間，有犯意聯絡
及行為分擔，請依共同正犯論處。又被告就本案所涉犯三人以
上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪
及一般洗錢等罪，有實行行為局部同一、目的單一之情形，為
想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。另扣案之星創多公司代理國庫送款存入回單1張，載有偽造之「星創多公司」、「香港商法國興業
證券股份有限公司」、「馬湧儒」印文、「許彩妮」署押各1枚、工作證1張，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規
定，不問屬於被告與否，應予宣告沒收，於全部或一部不能沒
收或不宜執行沒收時，請依刑法第38條第4項規定，追徵其價
額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　3 　　月　　25　　日檢　察　官　吳　舜　弼
本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　4 　　月　　9 　　日書　記　官　徐　嘉　彤
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。